业务决策 - 2026年4月1日会议审议通过开展票据池业务议案[2] - 向兴业银行合肥分行申请最高6亿元票据池专项授信额度[2][3] - 业务期限2年，可滚动使用[3][4] 风险控制 - 存在流动性风险，用新收票据入池置换保证金控制[5] - 存在担保风险，安排专人对接，建立台账动态监控[5] 业务优势 - 开展票据池业务利于节约资源，减少资金占用，提高流动资产使用效率[2][7] 职责安排 - 提请股东会授权公司经营层办理有关事项[8] - 授权财务管理部组织实施票据池业务[9] - 内部审计部门对业务开展情况审计监督[9]

人员变动 - 2026年4月1日胡照贵、寇化梦、王小成不再担任副总裁[2] - 同日董事会同意聘任黄和荣、汤申杰、章昊为副总裁，任期至第十一届董事会届满[4] 持股情况 - 截至公告披露日，胡照贵持股178,050股，王小成持股144股，寇化梦未持股[2][3] - 黄和荣、汤申杰、章昊均未持有公司股票[5]

业绩影响 - 2025 年资产报废处置及计提减值准备合计 110,440,106.84 元，占净利润绝对值比例 26.91%[2] - 资产处置及计提减值使 2025 年合并报表利润总额减少 110,440,106.84 元[8] 资产数据 - 资产处置损失 8,229,538.39 元[3] - 资产减值准备 110,102,556.54 元[3] - 信用减值准备转回 7,891,988.09 元[4] 处置资产情况 - 处置非流动资产账面原值 118,176,146.39 元，账面价值 11,960,730.07 元[5] - 处置非流动资产确认净损失 8,229,538.39 元[5]

人员数据 - 截至2025年12月31日，天健合伙人250人，注册会计师2363人，签署过证券服务业务审计报告的954人[1] 业绩总结 - 2024年业务收入29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[3] - 2024年上市公司年报审计项目756家，收费7.35亿元[3] - 2024年同行业上市公司审计客户578家[3] 审计委员会情况 - 2025年公司第十一届董事会审计委员会5名成员，3名独立董事[11] - 2025年报告期内审计委员会召开7次会议，议案全票通过[11] - 2026年1月9日、3月13日、3月31日分别召开第十一次、十二次、十三次会议[13][14]

业绩总结 - 2025年公司营业收入达304.08亿元，同比增长6.32%，净利润4.10亿元，同比下降41.31%[1] - 2025年冰箱（柜）业务收入约89.46亿元，同比下降6.42%[3] - 2025年空调业务收入约173.81亿元，同比增长12.81%[5] - 2025年洗衣机业务收入约22.07亿元，同比增长26.33%[6] - 2025年厨大电及小家电业务收入约14.44亿元，同比下降3.19%[8] - 2025年生物医疗业务收入约3.05亿元，同比增长15.61%[11] 公司决策 - 2025年3月17日第十一届董事会第十一次会议审议通过投资设立子公司并参与竞拍土地使用权的议案[13] - 2025年4月第十一届董事会第十二次会议审议通过2024年年度报告等多项议案[13] - 2025年4月25日十一届董事会第十四次会议审议通过下属子公司投资建设单班年产100万台洗衣机项目的议案[14] - 2025年8月15日十一届董事会第十七次会议审议通过增加回购A股股份资金来源的议案[14] - 2025年10月22日第十一届董事会第二十二次会议审议通过17项议案[15] - 2025年11月5日第十一届董事会第二十三次会议审议通过5项议案[16] - 2025年11月27日第十一届董事会第二十四次会议审议通过12项议案[16] - 2025年12月19日第十一届董事会第二十五次会议审议通过2项议案[16] 资金相关 - 公司向多家银行申请最高授信额度，包括交通银行8亿元、平安银行5亿元、中国民生银行4亿元等[14] - 公司向招商银行合肥分行申请1.2亿元人民币最高授信额度[15] - 公司向中信银行合肥分行申请7亿元人民币最高授信额度[15] - 公司向华夏银行合肥分行申请5亿元人民币最高授信额度[15] - 公司向九江银行合肥分行申请4亿元人民币最高授信额度[15] - 公司向昆仑银行西安分行申请5000万元人民币最高授信额度[15] - 2025年度公司对下属全资及控股子公司、公司控股子公司对其全资子公司提供的担保额度合计为266300万元[17] - 2024年度利润分配以2024年12月31日总股本为基数，每10股派发现金红利3.30元，共派发现金红利339,874,825.95元[19] - 2025年7月1日至2026年6月30日开展远期外汇资金交易业务，交易余额不超过20.09亿美元[20] - 利用自有闲置资金不超过75.5亿元人民币投资一年期内银行理财产品[21] 未来展望 - 2026年公司坚持五大核心举措，力争规模和利润双增长[28] - 2026年董事会围绕合规运作等推进重点工作，提升规范运营和治理水平[35] - 2026年董事会充分发挥核心职能，确保股东会及董事会决议有效落地[36] 市场扩张和并购 - 下属子公司中山长虹电器有限公司投资建设单班年产400万套空调项目[25] 其他新策略 - 发挥独立董事和董事会专门委员会作用，提升公司规范运作和决策监督效能[37] - 组织董事、高管参与监管培训，提升对新规理解与应用能力[37] - 深化投资者关系管理，通过多种渠道加强与投资者常态化沟通[37] - 遵循规定和规划，结合公司状况科学制定利润分配方案[37] - 严格遵守法律法规要求，履行信息披露义务[38] - 确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平[38] - 向市场传递公司经营动向与发展价值，维护资本市场形象[38]

