证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-79 中原环保股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 | 计报告； | （六）公司终止或者清算时，按其所 | | --- | --- | | （六）公司终止或者清算时，按其 | 持有的股份份额参加公司剩余财产的分 | | 所持有的股份份额参加公司剩余财产的 | 配； | | 分配； | （七）对股东会作出的公司合并、分 | | （七）对股东大会作出的公司合并、 | 立决议持异议的股东，要求公司收购其 | | 分立决议持异议的股东，要求公司收购 | 股份； | | 其股份； | （八）法律、行政法规、部门规章或 | | （八）法律、行政法规、部门规章 | 本章程规定的其他权利。 | | 或本章程规定的其他权利。 | | | | 第三十四条 连续一百八十日以上 | | --- | --- | | | 单独或者合计持有公司百分之三以上股 | | | 份的股东可以查阅公司的会计账簿、会 | | | 计凭证。股东要求查阅公司会计账簿、会 | | | ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-77 中原环保股份有限公司 无偿划转至中原生态环境技术创新中心（河南） 有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024 年 12 月 24 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了 《关于将郑州市城市排水监测站有限公司 100%股权无偿划转至 中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、交易概述 为推进资源有效整合，形成业务协同、优势互补的生产经营 体系，更好地促进研发与生产紧密结合。中原环保将郑州市污水 净化有限公司（以下简称"净化公司"）全资子公司郑州市城市排 水监测站有限公司（以下简称"排水监测站"）100%股权，划转至 中原环保全资子公司中原生态环境技术创新中心（河南）有限公 司（以下简称"创新中心"）。划转完成后，排水监测站成为创新 中心的全资子公司，且仍为中原环保全资孙公司。本次划转不改 变集团公司合并报表范围。 本次划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 ...

人员变动 - 独立董事李伟真因任职满六年申请辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] 董事会情况 - 李伟真辞职后公司董事会成员7人，其中独立董事3人，比例合规[1] 其他情况 - 截止公告披露日，李伟真未持股，无未履行承诺事项[1]

中原环保股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-80 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十五日 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024 年 12 月 24 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了 《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事项公告 如下： 因公司独立董事李伟真女士辞职，根据《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》的有关规定，为保障公司审计委员会规 范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会 对审计委员会部分成员进行调整。增补独立董事刘民英先生为第 九届董事会审计委员会委员，选举独立董事刘阳先生（会计专业 人士）为审计委员会主任委员。 本次调整后审计委员会成员如下： 主任委员：刘 阳 委 员：梁伟刚、马学锋、尚 贤、刘民英 特此公告。 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-74 中原环保股份有限公司 续三年（2024 年至 2026 年）享受国家关于高新技术企业所得税的 优惠政策，按照 15%的税率缴纳企业所得税。 本次认定高新技术企业是对公司技术实力及研发水平的充分 肯定，有助于公司提高核心竞争力和影响力。本次认定是中原环保、 中原万宇公司原高新技术企业证书有效期满后的再次认定，中原环 保、中原万宇公司 2024 年已按照 15%的税率预缴企业所得税；厨余 公司本次为首次认定高新技术企业，可按规定享受企业所得税优惠 政策。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布 《对河南省认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业进行 备案的公告》，中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中 原环保"）、公司子公司郑州中原万宇新能源科技有限公司（以下 简称"中原万宇公司"）、公司子公司中原环保（郑州）厨余垃圾 处理有限公司（以下简称"厨余公司"）被列入河南省 2024 年第二 批高新技术企业备案名单，通过了高新技术企业认定。 具体信息如下： | 名称 | 证书编号 ...

审计机构相关 - 2024年续聘立信为审计机构[1] - 立信委派吴可方、徐郅轩接替原签字注册会计师[1] 人员信息 - 吴可方、徐郅轩2024年开始为公司提供审计服务[4] - 吴可方近三年有审计报告签署经历，曾被出具警示函[4] - 徐郅轩近三年参与年报审计，无处罚及监管措施[4] 影响说明 - 变更事项不影响2024年度审计工作[2]

会议信息 - 公司2024年10月29日公告召开2024年第二次临时股东大会，距会议超15日[7] - 现场会议于2024年11月13日15:00召开，由董事长梁伟刚主持[7] - 网络投票时间为2024年11月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份733,256,544股，占股本75.2301％[11] - 参加网络投票股东141人，均为中小股东，代表股份6,291,614股，占股本0.6455%[11] 审议事项 - 审议郑州市污水净化有限公司拟注册发行非金融企业债务融资工具等三项议案[12] 表决结果 - 《关于郑州市污水净化有限公司拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案》赞成739,127,558股，占比99.9431%[14] - 《关于中原环保股份有限公司拟注册发行公司债券的议案》赞成739,141,658股，占比99.9450%[16] - 调整拟发行非金融企业债务融资工具期限议案赞成738,580,908股，占比99.8692%[17] 决议情况 - 本次股东会表决方式和程序符合规定，表决结果合法有效[18] - 本次股东会召集、召开程序等均符合规定，形成的决议合法有效[19]

股东投票情况 - 参加投票股东（代理人）143人，代表股份739,548,158股，占比75.8756%[5] - 现场出席股东（代理人）2人，代表股份733,256,544股，占比75.2301%[5] - 网络投票股东141人，代表股份6,291,614股，占比0.6455%[5] 议案表决结果 - 《关于郑州市污水净化有限公司拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案》总表决同意739,127,558股，占比99.9431%[7] - 《关于中原环保股份有限公司拟注册发行公司债券的议案》总表决同意739,141,658股，占比99.9450%[8] - 《关于中原环保股份有限公司调整拟发行非金融企业债务融资工具期限的议案》总表决同意738,580,908股，占比99.8692%[9] 会议时间 - 现场会议时间为2024年11月13日15:00，网络投票时间为2024年11月13日9:15 - 15:00[3]

融资计划 - 净化公司拟注册发行不超20亿非金融企业债务融资工具[1] - 拟注册发行不超20亿中期票据，期限不超15年[2] 资金用途 - 资金用于补充营运资金、项目建设、偿还银行借款等[4] 发行相关 - 发行利率依实际发行结果确定，信用发行无担保[4][5] 授权安排 - 授权经理层在20亿额度内办理，有效期至事项完毕[7][8] 影响与条件 - 有助于增强资金流动性、优化债务结构，需股东大会通过和协会批准[9][10]

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-65 中原环保股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2024 年 10 月 15 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体监事发出了召开公司第九届监事会第五次会议的通 知。 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 2、通过《关于 2024 年前三季度计提减值准备的议案》 赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 2、表决时间：2024 年 10 月 25 日 3、会议方式：通讯方式 4、出席会议情况：会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、通过《中原环保股份有限公司 2024 年第三季度报告、财 ...