证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2023-038 湖南投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年度第 1 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年度第 8 次董事会（临 时）会议于 2023 年 11 月 27 日召开，会议决定于 2023 年 12 月 15 日召开公司 2023 年度第 1 次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年度第 1 次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 15 日下午 2:30 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 15 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2023-036 湖南投资集团股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 27 日，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）召 开 2023 年度第 8 次董事会（临时）会议，审议通过了《公司关于聘任总 经理的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定 聘任彭顺勇先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会任期届满之日止。彭顺勇先生符合公司总经理的 任职条件，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，相关独立董事 意见同日刊登在巨潮资讯网上。 附件：新任总经理简历 彭顺勇，男，1981 年 9 月出生，法学硕士研究生、历史学博士 研究生，具备司法执业资格。曾任湖南省长沙市政协机关党组成员、 办公厅副主任兼办公厅秘书处处长，西藏山南市幸福家园建设管理局 党组成员、副局长，中共长沙市委统一战线工作部副部长；现任湖南 投资集团股份有限公司党委副书记、总经理。 湖南投资集团股份有限公司董事会 2023 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2023-035 湖南投资集团股份有限公司 2023 年度第 8 次董事会（临时）会议决议公告 2.本次董事会会议于 2023 年 11 月 27 日以传签方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于聘任总经 理的议案》。 经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任彭顺勇先生为 公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日 止。 《公司关于聘任总经理的公告》[公告编号：2023-036] 详见同日的 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网， 相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情 ...

公司独立董事对本次补选非独立董事的事项发表了同意的独立意见。 本次补选非独立董事事项需经公司股东大会审议通过之后生效，补选彭顺 勇先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 湖南投资集团股份有限公司 关于补选第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 27 日，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）召 开 2023 年度第 8 次董事会（临时）会议，审议通过了《公司关于补选第 七届董事会非独立董事的议案》。为保证公司董事会正常运作，按照《公 司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会 提名彭顺勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）， 并提请公司股东大会审议，其任职期限自股东大会审议通过之日起至第七 届董事会任期届满之日为止。 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2023-037 彭顺勇，男，1981 年 9 月出生，法学硕士研究生、历史学博士 研究生，具备司法执业资格。曾任 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 时间为2023年11月2日下午15:30 - 17:00，采用网络远程方式召开业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员为董秘张健和证代何小兰 [1] 项目交付与销售情况 - 广润福园房地产住宅项目已通过竣工验收，达到交付标准 [1] - 截至2023年9月30日，广润福园房地产住宅项目累计去化率57.07%，广荣福第房地产住宅项目累计去化率97.76% [1] 公司发展规划 - 公司市值徘徊在20亿左右，投资者询问是否考虑进入新行业 [1] - 公司作为国有控股上市公司，在做好现有主业同时，关注市场变化，研究行业动态、发展趋势及政策走向，推动高质量发展 [1][2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.08亿元，同比增长17.20%；年初至报告期末营业收入3.22亿元，同比增长31.48%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3106.32万元，同比增长167.40%；年初至报告期末为6794.03万元，同比增长187.83%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1076.46万元，同比下降14.25%；年初至报告期末为4730.38万元，同比增长92.57%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.06亿元，同比增长42.43%[3] - 本报告期末总资产37.38亿元，较上年度末增长11.49%；归属于上市公司股东的所有者权益19.19亿元，较上年度末增长3.11%[3] - 营业收入本期数3.22亿元，较上年同期增长31.48%，因宏观环境向好及有房地产项目销售收入[9] - 资产总计从33.53亿元增长至37.38亿元，增幅约11.49%[23][24] - 负债合计从14.92亿元增长至18.19亿元，增幅约21.92%[24] - 营业总收入从2.45亿元增长至3.22亿元，增幅约31.48%[25] - 营业总成本从2.09亿元增长至2.53亿元，增幅约21.43%[25] - 营业利润从3757.84万元增长至9597.54万元，增幅约155.40%[26] - 利润总额从3556.01万元增长至9635.93万元，增幅约171.00%[26] - 净利润从2360.46万元增长至6794.03万元，增幅约187.83%[26] - 综合收益总额为67940309.12元，去年同期为23604648.52元[27] - 基本每股收益为0.1361元，去年同期为0.0473元[27] - 稀释每股收益为0.1361元，去年同期为0.0473元[27] - 经营活动现金流入小计为838603820.18元，去年同期为874433578.94元[27] - 经营活动现金流出小计为432323895.32元，去年同期为589175746.19元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为406279924.86元，去年同期为285257832.75元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4233751.62元，去年同期为 - 23949816.49元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 82466526.25元，去年同期为 - 190814595.39元[28] - 现金及现金等价物净增加额为319579646.99元，去年同期为70493420.87元[28] - 期末现金及现金等价物余额为950630639.89元，去年同期为463995310.61元[28] 特定项目财务数据关键指标变化 - 本报告期计入当期损益的政府补助2692.50万元，年初至报告期期末为2713.14万元[5] - 货币资金期末余额9.51亿元，较期初增长50.22%，因酒店、高速公路收入增长及房地产项目销售资金回笼[8] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数2991.91万元，较上年同期增长102.02%，因收到浏阳河大桥收费经营权补偿款[11] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数2.58亿元，较上年同期下降40.79%，因上年同期缴纳土地出让金及工程款支付多[11] - 2023年9月30日货币资金为950,841,403.63元，1月1日为632,951,648.08元[22] - 2023年9月30日应收账款为22,930,596.56元，1月1日为23,076,581.13元[22] - 2023年9月30日预付款项为3,538,184.14元，1月1日为4,063,367.82元[22] - 2023年9月30日其他应收款为40,227,522.95元，1月1日为23,812,630.74元[22] - 2023年9月30日存货为1,612,966,096.27元，1月1日为1,552,859,720.79元[22] - 2023年9月30日流动资产合计为2,810,096,660.13元，1月1日为2,375,656,757.64元[22] - 投资性房地产从3.62亿元降至3.55亿元，降幅约1.87%[23] - 应付账款从1.81亿元降至0.96亿元，降幅约47.31%[23] - 预收款项从2296.26万元增长至7721.58万元，增幅约236.27%[23] 股东持股情况 - 长沙环路建设开发集团有限公司持股比例32.31%，持股数量161,306,457股[13] 房地产项目业务数据关键指标变化 - 广润福园项目住宅总套数1,072套，已累计完成认购1,048套，累计去化率达97.76%[14] - 广荣福第项目住宅累计推出房源368套，已认购210套，累计去化率为57.07%[15] 收费经营权补偿款情况 - 长沙市财政局将支付公司浏阳河大桥收费经营权剩余收费年限经营收益补偿款总计4,300万元，分3年支付，报告期内已收到第一笔1,500万元[19][20]

