证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-022 号 金圆环保股份有限公司 关于公司自查发现控股股东资金占用 并已解决的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）经自查，公司控股股东金圆控 股集团有限公司（以下简称"控股股东"）存在期间占用上市公司资金的情形， 现将有关情况公告如下： 一、关于控股股东非经营性资金占用的情况 公司自查发现疑似存在资金占用事项之后，第一时间与控股股东核实情况， 并及时向公司董事、监事及高级管理人员通报相关情况，并与控股股东召开现场 会议，督促控股股东及时归还占用资金利息，并按协议约定及时履行股权转让款 与应付款的支付义务，再次要求控股股东严格遵守相关法律法规，坚决杜绝类似 情况再次出现。虽然相关占用资金及利息已全部归还上市公司，但为杜绝此类事 件再次发生，公司将采取如下整改措施： 1、根据最新的法律法规及规范运作指引等相关规则，结合《企业内部控制 基本规范》及配套指引的有关要求，进一步健全企业内部控制制度，完善内部控 制的运行程序。公司将加强内部控制培 ...

一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-015 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议通 知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 4 月 10 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯和现场结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由公司董事长赵辉主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次 会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于豁免第十一届董事会第四次会议通知期限的议案》。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2．审议通过《关于聘任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职事项 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到孙奉军先生的书面 辞职报告，孙奉军先生因个人原因向公司董事会申请辞去第十一届董事会独立董 事、董事会审计委员会委员职务，辞职后孙奉军先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，孙奉军先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-020 号 金圆环保股份有限公司 关于独立董事辞职暨增补 第十一届董事会审计委员会委员的公告 民先生（主任委员）、王晓野先生共同组成公司第十一届董事会审计委员会，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 特此公告。 金圆环保股份有限公司董事会 2024 年 04 月 10 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的规定，孙奉军先生的 辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有 会计专业人士的情形，不影响公司董事会正 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-021 号 金圆环保股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司召开本次股东大会已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）14:30 ； 深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 4 月 26 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第十 一届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-019 号 金圆环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本次《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 大会审议。修订后的《公司章程》将披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 同时，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关 办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续，相关变更最终 以市场监督管理部门核准登记的内容为准。 备查文件 1．公司第十一届董事会第四次会议决议； 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况， ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-017 号 金圆环保股份有限公司 金圆环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第十 一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，具体情况 如下： 一、关于公司总经理辞职的情况 公司董事会于近日收到董事长、总经理赵辉先生的书面辞职报告，赵辉先生 因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，赵辉先生仍继 续担任公司董事长、董事会战略发展委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会 委员及董事会提名委员会委员职务。截至本公告披露日，赵辉先生持有公司股份 66,137,566 股，占公司总股本的 8.49%，赵辉先生辞职后，其所持股票将继续遵 守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 法律法规中有关上市公司董事减持股份的相关要求及承诺。公司及董事会对赵辉 先 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-016 号 金圆环保股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次会议通 知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 4 月 10 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯和现场结合方式召开。 1．审议通过《关于豁免第十一届监事会第三次会议通知期限的议案》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2．审议通过《关于撤销<金圆环保股份有限公司关于公司签署股权转让协 议之补充协议二的议案>的议案》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意撤销公司第十一届监事会第二次会议审议通过的《金圆环保股份有限公 司关于公司签署股权转让协议之补充协议二的议案》，该议案不再提交股东大会 审议。 2．会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 ...

金圆环保股份有限公司 章程 (2024 年 4 月修订) 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-018 号 金圆环保股份有限公司 关于公司签署股权转让协议之 补充协议二（更新后）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 让方。具体内容详见公司于 2022 年 04 月 29 日在巨潮资讯网公告的《金圆环保 股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司互助金圆 100.00%股权的进展公告》 （公告编号：2022-075 号）。 2022 年 06 月 12 日至 2022 年 6 月 17 日第二次公开挂牌期间，共征集一名 意向受让方并摘牌确认，摘牌成交价格为 172,440.00 万元，同时受让方承接应 付款项 134,202.24 万元，即本次股权转让交易完成后，公司实际转让获得金额 为 306,642.24 万元。相关情况及协议主要内容详见公司于 2022 年 06 月 21 日在 巨潮资讯网上公告的《金圆环保股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司互助 金圆 100.00%股权完成并签署股权转让协议的公告》（公告编号：2022-094 号）。 2022 年 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-014 号 金圆环保股份有限公司 关于取消股东大会及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司取消原定于 2024 年 3 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股 东大会。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第十 一届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消股东大会的议案》，现将有关情 况公告如下： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 3 月 29 日 09:15～ 09:25，09:30～11:30 和 13:00～15:00。 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024 年 3 月 29 日 09:15～ 15:00。 5、取消股东大会的股权登记日：2024 年 3 月 22 日（星期五）。 二、取消股东大会的原因和后续安排 公司于 2024 年 3 月 13 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《金 圆环保股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 20 ...