金圆环保股份有限公司董事会秘书工作制度 金圆环保股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《金 圆环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或者解聘，对公司和董事会 负责，为公司与证券监管部门及深圳证券交易所的指定联络人。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，负责公司股东会和董事会会议 的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第四条 公司董事会办公室为公司信息披露事务部门，由董事会秘书负责管 理。 第二章 董事会秘书的任免 第五条 董事会秘书的任职资格： 董事会秘书应当具 ...

金圆环保股份有限公司对外捐赠管理制度 金圆环保股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为， 加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，维护公司股东、债权 人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善 法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关的法律、 法规、规范性文件及《金圆环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及合并报表范围内子公司以公 司或合并报表范围内子公司名义在帮助社会抵御自然灾害、构建和谐生态环境、 救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。未经授权，公 司下属子公司不得开展对外捐赠事项。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以公益活动和慈善事业为名 从事营利活动。 第五条 权责清晰：公司经营者或者其他职工 ...

金圆环保股份有限公司外部信息使用人管理制度 金圆环保股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025年9月修订） 公司应加强未公开重大信息内部流转过程中的保密工作，对公司、控股股 东、实际控制人、董事、高级管理人员以及其他核心人员使用网站、博客、微 博、微信等媒体发布信息进行必要的关注和引导，明确未公开重大信息的密级 并采取相应保密措施，尽量缩小知情人员范围，防止泄露未公开重大信息。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送，并根据《信息披露管理制度》严格管控对外发布信息的申请、审核、 发布等流程，确保严格遵守公平信息披露原则，保证投资者关系管理工作的顺 利开展。 第六条 公司依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部 单位报送统计报表等资料的，或公司在进行申请授信、贷款、融资、商务谈判等事 项时因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的，公司应发出保密提 示函，并要求对方单位出具保密承诺函。 公司需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。内幕 信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记工作，及时向公司提供 真实、准确、完整的内幕 ...

金圆环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 金圆环保股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员薪酬管理，完善激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积 极性和创造性，根据国家法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指董事为经公司股东会选举产生的现任董事，高级管理人 员为公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总会计师等。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司经济效益及工作目标 为出发点，根据公司年度经营计划和董事、高级管理人员分管工作的职责，进行 综合考核，根据考核结果确定董事、高级管理人员的年度薪酬水平。 金圆环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二章 管理机构及职责 第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与 止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第四条 公司董事、 ...

金圆环保股份有限公司市值管理制度 金圆环保股份有限公司 市值管理制度 (2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")的市值管理工 作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规的规定，结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，只要公司持续经营，市值管 理工作就应持续开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。公司应当保护投 资者尤其是中小投资者利益，做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度， 必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在 ...

金圆环保股份有限公司总经理工作细则 金圆环保股份有限公司 总经理工作细则 (2025年9月修订） 第一章 总则 第六条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。公司违 反法律、法规和《公司章程》的规定聘任总经理及其他高级管理人员的，该聘任 1 金圆环保股份有限公司总经理工作细则 第一条 为提高金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率和科 学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本细则。 第二条 本细则旨在对公司总经理、副总经理、财务负责人的主要管理职能、 职责权限与工作分工作出规定。 第三条 公司总经理机构为总经理、副总经理、财务负责人。总经理除应按 公司章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责 任。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会 负责。副总经理、财务负责人对总经理负责，并应协助总经理做好公司日常生产 经营与管理工作。 第二章 总经理的任免程序 第四条 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘。副总 经理、财务负责人和其他需董事会聘任或解聘的公司 ...

金圆环保股份有限公司子公司管理办法 金圆环保股份有限公司 子公司管理办法 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管 理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据现行有效《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争 力需要而依法设立或收购的，具有独立法人资格的公司。子公司包括： （一）公司的全资子公司； （二）公司的控股子公司，包括： 1.由公司持股比例超过 50%的子公司； 2.公司持股比例虽然低于或等于 50%，但是能够决定其董事会半数以上成员 的组成，或者依据协议、公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产 生重大影响，即公司对其构成实际控股的公司。 （三）公司持有股份但不具有控制地位的公司。 第三条 公司依照其所持有的股份份额/股权比例，对各子公司享有如下权 利： （一）获得股利和其他 ...

金圆环保股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度 金圆环保股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，进一步规范金圆环 保股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司 与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 1 金圆环保股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应坚守诚信原则，严格遵守《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资 ...

财务资助审议规则 - 对外提供财务资助须经董事会或股东会审议，全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[3] - 单笔超最近一期经审计净资产10%等情形，董事会审议后提交股东会[4] - 为他人取得股份资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会三分之二以上董事通过[6] 信息披露与协议 - 披露财务资助事项在董事会通过后两交易日内公告[10] - 对外资助与被资助对象签协议明确金额、期限等[8] 监督与管理 - 财务资金部办理手续并跟踪监督[8] - 审计监察部负责合规检查及跟踪监督[8] 逾期处理 - 被资助对象到期未还款及时披露情况及补救措施[10] - 逾期未收回前不向同一对象追加资助，继续资助视同新事项[11] 违规追责 - 违规提供资助对责任人员警告、解职并追究赔偿责任[13]

制度修订 - 公司于2025年9月修订投资者关系管理制度[1] 管理原则 - 投资者关系管理基本原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 沟通内容与渠道 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[6] - 公司通过多种渠道和形式开展投资者关系管理工作[7] 具体工作要求 - 公司应在官网开设投资者关系专栏并及时更新信息[9] - 股东会应提供网络投票方式，会前可与投资者充分沟通[7] - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[9] - 股东会审议现金分红方案前应与中小股东充分沟通[10] - 公司接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务[10] - 公司与调研机构及个人沟通应要求其出具资料并签署承诺书[11] - 公司应建立接受调研的事后核实程序并明确应对措施和处理流程[12] - 公司披露重大事件有进展或变化应及时披露情况及影响[14] - 公司应积极支持配合投资者行使股东权利及维护权益的活动[14] - 投资者关系活动结束后应编制记录表并于次一交易日开市前刊载[15] 管理职责与人员 - 公司董事会办公室负责投资者关系管理工作，由董事会秘书领导[17] - 从事投资者关系管理的员工须具备良好素质[18] - 公司投资者关系管理工作有多项主要职责[18] 培训与档案 - 公司应定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[20] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[22] 违规处理 - 违反本制度，公司将对相关责任人给予行政及经济处分并追究法律责任[24]