活动参与信息 - 湖南投资集团股份有限公司将参加“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] 活动形式及参与方式 - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net ）、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 参与 [2] 活动时间及交流人员 - 活动时间为2023年11月（星期四）15:30 - 17:00，公司董事会秘书张健先生等相关人员将在线与投资者沟通交流 [2]

湖南投资集团股份有限公司 内部控制制度 （经 2023 年 10 月 26 日召开的公司 2023 年度第 7 次董事会会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范湖南投资集团股份有限公司(以下简称" 公司")内部控制，提升公司经营管理水平，防范和化解各类风险挑战， 推动公司稳定可持续和高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规 范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司、所属全资及控股子公司。 第三条 本制度所称的内部控制，是指由公司党委会、董事会、监事 会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆 盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制 ...

湖南投资集团股份有限公司 规章制度管理办法 （经 2023 年 10 月 26 日召开的公司 2023 年度第 7 次董事会会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖南投资集团股份有限公司(以下简称"公司" )制度建设，构建系统完备、科学规范、运行有效的规章制度体系，根据《 中华人民共和国公司法》等法律法规有关规定及《公司章程》有关要求， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司党建系统规章制度的管理应按照上级党委和公司党内规 范性文件有关要求执行。公司党内规范性文件无规定的，可参照本办法执 行。 第三条 本办法所称规章制度是指根据国家法律法规、上级主管和监 管部门有关要求，为实现公司既定目标、实现内部资源与外部环境协调， 依据管理职能职责和规定程序制定的，在一定期限内反复适用，具有普遍 约束力，需要监督检查执行情况的一系列规范性文件的总称。 公司的人事任免决定、请示报告和工作方案，对具体事项的通报、通 知、批复以及处理决定，仅适用部室内部的管理规定等，不属于本办法所 称规章制度。 第四条 公司规章制度管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则。规章制度要贯彻党和国家的路线、方针、政策 ，符合法律、 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2023-032 湖南投资集团股份有限公司 2023 年度第 7 次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年度第 7 次董事 会会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面和电子邮件等方式发出。 2.本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日在湖南投资大厦 6 楼会议室 召开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 2.以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订〈公司规 章制度管理办法〉的议案》。 《公司规章制度管理办法》全文同日披露在巨潮资讯网上。 3.以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订〈公司内 部控制 ...