证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号： 2023-40 安徽省皖能股份有限公司 关于公司控股股东避免及解决同业竞争承诺延期的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。 本公司控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称"集团公司"）于 2023 年 8 月对其在 2012 年 8 月 29 日作出的关于避免及解决同业竞争的承诺 进行延期。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相 关方承诺》等现行法律法规的要求，结合解决同业竞争承诺的工作进展，集 团公司出具了《安徽省能源集团有限公司关于避免及解决同业竞争的延期承 诺函》，拟就前次承诺延期三年，延长期限至 2026 年 8 月 29 日。 上述承诺延期事项已经公司于 2023 年 8 月 10 日召开的第十届董会第二 十七次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过，尚需经公司 2023 年第三 次临时股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、原承诺以及前次承诺变更情况 公司在 2012 年度非公开发行股票募集资金时， ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-42 安徽省皖能股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及监事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第十届监事会第十五次会议于2023年8月10日以现场结合线上会议方 式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席邵德慧 女士主持，召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过公司《关于修订<安徽省皖能股份有限公司章程>的议案》 《公司章程》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。《公司章程》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所的各项规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益情形。 该议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过公司《关于公司控股股东避免及解决同业竞争 ...

安徽省皖能股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，提高重大经营管 理事项决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《安徽省皖能 股份有限公司章程》和公司相关管理制度，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在一定条件和范围 内，将公司章程和有关规定赋予的部分职权，授予经理层代为行 使。法律、法规规定必须由董事会决策的事项不得授权。 第三条 本办法所称经理层包括总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书、三总师及董事会认定的其他人员。 第四条 授权坚持依法有效、授权不授责、授权与监督相统 一的原则，授权事项应当明确清晰，避免交叉冲突。 第五条 授权办法的建立和修订，以及授权事项范围的确定 和调整，须由董事会审议通过后方可生效。 第二章 授权原则 第六条 董事会向经理层授权的基本原则： (一) 审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求 ，积极有效控制； (二) 授权范围限定原则：授权应当严格限定范围，凡属董事 会法定职权的，不得授权经理层行使； —3— (三) 适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保持相对稳 定，并根据内外部因素的变化情况和经营 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-38 安徽省皖能股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第十届董事会第二十七次会议于 2023 年 8月 10 日以现场及线上表决 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由李明董事长 主持，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<安徽省皖能股份有限公司章程>的议案》 为优化公司治理结构，完善治理决策机制，提高决策效率，经审慎考虑，公 司拟对《公司章程》中有关条款进行修订。具体详见于本公告日刊登巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-39）。 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》 于本公告日刊登在巨潮资讯网（ww ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-41 安徽省皖能股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"皖能电力"）及董事会 全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会决定于 2023 年 8 月 28 日召开公司 2023 年第三次临时股东大 会，现就会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．经公司 2023 年8 月 10 日召开的第十届董事会第二十七次会议通过决议， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 8 月 28 日上午 9:1 ...

| 第一章 总 则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股 | 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 公司党委 | | | 18 | | 第六章 董事会 | | | 18 | | 第一节 | 董 | 事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 | 22 | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 | | | 27 | | 第一节 | 监 | 事 | 27 | | 第二节 | | 监事会 | 27 | | | ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-39 安徽省皖能股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）及董事会全体 成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司于2023年8月10日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过 《关于修订<安徽省皖能股份有限公司章程>的议案》,同意公司依据相关法律法 规及规范性文件对《公司章程》部分条款进行修订。上述事项尚需提交公司股 东大会审议，具体情况如下： 一、修改情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等法律 法规及相关监管要求，结合公司目前实际情况，公司拟对《安徽省皖能股份有 限公司章程》部分条款进行修改，具体修订条款如下： | 现行章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第二章 宗旨及经营范围 | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人 | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人 | | 员、持有本公司 ...

