会议召开情况 - 2024年1月1日至6月18日召开2次股东大会、5次董事会会议[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议[11] - 2024年组织召开2023年度业绩说明会[14] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会5次，现场出席1次，通讯参会4次，出席股东大会2次[5] - 独立董事累计现场工作时间达5个工作日[16] 公司决策 - 实施2023年度现金分红方案，制定2024 - 2026年股东回报规划[15] - 2024年4月25日，2023年年度股东大会审议通过变更2024年度审计机构为天健会计师事务所[20] - 审议通过增加预计2024年日常关联交易额度的议案[21]

独立董事 2024 年度述职报告 洪远嘉 本人作为长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届、 第十一届董事会独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）《股票上市规则》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》和 本公司《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责。报告期内，通过 积极出席董事会和股东大会等相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营、 业务发展、关联交易、对外担保、利润分配等事项提出合理的建议，勤勉尽责地 履行职责，充分发挥专业优势，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附 属企业任职，符合各 ...

独立董事 2024 年度述职报告 牟文 本人作为长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届、 第十一届董事会独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）《股票上市规则》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》和 本公司《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责。报告期内，通过 积极出席董事会和股东大会等相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营、 业务发展、关联交易、对外担保、利润分配等事项提出合理的建议，勤勉尽责地 履行职责，充分发挥专业优势，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人牟文，女，汉族，湖南衡山人，1965 年 9 月生，硕士研究生学历，四 川大学企业管理专业硕士研究生。历任四川大学商学院讲师、四川大学商学院会 计学副教授，西藏矿业发展股份有限公司、四川金路 ...

独立董事 2024 年度述职报告 程文龙 本人自 2024 年 6 月 18 日起开始担任长虹美菱股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）第十一届董事会独立董事，2024 年任期内严格按照《公司 法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）《股票上市规则》、中国上市公司协会《上市公司独立 董事履职指引》和本公司《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章 制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职 责。报告期内，通过积极出席董事会和股东大会等相关会议，认真审议各项议案， 对公司的生产经营、业务发展、关联交易、对外担保、利润分配等事项提出合理 的建议，勤勉尽责地履行职责，充分发挥专业优势，切实维护公司整体利益和股 东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履行职责情 况述职如下： （二）不存在影响独立董事独立性的情况 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，本人直系亲属、主要 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-017 长虹美菱股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 1.业务介绍 "票据池"业务是合作金融机构为本公司及下属子公司提供的票据管理服 务。合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的 需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理 查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2.票据池业务实施目的 公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇 票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产 的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。 3.协议合作金融机构及实施额度 公司及下属子公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元人民 币票据池专项授信额度，拟向平安银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人 民币票据池专项授信额度。在业务期限内，该额度可滚动使用。最终实际授信 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） ...

市场扩张和并购 - 公司于2024年以371,282,909.96元收购合肥实业99%股权，子公司以3,750,332.42元收购1%股权[1] 业绩总结 - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，流动资产合计增加65,808,993.37元[6] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，非流动资产合计增加181,201,757.90元[7] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，资产总计增加247,010,751.27元[7] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，货币资金增加1,937,710.01元[6] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，应收账款增加46,596,351.03元[6] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，固定资产增加154,864,143.52元[7] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，使用权资产减少14,847,119.40元[7] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，应付票据增加6,030,200.13元[7] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，应付账款增加18,220,935.84元[7] - 流动负债合计从12,847,017,166.22元调整为12,874,131,288.26元，增加27,114,122.04元[8] - 非流动负债合计从350,552,573.51元调整为333,893,915.44元，减少16,658,658.07元[8] - 负债合计从13,197,569,739.73元调整为13,208,025,203.70元，增加10,455,463.97元[8] - 所有者权益合计从6,194,034,786.46元调整为6,430,590,073.76元，增加236,555,287.30元[8] - 营业总收入从24,247,678,970.56元调整为24,377,974,386.94元，增加130,295,416.38元[9] - 营业总成本从23,472,449,382.09元调整为23,607,302,828.05元，增加134,853,445.96元[9] - 净利润从773,202,644.17元调整为767,993,332.30元，减少5,209,311.87元[10] - 综合收益总额从773,636,552.86元调整为768,427,240.99元，减少5,209,311.87元[11] - 基本每股收益从0.7195元调整为0.7144元，减少0.0051元[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金从25,221,834,323.66元调整为25,438,947,904.30元，增加217,113,580.64元[11] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计追溯调整前为259.6733338482亿美元，调整后为261.880156691亿美元，影响额为2.2068228428亿美元[12] - 经营活动现金流出小计追溯调整前为238.8499007978亿美元，调整后为241.1510623863亿美元，影响额为2.3011615885亿美元[12] - 经营活动产生的现金流量净额追溯调整前为20.8234330504亿美元，调整后为20.7290943047亿美元，影响额为 - 0.943387457亿美元[12] - 投资活动现金流入小计追溯调整前为15.2234620844亿美元，调整后为16.4674538023亿美元，影响额为1.2439917179亿美元[12] - 投资活动现金流出小计追溯调整前为19.220557404亿美元，调整后为19.2038007358亿美元，影响额为 - 0.167566682亿美元[13] - 投资活动产生的现金流量净额追溯调整前为 - 3.9970953196亿美元，调整后为 - 2.7363469335亿美元，影响额为1.2607483861亿美元[13] - 筹资活动现金流入小计追溯调整前为22.9419649833亿美元，调整后为22.9965756165亿美元，影响额为0.0546106332亿美元[13] - 筹资活动现金流出小计追溯调整前为17.1232750838亿美元，调整后为18.4158735421亿美元，影响额为1.2925984583亿美元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额追溯调整前为5.8186898995亿美元，调整后为4.5807020744亿美元，影响额为 - 1.2379878251亿美元[13] - 现金及现金等价物净增加额追溯调整前为22.7790656611亿美元，调整后为22.7078104858亿美元，影响额为 - 0.0712551753亿美元[13]

