证券代码：000543 证券简称：皖能电力 安徽省皖能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-19 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | 现场参观 | |  | 其他 线上会议 | | | 人保资管张显宁，太平资管赵洋、童小龙，中银基金邵璟璐， | | | 红筹投资王珑环，华宝证券王斯杰，长城基金王勇，贵诚信托蒋旭 | | | 阳，富国基金肖晶，国泰君安史霄宇，煜诚私募王凯，天朗资管肖 | | 参与单位名称及 | 志学，嘉实基金高群山、颜伟鹏，宝盈基金宋可嘉，国投瑞银王方， | | 人员姓名 | 三星资管冯晨，域秀资管李磊，财通基金曹熠，太平基金夏文齐， | | | 建银国际李彤文，泰康资管万晨洁，筌笠资管颜敏浩，中信建投刘 | | | 岚，建信基金高芷桐，华夏久盈张嵛斌，创智资本陈哲，天风证券 | | | 郭丽丽、王钰舒 | | 时间 | 2023 年 08 月 25 日 | | 地点 | 线上会议 | | 上市公司接待人 | 张增智、李天圣 | | 员姓名 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 | | 否会在上浮 10%-20%的区间？ | | | --- | --- | --- | | | A：2023 年上浮比例接近 20%。 | | | | Q：如何展望后续公司煤炭去库及采购策略？ | | | | A：目前的煤炭采购策略主要是加强长协煤动态管理，保持市场价格 | | | | 走势跟踪研判，价格合适择机采购。 | | | | Q：公司煤炭库存策略有无调整的必要性？如年底前去一波库存，谈 | | | | 判前再拉高库存，从而提高现货煤价，为长协电价谈判增加筹码？ | | | | A：煤炭库存调节策略主要出于优化成本的考量。 | | | | Q：分季度入炉标单煤价情况如何？ | | | | A：考虑消化库存煤影响，一季度相对高位，约 1080—1100 元/吨。 | | | | 二季度入炉标单逐月降低，6 月时接近 1000 元/吨。 | | | | 无 | | | 附件清单（如有） | | | | 日期 | 2023 08 月 28 日 | 年 | 安徽省皖能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-20 | | 特定对象调研 分析师会议 □ ...

编号：2023-21 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 线上会议 参与单位名称及 人员姓名 永赢基金许拓 时间 2023 年 08 月 25 日 地点 线上会议 上市公司接待人 员姓名 张增智、李天圣、吴宇航 投资者关系活动 主要内容介绍 Q:长协比例和目前策略是什么？ A:长协煤结算占比 70%左右，目前的煤炭采购策略主要是加强长协 煤动态管理，保持市场价格走势跟踪研判，价格合适择机采购。 Q:煤电权益装机？ A:在运在建煤电权益装机约 1600 万千瓦。 Q:今年上半年公司电量、电价情况？ A:上半年发电量 203 亿千瓦时，同比增速 10%；电价平稳，省内综 合上网电价基本等于基准电价上浮 20%的水平。 Q:安徽未来电价情况如何？ A:需求端增长强劲，短期内电价无大幅下降风险。 Q:新疆送电电价？ A:吉泉线配套煤电执行基准价+浮动价的定价机制，基准价分三年逐 渐涨至新疆基准电价水平，浮动部分的变动幅度按照受端省份市场 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 安徽省皖能股份有限公司投资者关系活动记录表 | | 价格较 ...

装机容量 - 2023年上半年运营控股煤电装机953万千瓦，垃圾发电超30万千瓦，新能源约6万千瓦[2] - 在运在建煤电权益装机约1600万千瓦[2] 煤炭数据 - 一季度入炉标单1080 - 1100元/吨，二季度6月近1000元/吨[2] - 长协煤结算占比约70%[2] - 煤炭库存水平约15天[2] 电量与电价 - 上半年发电量203亿千瓦时，同比增10%，省内上网电价上浮20%[2] - 一季度电量108亿千瓦时，二季度95亿千瓦时[3] - 7、8月电量增幅超10%[3] 利润与参股 - 控股煤电利润总额1.2 - 1.3亿元，同比改善[3] - 参股神皖持股49%、中煤利辛持股45%[3]

公司于 2023 年 6 月 13 日召开第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于控股子公司拟整体变更为股份有限公司同时减少注册资本暨关联交易的议案》， 同意公司控股子公司安徽皖能环保发电有限公司（以下简称"皖能环保"）以截 至 2023 年 5 月 31 日经审计净资产折股整体变更为股份有限公司，并同时将其注 册资本由目前的 329,900.00 万元减少至 110,000.00 万元，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司拟整体变更为 股份有限公司同时减少注册资本暨关联交易的公告》（公告编号：2023-29）。公 司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股 子公司拟整体变更为股份有限公司同时减少注册资本暨关联交易的议案》，具体 内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在指定信息披露媒体上披露的《2023 年第二次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-35）。 2023 年 8 月 31 日，皖能环保完成本次整体变更为股份有限公司同时减少注 册资本的相关工商变更登记，并取得由安徽省市场监督 ...

| 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 股 东 | 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 公司党委 | 17 | | 第六章 董事会 | 19 | | 第一节 董 事 | 19 | | 第二节 董事会 | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 监 事 | 26 | | 第二节 监事会 | 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 财务会计制度 | 28 | | 第二节 内部审计 | 30 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 30 | | 第九章 通知和公告 ...

