公司高级管理人员薪酬方案 - 方案适用对象为全体高级管理人员 [1] - 方案经董事会审议通过后实施 至新方案通过后自动失效 [1] - 薪酬结构包含岗位工资和绩效奖金两部分 绩效奖金按公司规定考核发放 [1] 薪酬管理依据 - 方案制定参照行业特点 区域薪资水平及公司发展需要 [1] - 董事会薪酬与考核委员会参与审议 [1] - 执行时若与国家新法规冲突 以最新法规和公司章程为准 [1] 实施细节 - 高级管理人员按具体职务领取相应薪酬 [1] - 涉及个人所得税事项按国家规定执行 [1] - 薪酬保密条款要求不得泄露薪资信息 [1]

公司治理变动 - 学大教育于2025年6月10日召开2025年度第一次职工代表大会，选举李娟女士任第十一届董事会职工代表董事 [1] - 李娟女士任期与第十一届董事会一致，符合《公司法》及《公司章程》关于董事任职资格和条件 [1] - 选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [1] 新任董事背景 - 李娟女士1980年12月出生，拥有中南财经政法大学法学学士和中国政法大学法学硕士学位 [1] - 曾任职于中公教育咨询有限公司申论研究院，2011年加入学大教育 [1] - 现任学大教育财务总监及子公司学成世纪（北京）信息技术有限公司监事 [1] - 未持有公司股份，与主要股东、实际控制人及其他董事、高管无关联关系 [1] - 无不良记录，符合所有董事任职要求 [1]

董事会换届选举 - 公司第十一届董事会成员包括非独立董事金鑫（董事长）、廖春荣、朱晋丽、许惠龙，独立董事ZHANG YUN、FENGXIAO、石伟平，职工代表董事李娟 [1] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，独立董事占比符合不低于三分之一要求 [1] - 审计委员会主任委员ZHANG YUN为会计专业人士，审计委员会成员均不担任高管 [2] 高管及内审负责人任命 - 金鑫担任总经理，崔志勇、李玉玲任副总经理，李玉玲兼任财务负责人，崔志勇兼任董事会秘书，瞿霞任内审负责人 [2] - 李玉玲2024年6月加入公司，曾任瑞思教育财务总监、传递娱乐首席财务官等职 [14] - 崔志勇持有公司120,000股，曾任佳沃食品董事会秘书、副总经理 [15] 监事变动 - 第十届监事会任期届满后，何俊梅、李娟不再担任监事，李娟仍在公司任职 [4] - 离任监事未持有公司股票，将遵守减持相关规定 [4] 核心管理层背景 - 董事长金鑫为公司实际控制人，2001年创办学大教育，现任民进中央企业家联谊会副会长等社会职务 [6][7] - 独立董事FENGXIAO为同济大学教授，石伟平为华东师范大学教授，均具有教育领域学术背景 [11][12] - 财务负责人李玉玲拥有安永审计师及多家教育机构财务高管经历 [14]

公司治理 - 2025年6月10日完成第十一届董事会换届及高管、内审负责人聘任[1] - 第十一届董事会非独立董事4人，独立董事3人，职工代表董事1人[1] - 公司聘任金鑫为总经理等职务[4] 人员信息 - 金鑫自2020年5月至今担任公司总经理等职[11] - 朱晋丽持有公司150,000股股份[14] - 崔志勇持有公司120,000股股份[23] - 瞿霞持有公司股份50,800股[24] 委员会信息 - 战略委员会主任委员为金鑫等[3] 监事会信息 - 公司第十届监事会任期届满，何俊梅、李娟不再担任监事[6]

薪酬方案概况 - 公司2025年6月10日董事会通过高级管理人员薪酬方案[1] - 方案适用全体高级管理人员[1] 薪酬构成与发放 - 薪酬包括岗位工资和绩效奖金[3] - 绩效奖金按规定考核发放[3] - 离任按实际任期计算发放[4] 其他规定 - 个税公司统一代扣代缴[4] - 可根据情况调整方案[4] - 按法规和章程处理未尽事宜及抵触情况[4]

公司人事 - 公司2025年6月10日召开2025年度第一次职工代表大会[1] - 选举李娟任第十一届董事会职工代表董事[1] - 第十一届董事会由一名职工代表董事和七名非职工董事组成[1] 个人信息 - 李娟1980年12月出生，有法学学士和硕士学位[4] - 2011年5月加入子公司法务部，曾担任公司监事[4] - 未持有公司股份，无关联关系，符合董事任职要求[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月11日[3]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月10日召开，股权登记日6月5日[3] - 278人参加股东会，代表股份59,497,860股，占比49.2131％[3] 议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意占比99.9837％[5] - 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》同意占比94.2338％[6] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》同意占比94.2299％[8] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》同意占比94.2338％[9] - 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》同意占比94.2341％[10] 换届选举 - 选举金鑫等四人任非独立董事，总同意超58780万股[11][12] - 选举ZHANG YUN等三人任独立董事，总同意超58780万股[12][13] 合规情况 - 律所认为股东会程序合法合规，表决结果有效[14][15]

北京市中伦律师事务所 关于学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市中伦律师事务所 关于学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始材料、副本、复 印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒记载、虚假 陈述或重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次 股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股 东会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议 审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所律师仅就与本次股东会有关的中国境内法律问题发表法律意见，而未对有关 财务、会计、验资及审计、评估、投资决策等非法律专业事项及中国境外法律事 项发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一 并报送有关机构并公告。本法律意见 ...

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第一次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达董事候选人，经公 司 2025 年第二次临时股东会及 2025 年第一次职工代表大会选举，第十一届董事 会 8 名候选人全部当选。同日会议通知以口头通知的方式送达公司职工代表董 事。公司第十一届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 10 日 16:00 在北京市朝阳区 樱辉科技中心 4 层会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，会议由全体董事推举金鑫先生主持，公司高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、审议通过了《关于选举金鑫担任公司第十一届董事会董事长的议案》 经公司 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-055 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司" ）于2025年5月23日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于召开2025年第二次临时股东会的议案》。公司于2025年5月24日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》 （公告编号：2025-045）。公司2025年第二次临时股东会将采用现场表决和网 络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第二次临时股东会。 网络投票时间：2025年6月10日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2025年6月10日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025 ...