证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-013 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．审议通过《关于豁免第十一届董事会第三次会议通知期限的议案》。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2．审议通过《关于取消股东大会的议案》。 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议通 知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 3 月 26 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由公司董事长赵辉主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次 会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：6 票同意，0 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-012 号 金圆环保股份有限公司 关于控股股东部分股份办理补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）近日接到公司 控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）函告，获悉金圆控股 将其持有的公司部分股份办理了股票补充质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 份数量（股） | 持股份 | 股本 | 为限 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | | | 比例 | | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行动人 | | | 比例 | | | | | | | | 金圆 | 是 | 1,700,000 ...

金圆环保股份有限公司 章程 (2024 年 3 月修订) 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-011 号 金圆环保股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）14:30 ； 深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 3 月 29 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～15:00； 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024 年 3 月 29 日 09:15～15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证 ...

金圆环保股份有限公司 关于公司签署股权转让协议之补充协议二的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 （一）本次交易的背景 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 01 月 25 日召开了第 十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《金圆环保股份 有限公司关于筹划出售资产的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 01 月 26 日在 巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限公司关于筹划出售资产的提示性公告》（公 告编号：2022-025 号）。 公司于 2022 年 03 月 29 日召开了第十届董事会第十四次会议、第十届监事 会第十二次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子 公司互助金圆 100.00%股权的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 03 月 30 日在 巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司互助 金圆 100.00%股权的公告》（公告编号：2022-057 号）。公司于 2022 年 04 月 21 日召开的 2021 年年度股 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-007 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议通 知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 3 月 13 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由公司董事长赵辉主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次 会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《金圆环保股份有限公司关于公司签署股权转让协议之补充协 议二的议案》。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵辉先生对本议案回 避表决。 一、董事会会议召开情况 同意浙江华阅延期支付公司转 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-008 号 金圆环保股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次会议通 知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 3 月 13 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席叶剑飞先生主持，公司部分董事、高级管理人员 列席了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《金圆环保股份有限公司关于公司签署股权转让协议之补充协 议二的议案》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意浙江华阅延期支付公司转让互助金圆 100.00% ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-010 号 金圆环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本次《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 大会审议。修订后的《公司章程》将披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第十 一届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 条款 | 原公司章程条款内容 | 修订后的公司章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第一 | 董事会由 6 名董事组成，设董事 | 董事会由 7 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-006 号 金圆环保股份有限公司 关于子公司签署合作框架协议进展 暨对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于子公司签署合作框架协议进展 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）子公司金圆新材料有限公司（以 下简称"金圆新材料"）与吴浩先生于 2022 年 9 月签署了《合作框架协议》， 协议主要为发挥各自优势，共同合作开发锂渣提锂及高价值综合处理项目，具体 内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网披露的《金圆环保股份有限公司 关于子公司签署合作框架协议的公告》（公告编号：2022-150 号） 鉴于吴浩团队指定的江苏九盛峰科技发展有限公司（以下简称"九盛峰科 技"）已在试验现场进行了锂渣提锂工业试验，并取得了较好的效果。公司拟就 开发锂渣提锂及高价值综合处理项目进行进一步深化合作，经各方友好协商拟投 资设立子公司共同合作开发锂渣深度处理及高价值综合利用项目。 二、投资概述 公司子公司金圆新材料拟与九盛峰科技、张建盛共同出资在江西省上饶市设 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-004 号 金圆环保股份有限公司 关于控股股东部分股份办理质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）近日接到公司 控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）函告，获悉金圆控股 将其持有的公司部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | | 为限 | 补充质 | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | 份数量（股） | 比例 | 股本 | 售股 | 押 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | | | | | | | | 金圆 | | | | | | | 2024 ...