证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2025-08 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 安徽省皖能股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"皖能电力"）董事会决定 于 2025 年 5 月 22 日召开公司 2024 年度股东大会，现就会议有关事项公告如下： 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．经公司 2025 年 4 月 23 日召开的第十一届董事会第六次会议通过决议， 决定召开 2024 年度股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 22 日 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2025-04 安徽省皖能股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及监事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届监事会第四次会议于2025年4月23日下午在能源大厦三楼会议 室召开。会议由公司监事会主席高明先生主持；本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经 记名投票表决，审议通过了如下议案： 该议案需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于2024年末资产减值测试的议案》 为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对2024年末各项资产进行了清 查，并进行分析和评估。经过资产减值测试，公司2024年度计提信用减值损失 142.43万元，资产减值损失12,043.45万元。 公司本次计提资产减值准备依据充分 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2025-03 安徽省皖能股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会第六次会议于2025年4月23日下午在能源大厦会议室召 开。会议由公司董事长李明先生主持；本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。公司监事、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记 名投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度总经理业务报告》 表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 五、审议通过《2025 ...

关于2024年度利润分配方案的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）及董事会全 体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、审议程序 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案需提交公司2024年度股东大 会审议批准后方可实施。关于本次利润分配方案情况公告如下： 二、利润分配方案的基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2025]230Z1209号《 审 计 报 告 》 确 认 ， 2024 年 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净利润为 2,063,582,145.23 元，母公司实现净利润1,566,957,987.11元，依据《公司法》 和《安徽省皖能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及中国证监会 有关规定，公司拟按照以下方案实施分配： 拟按母公司实现的净利润1,566,957,987.11元提取10%法定盈余公积金 156,695,798.71 元，以合并会计报表实现归属于母公司股东的净利润 2,063,582,14 ...

安徽省皖能股份有限公司 关于注册发行中期票据的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 十一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》， 为加强资金管理，拓宽融资渠道，降低资金成本，优化债务结构，防范财务风险， 同意公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。现将相关情况公 告如下： 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2025-14 一、注册方案 （三）发行利率 实际发行价格将根据发行时的市场情况来确定。 （四）募集资金用途 根据公司实际需求，包括但不限于补充流动资金、偿还存量债务、项目建设 等符合交易商协会要求的用途。 （五）决议有效期 授权事项在本次中期票据注册有效期内持续有效。 二、授权事项 （一）发行规模 本次拟注册发行中期票据额度不超过人民币 100 亿元，将根据市场环境和公 司实际资金需求在注册有效期内择 ...

公司债券发行 - 拟注册发行不超100亿元公司债券，期限不超15年[3] - 单利按年计息，到期一次还本，利息年付[3][4] - 簿记建档公开发行，可一次或分期发行[4] 发行相关 - 发行对象为专业投资者，无担保[4] - 资金用于偿债、补流等，决议有效期24个月[4] 审议授权 - 发行事项通过第十一届董事会第六次会议审议[7] - 授权有效期自股东大会通过至事项办理完毕[6]

审计报告 安徽省皖能股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1209 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-147 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z1209 号 ...

内部控制审计 - 容诚会计师事务所审计皖能电力2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 容诚会计师认为其于该日在重大方面保持有效内控[6] 人员信息 - 注册会计师卢珍1980年3月12日出生，2021年10月30日通过年检[10][11] - 程超1987年3月17日出生[13] - 方子健证书编号110100320863，由安徽省注协批准注册[14]

资金占用与往来 - 2024年度非经营性资金占用累计发生金额为7.01万元[8] - 2024年与省能源集团财务有限公司经营性往来累计发生（不含利息）76,521.0万元，年初余额373,269.42万元，偿还5,313,908.3万元，年末余额235,882.0万元[8] 应收款项 - 省天然气销售有限关联方货款应收账款期末余额14599.00万元，坏账准备871.27万元[9] - 钱营孜发电有限公司其他应收款期末余额9657.08万元[9] - 澳城发电有限公司应收账款期末余额4510.86万元[10] 应收股利 - 电优能宿松风电有限公司应收股利为3390.70万元[10] - 皖能江布发电有限公司应收股利为5900.00万元[9]

一、主要会计数据和财务指标 10派3.19元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 146076.81万股，累计占流通股比： 64.44%，较上期变化： -551.70万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | 况(万股) | | 安徽省能源集团有限公司 | 124520.83 | 54.93 | 不变 | | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组 | 5633.64 | 2.49 | 50.00 | | 合 | | | | | 安徽省皖能能源物资有限公司 | 4102.10 | 1.81 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 2190.20 | 0.97 | -349.71 | | 交银趋势混合A | 2022.44 | 0.89 | -219.24 | | 基本养老保险基金一二零四组合 | 1877.58 | 0.83 | 558.09 | | 全国社保基金一一六组合 | 1839.26 | 0.81 | -910.80 | | 中国太平洋人寿 ...