文章核心观点 公司2025年度第2次董事会会议决定于2025年4月24日召开2024年度股东大会，并通知相关事项 [1] 召开会议的基本情况 - 会议召开符合法律法规和《公司章程》规定 [1] - 现场会议于2025年4月24日下午2:30召开 [1] - 网络投票时间为2025年4月24日，交易系统投票时间为上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午1:00 - 3:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午3:00 [1] - 会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股东只能选一种表决方式，重复表决以第一次有效投票结果为准 [1] - 参会人员包括2025年4月21日下午收市时登记在册的普通股股东、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师 [1] - 会议地点为公司总部大厦6楼会议室 [2] 会议审议事项 - 审议相关提案，需对中小投资者（合计持有上市公司5％以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票并披露 [2] 会议登记等事项 - 个人股股东、受托代理人、法人股股东分别按要求持相关资料登记 [2][3] - 股东可通过现场、信函、传真或电子邮件方式登记，须在2025年4月23日下午5:00前送达公司，并电话确认，不接受电话登记 [3] - 登记地点为公司董事会办公室 [3] 参加网络投票的具体操作流程 - 投票代码为"360548"，投票简称为"湘投投票"，提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权 [3][4] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，具体规则见相关说明 [4] - 通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的程序及身份认证等相关内容见公告附件1 [3][4] 其他事项 - 出席会议的股东及股东代表交通、食宿自理 [3] 备查文件 - 包括参加网络投票的具体操作流程、授权委托书、公司2024年度股东大会股东参会登记表等附件 [3]

文章核心观点 公司2025年度第1次监事会会议审议多项议案，认为相关报告和预案符合规定且反映实际情况，均需提交2024年度股东大会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月21日以书面和通讯等方式发出 [1] - 会议在公司会议室召开，监事人数为3人，董事会秘书列席会议，会议召开符合规定 [1] 监事会会议审议情况 《公司2024年年度报告》（全文及摘要） - 监事会认为董事会编制和审议程序符合规定，报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 该议案需提交公司2024年度股东大会审议，公告编号2025 - 009 [1] 《公司2024年度监事会工作报告》 - 报告同日披露在巨潮资讯网 [1] - 该议案需提交公司2024年度股东大会审议 [1] 《公司2024年度年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 - 监事会认为预案符合公司实际和发展需要，符合相关法律法规及公司章程规定，不损害股东利益 [2] - 该议案需提交公司2024年度股东大会审议，公告编号2025 - 011 [2] 《公司2024年度内部控制评价报告》 - 监事会认为报告真实准确反映公司内部控制实际情况，公司已建立完善内控体系且能有效执行 [2] - 报告同日刊登在巨潮资讯网 [2] 备查文件 - 《公司2025年度第1次监事会会议决议》 [2]

关联资金往来数据 - 长沙环路建设开发集团2024年往来累计发生1,614,436.26元[10] - 湖南广泽置业2024年往来累计799,744.87元，期末余额68,958.50元[10] - 所有关联方2024年期初余额916,040,628.26元，累计88,761,973.34元，期末882,909,242.54元[10] 审核情况 - 审核认为汇总表与2024年度财报重大方面无不一致[3]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是湖南投资董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为湖南投资2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[5]

市值管理制度 - 经2025年4月1日第2次董事会会议审议通过[1] - 以提高公司质量为基础，提升投资价值和股东回报[2] - 原则包括合规性、系统性、科学性、常态性[4] 管理职责与方式 - 董事会领导，董事会秘书具体负责[6] - 可通过并购重组、股权激励等促进价值反映[10] 异常处理与制度生效 - 股价异常下跌应披露公告、排查原因[11] - 制度自通过日生效，由董事会解释修订[13]

会议出席 - 2024年出席7次董事会会议和1次股东大会，均投赞成票[6] - 2024年出席6次董事会审计等多类委员会会议，均投赞成票[7] 公司决策 - 2024年1月26日审议通过日常关联交易预计议案[14] - 2024年11月15日审议通过子公司投资暨关联交易预计议案[14] - 2024年同意聘任杨刚、袁征为副总经理[19] - 2024年同意聘任中审众环为审计机构[22] 财务相关 - 2023年度每10股派现0.9元，共派红利44,929,422.99元[21] - 2023年度利润分配方案2024年6月13日实施完成[21] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作15日[12] - 2024年公司担保风险可控、无关联方违规占资[15][16] - 2024年按时披露多份报告[17] - 2024年内部控制制度符合要求[23] - 2025年独立董事将继续履职促治理提升[24]

公司治理 - 2024年独立董事出席7次董事会会议和1次股东大会，均投赞成票[6] - 2024年独立董事出席多次专门委员会会议[7] - 2024年独立董事现场工作15日[12] - 2025年独立董事将继续履职促进公司治理提升[24] 议案审议 - 2024年1月26日审议通过日常关联交易预计议案[13] - 2024年11月15日审议通过子公司关联交易预计议案[13] 财务相关 - 2023年度每10股派现0.90元，共派发红利44,929,422.99元[20] - 2024年6月13日完成2023年度利润分配[20] - 2024年同意聘任中审众环为审计机构[22] 合规情况 - 2024年对外担保风险可控、程序合规[14] - 2024年不存在关联方违规占用资金情况[15] - 2024年按时披露多份报告[17] - 2024年聘任副总经理流程合规[18] - 2024年内部控制制度合规[23] 信息披露 - 公司严格执行信息披露规定保障投资者知情权[19]

独立董事履职 - 2024年出席7次董事会会议和1次股东大会，均投赞成票[6] - 2024年出席多次专门委员会会议和工作会议[6] - 2024年现场工作时间为15日[11] - 2025年将继续履行义务促进治理提升[22] 公司决策与合规 - 2024年审议通过两项关联交易议案[12] - 2024年对外担保风险可控、程序合规[13] - 2024年不存在关联方违规占用资金情况[14] - 2024年按时披露多份报告[15] - 2024年聘任副总经理程序合规[16] - 2024年聘任审计机构[20] - 2024年内部控制制度符合规定[21] 利润分配 - 2023年度每10股派0.90元现金股利，总计44,929,422.99元[18] - 2023年度利润分配方案于2024年6月13日实施完成[18]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开6次会议，审议通过9个议案[2] 资金与资产 - 报告期内公司无募集资金使用情况[7] - 报告期内公司无收购、出售资产交易情况[10] 未来展望 - 2025年监事会计划做好议案审议等工作[12][14]

审计机构聘任 - 公司拟续聘中审众环为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年，费用65万元（含税）[2][9] 费用明细 - 财务审计费用48万元（含税），内控审计费用16万元（含税），任期考核专项审计费用1万元（含税）[2][9] 中审众环情况 - 2024年末合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务报告723人[3] - 2023年收入总额215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年上市公司审计客户201家，同行业2家，年报审计收费26115.39万元[3] - 职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[3] - 近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[4] - 43名人员近3年受行政处罚6人次等[4] 人员签字情况 - 项目合伙人时应生近3年签5家上市公司审计报告，签字注册会计师柏乐签1家[6]