会议召开情况 - 2025年召开4次股东会、15次董事会会议[4] - 2025年召开6次独立董事专门会议[11] 人员履职情况 - 牟文出席15次董事会和3次股东会[4] - 牟文参加各类委员会会议共14次[6][7][8][9] - 牟文累计现场工作21个工作日[16] 公司决策事项 - 2025年实施2024年度现金分红方案[14] - 2025年4月25日聘任天健为2025年度审计机构[22] 报告相关工作 - 编制和披露2025年年度报告，召开3次审计委员会会议[19] - 审阅多份报告[19] - 确定审计工作安排和计划[19][20] 其他审议事项 - 审议关联交易、高管提名、薪酬考核等事项[23][24] 未来展望 - 2026年持续学习、强化调研、发挥制衡作用[27]

业务计划 - 2026年7月1日至2027年6月30日开展远期外汇交易，年度总额不超22.22亿美元[5] - 交易币种含美元、澳元、欧元，品种有远期外汇交易等[4] 业务审批 - 2026年4月1日董事会通过开展业务议案，待股东会审议[1] 业务操作 - 外汇敞口7个交易日内锁定，月末锁定比例80%-100%[9] - 资金源自自有或自筹[6] 风险管控 - 业务面临多种风险，交易有真实背景并获授权[7][8] - 选银行控制违约风险，制定制度并设专员[9][10] 业务目的 - 开展业务为规避汇率波动风险，符合公司利益[11]

业绩总结 - 审计长虹美菱2025年度财报并出具报告，审核金融业务情况汇总表[3] 数据相关 - 在四川长虹集团财务公司存款期初45.69亿，本期增964.31亿，减966.93亿，期末43.07亿，利息收入4959.26万[12] - 票据开立期初8.98亿，本期增14.44亿，减18.16亿，期末5.26亿，手续费72.33万[12] - 票据贴现期初4.10亿，本期增18.77亿，减19.36亿，期末3.51亿，手续费1133.23万[12] - 保函开具期初130.72万，本期增18.26万，减18.26万，期末130.72万，手续费61.88元[12]

公司治理 - 2025年9月29日召开临时股东大会，审议通过修订《公司章程》部分条款议案[1] - 2026年4月1日程平不再担任公司第十一届董事会董事等职务[2] - 2026年4月1日职工代表大会选举卢海旸为公司第十一届董事会职工董事[2]

授信申请 - 公司向11家商业银行申请授信额度[1] - 交通银行安徽省分行申请8亿，期限1年[1] - 中国建设银行合肥庐阳支行申请6亿，期限1年[1] - 中国进出口银行安徽省分行申请8亿，期限1年[1] - 中国工商银行合肥瑶海支行申请4亿，期限1年[1] - 广发银行合肥分行申请3.5亿，期限1年[1] - 平安银行合肥分行申请5亿，期限1年[2] - 兴业银行合肥分行申请10亿，期限2年[2] - 招商银行合肥分行申请4.5亿，期限1年[2] - 中国银行合肥开发区支行申请7.85亿，期限1年[2]

