会议时间 - 公司2024年4月10日决定召开股东大会，4月11日公告信息[2] - 现场会议于2024年4月26日14:30举行[2] - 投票时间为4月26日09:15 - 15:00[2] 股东情况 - 出席股东大会股东40人，代表股份364,919,119股，占总股份46.8577％[4] - 现场投票股东2人，代表股份298,045,194股，占总股份38.2707％[4] - 网络投票股东38人，代表股份66,873,925股，占总股份8.5870％[4] 议案表决 - 《关于公司签署股权转让协议之补充协议二（更新后）的议案》同意66,873,925股，占比100％[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意364,919,119股，占比100％[7] 其他情况 - 本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于4月26日召开[2] - 40位股东投票，代表364,919,119股，占总股份46.8577％[2] 议案表决情况 - 《关于公司签署股权转让协议之补充协议二（更新后）的议案》全票通过[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过[7] 决议合规性 - 律师认为股东大会决议合法有效[10]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月8日15:00 - 17:00[3][5][6] - 召开方式为网络文字交流互动[3][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 投资者可于2024年5月8日前进行会前提问[3][6] - 参加人员包括董事长赵辉、总经理张海等[5] 联系人信息 - 联系人是杨晓芬[7] - 电话为0571 - 86602265[7] - 传真为0571 - 85286821[8] - 邮箱为jygf@jysn.com[8]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司拟1.01亿元收购江西新金叶42.00%股权[1] - 江西新金叶拟1.01亿元出售特定资产给指定受让方[1] - 江西新金叶成为公司全资子公司[2] 其他信息 - 江西新金叶注册资本为2.2亿元[3] - 江西新金叶成立于2007年11月12日[3]

内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中汇会审[2024]4747号 金圆环保股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金圆环保股份有限公司(以下简称金圆股份公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金圆 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金圆股份公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、强调事项 我们提醒内部控制审计报 ...

关联交易数据 - 2024年度预计日常关联交易总额1000万元[1] - 2023年与青海宏扬实际交易270.2万元，2024年预计500万元[1] - 2023年与河源金杰实际交易127.93万元，2024年预计500万元[1] - 2023年日常关联交易实际发生额398.13万元，占预计19.91%[3] 关联方财务数据 - 截止2023年底，青海宏扬总资产84860.28万元，净资产33062.67万元[5] - 2023年青海宏扬主营业务收入41198.49万元，净利润6344.99万元[5] - 截止2023年底，河源金杰总资产94509.76万元，净资产15928.16万元[7] - 2023年河源金杰主营业务收入12003.3万元，净利润 -8798.43万元[7] 其他信息 - 公司发布第十一届董事会等相关会议决议及审查意见[12] - 公告发布于2024年04月24日[14]

