2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-1 中兵红箭股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2024年第一次临时 股东大会现场会议的召开时间为2024年1月15日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 1 月 15 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻 - 1 - 石有限公司院内。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司 ...

北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中兵红箭股份有限公司 北京市京师律师事务所（下称"本所"）接受中兵红箭股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派本所律师见证公司 2024 年第一次临时股东 大会（下称"本次会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了本次会议，并根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件 的要求以及《中兵红箭股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师 认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，对本次会议的召集和召开程 序、召集人和出席会议人员资格（但不包含网络投票股东资格）、表决方 式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法 ...

- 1 - 一、北方滨海使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2023年 10月 8日,北方滨海在中国工商银行股份有限公司淄 博博山支行购买了金额为人民币 5,000 万元的挂钩汇率区间累计 型法人人民币结构性存款产品，产品性质为保本浮动收益型。具 体内容详见公司 2023 年 10 月 10 日刊登于《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子 公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理的进展公告》（公告编号：2023-71）。 上述对公结构性存款产品于 2023 年 12 月 27 日到期后由北 方滨海赎回，实际年化收益率为 2.67%，共获得收益人民币 28.49 万元。 二、公告日前 12 个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的情况 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-91 关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 ...

中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 调整xx及xx生产能力建设项目建设内容并变更募集资金用 途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中兵红箭 股份有限公司（原名"湖南江南红箭股份有限公司"，以下简称"中兵红箭"、"上市 公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 （主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，就中兵红箭全 资子公司吉林江机特种工业有限公司（以下简称"江机特种"）对"xx及xx生产能力 建设项目"的建设内容进行调整，在满足当前生产能力的前提下，不再进行新的 投入，并将剩余募集资金用于新的项目建设的情况进行了认真、审慎的核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕307 ...

中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 1、郑州专汽智能化增资扩产项目 部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中兵红箭 股份有限公司（原名"湖南江南红箭股份有限公司"，以下简称"中兵红箭"、"上市 公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 （主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，就中兵红箭终 止全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称"红宇专汽"）"郑州专汽 智能化增资扩产项目"和山东北方滨海机器有限公司（以下简称"北方滨海"）"汽 车底盘结构部件生产项目"的实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况 进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-90 中兵红箭股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事 会第二十一次会议审议通过，决定召开公司2024年第一次临时 股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（周一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 - 1 - 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9: ...

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第 二十一次会议通知已于2023年12月20日以邮件方式向全体董事 发出，会议于2023年12月22日以现场会议的方式召开。公司董事 会成员9名，出席现场会议董事6名，分别为王宏安先生、刘中会 先生、董敏女士、吴忠先生、鲁委先生、王红军先生。委托他人 出席会议董事3名，董事长魏军先生、董事魏武臣先生因工作原 因，未能出席现场会议，均授权委托副董事长王宏安先生代为出 席，并就本次董事会所议事项进行表决。董事杨守杰先生因工作 原因，未能出席现场会议，授权委托董事刘中会先生代为出席， 并就本次董事会所议事项进行表决。本次会议由副董事长王宏安 先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席现场会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-85 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式 ...

中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，中信证券股份有限 公司（以下简称"中信证券"）作为中兵红箭股份有限公司（原名"湖南江南红箭股份 有限公司"，以下简称"中兵红箭"、"上市公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项和2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的独立财务顾问（主承销商），对中兵红箭股份有限公司调整 部分募集资金投资项目实施进度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信证券采用定向发行方式，向特定对象非公开发行 人民币普通股（A股）股票168,804,014股，发行价为每股人民币12.13元，共计募集 资金204,759.27万元，在扣除发行费用5,628.14万元后的募集 ...

中兵红箭股份有限公司监事会 同意公司《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的 议案》。 三、关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充 流动资金的意见 同意公司《关于调整xx及xx生产能力建设项目建设内容并 变更募集资金用途的议案》，并同意将该议案提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。 二、关于调整部分募集资金投资项目实施进度的意见 监事会认为：公司对"XX 生产能力建设项目"、"xx 研发 条件及生产能力建设项目"和"xx 研发生产条件建设项目" 实施进度的调整，符合项目建设的实际情况，有利于保证项 目质量，本次调整是根据项目实施进展情况而实施，不存在 募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更和损害 公司及股东利益的情形。上述事项履行了必要的决策程序， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定。 关于第十一届监事会第十四次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-86 中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会 第十四次会议通知已于2023年12月20日以邮件方式向全体监 事发出，会议于2023年12月22日以现场会议的方式召开。公司 监事会成员5名，出席现场会议监事3名，分别为郭建先生、郭 世峰先生、魏江先生。委托他人出席会议监事2名，监事郭十 奇先生因工作原因，未能出席现场会议，授权委托监事郭世峰 先生代为出席，并就本次监事会所议事项进行表决。监事温志 高先生因工作原因，未能出席现场会议，授权委托监事魏江先 生代为出席，并就本次监事会所议事项进行表决。本次会议由 监事会主席郭建先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 - 1 - 1.审议通过《关于调整 xx 及 xx 生产能力建设项目建设内 容并变更募集资金用途的议案》 同意调整全资子公司吉林江机特种工业有限 ...