学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及调整部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23日召开 第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于调整公 司部分治理制度的议案》，上述议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。现将相关事 项公告如下： 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-044 一、《公司章程》修订情况 为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结 合实际情况，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由审 计委员会行使，并对《公司章程》部分内容予以修订，《公司章程》的具体修订内容详 见附件。 二、公司部分治理制度调整情况 公司根据实际情况拟对部分治理制度予以修订，具体情况如下 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-051 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 ZHANG YUN 作为学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津安特文化传播有限公 司提名为学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-050 ☑ 是 □ 否 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人石伟平作为学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津安特文化传播有限公司提 名为学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十一届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-047 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津安特文化传播有限公司现就提名石伟平为学大（厦门）教育科 技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-046 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公 司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，于 2025 年 5 月 23 日召 开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第十一届董 事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议 案》。 经公司股东提名及董事会审议，公司第十一届董事会非独立董事候选人分别 为金鑫先生、廖春荣先生、朱晋丽女士以及许惠龙先生, 公司第十一届董事会独 立董事候选人分别为 ZHANG YUN 先生、FENGXIAO 先生以及石伟平先生，以 上候选人简历附后（排名不分先后），拟任独立董事的人数不少于公司董事总数 的三分之一，董事会中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计不会超过公司董事总数的二分 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-052 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 FENG XIAO 作为学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津安特文化传播有限公 司提名为学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十一届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-049 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津安特文化传播有限公司现就提名 FENG XIAO 为学大（厦门）教 育科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十一届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-048 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津安特文化传播有限公司现就提名 ZHANG YUN 为学大（厦门）教 育科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十一届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中 ...

2024 年年度股东会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-042 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 4、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表共 317 人， 代表的股份总数为 59,336,848 股，占公司有表决权股份总数的 49.0799%（已剔 1 除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）；其中：参加本次 股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表有表决权的股份总数 为 17,886,800 股，占公司有表决权股份总数的 14.7949%；通过深圳 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-045 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会，本公司2025年5月23日召开的第十届董事 会第二十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 1 现场会议召开的时间：2025年6月10日（星期二）14:30起； 网络投票时间：2025年6月10日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2025年6月10日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 6月10日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：现场 ...