激励计划时间线 - 2023年6月9日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[4][5] - 2023年7月17日首次授予激励对象和股票数量调整[11] - 2023年7月26日披露首次授予登记完成公告[6] - 2024年2月2日回购注销首次授予部分限制性股票10.80万股[12] - 2024年6月19日回购注销首次授予部分限制性股票4.70万股[12] - 2024年6月28日公告限制性股票预留授予登记完成[8] - 2025年6月24日董事会审议通过多项激励计划相关议案[8] - 2025年6月24日回购注销部分限制性股票16.47万股[13][14] - 预留授予限制性股票2025年6月30日进入第一个解除限售期[9] 激励对象与股票数量 - 本次符合解除限售资格激励对象229人，可解除限售53.485万股，占总股本0.44%[3][11] - 本激励计划预留激励对象241人，12人离职后变更为229人[10] - 激励对象合计获授106.970万股，本次可解除53.485万股，占50%[15] 业绩情况 - 2024年公司实现净利润224,936,123.73元，满足业绩考核条件[10] 人员获授与解除情况 - 副总经理崔志勇获授2.000万股，本次可解除1.000万股，占50%[15] - 其他核心员工228人获授104.970万股，本次可解除52.485万股，占50%[15] 合规情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意本次解除限售事项[18] - 北京市通商律师事务所认为本次解除限售符合相关规定[19]

激励计划时间线 - 2023年6月9日召开相关会议审议激励计划议案[10] - 2023年6月10 - 21日公示激励对象名单[10] - 2023年6月30日股东大会审议通过激励计划议案[11] - 2023年7月17日审议调整及首次授予限制性股票议案[11] - 2023年7月26日披露首次授予登记完成公告[11] - 2024年2月2日审议回购注销部分限制性股票议案[11] - 2024年5月21日股东大会审议通过回购注销议案[12] - 2024年6月19日审议授予预留限制性股票议案[12] - 2024年6月28日披露预留授予登记完成公告[12] - 2025年6月24日审议解除限售及回购注销议案[13] 业绩与数据 - 2023年净利润167,899,565.76元，2024年224,936,123.73元[16] - 首次授予激励对象从412人变为378人[16] - 首次授予二解限可解限120.72万股，占总股本0.99%[17] - 预留授予激励对象从241人变为229人[21] - 预留授予一解限可解限53.485万股，占总股本0.44%[22] - 首次授予回购价14.46元/股，预留授予14.26元/股[28] - 回购注销涉及资金2,375,502元，用自有资金[28] 解限情况 - 首次授予2025年7月28日进入二解限[15] - 预留授予2025年6月30日进入一解限[20]

业绩总结 - 2023年公司净利润1.679亿元，2024年为2.249亿元，两年累计3.928亿元，满足业绩考核标准[9] - 2024年公司净利润2.2493612373亿元，满足业绩考核（目标8000万元）[16] 激励计划 - 首次授予限制性股票第二个解除限售期自2025年7月28日起[7] - 预留授予限制性股票首个解除限售期为2025年6月30日[16] - 首次授予激励对象最初412人，现378人可解除限售120.72万股，占总股本0.99%[9][10][15] - 预留授予激励对象241人，现229人可解除限售53.485万股，占总股本0.44%[16][22] 回购情况 - 本次因15名首次授予和12名预留授予激励对象离职回购16.47万股[24] - 首次授予回购价14.46元/股，预留授予14.26元/股，资金237.5502万元[26][27] 会议决策 - 2023年6月30日授权董事会办理激励计划有关事项[31] - 2024年多次会议审议通过激励计划相关议案[32][33]

公司基本信息 - 公司1992年6月19日首次发行2600万人民币普通股，1993年11月1日在深交所上市[7] - 公司注册资本为121,696,409元，营业期限50年[7][8] - 公司股份总数为121,696,409股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 收购本公司股份后，减少注册资本情形应10日内注销，合并、股东异议情形6个月内转让或注销，员工持股计划等情形合计持股不超已发行股份总额10%且三年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让，持股不超1000股（含）可一次全转[19] 股东权益与义务 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，特定情况除外[19] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应30日内执行[20] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[23][24] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会特定情形下2个月内召开[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[38] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[42] 董事会相关规定 - 董事会由五至九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[69] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[76] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、过半数独立董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[77] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[94] - 公司须在股东会对利润分配方案作出决议后或董事会制定具体方案后2个月内完成股利（或股份）派发[95] 重大事项相关 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超过最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 公司未来十二个月内重大投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产30%，视为重大投资计划或重大现金支出[100] - 公司拟实施现金分红需当年度盈利、累计未分配利润大于零且未来十二个月内无重大投资计划或现金支出等事项（募集资金项目除外）[100]

公司变更 - 公司2025年6月24日召开会议审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案，待股东会审议[1] - 因27名激励对象离职，公司将回购注销16.47万股限制性股票[2] 数据变化 - 回购注销后总股本由121,861,109股减至121,696,409股[2] - 公司注册资本将由121,861,109元减至121,696,409元[2]

