股东出席情况 - 出席会议股东（含代理人）481人，持有393,929,312股有表决权股份，占比38.2484%[7] - A股股东（代理人）476人，代表366,617,915股，占公司A股股东表决权股份总数41.5792%[8] - B股股东（代理人）5人，代表27,311,397股，占公司B股股东表决权股份总数18.4300%[9] 投票方式及占比 - 现场投票股东（含代理人）8人，代表277,950,171股，占公司有表决权股份总数26.9875%[7] - 网络投票股东473人，代表115,979,141股，占公司有表决权股份总数11.2609%[7] 议案表决情况 - 《关于预计2025年日常关联交易的议案》中，与四川长虹电子控股集团相关交易同意114,453,295股，占比97.1373%[12] - 《关于预计2025年日常关联交易的议案》中，与四川长虹电器股份相关交易同意114,453,195股，占比97.1372%[13] - 《关于预计2025年日常关联交易的议案》中，与长虹华意压缩机股份相关交易同意114,492,695股，占比97.1708%[16] - 《关于预计2025年公司及其下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》同意90,831,751股，占比77.0895%[17] - 中小股东表决《议案》时同意89,439,101股，占比76.8155%，反对26,937,940股，占比23.1359%，弃权56,600股，占比0.0486%[18] - A股股东表决《议案》时同意90,598,151股，占比77.0440%，反对26,937,940股，占比22.9078%，弃权56,600股，占比0.0481%[18] - B股股东表决《议案》时同意233,600股，占比100%，反对0股，弃权0股[18][19] - 审议《确定2025年度担保额度议案》总表决同意389,050,616股，占比98.7608%，反对4,807,196股，占比1.2203%，弃权74,500股，占比0.0189%[20] - 审议《确定2025年度担保额度议案》中小股东表决同意111,551,945股，占比95.8073%，反对4,807,196股，占比4.1287%，弃权74,500股，占比0.0640%[20] - 审议《确定2025年度担保额度议案》A股股东表决同意361,742,219股，占比98.6693%，反对4,804,196股，占比1.3104%，弃权74,500股，占比0.0203%[20] - 审议《确定2025年度担保额度议案》B股股东表决同意27,308,397股，占比99.9890%，反对3,000股，占比0.0110%，弃权0股[21] - 审议《利用自有闲置资金投资理财产品议案》总表决同意390,295,916股，占比99.0769%，反对3,603,296股，占比0.9147%，弃权33,100股，占比0.0084%[22] - 审议《利用自有闲置资金投资理财产品议案》中小股东表决同意112,797,245股，占比96.8769%，反对3,603,296股，占比3.0947%，弃权33,100股，占比0.0284%[22] - 审议《利用自有闲置资金投资理财产品议案》B股股东表决同意27,310,397股，占比99.9963%，反对1,000股，占比0.0037%，弃权0股[23][24] 会议时间 - 本次股东大会于2024年12月27日下午13:30现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2]

股东情况 - 出席现场会议的长虹美菱股东和授权委托代表共481名，持有393,929,312股[4] 议案表决 - 《关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司日常关联交易》总表决：同意114,453,295股，占97.1373%[9] - 《关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司日常关联交易》总表决：同意114,453,195股，占97.1372%[10] - 《关于预计与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司日常关联交易》总表决：同意114,492,695股，占97.1708%[13] - 审议关联交易议案总表决：同意90,831,751股，占比77.0895%[16] - 