活动基本信息 - 活动名称为“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日” [2] - 活动举办方为湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动时间为2023年11月2日14:00 - 17:00 [2] - 活动方式为网络远程，参与途径为登陆“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP [2] 公司参与情况 - 中兵红箭股份有限公司将参加此次活动 [2] - 公司参与人员为财务总监、董事会秘书赵德良先生及证券事务代表王新华先生 [2] - 交流内容为公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [2] 公告相关信息 - 公告编号为2023 - 73 [1] - 公告发布时间为2023年10月25日 [3]

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023- 71 关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司山东北方滨海 机器有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称 "北方滨海"）在不影响募集资金投资项目实施的前提下，使 用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自 公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过 12 个月，在上 述额度内资金可以滚动使用。内容详见公司 2022 年 8 月 22 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司山东北方滨海机 器有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：20 ...

中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第十九会议通知已于2023年9月25日以邮件的方式向 全体董事发出，会议于2023年9月27日以通讯表决的方式召开。 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，分别为魏军、王宏 安、杨守杰、魏武臣、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、王红军。 本次会议由董事长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会审议并表决如下： 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-70 同意对《中兵红箭股份有限公司董事会提案管理办法》 的修订。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《中兵红箭股份有限公司董事会提案管理办法》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决 议。 特此公告。 中兵红箭股份有限公司董事会 2023年 ...

中兵红箭股份有限公司董事会提案管理办法 第二条 本制度适用于各部门及各子公司。 第三条 本办法所述提案是指由各部门、各子公司等提 案人提交的需由董事会或股东大会审议批准后执行的事项。 提案范围包括《公司法》《公司章程》等规定的董事会、股 东大会职权范围内的事项。 第四条 公司董事会议案的提案管理实行多层审核制 度，涉及公司各部门、各子公司。 （经公司2023年9月27日召开的第十一届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中兵红箭股份有限公司(以下简称公司) 董事会提案管理，提高董事会工作效率，完善公司内部控制， 提高公司治理水平，确保真实、准确、完整、及时履行信息 披露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司 法）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称股票上市规则）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》以及《中兵 红箭股份有限公司公司章程》（以下简称公司章程）《中兵 红箭股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》《中兵 红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规 定，制定本办法。 第五条 公司董事会议案的提案管 ...

一、中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金投资理财 到期赎回的情况 2022 年 9 月 6 日，公司全资子公司中南钻石有限公司（以 下简称"中南钻石"）在金融服务协议授权额度内，与财务公 司签订了《委托投资协议》（编号：2022 年 BCDZ0031），中 南钻石为委托方，财务公司为受托方。中南钻石使用闲置自有 资金 4,900 万元购买"招商招旭纯债 A"产品，期限自 2022 年9月6日至2023年9月7日，预期年化收益率不低于3.00%， 最终收益以该产品到期结算数为准。委托投资本金及投资收益 应于终止日或提前终止日后，财务公司收到退出款项后 3 个工 作日内划入中南钻石结算账户。详见公司 2022 年 9 月 8 日刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有限公 司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公 告》（公告编号：2022-80）。 上述理财产品已到期，公司于 2023 年 9 月 15 日收到中南 钻石提供的财务公司资金结算专用凭证，该理财产品的实际年 化收益率为 2. ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-68 中兵红箭股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 的情形。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二 次临时股东大会现场会议的召开时间为2023年9月8日（星期五） 下午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南 钻石有限公司院内。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人以现场 记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下： 审议通过了《关于追加 2023 ...

北京市中伦律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中兵红箭股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受中兵红箭股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师见证公司 2023 年第二次临时股东大会（下称 "本次会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了本次会议，并根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《中兵红箭股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件， 对本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格（但不包含网络投票股东资 格）、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 法律意见书 公司已向本所保证其提供为出具本法 ...

关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置自有 资金进行投资理财提前赎回暨关联交易的进展公告 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-67 中南钻石理财赎回凭证。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公告日前 12 个月内使用自有资金投资理财的情况 截至本公告日，公司前 12 个月内使用自有资金投资理财 的情况具体如下： | 序 | 公司 | 受托 | | 金额 | | 预期年 | 状 | 收益 | 公告索 | 公告索 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | 方 | 产品名称 | (万元) | 期限 | 化收益 | 态 | (万元) | 引（购 | 引（赎 | | | | | | | | 率 | | | 买） | 回） | | | | | 建信信托— | | 2022 年 | | | | www.cn | www.cn | | | | | 盛景通盈债 | | 2 月 22 | | 提 | | info ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,914,023,132.24元，同比下降40.25%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为105,314,130.51元，同比下降84.99%[10] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司营业收入同比下降40.25%，主要受产品交付减少影响[24] - 公司销售费用同比减少32.74%[24] - 公司研发投入同比增加8.89%[24] - 公司国内销售占营业收入比重92.72%，同比下降41.00%[25] - 公司国外销售占营业收入比重7.28%，同比下降28.74%[25] - 中兵红箭股份有限公司2023年半年度营业收入为1,224,992,459.01元，较去年同期下降23.61%[26] - 汽车制造业营业成本为436,079,046.86元，较去年同期下降67.43%[27] - 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整，国内销售增长27.87%[28] - 公司投资收益占利润总额比例为0.92%，主要来源于委托理财收益[28] - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例为38.46%，较上年末下降5.69%[28] - 公司合同负债占总资产比例为2.92%，较上年末下降0.11%[29] - 公司2013年募集资金投资进度达到95.89%，2016年募集资金投资进度达到66.94%[32] - 公司2013年募集资金净额为126,998.80万元，2016年募集资金净额为162,944.21万元[34] 主营业务 - 公司主营业务包括特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件三大业务板块[15] - 公司为离散型生产企业，根据产品订货量和合同订单，按照拉动式生产组织方式，力争达到均衡化、柔性化生产[15] - 公司特种装备业务在专业领域达到行业领先水平，部分产品为国内独家生产[17] - 公司超硬材料业务在工业金刚石和立方氮化硼产销量、综合竞争实力、技术能力均居全球第一[18] - 公司专用汽车在国内同行业享有良好声誉，冷藏保温车国内市场占有率排名前列[18] 研发项目 - 超硬材料研发中心建设项目建成了超硬材料合成技术与设备、质量检测及新产品技术开发的研发中心，突破了高温高压培育金刚石合成等关键技术[45] - 年产12万克拉高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目受市场逐渐回归理性影响，产品价格降低[46] 环保责任 - 公司严格遵守环保法律法规，完成排污许可证的申领工作，实现依法持证排污[70] - 公司严格按照国家环境保护法律法规要求，开展对废水、废气、噪声、工业固体废物等污染物的防治工作[72] - 公司持续加大环境保护投入力度，主要为污染治理设施改造、运行、监测，环境保护检查及隐患整改，环保宣传、教育、培训等费用，并按照地方有关部门要求足额缴纳环境保护税[75] 关联交易 - 公司报告期实际发生的与日常经营活动有关的关联交易总金额为31,280.65万元，与年度日常关联交易预计金额不存在重大偏差[132] - 公司报告期内不存在资产或股权收购、出售的关联交易[134] - 公司报告期内不存在共同对外投资的关联交易[135] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[136]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位:中兵红箭股份有限公司 | 200 | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 生金额 (不含利息) | 利息 (如有) | 生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、 实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ار 计 Carreland Charles | | - | l | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...