资金占用情况 - 2023年度控股股东等非经营性资金占用累计发生金额（不含利息）40660万元，利息109.67万元，偿还34000万元，期末余额6769.67万元[10] 关联资金往来情况 - 2023年期初控股股东等其他关联资金往来余额166766.25万元，年度发生（不含利息）31.81万元，利息9375.65万元，偿还14000万元，期末余额162173.71万元[10] 子公司其他应收款情况 - 金圆环保发展有限公司2023年期初其他应收款余额5545.78万元，年度发生5825.00万元，偿还7864.59万元，期末余额3506.19万元[10] - 江苏金圆新材科技有限公司2023年期初其他应收款余额20919.17万元，年度发生237.42万元，利息947.12万元，偿还66.59万元，期末余额22037.12万元[10] - 天汇隆源环保工程有限公司2023年期初其他应收款余额393.73万元，年度发生70.24万元，利息5.00万元，偿还468.97万元[10] 其他公司应收款情况 - 铜陵金圆环保产业发展有限公司其他应收款为109.79，较之前减少4.49[11] - 杭州连威贸易有限公司其他应收款为24051.00，应收暂付款为22.74[11] - 金圆新材料有限公司其他应收款为74126.57，应收暂付款为113707.37[11] - 江西新金叶实业有限公司其他应收款为45157.73，应收暂付款为46669.55[11] - 丽水金圆环保责任有限公司其他应收款为21191.32，应收暂付款为44114.02[11] - 金圆新能源开发有限公司其他应收款为48569.46，应收暂付款为79839.76[11] - 西藏金藏圆锂业有限公司其他应收款为35685.00，应收暂付款为45894.05[11] - 浙江金恒旺锂业有限公司其他应收款为5000.00[12] 应收款总计情况 - 小计其他应收款为284736.63，应收暂付款为359040.54[12] - 总计其他应收款为451502.88，应收暂付款为521214.25[12]

控股股东资金情况 - 2023年控股股东非经营性资金占用累计发生40660万元，利息109.67万元，偿还34000万元，期末余额6769.67万元[2] - 2023年期初控股股东经营性往来资金余额166766.25万元，利息9375.65万元，偿还14000万元，期末余额162141.90万元[2] 子公司非经营性应收暂付款情况 - 金圆环保发展有限公司2023年期初余额5545.78万元，发生5825万元，偿还7864.59万元，期末余额3506.19万元[2] - 江苏金圆新材科技有限公司2023年期初余额20919.17万元，发生237.42万元，利息947.12万元，偿还66.59万元，期末余额22037.12万元[2] - 铜陵金圆环保产业发展有限公司2023年期初余额109.79万元，发生118.63万元，利息4.49万元，期末余额232.91万元[3] - 杭州连威贸易有限公司2023年发生24051万元，偿还24028.26万元，期末余额22.74万元[3] - 金圆新材料有限公司2023年期初余额74126.57万元，发生67585.80万元，偿还28005万元，期末余额113707.37万元[3] - 江西新金叶实业有限公司2023年期初余额45157.73万元，发生36320.62万元，利息1738.57万元，偿还36547.37万元，期末余额46669.55万元[3] - 丽水金圆环保责任有限公司2023年期初余额21191.32万元，发生56405万元，偿还33482.30万元，期末余额44114.02万元[3] 关联资金往来情况 - 2023年所有关联资金往来期初余额451502.88万元，发生255261.87万元，利息12244.71万元，偿还197795.21万元，期末余额521214.25万元[4]

独立董事任职 - 独立董事任职期为2023年1月1日至9月11日[1] - 2023年9月独立董事卸任公司职务[11] 会议出席 - 2023年公司开8次董事会，独立董事全出席[2] - 现场出席2次，通讯出席6次，出席股东大会4次[3] - 2023年各委员会会议2次，独立董事全出席[4] 意见发表 - 2023年多次对议案、关注函等发表独立意见[7][8][9] 履职情况 - 2023年独立董事忠实履职，对事项无异议[11] - 2023年未提议召开董事会、变更审计机构等[11]

