关联人定义 - 公司关联人包括持股5％以上的股东及其一致行动人、实际控制人等[5] 关联交易定价 - 关联交易价格确定原则主要遵循市场价格，无市场价格则按成本加成定价或协议价定价，有国家定价则按国家制定价格执行[13] 交易审批权限 - 总经理批准权限为与关联自然人交易金额不满30万元、与关联法人交易金额不满300万元或低于公司最近一期经审计净资产值0.5%的关联交易[16] - 董事会批准权限为与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产值0.5%以上的关联交易[16] - 与关联人交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的关联交易，需聘请中介评估或审计，经独立董事认可、董事会批准后提交股东大会审议[16] 担保审批 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东大会审议[17] 信息管理 - 新年度第一个月内，财务部门应将新年度关联交易基准价格报董事会备案，并上报上一年度关联交易价格执行情况[13] - 董事会办公室及财务部门编制《关联方清单》，经审核后投入使用并根据关联方变动及时调整[11] - 财务部门建立关联交易台帐，每月与关联人核对账目，及时正确填报会计报表[11] 审议披露规则 - 应披露的关联交易，需经独立董事专门会议审议及全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 首次发生的日常关联交易，按协议交易金额提交董事会或股东大会审议，无具体金额提交股东大会[19] - 执行中的日常关联交易协议主要条款未变，定期报告披露履行情况；有重大变化或期满续签，按金额提交审议[20] - 数量众多的日常关联交易可预计年度总金额，按预计金额提交审议披露，超预计重新提交[21] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[21] 特殊情况处理 - 公司因招标、拍卖与关联人交易，可向深交所申请豁免相关义务[23] 会议表决规则 - 董事会审议关联交易议案，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[25] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决[26] 合同变更终止 - 经批准的关联交易合同变更或提前终止，需原批准机构同意[30] 信息披露职责 - 公司应按规定披露关联交易协议相关事项及定价依据，董事会秘书负责并提交文件[32] 部分交易豁免 - 公司与关联人部分交易可免按关联交易审议披露，但特定情形仍需履行义务[37] 制度适用原则 - 本制度未规定时适用有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定[36] - 本制度与相关规定抵触时以法律等规定为准[36] 制度修订解释 - 股东大会授权董事会根据法律或《公司章程》修改修订本制度并报批准[36] - 本制度由公司董事会负责解释[36] 制度生效时间 - 本制度自股东大会通过之日起生效施行[36]

证券代码:000544 证券简称:中原环保 中原环保股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中原环保股份有限公司董事会现就提名刘阳为中原 环保股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为中原环保股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过中原环保股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 区 是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 网 是 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 团 如否,请详细说明: ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 中原环保股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 刘阳 作为中原环保股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中原环保股份有 限公司董事会提名为中原环保股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过中原环保股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...

证券简称:中原环保 证券代码:000544 中原环保股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中原环保股份有限公司董事会现就提名尚贤为中原 环保股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已,书面同意作为中原环保股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过中原环保股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名认与被提 名人不存在利害关系[或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 区 是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 团 如否,请详细说明: 四、 ...

中原环保股份有限公司 关于公司职工监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，中 原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）第八届监 事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名，由公司职工代表大会 选举产生。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-77 鉴于公司第八届监事会任期届满，为顺利完成公司监事会的 换届选举工作，根据《公司章程》的规定，公司于近期召开职工 代表大会，选举袁伟亚先生、王卫先生为公司第九届监事会职工 监事，将与公司股东大会审议选举产生的 3 名非职工监事共同组 成公司第九届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起。 特此公告。 中原环保股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十五日 第九届监事会职工监事简历 1、袁伟亚先生简历 王卫，男，1968 年 5 月出生，中共党员，本科学历。曾任中 原环保股份有限公司总经理助理、供热运营总监、供热运营部总 经理。现任中原环保股份有限公司监事会办公室主任，第八届监 事会职工监事。 袁伟亚，男 ...

委员会组成 - 成员由三至七名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席可举行，主任委员主持[14] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 提前三天通知，紧急情况不受限[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[21] - 细则解释权归董事会，下发之日起实施[25][26]

中原环保股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-73 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 12 月 13 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董 事会临时会议的通知。 2、表决时间：2023 年 12 月 15 日 3、会议方式：通讯方式 4、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董 事的议案》 同意提名梁伟刚先生、丁青海先生、马学锋先生、罗中玉先 生、任仁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。具体内容 详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-74 中原环保股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 通过《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工监事的 议案》 同意提名张雷先生、田鹏先生、李建华先生为公司第九届监 事会非职工监事候选人。具体内容详见与本公告同日披露于《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于监事会换届选举的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 12 月 13 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体监事发出了召开公司第八届监事会临时会议的通知。 2、表决时间：2023 年 12 月 15 日 3、会议方式：通讯方式 4、出席会议情况：会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 ...

制度修订前后对照表 一、《公司章程》 | 公司章程 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第十二条 | 公司根据中国共产党章 | | | 程的规定，设立共产党组织、开展 | | | 党的活动。公司为党组织的活动提 | | 供必要条件。 | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可 | | | 第二十四条 | 公司不得收购本公司 | | | 股份。但是有下列情形之一的除外： | | 本章程的规定，收购本公司的股份： | | | …… | | | 第二十四条 公司收购本公司股份， | | | 第二十五条 | 公司收购本公司股 | | 可以选择下列方式之一进行： | | | | 份，可以通过公开的集中交易方式， | | （一）证券交易所集中竞价交易方式； | | | （二）要约方式； | | | | 认可的其他方式进行。 | | （三）中国证监会认可的其他方式。 | | | 公司因本章程第二十三条第（三）项、 | 项、第（五）项、第（六）项的原 | | | 因收购本公司股份的，应当通过公 | | | 开的集中交易方式进行。 | | 交易方式进行。 | | | 第二十九条 公司董事、监事 ...

董事会提名 - 公司董事会提名李伟真为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[10][11] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[10] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等[10] - 被提名人近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处罚[12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[13]