会议信息 - 2024年第三次临时股东大会由董事会提议，9月29日经会议审议通过[5] - 9月30日公告通知，10月16日现场和网络投票结合召开[5] 参会情况 - 2210名股东代表567211496股，占比40.7316％[7] - 现场3名代表353121755股，占比25.3578％[8] - 网络2207名代表214089741股，占比15.3738％[8] 议案审议 - 审议通过调整XX生产能力建设项目议案[11] - 同意565879096股，占比99.7651％[11] - 中小投资者同意11513363股，占比89.6277％[11]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表2210人，代表股份567211496股，占比40.7316％[4] - 现场参会3人，代表股份353121755股，占比25.3578％[4] - 网络投票2207人，代表股份214089741股，占比15.3738％[4] - 中小投资者2206人，代表股份12845763股，占比0.9225％[4] 议案表决情况 - 《关于调整XX生产能力建设项目建设内容的议案》总表决：同意565879096股，占比99.7651％；反对701500股，占比0.1237％；弃权630900股，占比0.1112％[6] - 中小股东总表决：同意11513363股，占比89.6277％；反对701500股，占比5.4609％；弃权630900股，占比4.9113％[6] 会议时间 - 现场会议2024年10月16日14:30召开[2] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年10月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月16日9:15 - 15:00[2] 会议方式 - 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开[3]

公司经营情况 - 公司军品订单量维持在稳定水平 [14] - 公司培育钻石业务三季度需求平稳,价格相对稳定 [3] - 公司将聚焦主责主业,持续加强特种装备业务核心能力建设,提升核心竞争力 [4] - 公司人造金刚石业务受宏观经济环境、行业竞争加剧等因素影响,盈利能力下滑,公司将采取措施维护和拓展销售,实现提质增效 [4] 财务情况 - 公司接受的中央预算内投资主要用于特种装备核心能力建设、本质安全环境改善和安全能力提升等方面 [5] - 公司投资收益主要来源于全资子公司,公司及子公司将通过持续加强科技创新投入、提升产品质量、优化产业布局、积极开拓市场等手段,提升经营质量水平,促进投资者回报提升 [6] - 公司递延所得税资产中可抵扣部分为企业连续经营产生,公司根据企业经营实际情况,按准则和税收规定规范处理 [7] - 公司按国家政策规定正常享受税收优惠,在政策有效期内具有稳定性 [12] - 公司定期梳理债务情况,加强履约监管,推动提高流动性,及时清偿债务,以降低债务逾期风险 [13] 未来发展 - 公司暂无股权激励计划 [9] - 公司一直密切关注相关行业的竞争状况、发展趋势及可能出现的产业整合机会,如有资产重组或收购事项,公司将及时履行相应的信息披露义务 [10][16] - 公司一直高度重视市值管理工作,力争通过保持优势产业市场地位、提升盈利能力、提高分红水平,以及提升信息披露质量、深入挖掘公司亮点、加强投资者沟通交流等方式加强市值管理工作 [11]

资金募集 - 2016年12月公司非公开发行168,804,014股，募资204,759.27万元，净额199,131.13万元[1] 项目投资 - 北方滨海可用49,860.17万元用于两项目建设[2] - “XX条件及生产能力建设项目”承诺投资31,784.51万元，截至2024年8月31日累计投入25,772.23万元[3] - “汽车底盘结构部件生产项目”承诺投资18,075.66万元，已完成验收[3] 资金使用 - 2023年北方滨海获批用不超8,000万元闲置资金补流，2023年12月21日提前归还[4] - 本次拟用不超3,500万元闲置资金补流，期限不超12个月，预计节约财务费用117.25万元[6] 决策审批 - 监事会同意北方滨海使用不超3,500万元闲置资金补流事项[10] - 独立财务顾问对该事项无异议[12]

