独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] 独立董事履职与补选 - 不符合条件应停止履职或被解除职务[10] - 比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[11][12] 独立董事会议相关 - 连续两次未出席董事会，30日内提议解除职务[15] - 每年现场工作不少于15日[18] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[17] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体过半数同意[14] - 部分事项需全体过半数同意后提交董事会[15][16] 独立董事资料保存 - 工作记录及公司资料至少保存10年[20] - 会议资料保存至少10年[24] 独立董事报告与通报 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] - 公司应定期通报运营情况[23] 独立董事履职保障 - 公司提供工作条件和人员支持[23] - 承担聘请专业机构等费用[25] - 给予津贴，标准经股东会审议并披露[26] 其他规定 - 制度自股东会审议通过后实施[28]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[5] - 交易标的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[5] 关联交易报告标准 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联人[10] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告[11] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需报告[11] 其他报告事项 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上且超1000万元需报告[13] - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务需报告担保事项[7] - 公司出现计提大额资产减值准备等重大风险情况应比照规定处理[14] - 公司及控股、参股公司变更名称等信息应向董事会秘书报告[14] - 公司经营方针和经营范围发生重大变化应报告[15] - 公司变更会计政策、会计估计应报告[15] - 公司大股东或实际控制人发生或拟发生变更应报告[15] - 公司董事长等人员提出辞职或发生变动应报告[15] - 公司生产经营等情况发生重大变化应报告[15] - 公司订立重要合同可能产生重大影响应报告[15] - 新法规政策可能对公司经营产生重大影响应报告[15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应报告[15]

累积投票制规则 - 股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权，可集中使用[2] - 特定公司选举两名以上董事应采用累积投票制[3] - 独立董事和非独立董事表决应分别进行[4] 投票相关 - 提名人应披露董事候选人相关资料[5] - 选举不同类型董事时，出席股东选票数计算方式[7] - 选票有效条件及董事当选票数要求[7][9] - 得票数相等或不足时的处理方式[10]

董事会会议规则 - 每年至少召开两次，提前10日书面通知董事[5] - 特定提议人要求时10日内召开临时会议[5] - 提议人提前10日提议案并提交召集人[8] 董事会会议要求 - 过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[11] - 关联董事无表决权，无关联董事相关情况处理[12] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[14] - 授权董事长主持相关会议[16] - 指定信息披露报刊和网站[19] - 规则生效及冲突处理[19]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 为加强投资者关系管理工作，结合公司经营发展需要，对公司英 文名称、英文简称、电子邮箱、公司网址等信息进行变更，其中， 英文名称同步在公司章程中进行修改并履行审议程序。具体情况 公告如下： | 变更信息 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 电子邮箱 | zyhb@cpepgc.com | zyhb@zhongyuanep.com | | 公司网址 | www.cpepgc.com | www.zhongyuanep.com | | 英文名称 | CENTRAL PLAINS | ZHONGYUAN | | | ENVIRONMENT | ENVIRONMENTAL | | | PROTECTIONCO.LTD. | PROTECTIONCO.,LTD. | | 英文简称 | CPEP | ZHONGYUAN EP | 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-65 投资者联系电话：0371-55326 ...

项目投资 - 2025年11月7日通过建设路劲国际城再生水供能项目议案[2] - 项目总投资约1546.50万元，资金源于自有及自筹[4] 项目情况 - 路劲国际城总建筑面积约68万平方米，总户数4051户[4] - 项目服务年限20年[5] 股权信息 - 河南新泓光谷新能源有限公司注册资本2000万元，郑州市污水净化有限公司51%股权待划转[7][9] 费用相关 - 甲方承担部分施工及垫付费用合计520.1万元，税率9%[14] - 供热接入服务费分三期支付，共520.1万元[15] 收费标准 - 标准供热时间内居民供热收费0.19元/（㎡·天），非居民0.28元/（㎡·天）[15] - 供热价格随郑州市集中供热单价同比例调整[15]