股东大会信息 - 2023年8月12日公告召开2023年第三次临时股东大会[4] - 8月28日下午14：50现场会议召开，由董事长李明主持[5] 投票信息 - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为8月28日[5] - 出席股东及代理人90名，代表股份1,418,178,531股，占比62.5613%[6] 决议情况 - 审议通过两项议案，决议合法有效[8][10]

安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-46 安徽省皖能股份有限公司 2023 年第三次临时大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决提议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、股权登记日： 2023 年 8 月 17 日。 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 8 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 8 月 28 日上午 9:15—下 午 15:00。 3、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室。 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为“皖能电力”，股票代码为000543[8] - 公司法定代表人为李明[9] - 公司联系电话为0551-62225803，联系地址为安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦[9] 公司财务表现 - 公司2023年半年度营业收入为122.36亿人民币，同比下降2.42%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5.85亿人民币，同比增长74.58%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为6.15亿人民币，同比下降48.21%[12] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.26元，同比增长73.33%[12] - 公司2023年半年度末总资产为584.92亿人民币，同比增长8.07%[12] 公司业务概况 - 公司主要业务包括发电业务、输电业务、供（配）电业务等[17] - 公司拥有18家控股子公司，主要涵盖发电、环保发电、电力燃料、售电、能源科技等领域[19] - 公司主营业务概述包括代理电力用户参与市场化交易、帮助用户完成市场准入等服务[20] 公司风险及应对措施 - 公司可能面临的风险包括现货市场不确定性风险、环保风险、碳市场风险和市场竞争风险[52][53][54][55] - 公司将采取加强市场监测与分析、加大环保整治力度、拓宽资金渠道、加强创新与提升人才竞争力等措施来规避风险[57][58][59][60][61][62][63][64] 公司环保举措 - 公司光伏发电在2023年上半年达到3643万kWh，碳减排约3.12万吨[77] - 公司成功在煤电机组实现大比例掺氨燃烧，为安徽“双碳”行动提供新路径[78] - 公司通过供热管网建设，实现了分散燃煤小锅炉的替代，为节能减排做出贡献[79] - 公司开展碳资产信息化建设，完善碳排放在线连续监测系统功能[80] 公司法律诉讼 - 公司在劳动争议案件中被判赔偿工资、养老保险、失业保险等经济损失共计1455806.46元[105] - 公司与南京苏夏设计集团股份有限公司存在工期延误纠纷，工期延误违约金为16万元[133] - 公司要求淮北长源煤矸石综合利用有限公司支付代发电费3619000元及利息43645.61元[144] 公司股权及投资 - 公司通过现金方式购买安徽省能源集团有限公司持有的安徽皖能环保发电有限公司51%的股权[151] - 公司与安徽省皖能资本投资有限公司等共同投资设立聚变新能（安徽）有限公司，公司拟以货币方式出资50,000万元，持有10%股权[177] - 公司拟筹划安徽皖能环保发电有限公司新三板挂牌，注册资本由329,900.00万元减少至110,000.00万元[178] 公司财务状况 - 公司资产负债率为67.14%，较上年末增长4.20%[194] - 公司扣除非经常性损益后净利润为53,390.82万元，较去年同期增长113.16%[194] - 公司EBITDA全部债务比为6.44%，较上年增长0.67%[194]

特此公告。 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号： 2023-43 安徽省皖能股份有限公司 2023年度第二期超短期融资券发行结果的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会 全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。 公司已于 2023 年 8 月 9 日完成 2023 年度第二期超短期融资券的发行， 现将有关发行结果公告如下： | 证券名称 | 安徽省皖能股份有限公司 | 2023 | 年度第二期超短期融资券 | | --- | --- | --- | --- | | 证券简称 | 23 皖能股 SCP002 | 证券期限 | 163 天 | | 超短期融资券 发行代码 | | 012382940.IB | | | 簿记日期 | 2023 年 8 月 7 日-8 日 | 计息方式 | 附息固定 | | 起息日期 | 2023 年 8 月 9 日 | 兑付日期 | 2024 年 1 月 19 日 | | 计划发行总额 | 10 亿元 | 实际发行总额 | 10 亿元 | 本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在 ...