证券代码:000544 证券简称:中原环保 中原环保股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中原环保股份有限公司董事会现就提名刘民英为中 原环保股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为中原环保股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: ==、被提名人已经通过中原环保股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 区 是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 図 是 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 in = 1 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-76 中原环保股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十五日 第九届监事会非职工监事候选人名单及简历 1、张雷先生简历 张雷，男，1970 年 10 月出生，中共党员，博士学历。曾任 公用事业局党委委员、总工程师；市政管理局党委委员、总工程 师；市政管理执法局党委委员、总工程师；城市管理局党委委员、 总工程师。现任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委委员、 监事会主席；中原环保股份有限公司第八届监事会监事。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 第八届监事会已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第八届监事会临时会议，审议 通过了《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工监事的议 案》。具体情况如下： 根据《公司章程 ...

中原环保股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 第七条 委员会下设办公室（以下简称"办公室"），负 责日常工作，办公室设主任 1 名（可兼任），办公室成员若 干。 第三章 职责权限 第八条 委员会的主要职责权限： 第一条 为强化董事会决策功能，做好审计工作，确保 董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、 《董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会审计 委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照《上市公司治理准则》的 有关规定设立的专门工作机构，主要负责公司内部审计、监 督和核查以及外部审计的沟通、配合工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应 当过半数，且至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委 员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专 ...

独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 每届任期三年，可连选连任但不超六年[9] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[9] 独立董事履职与解除 - 连续两次未出席董事会且不委托需解除职务[9] - 任期届满前可经法定程序解除，提前解除需披露理由[9] - 不符合条件应辞职，未辞董事会按规定解除[10] 独立董事补选与职权行使 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[11][15] - 行使部分职权需全体过半数同意[13][15] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[15] 审计委员会相关 - 相关事项过半数同意后提交董事会审议[16] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[17] - 投反对或弃权票公司应披露异议意见[13] - 发现违规可要求说明并披露[14] 会议与资料相关 - 专门会议过半数推举一人召集主持[15] - 董事会未采纳建议应记载意见及理由并披露[16][17] - 工作记录及资料保存至少十年[18] 独立董事报告与公司协助 - 年度述职报告最迟在股东大会通知时披露[19] - 公司指定部门和人员协助履职[21] - 保障与其他董事同等知情权[22] 会议资料与阻碍处理 - 专门委员会会议提前三日提供资料[22] - 保存会议资料至少十年[22] - 行使职权受阻可向相关部门报告[24] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构等费用[27] - 津贴标准董事会制订，股东大会审议并年报披露[24] 制度实施 - 本制度股东大会审议通过后实施[28]

其他新策略 - 公司对《公司章程》及相关制度部分条款进行修订[1] - 修订《公司章程》等制度已通过2023年12月15日董事会临时会议审议[1] - 拟修订制度尚需提交公司股东大会审议[1]

证券代码：000544 证券简称：中原环保 中原环保股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 李伟真 作为中原环保股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中原环保股份 有限公司董事会提名为中原环保股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过中原环保股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加 ...

公司基本信息 - 公司于1993年10月25日首次发行4500万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为974,684,488元，股份总数为974,684,488股[6][15] 股份相关规定 - 特定情形收购股份注销或转让有时间和比例限制[19] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] - 5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[37] - 不同主体提议召开临时股东大会有反馈和通知时间要求[42][43] - 3%以上股份股东可提提案，10日前提临时提案[49] - 股东大会通知时间及延期取消规定[51][53] - 会议记录保存10年[63][64] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[66] - 控股股东30%以上控股选举董监采用累积投票制[72] - 股东大会通过派现等提案2个月内实施方案[82] 党委会相关 - 公司党委会每届任期5年[85] - 党建工作经费按上年职工平均工资总额1%纳入预算[86] 董事相关 - 特定自然人不能担任董事[93] - 董事任期3年，可连选连任[93] - 兼任职务董事及职工代表董事不超总数1/2[94] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设正副董事长[104] - 董事会有权审批五类交易[107] - 董事会每年至少召开两次会议，通知时间有规定[110] - 董事会会议记录保存不少于10年[116] 经理相关 - 公司设经理1名，每届任期3年，可连聘连任[125][129] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席，职工代表比例不低于1/3[142] - 监事任期3年，可连选连任[139] - 监事会每6个月至少召开一次会议[144] 财务报告相关 - 会计年度结束后4个月内报年报，6个月后2个月内报半年报，3和9个月后1个月内季报[150] 利润分配相关 - 分配税后利润提10%列法定公积金，达注册资本50%以上可不再提[151] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%[155] - 股东大会利润分配决议后董事会2个月内完成派发[155] - 原则上每年现金分红一次，也可中期分红[158] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[159] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[161] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[172] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人有清偿或担保要求时间[185][186][187] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[190] - 公司因特定情形解散15日内成立清算组[191]

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-79 中原环保股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集， 经第八届董事会临时会议决议。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 4、会议召开的日期、时间： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2023 年 12 月 26 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （1）现场会议时间：2024 年 1 月 2 日（周二） ...

委员会构成 - 成员由三至七名董事组成，独立董事应过半数[4] - 办公室设主任1名，成员若干[5] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议决议须全体委员过半数通过[13] 薪酬与考核 - 董事薪酬计划报董事会同意并经股东大会审议通过实施[8] - 高级管理人员薪酬与考核方案报董事会批准[8] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少十年[14] - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5]

1 二、关于公司董事会换届选举独立董事候选人的独立意见 我们认为本次董事会换届选举符合相关法律法规及《公司章 程》的相关规定，第九届董事会独立董事的提名、审议和表决程 序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。候选人李伟真 女士、尚贤女士、刘民英先生、刘阳先生具备担任上市公司独立 董事的资格和能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且 尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会 和证券交易所的处罚或惩戒。 我们认为本次董事会换届选举符合相关法律法规及《公司章 程》的相关规定，第九届董事会非独立董事的提名、审议和表决 程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。候选人梁伟 刚先生、丁青海先生、马学锋先生、罗中玉先生、任仁先生具备 担任上市公司董事的资格和能力，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者并且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受 到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。 因此，我们一致同意提名梁伟刚先生、丁青海先生、马学锋 先生、罗中玉先生、任仁先生为公司第九届董事会非独立董事候 选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 中原环保股份有限公司 独立董事关于第八届董事会临时会议 ...