组织架构调整 - 董事会审计委员会履行原监事会规定职权，5位监事职务自然免除[2] - 董事会战略委员会更名为董事会战略及可持续发展委员会[4] 制度修订与制订 - 对《公司章程》等17项制度进行修订，制订《董事及高级管理人员离职管理制度》[4] - 废止《投资者接待和推广工作制度》等2项制度[4] 审议与披露 - 部分制度需提交股东会审议，其余自董事会审议通过生效[5] - 修订、制订后的制度全文同步披露于相关媒体及网站[5] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权管理层办理工商登记备案等事宜[6]

项目投资与股权 - 项目总投资约3000万元[3] - 河南新泓光谷新能源有限公司注册资本2000万元，郑州市污水净化有限公司持股51%，河南泉舜光谷能源发展有限公司持股49%[6] - 交易对方郑州北斗之星检测有限公司注册资本1000万元，郑州高新产业投资集团有限公司持股100%[9] 费用相关 - 供热城市基础配套费8580099元，不含税价7871650.46元，税率9%，税金708448.54元[10] - 供冷接入服务费12597952元，不含税价11557754.13元，税金1040197.87元[11] - 供热收费标准预交暖费同郑州集中供热0.28元/（㎡·天），供热季结束按两部制计量计费[12] 项目情况 - 文化中心总建筑面积约15.6万平方米[3] - 项目服务年限30年[5] - 标准供冷时间5月15日零时至9月15日零时，供热时间11月15日零时至次年3月15日零时[10] 股权划转 - 郑州市污水净化有限公司拟将河南新泓光谷新能源有限公司51%股权无偿划转至中原环保股份有限公司[8] 供能收费 - 供冷按120天、供热按80天缴纳供能预付费，不受实际用能天数影响[14] - 供能收费采用“预付费方式”，供冷和供暖费用独立支付[14] 未来展望 - 项目符合公司发展战略，助力完善业务布局和市场化可持续发展[15][16] - 项目实施和未来收益受建设进度等因素影响，存在不确定性[16] - 公司将强化项目统筹管理，保障项目稳妥有序实施[16]

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-66 中原环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于2025年11月7日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了 《关于投资建设郑州市部分道路再生水管网工程的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、对外投资概述 为深入贯彻落实国家、省、市关于推进污水资源化利用的系列 决策部署，紧抓再生水产业发展战略机遇，全面提升水资源集约节 约利用水平和再生水基础设施保障能力，服务城市发展大局、拓展 再生水多元化应用领域，经过充分调研与论证，公司将投资建设郑 州市莲花街等十一条道路、航海东路等十二条道路、紫辰路等十三 条道路再生水管网工程。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无 需提交公司股东会审议。 二、项目基本情况 （一）莲花街等十一条道路再生水管网工程 关于投 ...

公司基本信息 - 公司注册名称为中原环保股份有限公司[4] - 公司经营宗旨是巩固国内市场、开拓国际市场，发展成为公用环保领域综合性产业集团[5] 股份相关 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司持有5%以上股份的股东等将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出等，所得收益归公司所有[6] 股东权益与责任 - 股东可依照所持股份份额获得股利和其他形式的利益分配[7] - 股东可依法请求、召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东会并行使表决权[7] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[10] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11][12] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[12] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[26] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[27] - 审计委员会成员为3名以上，独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[30] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[34] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[35] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干，均由董事会决定聘任或解聘[32][33] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[32][33] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[35] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[36] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[36] 公司变更与清算 - 公司作出合并、分立、减资决议后，10日内通知债权人，30日内公告[38] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[39] 信息披露 - 公司指定信息披露报刊为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，网站为巨潮资讯网[38] 募集资金管理 - 募集资金投资项目年度实际使用与前次披露当年预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[71] - 募投项目搁置超1年，公司应对项目可行性等重新论证并决定是否继续实施[71][72]