第一条 为推动湖南投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全面风险管理的实施、建立规范、有效的风险控制体系， 提高风险防范能力和经营管理水平，促进公司持续、健康、稳 定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中央企业全面风险 管理指引》《公司内部控制规范》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 制度及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司、所属全资及控股子公司（以下 简称"子公司"）。 第三条 本制度所称全面风险管理，指公司围绕总体经营 目标，通过在公司管理的各个环节和经营过程中执行风险管理 的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管 理体系，包括风险管理策略、风险管理措施、风险管理的组织 职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风 险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 第二章 风险的定义及分类 第四条 风险的定义。公司风险是指未来的不确定性对公司 实现其总体经营目标的影响。 第五条 风险可以分为战略风险、财务风险、投资风险、市 场风险、廉政风险、信用风险、法律风险、声誉风险和其他风 险等。 湖南投 ...

湖南投资集团股份有限公司 合规管理制度 （经 2023 年 10 月 26 日召开的公司 2023 年度第 7 次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为深入贯彻落实习近平法治思想，落实全面依法 治企，深化法治国企建设，有效防控合规经营风险，保障湖南 投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）持续稳健发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中央企业合规管理指引（试 行）》《长沙市市属监管企业合规管理指引（试行）》等相关 法律法规，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称合规，是指公司经营管理行为和员工履 职行为符合法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则， 以及公司章程、相关规章制度等要求。 本制度所称合规风险，是指公司在经营管理以及员工在履 职过程中因违规行为，引发法律责任、受到相关处罚、造成经 济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 第五条 公司党委发挥把方向、管大局、促落实的领导作 用，在职责范围内积极推进合规管理工作，研究审议"三重一 大"决策范围的合规管理事项，保障党委的重大决策部署在公 司得到全面贯彻落实。 第六条 董事会是公司合规管理的决策机构，具体履行以 下合规管理职责： 本制度 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2023-031 湖南投资集团股份有限公司 2023 年度第 6 次董事会（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年度第 6 次董事 会（临时）会议通知于 2023 年 8 月 25 日以书面和电子邮件等方式发出。 2.本次董事会（临时）会议于 2023 年 8 月 29 日以传签方式召开。 3.本次董事会（临时）会议应出席董事人数为 8 人，实际出席会议的 董事人数 8 人。 4.本次董事会（临时）会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及 高级管理人员列席了本次会议。 5.本次董事会（临时）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于董事会授 权董事长代行总经理职责的议案》： 鉴于公司原总经理陈小松先生到龄退休已辞去总经理职务，为完善公 司治理结构，保证公司相关工作顺利开展，根据《 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2023-030 湖南投资集团股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 自 2015 年 1 月 1 日起，受长沙市城市路桥收费方式改变的影响， 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）持有的浏阳河大桥收费 经营权从 2015 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日没有经营收益。为解 决此遗留问题，报经长沙市政府批准，长沙市财政局将支付浏阳河大 桥收费经营权剩余收费年限经营收益补偿款总计人民币 4300 万元， 此款项从 2023 年起分 3 年支付到位。公司于近日收到第一笔补偿款 人民币 1500 万元。公司将根据后续收款情况及时履行信息披露义务。 此项政府补助款人民币 4300 万元在冲减前期成本及扣除所得税 后预计增加归属于上市公司股东净利润合计人民币 2100 万元，占公 司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的 60.07%。此项政 府补助款与公司日常经营活动相关，为现金形式的补助，不具有可持 续性。 二、补助的类型 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入213,416,385.79元，上年同期152,274,189.57元，同比增长40.15%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36,877,138.52元，上年同期11,987,856.77元，同比增长207.62%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,539,219.83元，上年同期12,011,361.81元，同比增长204.21%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额366,747,596.57元，上年同期125,396,728.02元，同比增长192.47%[9] - 本报告期基本每股收益0.0739元/股，上年同期0.0240元/股，同比增长207.92%[9] - 本报告期稀释每股收益0.0739元/股，上年同期0.0240元/股，同比增长207.92%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率1.96%，上年同期0.65%，增加1.31个百分点[9] - 本报告期末总资产3,673,653,589.15元，上年度末3,352,918,249.54元，同比增长9.57%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,887,679,084.26元，上年度末1,860,786,261.96元，同比增长1.45%[9] - 