公司概况 - 公司创建于1983年，1993年A股、1996年B股在深交所挂牌上市[26][30] - 荣获“智慧冰箱智能制造试点示范项目”等多项国家级荣誉称号[26] 业绩与分红 - 2024年年度利润分配金额33,987.48万元，占归属于上市公司股东净利润的比例48.60%[91] - 报告期回购股份数量12,487,901股，占总股本比例1.2125%[91] - 单一年度内拟分配现金红利总额不少于上市公司母公司当年度实现可供分配利润的15%，不超过母公司报表与合并报表中可供分配利润的孰低者[90] - 回购资金总额不低于15,000万元且不超过30,000万元[90] 用户数据 - 2025年“互动易”平台回复投资者问题191次，接听投资者热线电话674次[93] - 2025年业绩说明会接待投资者20次，机构投资者接待人次106人次[96] - 2025年终端客户综合满意度达97.95%，经销商调研综合满意度达98.06%，服务商综合满意度达98.49%[163][164] 未来展望 - 未来3 - 5年目标是重大经营风险事件零发生[84] - 2030年前实现自身运营的碳达峰，2060年前实现自身运营的碳中和[35][187] 新产品和新技术研发 - 2025年7月发布M鲜生Ultra502F冰箱、长虹空调山水间EA系列新品、“如手洗·大白鲸”滚筒洗衣机[31] - 2025年研发投入目标为96753.67万元，应用于主营业务的发明专利数量目标为1705件[125] - 2025年研发费用率目标为3.0%，已完成，对A+类、A类产品压缩研发周期26%[126] - 有效专利数为3776件，软件著作权数量为224件[127] 市场扩张和并购 - 2025年4月入选工信部首批中国消费名品名单，设立子公司投资建设单班年产100万台洗衣机项目[31] 其他新策略 - 以合规治理、智慧转型、低碳发展、责任担当四个维度谋划ESG战略布局[21] - 建立“三层联动”的可持续发展治理架构，以董事会为最高责任机构[36] - 制定《董事会ESG管理委员会实施细则》，明确职责权限、工作流程及决策机制[48] - 积极举办内部ESG专项培训，参与外部行业ESG培训活动[49] - 构建全面的可持续发展风险管理体系，建立常态化的风险管理报告机制[52] - 建立“风险揭示—处置整改—跟踪预警—整改验收”的闭环管理机制[53] - 建立重大风险事项报告机制，通过月度报送机制对重大风险事项进展情况进行持续监督[54] - 识别出21项与ESG相关的重要性议题[60] - 制定多项合规管理制度，形成覆盖关键领域的制度体系[77] - 成立合规风控委员会，下设领导小组和办公室[77] - 每年对多类风险全面识别，划分风险等级，形成识别清单[77] - 目标建立风险闭环管理机制和常态化风险管理报告机制[78] - 制定《反腐败反贿赂反舞弊管理规定》等制度防控廉洁从业风险[99] - 制定《信访举报管理办法》，建立多种公开举报途径保护举报人[102] - 成立市场秩序管理委员会防范不正当竞争行为[103] - 搭建由用户与产品开发中心等组成的技术研发架构[109] - 打造技术研究与产品开发“预研一代、储备一代、应用一代”新格局[110] - 建立创新领域风险识别、评估与应对机制[112] - 构建“人才 + 平台 + 机制”创新模式推动技术创新转化[113] - 设立质量委员会统筹质量规划与决策，搭建“双环驱动”模型深化质量战略实施[144][145] - 建立以“双碳”管理委员会为核心的气候治理架构[171] - “双碳”工作组负责“双碳”项目的考核与奖惩机制[171] - 各部门负责“双碳”项目的具体实施[171] - “双碳”管理办公室负责“双碳”项目日常管理及推进[172] - 选取SSP5 - 8.5、SSP1 - 2.6路径开展气候情景分析，保障运营适配全球气候转型[175] - 制定“双碳”目标及实施方案，统筹碳排放管理[177] - 构建气候相关影响、风险与机遇管理流程与降碳路径[184] - 定期对外披露气候相关风险、机遇的识别与管理实施情况[185] 数据表现 - 2025年董事会人数9人，独立董事3人，占比33.33%[69] - 2025年女性董事人数2人，占比22.22%；女性高管2人，占比28.57%[69] - 2025年规范治理、合规培训总次数11次，总时长15小时[83] - 2025年公司员工参与反商业贿赂及反贪污培训总人数3367人，参与比例74%[100] - 2025年公司拥有3个国家级、9个省部级、6个地市级科技研发和技术服务平台[113] - 2025年公司被评为省级先进制造业和现代服务业融合发展标杆单位，相关案例入选《2025年度制造业数字化转型典型案例集》[133] - 两项案例被中国机电一体化技术应用协会评为人工智能场景典型案例[134] - 荣获数据管理能力成熟度（DCMM）稳健级（3级）认证[141] - 2025年公司出厂产品合格率为100%，全产品线通过CQC认证[150] - 2025年公司产品质量稳定，未发生产品召回事件[155] - 2025年公司售后服务投诉处理率达100%[160][161] - 2025年公司主动完成工信部工业互联网企业网络安全分类分级管理，通过网络安全等级保护2.0测评，安全管理体系符合国家最高标准[165] - 2025年公司严格执行全流程管控，未发生客户隐私信息泄露事件[166] - 2024年基准年每百万元产值温室气体排放量为6.176tCO2e[181] - 2025年预计每百万元产值温室气体排放量相较于基准年下降6%[181] - 2025年环保投入总金额为1032.09万元，7家制造类子公司取得ISO 14001环境管理体系认证[190] - 2025年每百万元产值温室气体排放量5.106tCO2e，较之前下降17.32%[188] - 2025年直接温室气体排放量（范围一）为905.21tCO2e，较2024年上升27.43%[194] - 2025年间接温室气体排放量（范围二）为53966.44tCO2e，较2024年下降13.63%[195] - 2025年碳排放总量较2024年下降17.32%[197] - 2025年每百万元产值碳排放总量为5.11tCO2e/百万元产值[198] - 2025年洗衣机产量同比增加约31%致燃气用量增加，使直接温室气体排放量（范围一）同比上升[200] - 2025年度合肥地区采购绿电4100万kWh，占合肥地区用电量约36.80%[200] - 2025年度电力排放因子选用0.5568kgCO2e/kWh，蒸汽选用110kgCO2e/GT，燃气选用1.8222kgCO2e/m³[200]

