分红派息方案 - 公司2024年度利润分配方案为以总股本499,215,811股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），总计派发现金红利24,960,790.55元 [1] - 分配方案已获2025年4月24日召开的2024年度股东大会审议通过 [1] - 若在分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分配比例进行调整 [1] 股息税收政策 - QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.50元 [1] - 个人投资者股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月以内每10股补缴税款0.10元，持股1个月至1年每10股补缴税款0.05元，持股超过1年不需补缴税款 [2] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月12日 [2] - 除权除息日未明确说明 [2] - 现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] 股东资格 - 分红派息对象为截至2025年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [2] 其他事项 - 在权益分派业务申请期间（2025年6月3日至6月12日），如因自派股东证券账户内股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任 [2] - 咨询部门为公司董事会办公室，提供电话、传真等联系方式 [2]

利润分配 - 2024年度以499,215,811股为基数，每10股派现金红利0.50元，总计24,960,790.55元[2] 税收政策 - QFII等每10股派0.45元[3] - 个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[3] - 证券投资基金红利税按投资者情况征收[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月12日[4] - 除权除息日为2025年6月13日[4] 分红对象与发放 - 截止2025年6月12日收市后在册全体股东[4] - A股股东现金红利2025年6月13日划入账户[5] 咨询信息 - 咨询电话0731 - 89799888，传真0731 - 85922066[7]

公司治理 - 2025年5月26日召开第五届第一次职工代表大会[2] - 选举熊棒为公司第八届董事会职工董事[2] - 第八届董事会由11人组成，任期三年[2] 人员信息 - 熊棒1974年出生，本科学历，经济师[4] - 曾任长沙房产多职，现任党委副书记、职工董事[4] - 未持股，无关联关系及不良情形[4]

人事变动 - 2025年5月26日完成第八届董事会换届选举，成员任期3年[1][2] - 董事会下设四个专门委员会，委员任期与董事会一致[4] - 新聘高级管理人员及证券事务代表任期3年[6] - 周付生等三人换届后不再担任公司任何职务[7] - 公司不设监事会，王丽娜等不再担任监事[8] - 聘任彭顺勇为总经理等[6] 人员持股与合规 - 陈林持有公司股票36000股，离任后股份变动遵守规定[8] - 杨刚等十人截至公告披露日未持有公司股份[14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] - 上述人员无关联关系、未受处罚等合规情况[14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] 公司合规 - 公司不存在被中国证监会立案稽查等情形[24] - 公司符合任职条件，不是失信被执行人[24]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于5月26日下午1:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东119人，代表股份165,246,140股，占总股份33.1011％[5] 议案表决 - 《公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》总表决同意163,080,762股，占比98.6896％[6] 人员选举 - 应选非独立董事6人，皮钊等当选，任期三年[7][8][9][10][11] - 应选独立董事4人，李蔓球等当选，任期三年[11] 中小股东情况 - 中小股东出席118人，代表股份3,939,683股，占总股份0.7892％[5] - 《议案》中小投资者总表决同意1,774,305股，占比45.0367％[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于5月26日在湖南长沙召开[2] - 119人参与投票，代表股份165,246,140股，占比33.1011%[3] 议案表决 - 《修订<公司章程>及相关附件的议案》同意163,080,762股，占比98.6896%[7] - 中小股东同意1,774,305股，占比45.0367%[8] 选举结果 - 皮钊等6位当选第八届非独立董事[8][9][10] - 李蔓球等4位当选第八届独立董事[10][11][12]

董事会会议 - 2025年度第5次董事会（临时）会议于2025年5月26日召开[2] - 应出席董事11人，实际出席11人[2] 人事任免 - 选举皮钊为公司第八届董事会董事长，任期三年[3] - 选举第八届董事会各专门委员会成员，任期三年[3][4] - 聘任彭顺勇为公司总经理，任期三年[4] - 聘任彭章硕等5人为公司副总经理，任期三年[5] - 聘任张健为公司董事会秘书，任期三年[5] - 聘任胡连宇等4人为总法律顾问等职务，任期三年[6] - 聘任何小兰为公司证券事务代表，任期三年[6] 决议文件 - 会议决议相关备查文件包括《公司2025年度第5次董事会（临时）会议决议》等[7]