确定担保额度议案总表决：同意389,050,616股，占比98.7608%[18] - 利用闲置资金投资理财产品议案总表决：同意390,295,916股，占比99.0769%[20] 中小股东表决 - 中小股东对《关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司日常关联交易》表决：同意113,060,645股，占97.1031%[9] - 中小股东对《关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司日常关联交易》表决：同意113,060,545股，占97.1030%[11] - 中小股东对某议案表决：同意113,100,045股，占比97.1369%[14] - 中小股东对关联交易议案表决：同意89,439,101股，占比76.8155%[16] - 中小股东对确定担保额度议案表决：同意111,551,945股，占比95.8073%[18] - 中小股东对投资理财产品议案表决：同意112,797,245股，占比96.8769%[20] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[22]

国内冰箱柜产业 - 坚持"价值导向、全面提效"的经营思路，直面存量市场竞争、产品结构升级、渠道结构变化 [3] - 产品推广围绕"鲜、薄、窄、嵌"进行布局，坚持"抓零售、推精品、提效率"的产品策略 [3] - 产品研发坚持以用户为中心，洞察消费者需求和技术发展趋势，构建三层研发体系 [3] - 渠道变革持续进行基础渠道夯实、零售渠道跑赢、增量渠道拓展、新兴渠道突破 [3] - 终端营销加强终端营销能力建设，提升终端形象竞争力，聚焦新媒体内容营销 [3] 海外冰箱柜产业 - 结合行业需求发展趋势，积极提升产品结构、调整市场结构、优化客户结构 [4] - 产品端围绕风冷化、变频化、节能化进行产品创新，加大多门冰箱的推广 [4] - 市场端加速品牌业务，加大新兴市场的开拓力度，聚焦ToC推广、培训、终端能力建设 [4] - 深化提效，建设CIF海运能力，通过"以柜定产"模式加强产销供衔接 [4] 国内空调产业 - 坚持科技战略，聚焦核心技术，用技术赋能产品 [4] - 坚持创新引领，围绕变频、仿真等核心技术持续深耕技术研发 [4] - 夯实ToC、ToB双循环，B端强化战略性合作，推进多赛道、多元化B端业务 [4] - C端推进渠道共创、用户直达，全面覆盖线上线下全渠道 [4] 海外空调产业 - 围绕品牌蓄势、产品聚焦、渠道突破、数字转型持续推动业务良性发展 [4] - 坚守品牌优先战略，深化根据地市场的开发 [4] - 聚焦核心优势区域市场，积极寻求增长机会，专注于强化优势渠道和开拓新市场 [4] - 紧跟市场发展趋势，不断推出高端、创新及变频产品 [4]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月27日13:30开始[1] - A股股权登记日/B股最后交易日为2024年12月19日[2] - 现场会议登记时间为2024年12月26日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[15] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月27日上午9:15至下午3:00[25] 议案相关 - 《关于预计2025年日常关联交易的议案》子议案数为3个[8][28] - 议案3需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[11] - 本次股东大会总议案编码为100，议案1编码1.00，议案2编码2.00等[14] 其他 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[11] - 普通股投票代码为"360521"，投票简称为"美菱投票"[21] - 现场会议登记方式为现场、信函或传真登记[15] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[30]