审计情况 - 天健会计师事务所2026年4月1日出具长虹美菱2025年度审计报告[9] - 认为汇总表如实反映2025年度情况[8] 关联债务往来 - 与多家公司有经营性关联债务往来及偿还情况[11] 应收账款 - 多家公司应收账款情况，关联方经营性关联债务往来小计应收账款变动大[1] 其他应收款 - 多家公司其他应收款情况，关联方非经营性往来小计其他应收款变动大[1]

薪酬方案审议 - 公司2026年4月1日召开会议通过2026年度高级管理人员薪酬方案[2] 方案适用与生效 - 方案适用于任期内全体高级管理人员[2] - 方案自通过之日起生效，至新方案通过失效[3] 薪酬构成与比例 - 高级管理人员薪酬由多项组成，绩效薪酬占比不低于50%[4] 薪酬发放规则 - 基本薪酬按月发，津补贴按规定发，绩效薪酬按考核周期发[4][5] 其他规定 - 薪酬为税前，代扣税费，离任按实际任期计算发放[7]

内部控制情况 - 截至2025年12月31日公司无内控重大缺陷[4] - 21家单位纳入评价范围，资产占99.86%，营收占100%[6] 内控缺陷评价标准 - 财务报告潜在错报占营收等比重分重大、重要、一般缺陷[9][10] - 非财务报告直接财产损失占营收等比重分重大、重要、一般缺陷[13]

业务决策 - 2026年4月1日会议审议通过开展票据池业务议案[2] - 向兴业银行合肥分行申请最高6亿元票据池专项授信额度[2][3] - 业务期限2年，可滚动使用[3][4] 风险控制 - 存在流动性风险，用新收票据入池置换保证金控制[5] - 存在担保风险，安排专人对接，建立台账动态监控[5] 业务优势 - 开展票据池业务利于节约资源，减少资金占用，提高流动资产使用效率[2][7] 职责安排 - 提请股东会授权公司经营层办理有关事项[8] - 授权财务管理部组织实施票据池业务[9] - 内部审计部门对业务开展情况审计监督[9]