公司公告 - 全资孙公司湖南君逸财富大酒店有限公司与湖南建工集团装饰工程有限公司签订装修项目施工合同 涉及金额为人民币88886075 70元 [2] - 全资子公司湖南浏阳河城镇建设发展有限公司为工程款支付义务提供担保 担保金额为人民币7110886 06元 担保期限至2026年8月31日 [2] - 担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议 [2] 公司基本信息 - 公司成立于1992年11月08日 注册资本49921 5811万人民币 法定代表人皮钊 注册地址为长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼 [2] - 主营业务为高速公路建设运营 资产管理和物业服务 酒店投资经营 城市综合体投资开发 [2] - 公司董事长为皮钊 董秘为张健 员工人数为643人 实际控制人为长沙市人民政府 [3] - 公司参股公司9家 包括湖南广荣房地产开发有限公司 湖南浏阳河城镇建设发展有限公司 长沙中意房地产开发有限公司等 [3] 财务业绩 - 2022年至2024年营业收入分别为4 15亿元 12 50亿元和6 31亿元 同比分别增长-3 10% 200 90%和-49 50% [3] - 2022年至2024年归母净利润分别为3496 01万元 1 49亿元和8142 32万元 同比分别增长-32 62% 320 09%和-45 24% [3] - 2022年至2024年资产负债率分别为44 50% 33 31%和25 33% [3]

担保事项概述 - 全资子公司浏阳河建设为全资孙公司君逸财富的酒店装修项目提供工程款支付担保 担保金额为人民币711.09万元 担保期限至2026年8月31日 [1] - 主合同涉及装修工程金额为人民币8888.61万元 已通过公司内部审批流程 [1] - 担保依据为国务院办公厅关于推行工程款支付担保制度的规定 属于非独立保函类型 [1] 被担保人基本情况 - 被担保人湖南君逸财富大酒店有限公司成立于2023年4月 注册资本5000万元 为公司全资孙公司 [2][3] - 公司经营范围涵盖住宿服务、餐饮服务、烟草零售及酒店管理等许可项目 [2] - 截至最近一期 公司资产总额1633.08万元 负债总额94.71万元 资产负债率5.8% 净利润亏损92.16万元 [4][5] 担保协议主要内容 - 担保范围包括违约责任、损失赔偿、利息及实现债权的相关费用 [5] - 债权人需提供书面索赔通知及未支付工程款证明 若存在工程质量争议需额外提供质量说明材料 [5] - 担保责任解除条件包括担保期届满、履行担保责任达最高金额或符合法律法规规定情形 [5][6] 担保决策与影响 - 担保事项经股东审议通过 认为风险可控且符合公司整体战略发展需要 [6] - 有利于推进酒店装修项目如期进行 满足经营发展需求 [6][7] - 本次担保后公司及子公司对外担保余额为666.8万元 占2024年度经审计净资产0.33% [7][8] 财务数据披露 - 君逸财富2023年经审计资产总额1724.58万元 净资产1630.53万元 [4] - 2023年利润总额亏损350.62万元 2024年未经审计亏损92.16万元 [5] - 公司同时为客户提供按揭贷款担保总额1.76亿元 占净资产8.64% [7][8]

公司财务数据 - 君逸财富大酒店装修项目主合同金额88886075.70元[2] - 浏阳河建设为君逸财富担保金额7110886.06元，期限至2026年8月31日[2] 君逸财富股权与财务 - 君逸财富注册资本5000万元，君逸山水持股51%，浏阳河建设持股49%[5] - 2024年末资产1724.58万元，负债94.05万元，净资产1630.53万元，负债率5.45%[5] - 2025年3月末资产1633.08万元，负债94.71万元，净资产1538.37万元，负债率5.80%[5] - 2024年营收0元，利润总额 -350.62万元，净利润 -350.62万元[5] - 2025年1 - 3月营收0元，利润总额 -92.16万元，净利润 -92.16万元[5] 公司担保情况 - 本次担保后公司及子公司担保额度183110886.06元，占净资产8.99%[11] - 本次担保后公司及子公司对外担保余额13778886.06元，占净资产0.68%[11] - 公司及子公司为购房客户按揭贷款担保额度176000000元，占2024年净资产8.64%，余额6668000元，占0.33%[12]