一、关联交易概述 国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司与 广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，就公司与广东省广晟财务有限公司相关事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 二、关联方基本情况 1、公司名称：广东省广晟财务有限公司 2、公司类型：其他有限责任公司 3、住所：广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 52 楼 1、鉴于公司前期与广东省广晟财务有限公司（以下简称"广晟财务公司"） 的良好合作情况，同时为提高公司资金管理收益及拓宽金融服务机构，公司拟与 广晟财务公司签署《金融服务协议》，协议有效期为自公司股东大会审议通过之 日起至 2025 年 6 月 30 日，由广晟财务公司向公司提供存款、结算、信贷以及其 他经中国银行保险监督管理委员会批准的 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-022 佛山电器照明股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2023 年度监事会工作报 告》。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式向全体监事发出了 关于召开第九届监事会第二十六次会议通知，并于 2024 年 4 月 17 日 以现场结合通讯（视频）方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到监 事 5 人，其中监事会主席李经纬先生、监事李一帜先生以通讯（视频） 方式出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因 监事会主席李经纬先生出差在外不方便主持会议，经半数以上监事推 举，本次会议由监事叶正鸿先生主持，会议审议通过了如下议案： 1、审议通过 2023 年度监事会工作报告。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过 2023 年度报告及其摘要。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，监事会 ...

经核查独立董事李希元、张仁寿、窦林平的任职经历以及其签署 的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会认为：公司独立董事未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事的独立性符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中的要求。 佛山电器照明股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求， 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事李希元、张仁寿、窦林平的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 17 日 ...

佛山电器照明股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2023 年度 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2023 年审计履职情况 进行了评估。经评估，公司认为大信具备执业资质，履职能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务 的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的 证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-028 佛山电器照明股份有限公司 关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、鉴于公司前期与广东省广晟财务有限公司（以下简称"广晟 财务公司"）的良好合作情况，同时为提高公司资金管理收益及拓宽 金融服务机构，公司拟与广晟财务公司签署新的《金融服务协议》， 协议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日， 由广晟财务公司向公司提供存款、结算、信贷以及其他经国家金融监 督管理总局批准的可从事的其他金融业务。 在协议有效期内，公司及控股子公司存放在广晟财务公司的每日 最高存款余额不超过等值 15 亿元人民币，公司及控股子公司拟向广 晟财务公司申请最高不超过等值 20 亿元人民币的综合授信额度。 2、公司第九届董事会第五十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与广东省广晟财务有限公司签署< ...

公司于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务 总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202344003659，发证日期为 2023 年 12 月 28 日，有效期三年。 公司本次获得高新技术企业证书是原高新技术企业证书有效期 满所进行的重新认定。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，公 司将连续三年（即 2023 年、2024 年、2025 年）继续享受国家关于高 新技术企业的税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及缴纳， 因此，公司本次被重新认定为高新技术企业不影响公司 2023 年度经 营业绩。 特此公告。 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 佛山电器照明股份有限公司 公告编号：2024-020 董 事 会 佛山电器照明股份有限公司 关于公司获得高新技术企业证书的公告 2024 年 3 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-017 佛山电器照明股份有限公司 关于使用部分闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 2 月 26 日召开第九届董事会第五十三次会议， 会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案》，公 司董事会同意公司及控股子公司使用不超过 25 亿元人民币自有闲置 资金（不含募集资金）购买低风险的理财产品，在上述额度内，资金 可以循环使用，投资期限为本议案经公司董事会审议通过之日起一年 内。 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次使 用部分闲置资金进行委托理财事项属董事会审批权限，无需提交公司 股东大会审议。 一、进行委托理财情况概述 1、投资目的：为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司及 控股子公司正常经营及风险可控的前提下，利用部分自有闲置资金 （不含募集资金）购买低风险的理财产品，增加公司收益。 2、投资额度：公司及控股子公司使用不超过 25 ...

北京德恒（广州）律师事务所 关于 佛山电器照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 17 层 电话:020-38011266 传真:020-38011230 邮编:510335 关于佛山电器照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（广州）律师事务所 关于佛山电器照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 （2023）德恒专顾第 212 号 致：佛山电器照明股份有限公司 北京德恒（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山电器照明股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所律师出席并见证贵公司于 2024 年 2 月 26 日在广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室召开 的 2024 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称《证券法律业务管理 ...

2024年预计公司及控股子公司拟与相关关联方发生购买原材料、 商品或服务、销售产品或服务等日常关联交易总金额不超过 14,600 万元。2023 年，公司及控股子公司与关联方实际发生的日常关联交 易总金额为 5,360.32 万元。 佛山电器照明股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200 54 1（B 股） 公告编号：2024-018 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | | | 金额 | | | | | | 计金额 | 金额 | | | 向关联人 | 广东华建企业集团有限 公司及其控股子公司 | 购买原材 | 参照市场 | 900 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，就发行人预计 2024 年度日常关联交易的相关事项进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年预计公司及控股子公司拟与相关关联方发生购买原材料、商品或服 务、销售产品或服务等日常关联交易总金额不超过 14,600 万元。2023 年，公司 及控股子公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 5,360.32 万元。 2024 年 2 月 26 日，公司召开第九届董事会第五十三次会议，会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 关联董事庄坚毅、胡逢才依法回避了表决。 此项议案在董 ...