股东大会时间 - 现场会议10月16日14:30召开[1] - 网络投票10月16日9:15 - 15:00[2][16][17] - 股权登记日为10月11日[3] 会议地点及登记 - 地点在河南省南阳市中南钻石有限公司院内[4] - 现场登记10月14 - 15日9:00 - 17:00[9] 审议事项 - 审议总议案及调整XX生产能力建设项目议案[6] - 提案已由9月29日董监事会审议通过[8] 投票信息 - 网络投票代码360519，简称为中兵投票[15]

公司概况 - 中兵红箭股份有限公司是一家上市公司，证券代码为000519，证券简称为中兵红箭[2] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行[2] - 投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与公司本次互动交流[2] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00[2] 公司代表 - 公司财务总监、董事会秘书赵德良先生及证券事务代表王新华先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[2] 公告信息 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 特此公告[3]

资金使用 - 2024年8月22日公司同意北方红阳用不超9800万元闲置募资补流，期限不超12个月[2] - 北方红阳实际使用9800万元闲置募资补流[3] 资金归还 - 2024年9月11日北方红阳提前归还2000万元至专户[3] - 截至目前北方红阳剩余7800万元未还，将到期前归还[3]

关于调整 XX 条件及生产能力建设项目建设内容的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-53 中兵红箭股份有限公司 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第十一届董事会第二十七次会议及第十一届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于调整 XX 条件及生产能力建设 项目建设内容的议案》，同意对全资子公司山东北方滨海机器有 限公司（以下简称"北方滨海"）"XX 条件及生产能力建设项 目"的建设内容进行调整，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078 号文 核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）采用定向发行方式，向特 定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 168,804,014 股， 发行价为每股人民币 12.13元，共计募集资金 204,759.27万元， 在扣除发行费用5,628.14万元后的募集资金为 199,131.13万元， ...

募集资金情况 - 公司发行168,804,014股，发行价每股12.13元，募集资金204,759.27万元[1] - 扣除承销和保荐费用后，募集资金为199,131.13万元[1] - 扣除15％现金对价后，募集资金净额为162,944.21万元[2] - 截至2024年6月30日，8个募集资金专户合计余额278,067,340.98元[5][6] 项目投入与进度 - 募集资金总额162,944.21万元，本年度投入3,913.50万元，累计投入121,178.94万元，累计投入占比74.37%[12][13] - XX生产能力建设项目承诺投资22,570.41万元，截至期末累计投入12,247.98万元，投资进度54.27%[12] - XX研发条件建设项目承诺投资6,572.97万元，截至期末累计投入6,437.49万元，投资进度97.94%[12] - XX生产线技术改造项目承诺投资3,141.49万元，截至期末累计投入3,033.28万元，投资进度96.56%，本年度实现效益4.96[12] - XX生产能力扩充建设项目承诺投资17,138.05万元，截至期末累计投入17,811.11万元，投资进度103.93%[12] - 郑州专汽智能化增资扩产项目承诺投资9,530.80万元，截至期末累计投入2,124.64万元，投资进度22.29%，本年度实现效益97.45，项目可行性发生重大变化[12][13] - 汽车底盘结构部件生产项目承诺投资18,075.66万元，截至期末累计投入10,035.23万元，投资进度55.52%，本年度效益 - 592.28，项目可行性发生重大变化[12][13] - 研发生产条件建设项目承诺投资30,158.32万元，截至期末累计投入30,064.00万元，投资进度99.69%，本年度实现效益703.10[13] - xx及xx生产能力建设项目承诺投资23,972.00万元，截至期末累计投入14,492.85万元，投资进度60.46%，本年度实现效益44.06，项目可行性发生重大变化[13] 资金使用与节余 - 2017年12月31日，红宇专汽以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为807.74万元，置换事项已完成[15] - 北方红阳使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年6月17日归还[16] - 北方滨海使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年12月21日提前归还[16] - 红宇专汽使用不超4900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年12月18日提前归还[16] - 北方滨海使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日已使用5000万元[16] - “XX生产线技术改造项目”累计使用募集资金3033.275575万元，节余募集资金108.216403万元，节余利息13.943657万元[18] - “郑州专汽智能化增资扩产项目”累计使用募集资金2124.644291万元，节余7406.159065万元，节余利息263.993395万元[18] - “汽车底盘结构部件生产项目”累计使用募集资金10035.234805万元，节余7946.713242万元，节余利息390.178345万元[18] 项目建设成果 - 截至2024年6月30日，某项目累计投入募集资金12247.98万元，完成5个工房改造或建设及主要工艺设备购置[18] - 截至2024年6月30日，某项目累计投入募集资金17811.11万元，项目建设基本完成并通过竣工财务决算审计[18] - 截至2024年6月30日，某项目累计投入募集资金24932.36万元，进行部分建设并完成生产用工房及库房建设[18] 项目变更情况 - xx及xx生产能力建设项目变更募集资金投资项目，新项目尚处论证阶段[8]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年6月 | 编制单位：中兵红箭股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计发 生金额 （不含利息） | 2024年度占用资金的 利息 （如有） | 2024年度偿还累计发 生金额 | 2024年6月30日 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | ...

中兵红箭股份有限公司监事会关于 第十一届监事会第十九次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司 （以下简称公司）的监事，在认真审阅了有关材料后，对公 司第十一届监事会第十九次会议相关事项发表以下意见： 一、关于 2024 年半年度报告及摘要的意见 监事会认为：公司编制的2024年半年度报告及摘要符合 《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般 规定》等相关规定，符合公司2024年上半年生产经营情况、财 务状况和公司治理等情况。 同意公司编制的 2024 年半年度报告及摘要。 监事会认为：公司全资子公司中南钻石有限公司向招商银 行南阳分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，是为了 保障其对外支付的资金需求，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。 同意本次中南钻石有限公司向招商银行南阳 ...

中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 控股子公司河南北方红阳机电有限公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中兵红箭 股份有限公司（原名"湖南江南红箭股份有限公司"，以下简称"中兵红箭"、"上市 公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 （主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，就中兵红箭控 股子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称"北方红阳"）使用总额不超过 人民币9,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日 起，使用期限不超过12个月事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简 ...

中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 调整XX条件及生产能力建设项目建设内容 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中兵红箭 股份有限公司（原名"湖南江南红箭股份有限公司"，以下简称"中兵红箭"、"上市 公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 （主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，就中兵红箭全 资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨海）"XX条件及生产能 力建设项目"的建设内容进行调整事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）采 用定向发行 ...

会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要[4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[4] - 审议通过对兵工财务有限责任公司金融业务风险持续评估报告[5][6] - 同意《中兵红箭股份有限公司2024年制度建设计划》[11] - 同意修订《中兵红箭股份有限公司法律事务管理办法》[11] 授信与资金使用 - 同意中南钻石有限公司向招商银行南阳分行申请不超过1亿元综合授信额度[6] - 同意郑州红宇专用汽车有限责任公司向华夏、中信银行申请共不超过8000万元纯信用授信额度[6] - 同意河南北方红阳机电有限公司使用不超过9800万元闲置募集资金补充流动资金[9] 项目调整 - 同意调整山东北方滨海机器有限公司xx条件及生产能力建设项目建设内容[9][10]