长虹美菱股份有限公司董事会 2026 年 4 月 1 日 1 长虹美菱股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况 的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"）《独 立董事制度》等相关规定，公司董事会就独立董事牟文女士、洪 远嘉先生、程文龙先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，公司独立董事牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生 的任职经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定 中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

长虹财务公司原是由四川长虹电子控股集团有限公司（以下 简称"长虹控股集团"）和四川长虹电器股份有限公司（以下简称 "四川长虹"）共同出资组建，于 2013 年 8 月成立。经增资两次后， 长虹财务公司现注册资本金为 2,693,938,365.84 元，股东单位 4 家， 其中长虹控股集团和四川长虹各持股 35.04%，本公司和长虹华意 压缩机股份有限公司各持股 14.96%。 1 长虹美菱股份有限公司 关于四川长虹集团财务有限公司的 风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》（银保监会令[2022]第 6 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等相关规定和要求，长虹美菱股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"长虹美菱"）通过查验四川长虹 集团财务有限公司（以下简称"长虹财务公司"）的《金融许可 证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅长虹财务公 司包括资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务会计报表（经 审计），对长虹财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经国家金融监督 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2026-023 长虹美菱股份有限公司 2026年度董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月1日召开了第十 一届董事会第二十八次会议，审议《关于2026年度董事薪酬方案》的议案。根 据国家相关法律法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定了公司 2026年度董事薪酬方案，具体内容如下： 一、本方案适用对象 在任期内的全体董事（含独立董事）。 二、本方案适用期限 本方案自公司股东会通过之日起生效，至新的董事薪酬方案通过股东会审 议后失效。 三、薪酬方案 1.公司独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定， 除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。公司独立董事津贴为人民币10 万元/年（税后）。 五、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十八次会议决 议； 2.职工董事及在公司担任高级管理人员的 ...

长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第二十八次会议通知于 2026 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2026-014 2.会议于2026年4月1日以现场结合通讯方式召开。 3.会议由董事长李小东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 公司高级管理人员列席了本次会议。 4.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》 公司董事会审计委员会已对 2025 年年度报告中的财务信息进行审议，同意 提交第十一届董事会第二十八次会议审议。董事会同意该议案。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司 2025 年年度报告》《长虹美菱股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司股东 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2026-016 长虹美菱股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2026 年 4 月 1 日，公司召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度利润分配预案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 二、2025 年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.分配基准：本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。 2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2025 年度，公司母公司个 别报表中实现净利润为 489,089,804.39 元，根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定提取盈余公积 48,908,980.44 元后,截至 2025 年 12 月 31 日，母公司个 别报表累计未分配利润为 1,314,046,007.41 元。2025 年度，公司合并报表中实 现归属于母公司所有者净利润为 410, ...