资金募集 - 2016年公司非公开发行168,804,014股，募集资金总额204,759.27万元，净额199,131.13万元[1] 项目投资 - 北方滨海可用募集资金49,860.17万元用于两项目建设[3] - “XX条件及生产能力建设项目”承诺投资31,784.51万元，截至2024年8月31日累计投入25,772.23万元[4] - “汽车底盘结构部件生产项目”承诺投资18,075.66万元，已完成验收[4] 资金使用 - 2023年北方滨海获批用不超8,000万元闲置资金补流，2023年12月21日提前归还[5] - 本次北方滨海拟用不超3,500万元闲置资金补流，期限不超12个月，预计节约财务费用117.25万元[6] 事项审议 - 2024年9月29日公司董事会和监事会审议通过北方滨海使用闲置资金补流事项[10] - 监事会认为本次使用闲置资金补流符合规定，利于公司和股东利益[11] - 独立财务顾问对北方滨海使用闲置资金补流事项无异议[13]

资金使用 - 同意山东北方滨海机器有限公司用不超3500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] 项目调整 - 同意调整河南北方红阳机电有限公司XX生产能力建设项目内容，待股东大会审议[4] 资本处理 - 同意河南北方红阳机电有限公司2项目接收中央预算内投资并择机转增国有资本（股权）[4] 项目投资 - 同意中南钻石有限公司投资高品质人造金刚石生产线升级改造项目[5]

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中兵红箭 股份有限公司（原名"湖南江南红箭股份有限公司"，以下简称"中兵红箭"、"上市 公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 （主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，就中兵红箭控 股子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称"北方红阳"）"XX生产能力 建设项目"的建设内容进行调整事项进行了认真、审慎的核查，该事项尚需提交 公司股东大会予以审议。具体情况如下： 一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会")《关于核准湖南江南 红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可〔2016〕3078号）核准，公司于201 ...

公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称北 方滨海）使用总额不超过人民币 3,500 万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期 限自董事会批准之日起不超过 12 个月，有利于提高募集资金的 使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。 本次北方滨海使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《募集资金管理办法》等的规定，不会影响其 募集资金投资计划的正常进行，不存在与募集资金投资项目的 实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中 小股东利益之情形。 同意本次北方滨海使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项。 中兵红箭股份有限公司监事会关于 第十一届监事会第二十次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，我 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行股票168,804,014股，发行价每股12.13元，募集资金204,759.27万元，扣除费用后为199,131.13万元[1] - 扣除15％现金对价36,186.92万元，募集资金项目可使用金额162,944.21万元[2] - 北方红阳可用募集资金29,143.38万元[2] 项目投资情况 - “XX生产能力建设项目”计划投资31,000.00万元，拟使用募集资金22,570.41万元，截至2024年6月30日已使用12,242.63万元[3] - 项目总投资额调整至22,570.41万元，拟全部使用募集资金投入[5] 项目调整情况 - 工房新建建筑面积由7,240平方米调增至10,960平方米，改造建筑面积11,925平方米，土建工程费用拟增至6,263.99万元[6] - 设备台数由140台减至120台，设备费用拟降至14,875.16万元[6] - 安装费用拟调减至117.52万元，工程建设其他费用拟增至1,125.78万元，预备费拟调减至187.96万元[8] 审议情况 - 2024年9月29日董事会和监事会审议通过调整事项，同意提交股东大会审议[10] - 监事会和独立财务顾问认为调整符合规定，无异议[12][13]

决策事项 - 同意制定《中兵红箭股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》[3][4] - 同意子公司山东北方滨海机器用不超3500万闲置募资补流，期限不超12个月[4] - 同意调整子公司河南北方红阳机电XX项目建设内容，待股东大会审议[4][6] - 同意子公司河南北方红阳机电2项目接收投资并转增国有资本（股权）[6] - 同意子公司中南钻石投资高品质人造金刚石生产线升级改造项目[6][7] 会议安排 - 2024年9月29日通讯表决召开董事会会议，9名董事参与[2] - 同意2024年10月16日在南阳召开第三次临时股东大会[8]