限制性股票激励计划解除限售 - 2023年首次授予第二个解除限售期，378名激励对象可解除限售120.72万股[1] - 2023年预留授予第一个解除限售期，229名激励对象可解除限售53.485万股[2] 限制性股票激励计划回购注销 - 2023年因15名首次授予、12名预留授予激励对象离职，公司将回购注销16.47万股[3][4] - 首次授予部分回购价格为14.46元/股，预留授予部分为14.26元/股[4]

激励计划解除限售 - 2023年首次授予第二个解除限售期，378名对象可解除120.72万股[2] - 2023年预留授予第一个解除限售期，229名对象可解除53.485万股[4] 股票回购注销 - 2023年首次授予15名离职对象，13.44万股将回购注销[5] - 2023年预留授予12名离职对象，3.03万股将回购注销[5] - 本次回购注销合计16.47万股，首次授予回购价14.46元/股，预留授予14.26元/股[5] 股本变化 - 回购注销后公司总股本将由121,861,109股减至121,696,409股[8] 议案表决结果 - 《2023年首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就议案》同意7票[2] - 《2023年预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就议案》同意8票[4] - 《回购注销2023年部分限制性股票议案》同意8票[5]

董事会换届及高管任命 - 公司第十一届董事会8名候选人全部当选，会议于2025年6月10日召开，应出席董事8名，实际出席8名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 金鑫当选第十一届董事会董事长并兼任法定代表人，任期至本届董事会届满 [2] - 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，委员任期与董事会一致 [2] 高级管理人员聘任 - 金鑫被聘任为公司总经理，任期至第十一届董事会届满 [3] - 崔志勇、李玉玲被聘任为副总经理，李玉玲同时担任财务负责人，任期均至本届董事会届满 [3][4] - 崔志勇被聘任为董事会秘书，瞿霞被聘任为内审负责人，任期至本届董事会届满 [4][5] 高管薪酬方案 - 高管薪酬由岗位工资和绩效奖金构成，绩效奖金按考核结果发放 [5] - 薪酬方案获7票同意（关联董事金鑫回避表决），已通过薪酬与考核委员会审议 [5]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东会由第十届董事会第二十三次会议决议召集，并于2025年5月24日发布会议通知，公告了会议时间、地点、表决方式等关键事项 [3][4] - 股东会于2025年6月10日以现场表决和网络投票结合的方式召开，深圳证券交易所交易系统网络投票时间为9:15-15:00，实际召开情况与公告完全一致 [4][5] - 律师确认召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [5] 参会人员与召集人资格 - 股权登记日为2025年6月5日，现场及网络投票股东共278名，代表有表决权股份59,497,860股，占登记日总表决权股份的56.12% [5] - 出席人员包括董事、监事、高管及律师，网络投票股东资格由交易所系统认证 [5][6] - 召集人为公司董事会，资格符合法律法规要求 [6] 表决程序与结果 - 审议议案与通知内容完全一致，未出现临时提案或修改原议案情形 [6] - 采用现场投票与网络投票结合方式，现场表决按《公司法》规定计票监票，未收到异议 [8] - 全部议案通过率超94%，其中《股东大会议事规则》修订案获94.23%同意票，反对票占5.76% [8] - 选举非独立董事议案中，金鑫以58,780,740同意票当选，中小股东单独计票同意28,444,908股 [9][10] - 独立董事选举议案中，石伟平获最高支持率58,781,231票，中小股东同意28,445,399股 [10] 法律意见结论 - 律师认定股东会召集程序、出席资格、表决程序均合法有效，表决结果具有法律效力 [11]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年6月10日14:30召开，网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 参会股东及代表共278人，代表股份总数59,497,860股，占公司有表决权股份总数的49.2131% [1] - 现场参会股东4人，代表股份17,886,900股，占比14.7950%；网络投票股东274人，代表股份41,610,960股，占比34.4181% [1] 提案审议表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》以99.9837%同意率通过，反对票9,100股（0.0153%），弃权600股（0.0010%）[2] - 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》以94.2338%同意率通过，反对票3,428,079股（5.7617%），弃权2,700股（0.0045%）[2] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》以94.2299%同意率通过，反对票3,430,379股（5.7656%），弃权2,700股（0.0045%）[3] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》以94.2338%同意率通过，反对票3,428,079股（5.7617%），弃权2,700股（0.0045%）[4] - 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》以94.2341%同意率通过，反对票3,428,079股（5.7617%），弃权2,500股（0.0042%）[4] 董事会换届选举 - 第十一届董事会非独立董事选举获得通过，同意票数约58,780,740-58,780,925股 [5] - 中小股东对非独立董事选举的同意票数约28,444,908-28,445,093股 [5] - 第十一届董事会独立董事选举获得通过，同意票数约58,780,897-58,781,231股 [5] - 中小股东对独立董事选举的同意票数约28,445,065-28,445,399股 [5] 法律意见 - 北京市中伦律师事务所确认会议程序符合《公司法》等法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效 [5][6]