金圆环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金圆环保股份有限公司董事会现就提名王端旭为金圆环保股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为金圆环保股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金圆环保股份有限公司第十一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

除前述条款外，《公司章程》其余条款不变。 本次《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议。修订后的 《公司章程》将披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 金圆环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第十 一届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 条款 | 原公司章程条款内容 | 修订后的公司章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：长春市净月开发区中信 | 公司住所：长春市净月区生态西街与 | | | | 丙四十五路交汇吉林省 ...

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会[1] - 业绩说明会于2024年5月29日15:00至16:30通过全景网平台举行[1] 交流安排 - 公司高管将与投资者交流2023年经营业绩等问题[2] 问题征集 - 投资者可于2024年5月27日17:00前访问指定页面征集问题[2]

财报与问询 - 公司于2024年4月24日披露《2023年年度报告》[2] - 深交所于2024年5月15日出具《问询函》[2] - 原要求2024年5月22日前回复，公司申请后将于5月29日前回复[2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网[3]

股份质押与解除 - 金圆控股解除两笔股份质押，分别为1446万股和597万股[2] - 金圆控股本次质押股份2043万股[5] 持股与质押比例 - 截至披露日，金圆控股持股231907628股，持股比例29.78%，质押后质押股份占比69.95%[7] - 开源资产持股4074048股，持股比例0.52%，质押前后质押股份均为0[7] - 赵辉持股66137566股，持股比例8.49%，质押后质押股份占比56.31%[7] 其他情况 - 金圆控股及一致行动人质押比例超50%但未达80%，无延期或平仓风险[8] - 金圆控股本次质押融资不用于上市公司经营，未约定到期日，还款自筹[8]

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-041 号 金圆环保股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于预计 2024 年度日常关联 交易额度的议案》未获通过。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： （1）会议召开时间：2024 年 05 月 16 日（星期四） （2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼 公司会议室 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 414,800 股，占上市公司总 股份的 0.0533％。 2．会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 298,459,994 股，占上市公司总 股份的 38.3239％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 298,045,194 股，占上市公司总 股份的 38.27 ...

会议安排 - 2024年4月22日决定召开本次股东大会[2] - 2024年4月24日刊载股东大会相关公告[2] - 2024年5月16日举行现场会议并开放投票[2] 投票情况 - 8位股东代表298,459,994股投票，占比38.3239％[4] - 审议9项议案，同意298,200,694股，占比99.9131％[5] - 《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》未通过[15]

股权结构 - 金圆控股持股231907628股，占总股本29.78%[4] - 开源资产持股4074048股，占总股本0.52%[4] - 赵辉持股66137566股，占总股本8.49%[4] - 金圆控股及一致行动人合计持股302119242股，占总股本38.79%[4] 股份质押 - 赵辉本次质押37240000股，占所持股份56.31%，占总股本4.78%[1][4] - 金圆控股质押162230000股，占所持股份69.95%，占总股本20.83%[4] - 金圆控股及一致行动人累计质押199470000股，占所持股份66.02%，占总股本25.61%[4] 其他情况 - 金圆控股及一致行动人质押股份中限售和冻结37240000股，占已质押股份18.67%[4] - 金圆控股及一致行动人未质押股份中限售和冻结28897566股，占未质押股份28.15%[4] - 赵辉本次质押融资不用于上市公司经营，不负担业绩补偿[5] - 赵辉还款资金自筹，有资金偿付能力[5]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对金圆环保股份有限公司 2023 年年报的 问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 139 号 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进 行审查的过程中，关注到如下事项： 1、2024 年 4 月 20 日，你公司披露《关于公司自查发现控 股股东资金占用并已解决的提示性公告》（以下简称自查公告）， 称公司于 2023 年 10 月至 12 月向供应商支付原材料货款，同时 该供应商向你公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称金 圆控股）提供借款，金圆控股在 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 1 月 3 日期间存在占用上市公司资金的情形。你公司 2023 年内部 控制审计报告被会计师出具带强调事项段的无保留意见。年报显 示，2023 年你公司向张桂敏采购金额为 18.14 亿元，占年度采 购总额比例 64.67%，为你公司 2023 年第一大供应商。2024 年 1 月 4 日，你公司聘请张桂敏担任子公司江西汇盈环保科技有限公 1 司（以下简称江西汇盈）总经理，负责公司各项经营管理工作。 请你公司： （1）逐笔说明金圆控股收到你公司供应商提供借款 ...

财务表现 - 2024年第一季度，金圆环保股份有限公司营业收入达到9.44亿元，同比增长22.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,307.34万元，较去年同期增长255.11%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.82亿元，较去年同期下降121.23%[5] - 基本每股收益为0.0296元，稀释每股收益也为0.0296元，均较去年同期增长255.79%[5] - 总资产为73.25亿元，较去年末下降3.37%；归属于上市公司股东的所有者权益为41.51亿元，较去年末下降0.93%[5] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目中，涉及金额最大的是即征即退增值税，金额为1,306.23万元[6] 股东情况 - 公司前十名股东中，金圆控股集团持股最多，持股比例为29.78%；赵辉、邱永平、许华等持股比例分别为8.49%、2.51%、1.35%等[7] - 公司股东关联关系中，金圆控股集团、杭州开源资产管理有限公司和赵辉为一致行动人；公司未知其余持股股东之间是否存在关联关系[9] - 报告期末，许华通过信用证券账户持有公司股票2,082,200股[9] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度流动资产总额为2,646,447,648.87元，较上期有所下降[11] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为4,678,792,585.71元，较上期略有下降[11] - 公司2024年第一季度负债合计为2,586,815,861.20元，较上期有所下降[12] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为4,738,424,373.38元，较上期有所下降[12] 财务运营情况 - 公司2024年第一季度营业总收入为944,161,665.59元，较上期有所增长[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为955,255,698.08元，较上期有所增长[13] - 公司2024年第一季度净利润为14,371,992.64元，较上期有所增长[13] - 公司2024年第一季度营业利润为17,989,621.92元，较上期有所增长[13] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为422,772.31元，较上期有所增长[13] 现金流量情况 - 金圆环保股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-58,234,588.51元[14] - 金圆环保股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为410,632,253.59元[15] - 金圆环保股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-405,130,255.04元[15]