关于收到吉林证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会吉林监管局（以下简称"吉林证监局"）出具的《关于对金圆环保股份有 限公司、金圆控股集团有限公司采取出具警示函措施的决定》（吉证监决[2024]14 号），现将相关情况公告如下： 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-024 号 金圆环保股份有限公司 如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督 管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖 权的人民法院提起行政诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。 二、公司采取的措施 收到上述行政监管措施决定书后，公司董事会和管理层高度重视，将按照规 定向吉林证监局报送整改落实情况报告。同时，公司将严格按照监管要求，进一 步强化守法合规意识，切实维护上市公司独立性，提高规范运作水平，确保真实、 准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，进一步加强和规范财务内控、资 金管理，严 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-023 号 金圆环保股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及办理质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）近日接到公司 控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）函告，获悉金圆控股 将其持有的部分公司股份办理了解除质押及办理质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开始日 | | | 解除质押日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 股份比例 | 股本比例 | 期 | | 期 | | | 质权人 | | | 其一致行动人 | （股） | | | | | | | | | | 金圆 | 是 | 10050000 | 4.33% | 1.29% | 2023 年 5 | 月 | 2024 | 年 ...

1 2024 年 4 月 19 日，你公司披露《关于公司自查发现控股股 东资金占用并已解决的提示性公告》,称公司于 2023 年 10 月至 12 月期间向特定供应商支付原材料货款，相关供应商同时向控 股股东金圆控股集团有限公司提供借款，相关交易已构成控股股 东非经营性资金占用。 我部对此表示高度关注，上述情形涉嫌违反了本所《股票上 市规则》及相关规定的情况，我部将根据相关规定启动纪律处分 程序。 对此，希望你公司及相关责任人吸取教训，积极采取有效措 施，杜绝上述问题再次发生。 特此函告。 深圳证券交易所 深 圳 证 券 交 易 所 关于对金圆环保股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 64 号 金圆环保股份有限公司董事会： 上市公司管理二部 2024 年 4 月 19 日 2 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-022 号 金圆环保股份有限公司 关于公司自查发现控股股东资金占用 并已解决的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）经自查，公司控股股东金圆控 股集团有限公司（以下简称"控股股东"）存在期间占用上市公司资金的情形， 现将有关情况公告如下： 一、关于控股股东非经营性资金占用的情况 公司自查发现疑似存在资金占用事项之后，第一时间与控股股东核实情况， 并及时向公司董事、监事及高级管理人员通报相关情况，并与控股股东召开现场 会议，督促控股股东及时归还占用资金利息，并按协议约定及时履行股权转让款 与应付款的支付义务，再次要求控股股东严格遵守相关法律法规，坚决杜绝类似 情况再次出现。虽然相关占用资金及利息已全部归还上市公司，但为杜绝此类事 件再次发生，公司将采取如下整改措施： 1、根据最新的法律法规及规范运作指引等相关规则，结合《企业内部控制 基本规范》及配套指引的有关要求，进一步健全企业内部控制制度，完善内部控 制的运行程序。公司将加强内部控制培 ...

一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-015 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议通 知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 4 月 10 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯和现场结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由公司董事长赵辉主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次 会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于豁免第十一届董事会第四次会议通知期限的议案》。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2．审议通过《关于聘任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职事项 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到孙奉军先生的书面 辞职报告，孙奉军先生因个人原因向公司董事会申请辞去第十一届董事会独立董 事、董事会审计委员会委员职务，辞职后孙奉军先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，孙奉军先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-020 号 金圆环保股份有限公司 关于独立董事辞职暨增补 第十一届董事会审计委员会委员的公告 民先生（主任委员）、王晓野先生共同组成公司第十一届董事会审计委员会，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 特此公告。 金圆环保股份有限公司董事会 2024 年 04 月 10 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的规定，孙奉军先生的 辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有 会计专业人士的情形，不影响公司董事会正 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-021 号 金圆环保股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司召开本次股东大会已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）14:30 ； 深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 4 月 26 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～ ...