授信与担保 - 2024年公司及子公司拟申请授信额度不超11.4亿，含上年未到期5.2亿[2][3] - 2024年拟提供不超7.1亿担保（不含保证金）[2][3] - 控股股东及实控人同意为部分融资授信提供不超10亿担保[4] 子公司业绩 - 金圆新材料2023年净利润 -3329.88万元，资产负债率80.69%[10] - 江西汇盈环保2023年净利润 -3002.12万元，资产负债率99.21%[10] - 革吉县锂业2023年净利润 -4364.99万元，资产负债率95.36%[15] - 西藏金藏圆锂业2023年净利润341.28万元，资产负债率91.95%[15] 担保情况 - 本次担保后担保额度7.1亿，占2023年度经审计净资产16.95%[18] - 截至公告披露日，累计对外担保余额1.3亿，占2023年度经审计净资产3.10%[18] - 被担保方均非失信被执行人，担保财务风险可控[15][17]

一、重要声明 金圆环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 金圆环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会、经营层建立和实施内部控制进行监督。公司经营层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是促进各项经营管理活动依法合规，合理保证发展战略 和经营目标的全面实施和充分实现，持续改进和完善内部控制管理体系和运行机 制，建立"以防范风险和规范运营为中心，以控制标准和评价标准为主体"的规 范运营和内部控制规范体系，提高风 ...

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、 薪酬标准 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-031 号 金圆环保股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的激励约束机制、 提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理 准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，基于公司董事、监事及高级管 理人员岗位、职责、工作范围，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边 地区薪酬水平及已获得的激励收入，公司制定 2024 年度董事、监事及高级管理 人员薪酬方案如下： 一、 本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、 本方案适用期限 5、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述人员薪酬自股东大会审议通 过方可生效。 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取 薪酬，不再单独领取董事薪酬。 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入284,362.19万元，上年度561,024.38万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计4,144.75万元，占比1.46%[11] - 2023年营业收入扣除后金额为280,217.44万元，上年度559,041.91万元[11] 审计情况 - 中汇会计师事务所2024年4月22日出具无保留意见审计报告[2] - 专项审核认为营收扣除情况表财务信息编制合规[7]

会议出席情况 - 2023年独立董事丁惠民按时出席5次董事会[4] - 2023年丁惠民出席3次股东大会[5] - 2023年丁惠民出席2次审计、3次提名、1次薪酬与考核委员会会议[6] 意见发表情况 - 2023年9 - 12月丁惠民多次对董事会会议议案发表独立意见[8]

董监高责任险购买 - 公司2024年4月22日审议购买董监高责任险议案[1] - 投保人是金圆环保股份有限公司[1] - 被保险人含公司及全体董监高和相关责任人员[1] - 累计赔偿限额不超5000万元/年，保费不超50万元/年[1] - 保险期限12个月/每期[1] 后续流程 - 董事会提请授权经营管理层办理相关事宜[2] - 董监高回避表决，议案需提交2023年年度股东大会审议[1][3] 备查文件 - 包括第十一届董事会和监事会会议决议[5]

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-028 号 金圆环保股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会议通知于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 04 月 22 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席叶剑飞先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事在全面了解和审阅公司 2023 年年度报告后，发表书面审核意见如 ...

独立董事履职情况 - 2023年公司开8次董事会，何品晶无缺席[2] - 何品晶应参加董事会8次，现场1次通讯7次，出席股东大会4次[5] - 2023年多次对议案发表独立意见[7][8][9][10] - 2023年任职未提异议等[11] 独立董事卸任 - 独立董事何品晶于2024年4月24日卸任[12][13]

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-027 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审 核，认为《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关 监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年年度报告》全文及摘要具体内容 详见与本决议公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议通 知于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 04 月 22 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中汇事务所有合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务业务审计报告的282人[1] - 中汇事务所职业保险累计赔偿限额为3亿元[3] - 中汇近三年因执业行为受监管措施6次、自律措施5次，未受行政处罚[5] 审计相关决策 - 2023年同意续聘中汇为审计机构，审计费用180万元[2] - 2024年4月12日审计委员会通过2023年年度报告议案并提交董事会[8] 审计结果 - 中汇认为公司财报按准则编制，保持有效内控[6] - 中汇出具标准无保留意见财报审计报告和带强调事项段无保留意见内控审计报告[6]