国内冰箱柜产业 - 公司坚持“价值导向、全面提效”的经营思路，基于“目标导向、问题导向”直面存量市场竞争 [1] - 产品推广围绕“鲜、薄、窄、嵌”布局，坚持“抓零售、推精品、提效率”的产品策略 [1] - 产品研发以用户为中心，构建三层研发体系，实施产品经理负责制，形成“精品 + 爆品”的产品竞争优势 [1] - 渠道变革方面，持续进行基础渠道夯实、零售渠道跑赢、增量渠道拓展、新兴渠道突破 [1] - 终端营销加强终端营销能力建设，提升终端形象竞争力，聚焦新媒体内容营销 [1] 海外冰箱柜产业 - 公司结合行业需求发展趋势，提升产品结构、调整市场结构、优化客户结构，内部提效 [2] - 产品端围绕风冷化、变频化、节能化进行产品创新，加大多门冰箱的推广 [2] - 市场端加速品牌业务，加大新兴市场的开拓力度，聚焦 ToC 推广、培训、终端能力建设 [2] - 深化提效，建设 CIF 海运能力，通过“以柜定产”模式加强产销供衔接 [2] - 以数字化建设提高研发效率，“控时长、管异常”严控超期存货、逾期应收 [2] 国内空调产业 - 公司坚持科技战略，聚焦核心技术，用技术赋能产品 [2] - 坚持创新引领，围绕变频、仿真等核心技术持续深耕技术研发 [2] - 确立了智能高效舒适全新“问鼎”变频技术平台、制冷系统爆炸燃烧预防性技术等重点项目 [2] - 进一步夯实 ToC、ToB 双循环，B 端强化战略性合作，C 端推进渠道共创、用户直达 [2] - 全面覆盖线上线下全渠道，推进以商业库存为核心的效率提升和服务一体化 [2] 海外空调产业 - 公司围绕品牌蓄势、产品聚焦、渠道突破、数字转型持续推动业务良性发展 [2] - 坚守品牌优先战略，深化根据地市场的开发 [2] - 聚焦核心优势区域市场，同时积极寻求增长机会，专注于强化优势渠道和开拓新市场 [2] - 紧跟市场发展趋势，不断推出高端、创新及变频产品 [2] - 坚持数字赋能业务，打造数字化工厂，强化产供销研物流计划一体化运营 [2]

担保情况 - 2025年公司拟提供担保额度266,300万元，占最近一期经审计净资产45.72%[1][51] - 对资产负债率超70%对象提供信用担保额度208,300万元，占最近一期经审计净资产35.76%[2] - 拟对长虹空调、江西美菱、美菱集团分别提供担保额度61,800万元、10,000万元、70,000万元，占比分别为10.22%、1.65%、11.58%[3][7] - 截至2024年12月11日，公司担保余额123,900万元，占最近一期经审计净资产21.27%[9][51] - 2024年公司对下属子公司提供担保额度524,500万元，为长虹空调提供60,000万元[9] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司资产总额11.8234124351亿美元，较2023年末增长1.83%；负债总额14.4793406934亿美元，下降0.36%；净资产 - 2.6559282583亿美元，增长9.08%[17] - 2024年1 - 9月公司营业收入40.0757522367亿美元，利润总额2747.639556万美元，净利润2654.358723万美元，均低于2023年度[17] - 截至2024年9月30日，合肥长虹美菱生活电器有限公司资产总额6.532206613亿美元，增长5.12%；负债总额4.9504986648亿美元，增长2.79%[20] - 2024年1 - 9月该公司营业收入10.0813459272亿美元，净利润1837.727876万美元，均低于2023年度[20] - 截至2024年9月30日，公司资产总额63.3348898697亿元，负债总额49.0132062909亿元，净资产14.3216835788亿元，均较2023年末增长[30] - 2024年1 - 9月公司营业收入91.1833733892亿元，利润总额2.4436307477亿元，均较2023年度增长[30] - 截至2024年9月30日，拓兴科技资产总额1106.430654万元，负债总额465.310603万元，均较2023年末下降；2024年1 - 9月营业收入445.679519万元，较2023年度下降[34] - 截至2024年9月30日，菱安医疗资产总额5936.991029万元，较2023年末增长；2024年1 - 9月净利润372.022808万元，较2023年度增长[39] 股权结构 - 四川长虹电子控股集团有限公司持股四川长虹电器股份有限公司23.22%[40][43] - 四川长虹电器股份有限公司持股四川省绵阳市虹欢科技有限责任公司24.12%[40][43] - 长虹（香港）贸易有限公司持股比例为3.24%[40][43] - 长虹空调直接持有宏源地能热泵科技有限公司85%的股权[42] 子公司情况 - 