中兵红箭股份有限公司独立董事关于 根据公司的汇报和提供的资料，我们认为：公司全资子公 司郑州红宇专用汽车有限责任公司"智能化增资扩产项目"和 山东北方滨海机器有限公司"汽车底盘结构部件生产项目"终 止，并将剩余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生 产经营需要做出的谨慎决定，上述两个项目已完成的投入建设 内容已可满足其目前生产及研发需求，符合公司业务发展的实 际状况。本次终止实施上述项目不会对公司生产经营造成不利 影响，且本次用于永久性补充流动资金的募集资金已经到账超 过一年，永久补流将有效增强上述两子公司的资金流动性，符 合全体股东利益。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上 市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规及规范性文件的相关规定。 因此，我们同意公司《关于部分募投项目终止并将剩余募 集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 三、关于调整部分募集资金投资项目实施进度的独立意见 根据公司的汇报和提供的资料， ...

中兵红箭股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司 2023 年 12 月 22 日召开的第十一届董事会 第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中兵红箭股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司设立 董事会审计委员会（以下简称委员会）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占半数以 上，委员会中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业 知识和经验。 - 1 - 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、 或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-88 中兵红箭股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 22 日召开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意终止全资子公司郑州红宇 专用汽车有限责任公司（以下简称红宇专汽）"郑州专汽智能化 增资扩产项目"和山东北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨 海）"汽车底盘结构部件生产项目"的实施，并将剩余募集资金 永久补充流动资金，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078号文核 准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份 有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通 股（A股）股票168,804,014股，发行价为每股人民币12.13元， | 序号 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-87 中兵红箭股份有限公司 并变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 22 日召开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于调整 xx 及 xx 生产能力建设项目 建设内容并变更募集资金用途的议案》，同意全资子公司吉林江 机特种工业有限公司（以下简称江机特种）对"xx 及 xx 生产能 力建设项目"的建设内容进行调整，在满足当前生产能力的前提 下，不再进行新的投入，并将剩余募集资金用于新的项目建设， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078号文核 准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份 有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通 股（A股）股票168,804,014股，发行价为每股人民币12.13元， 共计募集资金204,759.27万元，在扣除发 ...

第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中兵红箭股份有限公司（以 下简称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》等法律、法规、规范性文件及《中兵红箭股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称委员会）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负 责，主要负责研究公司董事、总经理及其他高级管理人员的 考核标准，并对考核提出建议，研究和审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应 占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董 事、或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 中兵红箭股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司 2023 年 12 月 22 日召开的第十一届董事会 - 1 - 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委 员会工作并召集委员会会议。主任委员在由独立董事担 ...

中兵红箭股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司 2023 年 12 月 22 日召开的第十一届董事会 第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件及《中兵红箭股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，设立董事会提名 委员会（以下简称委员会），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半 数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或 全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （一）为委员会研究董事和高级管理人员的选择标准和程序、 广泛搜寻合格的人选以及候选人人选审查提供相关资料； （二）筹备委员会会议； （三）执行委员会会议决议。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管 ...

中兵红箭股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经公司 2023 年 12 月 22 日召开的第十一届董事会 第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）战 略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委员会（以下简称委 员会）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件及《中兵红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由五名董事组成。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、 或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会 - 1 - 工作并召集委员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会 ...

中兵红箭股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 目 录 1.关于修订《中兵红箭股份有限公司董事会议事规则》的 议案 2.关于修订《中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度》 的议案 3.关于调整 xx 及 xx 生产能力建设项目建设内容并变更募 集资金用途的议案 4.关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流 动资金的议案 议案 1 关于修订《中兵红箭股份有限公司 董事会议事规则》的议案 各位股东及股东代表： 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事会和董事落实股东大会决议，有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《中兵红箭股份有限 公司章程》的有关规定，拟对《中兵红箭股份有限公司董事会 议事规则》中涉及独立董事管理相关内容进行修订。 请各位股东及股东代表审议。 附件：1-1.中兵红箭股份有限公司董事会议事规则 1-2.制度修订情况 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-89 中兵红箭股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 22 日召开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078号文核 准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份 有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通 股（A股）股票168,804,014股，发行价为每股人民币12.13元， 共计募集资金204,759.27万元，在扣除发行费用5,628.14万元后 的募集资金为199,131.13万元，已由主承销商中信证券股份有限 公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。扣除向豫 西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机 械制造有限责任公司三家交易对 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-84 中兵红箭股份有限公司关于全资子公司 山东北方滨海机器有限公司 提前归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第十八次会议及第十一届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公 司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全 资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨海）使用 总额不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过 12 个月。内容 详见公司 2023 年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司山 东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2023-61）。公司独立董事、监事会 和独立财务顾问已分别对此发表了同意意见,于同日刊登在巨潮 资讯网（www. ...