公司基本信息 - 公司股票代码为000546[8] - 公司注册地址历史变更情况包括吉林省长春市净月开发区中信城枫丹白露一期3栋906室[8] - 公司的法定代表人为赵辉[8] - 公司的中文名称为金圆环保股份有限公司[8] - 公司的中文简称为金圆股份[8] - 公司的外文名称为Jinyuan EP Co.,Ltd[8] - 公司的外文名称缩写为JYC[8] 公司财务信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2023年营业收入为28.43亿元，较上年下降49.31%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6.78亿元，较上年下降221.74%[17] - 公司2023年营业收入扣除后金额为28.02亿元[21] - 公司2023年总资产为75.81亿元，较上年末下降3.81%[21] - 公司2023年即征即退增值税涉及金额为1.84亿元[25] - 公司2023年实现营业收入20,067.31万元，同比下降32.59%；实现归母净利润-5,625.82万元，同比下降1,354.19%[32] - 公司2023年环保业营业收入为2,802,174,436.8元，占营业收入比重98.54%，同比下降34.59%[33] - 公司2023年固废危废资源综合利用业务实现营业收入260,150.14万元，同比下降34.73%[32] - 公司2023年主营业务环保业毛利率比上年同期增加1.17%[34] - 公司2023年主营业务固废危废资源化综合利用毛利率比上年同期增加6.67%[34] - 公司2023年主营业务江西省毛利率比上年同期增加6.84%[34] 公司业务变更 - 公司主营业务变更为建材和环保业务的双主业模式[11] - 公司主营业务由建材和环保业务的双主业转变为环保业务为主营业务[11] - 公司通过收购阿里锂源66%股权后，重点发展新能源材料行业[11] - 公司经营范围变更为固体废物治理、有色金属治炼、资源再生利用技术研发等[11] - 公司主要业务包括建材、环保和新能源材料三个部分[30] - 公司通过环保业务提供危（固）废无害化处置服务和资源化综合利用服务[30] - 公司新能源材料业务主要通过盐湖卤水锂矿开采提炼，制造锂产品应用于新能源锂电池等领域[30] - 公司在新能源材料领域稳步发展，着重聚焦发展新能源材料事业[31] 公司投资与融资 - 公司通过非公开发行股票募集资金总额12.12亿元，用于建设和收购[11] - 公司向特定对象非公开发行股票，募集资金总额12.12亿元[14] - 公司向赵辉非公开发行股票，募集资金总额4.96亿元[15] - 公司2023年度报告显示，报告期内投资额为731,100,063.74元，较上年同期投资额1,057,135,738.88元下降30.84%[55] - 公司报告期内获取的重大股权投资情况包括阿里锂源工程开发项目和天汇体化处理项目，投资金额分别为202,040,000元和120,000元[55] - 公司报告期内进行的非股权投资情况涉及环保二次有色金属资源处置项目和革吉县捌千错盐湖硼锂矿综合利用项目，投资金额合计为421,939,393.7元[57] 公司治理与内控 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任[2] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员报酬由公司薪酬与考核委员会提出，并经董事会审议通过后实施[100][101][102] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为644.18万元[103] - 公司2023年度报告显示，董事、监事和高级管理人员发生多次变动[82] - 公司独立董事俞乐平女士和何品晶先生因个人原因辞去独立董事职务[84][85] - 公司董事长徐刚先生辞去董事长职务，导致董事会成员低于法定最低人数[86] - 公司董事会秘书、财务负责人、总会计师、副总经理GUAN QINGCHUAN先生辞去多职务[87] - 公司监事张燕茹女士不再担任公司监事职务，但继续在公司其他职务上任[87] - 公司董事长赵辉被选举为公司董事长[88] - 公司已建立健全内部控制制度体系并得到有效执行[135] - 公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[136] - 内部控制评价报告显示公司内部控制情况良好，未发现重大缺陷[137] - 公司确定非财务报告内部控制缺陷的定量标准，包括重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷[140] - 公司内部控制审计报告显示公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[143] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，通过赞助活动和捐赠等方式为社会创造价值[175] 公司环保情况 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[145] - 公司在报告中对固废车间排气的污染物排放标

董事会与独立董事 - 2023年公司召开5次董事会，独立董事通讯参会5次[4] - 独立董事2023年出席2次股东大会[4] 独立董事意见 - 2023年9 - 12月对多项议案发表独立意见[7]

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-029 号 金圆环保股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召开第 十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过《2023 年度 利润分配预案》，本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、本利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于母公司所有者的净利润为 -678,327,617.60 元 , 母 公 司 报 表 净 利 润 为 -308,332,578.60 元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的有 关规定,母公司 2024 年度不提取法定盈余公积金，截止 2023 年 12 月 31 日，公 司合并报表未分配利润为 1,153,462,789.02 元，母公司报表未分配利润为 749,173,955.91 元。 鉴于公司 2023 年未实现盈利，根据《公司章 ...

金圆环保股份有限公司 2023 年度审计报告 中国航州市株江新旅游业路8号UDC时代大要A胜5+6周。12层、23周 Elpors S-8. 1.2 and 23, Bors: A. UDC. Times Bailding, 140. 8 Keype Road. Qanjoang New City, rhengthiya. Tel. 0571-88679989 Fax. (m/ 1-55879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一打"成进入"注册会计师行报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一打"成进入"注册会计师行业线一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在股 报告编码:浙24V1M7D9RY | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公 ...