江西美菱截至2024年9月30日资产总额435,458,235.98元，负债总额266,372,009.41元，净资产169,086,226.57元；2024年1 - 9月营业收入701,532,290.21元，利润总额和净利润均为12,197,414.63元[11][12] - 截至2023年12月31日，热泵中山资产总额283,366,379.25元，负债总额220,242,476.32元，净资产155,046,616.61元；2024年1 - 9月营业收入1,157,129,213.32元，利润总额400,483.99元，净利润1,034,835.77元[42] - 宏源地能热泵科技（中山）有限公司注册资本4,500万元[42] 其他 - 公司对下属全资及控股子公司提供担保为连带保证责任[44]

公司结构 - 长虹财务公司现注册资本金为2,693,938,365.84元，长虹集团和四川长虹各持股35.04%，公司和长虹华意压缩机股份有限公司各持股14.96%[3] - 董事会由7名董事组成，四川长虹电子控股集团有限公司推荐3名（含1名独立董事），四川长虹电器股份有限公司推荐2名，另2名董事通过职工大会选举产生[5] - 监事会成员共3人，其中股东监事1人、职工监事2人[6] - 长虹财务公司设总经理1名，副总经理2名[7] 业绩总结 - 截至2024年11月30日，资产总额为182.398289501亿元，吸收存款为125.1436500089亿元，负债总额为145.2922721201亿元，股东权益为37.1060173809亿元[18] - 2024年1 - 11月，营业收入为1.7666751951亿元，净利润为9258.391795万元，计提信用减值准备24.531757万元，经营活动现金流净额为 - 21.8475564657亿元[18] 风险指标 - 截至2024年11月30日，资本充足率为30.14%（规定值≥10.5%）[20] - 截至2024年11月30日，流动性比例为106.46%（规定值≥25%）[20] - 截至2024年11月30日，贷款余额/存款余额与实收资本之和为57.92%（规定值≤80%）[20] 公司业务 - 截至2024年11月30日，公司及下属子公司在长虹财务公司存款余额为44.5972240253亿元，占吸收存款余额比例为35.64%[22] - 长虹财务公司向公司及下属子公司提供最高授信金额为52.8亿元，公司及下属子公司贷款余额为0元，开具保函余额为193.585007万元[22] - 报告期公司及下属子公司在长虹财务公司开立票据余额为8.5200508355亿元，已贴现但未到期票据余额为7.4045711575亿元[22] 其他 - 长虹财务公司于2013年8月成立，经两次增资后达到现有规模[3] - 长虹财务公司内部组织结构分为决策、执行和监督三个层次[4] - 长虹财务公司在风险控制上符合监管机构合规要求，合规和操作风险可控[10] - 结算业务控制中成员单位存款业务遵守人民银行规定原则，资金结算保障安全快捷[12] - 信贷业务采取双人办理方式，执行贷款“三查”制度[13] - 长虹财务公司实行内部审计监督制度，审计稽核部负责内部稽核业务[14] - 长虹财务公司内部控制完善且执行有效，能较好控制资金流转和信贷业务风险[17] - 经核查，长虹财务公司经营业绩良好，风险管理无重大缺陷，公司董事会同意继续在其办理存贷款等金融业务[24][25]

关联交易审议 - 2024年12月11日公司董事会审议通过2025年与长虹财务公司持续关联交易议案[2] - 2024年12月7日独立董事专门会议通过相关议案[18] 2025年预计交易额度 - 预计2025年公司及子公司在长虹财务公司最高存款余额不超45亿元[5] - 最高未偿还贷款本息不超45亿元，授信额度不超56亿元[5] - 票据开立、贴现业务余额上限均不超30亿元[5] - 保函业务余额上限不超10亿元，其他中间服务上限不超100万元[5] 2024年1 - 11月业务数据 - 公司及子公司在长虹财务公司存款期末余额44.60亿元，收息及手续费7834.90万元[7] - 票据开立业务期末余额8.52亿元，支付手续费77.07万元[9] - 票据贴现业务期末余额7.40亿元，支付手续费820.17万元[9] - 保函开具业务期末余额193.59万元，支付手续费275.93元[9] 长虹财务公司情况 - 长虹财务公司注册资本26.94亿元，实控人为绵阳市国资委[10] - 截至2024年11月30日资产总额182.40亿元，吸收存款125.14亿元[15] - 2024年1 - 11月营业收入1.77亿元，净利润9258.39万元[15] 其他 - 2023年11月公司与长虹财务公司续签三年《金融服务协议》[15] - 公司已建立风险评估机制并制定风险处置预案[17]

