关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-034 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 了第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。 | 第十九条 | | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公司股份总数为 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 123,069,709 | | 股，公司的股本结构为：普 | 121,861,109 | 股，公司的股本结构为：普通股 | | 通股 | 123,069,709 | 股。 | 121,861,109 股。 | | 除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需 提交公司 2024 年年度股东会审议，由公司董事会负责向市场监督管理局办理公司注 册资本、公司章程变更相关具体事项，办理人员 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3384号文核准，并经深圳证券交 易所同意，学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）委托主承销商渤海证券股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票2,156.7602万股，每股面值1元，每股发行价人民币38.53元。截至2021 年2月8日止，本公司共募集资金830,999,705.06元，扣除发行费用8,685,227.94 元，募集资金净额822,314,477.12元。 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-025 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 募集资金 2024 年年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至2021年2月9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计 师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2021]000095号"验资报告验证确认。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 472,512,100.21 元，永久补充流动资金 30 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-027 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部 发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号， 以下简称"《准则解释第 17 号》"）、《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通 知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）及《关于印发(企 业数据资源相关会计处理暂行规定)的通知》的要求，结合公司实际情况，对相 关会计政策进行相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东会审议。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期： 2023 年 8 月，财政部发布了《关于印发(企业数据资源相关会计处理暂行规 定)的通知》，明确了数据资源会计处理以及相关列示和披露要求，自 2024 年 1 月 1 日起施行，该项会计政策变更对公司财务报表无重 ...

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 结合学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事出 具的相关独立性自查文件，经核查，公司董事会认为： 公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事独立性的要求。 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十二次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议 案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-031 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 二、未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的主要原因 公司2024年度归属于母公司所有者的净利润约为1.80亿元，与上年同期相比 增长16.84%，但受历史年度未分配利润为负的影响，本年度未弥补亏损金额仍超 过实收股本总额三分之一。 三、应对措施 公司顺应教育行业发展趋势，认真贯彻落实相关政策的精神，在巩固原有业 务及核心竞争力、维护好现有市场的基础上，持续拓展市场前景广阔且行业政策 鼓励的教育行业细分领域，落实个性化教育、职业教育、文化阅读、医教融合等 业务，同时注意降本增效，持续提升运营效率和竞争力，防范经营风险，为社会 提供更优质、更高品质的教育服务和产品，打造 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-026 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 监 事 会 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 2025 年 4 月 26 日 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，刘彦平女士的离职导致公司监 事会人数低于法定最低人数，在公司完成新任职工代表监事补选前，刘彦平女士 将继续履行其职工代表监事职务；为保证公司监事会规范运作，公司将尽快完成 补选工作。 刘彦平女士在担任公司监事期间，勤勉忠实地履行了监事的各项职责和义务， 公司对刘彦平女士为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近 日收到职工代表监事刘彦平女士提交的书面辞职报告，刘彦平女士因个人工作安 排原因辞去公司职工代表监事职务，辞职后，继续担任公司咨询高级经理。 刘彦平女士原任期为 2024 年 10 月 28 日至公司第十届监事会任期届满日止。 截至本公告披露之日，刘彦平女士持有公司 1,000 股股票 ...

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求， 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年 度年审会计师事务所年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"） 成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙，注册地址位于北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人 为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日大华会计师事务所合伙人 150 人，注册会计 师 887 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人）。 经审计，大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-021 1．股东会届次：2024年年度股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会，本公司2025年4月24日召开的第十届董事 会第二十二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间：2025年5月23日（星期五）14:30起； 网络投票时间：2025年5月23日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日 9:15-15:00。 5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本 ...

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司监事会 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 24 日 1、公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求 以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的 各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。 2、公司关于 2024 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 特此说明。 关于公司 2024 年度内部控制评价报告意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定法律法规和规范性文件的要求，学大(厦门)教育科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况 进行了审核，审阅了《学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 2024 年度内部控 制评价报告》，发表意见如下： ...

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-020 一、监事会会议召开情况 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会 议于 2025 年 4 月 24 日 16:30 在北京市朝阳区樱辉科技中心 4 层会议室以现场方 式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席何俊 梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告（全文及摘要）》 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司《2024 年年度报告》内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：同意：3 票，反 ...