二、召开方式 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-24 安徽省皖能股份有限公司 关于举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告已于 2023 年 4 月 28 日披露， 为了让广大投资者进一步了解公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告的 经营情况，公司定于 2023 年 5 月 26 日举行 2022 年度暨 2023 年第一季度网上 业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、召开时间 2023 年 5 月 26 日（星期五）15:00-16:00 本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登陆深交所"互动易"平 台 "云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn） 参与本次年度业绩说明会。 三、出席人员 公司部分董事及高管，包括总经理方世清、独立董事姚王信、财务总监兼 董事会秘书沈春 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第一季度，安徽省皖能股份有限公司营业收入为58.06亿元，同比下降8.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元，同比下降8.56%[5] - 净利润为16.56亿元，较上期增长3.6%[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为5.88亿元，同比下降40.74%[5] - 期末现金及现金等价物净增加额为11.84亿元，较上年同期增长256.66%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.87亿元，较上年同期增长65.10%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.78亿元，主要用于借款和收到投资[22] 资产及负债情况 - 总资产为477.28亿元，较上年度末增长5.62%[5] - 公司流动资产合计为721.66亿元，较年初增长27.3%[16] - 公司非流动资产合计为405.12亿元，其中长期股权投资达113.84亿元，固定资产为174.74亿元[16] - 公司流动负债合计为92.26亿元，较年初略有下降，非流动负债合计为211.51亿元[17] 其他收支情况 - 其他综合收益的税后净额为7.98亿元，较去年同期增长147.58%[9] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] 费用情况 - 管理费用本期金额为1.62亿元，较去年同期增长30.54%[8] - 研发费用本期金额为3.77亿元，较去年同期增长116.55%[8] - 公司研发费用为3.77亿元，较上期增长116%[18]

财务业绩 - 公司2022年营业收入为242.76亿元，同比增长15.42%[7] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为42.51亿元，同比增长131.99%[7] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为40.16亿元[7] - 公司2022年净利润为1,361,173,490元，同比增长129.68%[8] - 公司2022年现金流量净额为2,868,989,530元，同比增长371.58%[8] - 公司2022年基本每股收益为0.19元，同比增长132.20%[8] - 公司2022年总资产为45,190,728,908.21元，较上年增长11.35%[8] - 公司2022年营业收入分别为6,356,303,748.08元、5,585,957,724.79元、6,573,271,894.39元和5,760,075,985.50元[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润分别为137,605,347.87元、131,835,307.62元、164,092,143.93元和 -8,395,096.89元[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额分别为992,281,658.53元、205,098,362.43元、1,033,465,800.88元和 638,143,713.20元[12] - 公司发电量同比增长12.6%，实现营业收入24275609352.76元，净利润同比增长131.99%[30] - 公司2022年销售量为388.37亿千瓦时，同比增长12.73%[48] 业务范围 - 公司主要业务范围包括发电业务、输电业务、供（配）电业务等多个领域[19] - 公司售电业务的经营模式为代理电力用户参与市场化交易，销售电量占比17.52%[21] - 公司控股子公司在新能源发电业务方面取得重大进展，投资建设多个分布式光伏电站项目[22] 环保措施 - 公司推进光伏风电新能源开发，实施了煤电机组掺氨燃烧试验，光伏发电量达6297万kWh，碳减排约5.4万吨[doc id='165'] - 公司因环境问题受到行政处罚，包括多收电价款1760.00元和132.00元[166][167] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求，包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度和煤耗数据[170][171] - 公司始终坚持绿色发展理念，致力于资源节约和环境保护，重视生态保护，最大限度减少对环境的影响[172] - 公司始终坚持依法合规经营，履行纳税义务，注重安全生产监督和保障体系建设，维护公平公正，关注员工成长，积极履行社会责任[173] 公司治理 - 公司董事会共召开20次会议，董事出席董事会次数在10次左右，连续两次未亲自出席董事会的情况无[129] - 公司董事根据公司章程等规定提出专业性建议，对公司运作、制度完善和日常经营决策等方面提供宝贵建议[130] - 董事会下设的专门委员会审议通过了关于设立资源项目开发部、董事会工作报告、动力煤期货套期保值业务等议案[131][132][133] - 董事会审议通过了增加注册资本、提名财务负责人、提名董事会董事候选人、制定经理层成员选聘管理办法等议案[134][135][136][138] - 提名委员会审议通过了提名公司董事会董事候选人的议案[137] - 薪酬与考核委员会审议通过了关于2021年董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果的议案[139]