公司结构 - 长虹财务公司现注册资本金为2,693,938,365.84元[3] - 长虹集团和四川长虹各持股长虹财务公司35.04%，公司和长虹华意压缩机股份有限公司各持股14.96%[3] - 长虹财务公司董事会由7名董事组成[6] - 长虹财务公司监事会成员共3人，其中股东监事1人、职工监事2人[7] - 长虹财务公司设总经理1名，副总经理2名[8] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，长虹财务公司资产总额为189.72亿元，吸收存款为128.70亿元，负债总额为152.50亿元，股东权益为37.21亿元[19] - 2024年1 - 12月，长虹财务公司营业收入为1.93亿元，净利润为1.03亿元，计提信用减值准备32.23万元，经营活动现金流净额为 - 20.55亿元[19] 风险指标 - 截至2024年12月31日，长虹财务公司资本充足率为28.66%（规定值≥10.5%）[21] - 截至2024年12月31日，长虹财务公司流动性比例为89.31%（规定值≥25%）[21] - 截至2024年12月31日，长虹财务公司贷款余额/存款余额与实收资本之和为61.00%（规定值≤80%）[21] 公司业务 - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司在长虹财务公司存款余额为44.79亿元，占吸收存款余额比例为34.80%[23] - 长虹财务公司向公司及下属子公司提供最高授信金额为49.6亿元，公司及下属子公司贷款余额为0元[23] - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司开具保函余额为97.72万元，开立票据余额为8.79亿元，已贴现但未到期票据余额为4.10亿元[23] 风险控制 - 长虹财务公司在风险控制上符合监管机构的合规要求，合规风险和操作风险在可控范围之内[11][12] - 长虹财务公司内部控制完善且执行有效，较好控制资金流转和信贷业务风险[18] - 公司建立风险处置预案和评估机制，确保在长虹财务公司存贷款资金安全[23] 运营制度 - 长虹财务公司在成员单位存款业务方面恪守信用，履约付款；谁的钱进谁的账，由谁支配；不垫款[13] - 长虹财务公司信贷业务采取一人办理、一人复核的双人办理方式[14] - 长虹财务公司实行内部审计监督制度，制定了内部稽核管理办法和操作流程[15] - 长虹财务公司信息系统控制通过用户密码和数字证书实现，设置系统管理员负责权限配置[16]

长虹美菱股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 1.基本信息 天健成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股 企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构。综合实力位列内资所前 茅，全球排名前二十位。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健基本情况如下： 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和长虹美菱股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）2024 年度履职情况进行了评估，并切实履行监督职责。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估情况及审计委员 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-013 长虹美菱股份有限公司 关于 2024 年会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相 关要求，2025年4月1日长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了公司第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年会计政策变 更的议案》，现将具体内容公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》，其中要求： 1.企业在根据《企业会计准则第31号——现金流量表》进行附注披露时，应 当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对 该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。 2.企业在根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求披露流动性 风险信息时，应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业 提供延期付款或向其供应商提供提前收款的授信。 ...

敬业担当 同创共享 网址 :www.meiling.com 电话 :0551-62219021 地址 : 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号 环境、社会及公司治理（ESG）报告 2024 年度 长虹美菱股份有限公司 目 录 CONTENTS | 报告编制说明 | | | --- | --- | | 报告简介 | 1 | | 1 | 编制依据 | | 1 | 报告范围 | | 数据说明 | 2 | | 2 | 释义 | | 2 | 报告获取及回应 | | 董事长致辞 | 3 | | 董事会 ESG 声明 | 4 | 走进长虹美菱 | 公司简介 | 7 | | --- | --- | | 企业文化 | 7 | | 公司发展历程 | 9 | | 公司业务介绍 | 11 | | 美菱 2024 大事记 | 12 | | 年度荣誉 | 13 | 议题重要性评估 | 双重重要性分析 | 17 | | --- | --- | | 尽职调查与利益相关方沟通 | 17 | | 议题重要性分析结论 | 19 | ESG 数据表 对标索引表 183 188 深化 ESG 治理能力 社会篇 | 可持续发展治理架构 | 2 ...