湖南投资集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 湖南投资集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 01 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字〔2025〕1700007 号 | | 注册会计师姓名 | 时应生 柏乐 | 审 计 报 告 众环审字〔2025〕1700007 号 湖南投资集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南投资集团股份有限公司（以下简称"湖南投资"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了湖南投资 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-014 湖南投资集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于聘任副总经理的公告 2025 年 4 月 1 日，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）召开 2025年度第2次董事会会议，审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。 经公司总经理彭顺勇先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定 聘任彭章硕先生、范平先生为公司副总经理（新任副总经理简历见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 彭章硕先生、范平先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职 条件，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理 人员的情形。 特此公告。 湖南投资集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 1 附件：新任副总经理简历 彭章硕：男，1969 年出生，共产党员，大学本科学历，工程硕士、正 高级工程师。曾任广州铁路（集团）公司怀化铁路总公司怀化车务段段长 办公室助理工程师、段长办公室主任、溆浦站站长、段长助理、低庄站站 长、党委副书记 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-012 湖南投资集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司或湖南投资）于 2025 年 4 月 1 日召开的公司 2025 年度第 2 次董事会会议，审议通过了《公 司关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）担任本公司 2025 年度财 务审计及内控审计机构，聘期为一年，审计费用为 65 万元（含税）， 其中财务审计费用 48 万元（含税）、内控审计费用 16 万元（含税）、 任期企业负责人经营业绩考核专项审计费用 1 万元（含税）。具体事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 1 ...

湖南投资集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 在 2024 年，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事 会恪守《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的 规定，认真履行股东大会赋予的职责，紧紧围绕公司发展战略和年 度经营目标，科学决策、规范运作，带领全体员工攻坚克难、开拓 进取，圆满完成了年度各项工作任务，为公司持续健康发展奠定了 坚实基础。现将 2024 年度董事会工作情况总结如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度公司实现营业收入 63,119.22 万元，同比下降 49.50%。 其中：高速公路建设运营板块实现收入 25,389.52 万元、城市综合体 投资开发板块实现收入 29,374.52 万元、酒店投资经营板块实现收入 4,492.19万元、资产管理和物业服务板块实现收入 3,862.99万元；全 年实现营业利润 12,433.13 万元，同比下降 42.54%；实现利润总额 12,419.32 万元，同比下降 42.33%；实现归属于母公司所有者净利润 8,142.32 万元，同比下降 45.25%；实现扣除非经常性损益后的归属 于母公司所有者净利润 7, ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-015 湖南投资集团股份有限公司 关于暂缓投资开发广麓和府房地产项目暨 项目进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 1 日召开 2025 年度第 2 次董事会会议，审议通过了 《公司关于暂缓投资开发广麓和府房地产项目的议案》，同 意公司暂缓投资开发"广麓和府"房地产项目，具体内容公 告如下： 一、项目基本概况 1 中住宅建筑面积 48203.14 ㎡。项目施工周期预计为 24 个月。 具体内容详见公司 2022 年 4 月 2 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司关于投资开发广麓和府房地 产项目的公告》（公告编号：2022-019） 二、项目进展情况及拟暂缓开发的原因 截至目前，项目处于开发前期阶段，已完成不动产权证、 建设用地规划许可证的办理，已完成项目方案初步设计，累 计投入资金 6757.83 万元（含土地成本 6189.82 万元）。 公司于 2022 年 3 月 31 日召开 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内 ...

湖南投资集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有 关规定和要求，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司 的规范运作，切实维护公司和广大股东的权益。现将2024年度公司监事会 的主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024年度公司监事会共召开6次会议，累计审议通过9个议案，具体内 容如下： | 会议 时间 | | | 会议 届次 | | 议案名称 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | | 2024 年度第 1 | 《公司关于 | 2024 年度日常关联交易预计的议 | 审议 | | 1 月 | 26 | 日 | 次监事会会议 | 案》 | | 通过 | | | | | | 1.《公司 | 2023 年年度报告（全文及摘要）》 | | | 2024 | 年 | | 2024 年度第 2 | 2.《公司 | 2023 年度监事会工作报告》 | 审议 ...

特别提示： 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-017 湖南投资集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）本次会计政策变更 是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）相关规定和要 求进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称《解释第 18 号》）要求， 对会计政策进行了变更。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国 家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《解释第 18 号》，要求"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自印 发之日起施行，允许企业自发布年度 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-013 湖南投资集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准 则》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、存货、 固定资产等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货 的可变现净值、应收款项的回收可能性、固定资产的可收回金额等进 行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值的 相关资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告 期间 经过公司及下属子公司对可能发生减值的资产，包括存货、应收 款项、固定资产等进行全面清查和资产减值测试后，公司 2024 年度 计提各项资产减值准备 2,887.25 万元 ...

湖南投资集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 及履行监督职责情况的报告 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环成立于 1987 年 10 月 30 日，注册地址为湖北省武汉市武 昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石 文先。截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数量为 216 人，注册 会计师 1304 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 201 家，收费总额 人民币 2. ...