公司基本信息 - 公司于1992年6月19日首次发行2600万人民币普通股，1993年11月1日在深交所上市[6] - 公司注册资本为123,069,709元，营业期限50年[6][7] - 公司股份总数为123,069,709股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[15] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[15] - 公司特定情形收购股份后合计不超已发行总额10%，应3年内转让或注销[13] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[20] - 5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[21] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] 担保与资产交易 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况须股东会审议[25] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会决定[65] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上应聘请中介评估或审计并提交股东会审议[67] 管理层任期 - 董事任期三年，可连选连任，兼任职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[54][56] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[74] - 监事任期每届3年，连选可连任[78] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报等[84] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[84] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[87] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[93] - 公司合并、分立应自决议之日起10日内通知债权人等[100] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东会决议的股东[109]

北京市中伦律师事务所 致：学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受学大（厦门）教育科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市中伦律师事务所 关于学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《学大（厦门）教育科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事 项进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 公司还款情况 - 公司加速还款,2024年以来已还款2.65亿元 [2] - 公司对紫光卓远的剩余借款本金约为3.49亿元 [1] - 公司自2016年对学大美股私有化及A股上市时借款3.7亿美金,此后持续还款,优化财务结构 [3] 公司财务表现 - 加速还款有助于减轻财务费用,提升业绩 [4] - 公司具备较好的现金流实力,预收账款同比增长 [4] 新业务发展 - 与北斗伏羲和长春市技师学院共建低空经济产业融合项目 [4] - 公司正在构筑个性化教育、职业教育、文化阅读、医教融合四大业务协同发展的局面 [6] 财务预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.6/3.5/4.4亿元,EPS分别为2.11/2.84/3.58元/股 [6] - 对应PE分别为27/20/16x [6]

债务展期 - 公司与紫光卓远10.14亿元债权展期至2025年12月31日，利率4.35%/年[3] 还款情况 - 已偿还《展期协议书三》项下本金6.15亿元，4亿本金利息已付[3] - 近日偿还本金5000万元，对应利息2024年12月31日前另付[4] 剩余债务 - 公司对紫光卓远剩余借款本金约3.49亿元[4]

1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会，本公司2024年7月22日召开的第十届董 事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规 定。 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-061 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2024年7月22日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司于2024年7月22日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-056）。公司2024年第一次临时股东大会将采用现场表决和网络投 票相结合的方 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-060 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第十四次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过1亿元（含本数，下同）的闲置募集 资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金 融机构的结构性存款、定期存款、大额存单等保本型产品，有效期自股东大会审 议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权 公司总经理行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实 施。具体内容请详见公司刊载于指定信息披露媒体的《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。 近日，公司全资子公司北京学大信息技术集团有限公司使用暂时闲置募集资 金5,200万元人民币购买中国民生银行结构性存款，现将有关事项公告如下： ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-058 2、同意公司及子公司对公司及合并报表范围内的控股子公司（以下统称"担 保对象"）上述综合授信不超过人民币 10 亿元提供连带责任担保。具体担保的金 额、方式、期限等以签订的相关担保合同为准。上述担保额度可在子公司之间分 别按照实际情况调剂使用。 3、董事会提请股东大会授权总经理或其授权代表签署公司上述授信及担保 额度内相关的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在指定信息披露媒体的《关于为 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于为子公司申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保生效后，公司存在对资产负债率超过 70%的公司提供担保的情 况，系公司对全资子公司的担保，敬请广大投资者注意投资风险。 一、授信及担保情况概述 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日召开了第十届董事会第十四次会议、于2024年5月21日召开2023年年度 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-059 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售 期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 （一）本次解除限售股票的上市流通日：2024 年 7 月 29 日 （二）本次解除限售股票激励对象人数：392 人 案》。 （二）2023 年 6 月 9 日，公司召开第十届监事会第七次会议，审议通过《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划激励 对象名单>的议案》。 （三）2023 年 6 月 10 日至 2023 年 6 月 21 日，公司内部公示本激励计划激 励对象的姓名和职务。公示期满，公司监事会未收到任何异议。 （四）2023 年 6 月 22 日，公司披露《监事会关于 2023 年限制性股票激励 计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于 2023 年限制性股 ...

会议安排 - 公司第十届董事会第十七次会议通知于2024年7月19日送达全体董事，7月22日9:30召开[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决全票通过[4] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[6]

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 舆情管理制度 （本规则经公司 2024 年 7 月 22 日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了提高学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动 优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律、法规和规范性文件的规定及《学大(厦门)教育科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 ...