关联交易预计 - 2025年公司日常关联交易总额预计不超261.682亿元[2] - 2025年与四川长虹电子控股集团及其控股子公司（不含四川长虹电器）预计交易金额不超4.06亿元[3] - 2025年与四川长虹电器及其控股子公司（不含长虹华意）预计交易金额不超213.06亿元[5] - 2025年与长虹华意及其控股子公司预计交易金额不超8.022亿元[7] 关联交易发生额 - 截至2024年11月25日关联交易累计发生147.948865亿元[2] - 2024年1 - 11月25日向关联人购买商品、燃料等已发生18.50601亿元[11] - 2024年1 - 11月25日采购压缩机、销售商品等已发生5.161275亿元[12] - 2024年1 - 11月25日向关联人采购或销售设备等已发生105.99万元[12] - 2024年1 - 11月25日向关联人销售商品等已发生76.6733亿元[12] - 2024年1 - 11月25日租赁业务等已发生3073.27万元[12] - 2024年1 - 11月25日外包国内产成品物流业务已发生7.398916亿元[12] 各公司业绩 - 长虹集团2023年末资产总额112182562901.55元，2024年9月末为112622185072.76元[22] - 长虹集团2023年末负债总额86653506700.34元，2024年9月末为86889220425.12元[22] - 长虹集团2023年末所有者权益25529056201.21元，2024年9月末为25732964647.64元[22] - 长虹集团2023年度营业收入105816866571.99元，2024年1 - 9月为83821054187.80元[22] - 长虹集团2023年度归属于母公司所有者的净利润34062504.83元，2024年1 - 9月为 - 119410253.49元[22] - 长虹华意2024年9月30日资产总额94279469532.18元，负债总额69922339928.75元[28] - 长虹华意2024年1 - 9月营业收入77298112761.97元，归属于母公司所有者净利润344565656.63元[28] - 公司2024年9月30日资产总额14272289958.85元，负债总额8989019811.01元[31] - 公司2024年1 - 9月营业收入9686981934.75元，归属于母公司所有者净利润375936414.20元[31] 股权情况 - 四川长虹直接或间接合计持有公司股份281832434股，占总股本27.36%，长虹集团持有四川长虹23.22%股权[22] - 本公司控股股东四川长虹直接持有长虹华意30.60%的股权[29] 其他 - 独立董事专门会议认为公司对2025年日常关联交易预计符合实际情况[37] - 公司与关联方日常关联交易持续且必要，价格按市场原则公允定价[37] - 关联交易不会影响公司独立性，主要业务不会依赖或受控于关联方[37] - 关联交易未损害公司与全体股东尤其是中小股东利益[37]

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-072 长虹美菱股份有限公司 关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：本次公司及子公司利用自有闲置资金投资理财产品不包括上 市子公司中科美菱低温科技股份有限公司及其下属子公司，中科美菱低温科技股 份有限公司及其下属子公司所涉及的自有闲置资金投资理财产品按北京证券交 易所相关要求审议并披露。 一、使用自有闲置资金进行理财产品投资的概述 （一）银行理财产品投资的目的 公司实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司及下属子公司正常生产经营 及发展的情况下，公司及下属子公司使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、 低风险（风险评级不超过 R3 级或有保本约定类型）银行理财产品，有利于提高 公司及下属子公司自有闲置流动资金使用效率，增加公司收益。 （二）银行理财产品投资的种类 为控制风险，公司及下属子公司投资的理财产品种类为安全性高、流动性好、 期限一年以内、到期还本付息等风险相对较低（风险评级不超过 R1 级或有保本 约 ...