2023年上半年公司实现营业收入21341.64万元，同比增长40.15%；营业总成本16248.50万元，同比增长21.04%；利润总额5196.85万元，同比增长170.28%；归属于上市公司股东的净利润3687.71万元，同比增长207.62%；每股收益0.0739元，同比增长207.92%；加权平均净资产收益率1.96%，同比增加1.31个百分点[13] - 本期营业收入增长因宏观环境向好、交通出行及旅游需求恢复[14] - 本期营业总成本增长因增加广荣福第项目成本结转[14] - 本期税金及附加增长因增加广荣福第项目土地增值税[14] - 经营活动产生的现金流量净额为36674.76万元，同比增长192.47%，因收入增长及广润福园项目预售房款增加[14] - 现金及现金等价物净增加额为28186.43万元，同比增长622.23%，因收入增长及广润福园项目预售房款增加[14] - 2023年上半年公司湖南地区营业收入2.13亿元，同比增长40.15%[16] - 本报告期末货币资金9.13亿元，占总资产比例24.86%，较上年末增加5.98%[17] - 本报告期末合同负债11.27亿元，占总资产比例30.67%，较上年末增加8.65%[17] - 报告期投资额1.48亿元，上年同期投资额2.72亿元，变动幅度 - 45.75%[18] - 2023年上半年国内旅游总人次23.84亿，同比增长63.9%，6月起酒店行业竞争激烈[27] - 2023年上半年长沙市内五区商务楼宇累计新增供应13.34万㎡，写字楼招商承压[27] - 2023年上半年长沙市五区新建商品住宅批准上市面积295.7万平方米，同比下降约34.5%；销售面积356.2万平方米，较去年同期升高约6.0% [28] - 截至2023年6月底，长沙市五区新建商品住宅存量降至578.6万平方米，出清周期9.8个月[28] - 2023年1月1日零点开始，货车通行费减10%优惠政策停止执行，推动绕南高速上半年收费增长[27] - 2023年公司2022年度股东大会投资者参与比例为32.40% [29] - 2023年6月30日公司合并资产总计36.74亿元，较2023年1月1日的33.53亿元增长9.56%[74][75][76] - 2023年半年度公司合并营业总收入2.13亿元，较2022年半年度的1.52亿元增长39.9%[78] - 2023年半年度公司合并营业总成本1.62亿元，较2022年半年度的1.34亿元增长21.04%[78] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计27.31亿元，较2023年1月1日的23.76亿元增长14.95%[74] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计9.43亿元，较2023年1月1日的9.77亿元下降3.54%[75] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计14.12亿元，较2023年1月1日的10.59亿元增长33.35%[75] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计3.74亿元，较2023年1月1日的4.34亿元下降13.58%[76] - 2023年6月30日母公司资产总计34.84亿元，较2023年1月1日的30.23亿元增长15.23%[77][78] - 2023年6月30日母公司流动资产合计28.74亿元，较2023年1月1日的23.90亿元增长20.22%[77] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计6.10亿元，较2023年1月1日的6.33亿元下降3.58%[77] - 2023年上半年公司营业利润为51724310.67元，2022年同期为19553918.59元，同比增长约164.53%[79] - 2023年上半年公司净利润为36877138.52元，2022年同期为11987856.77元，同比增长约207.62%[79] - 2023年上半年母公司营业收入为133138311.66元，2022年同期为110102701.24元，同比增长约20.92%[80] - 2023年上半年母公司净利润为40269087.00元，2022年同期为17235606.01元，同比增长约133.64%[80] - 2023年上半年基本每股收益为0.0739元，2022年同期为0.0240元，同比增长约207.92%[80] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为647945059.46元，2022年同期为512326777.78元，同比增长约26.47%[81] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为655526115.48元，2022年同期为568471739.18元，同比增长约15.31%[81] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为165207110.42元，2022年同期为334271295.23元，同比下降约50.58%[81] - 2023年上半年税金及附加为6669761.82元，2022年同期为4977729.36元，同比增长约33.99%[79] - 2023年上半年销售费用为5429940.87元，2022年同期为9433577.20元，同比下降约42.44%[79] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.67亿元，2022年同期为1.25亿元[82] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 486.33万元，2022年同期为 - 1868.66万元[82] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 8001.99万元，2022年同期为 - 6768.29万元[82] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为3.33亿元，2022年同期为5619.05万元[83] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 357.79万元，2022年同期为 - 112.78万元[83] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 1952.50万元，2022年同期为 - 4245.58万元[83] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2689.28万元[84] - 2023年上半年综合收益总额为3687.71万元[84] - 2023年上半年利润分配金额为 - 998.43万元[84] - 2023年上半年期末归属于母公司所有者权益小计为18.88亿元[84] - 2023年半年度公司归属于母公司所有者权益本期期末余额为1,837,813,974.11元，较期初增加2,003,540.55元[85] - 2023年半年度母公司所有者权益本期期末余额为1,865,008,818.92元，较期初增加30,284,770.78元[87] - 2022年半年度公司归属于母公司所有者权益本期期末余额为1,807,112,695.73元，较期初增加7,251,289.79元[88] - 2023年半年度公司综合收益总额为11,987,856.77元，母公司综合收益总额为40,269,087.00元[85][87] - 2022年半年度公司综合收益总额为17,235,606.01元[88] - 2023年半年度公司和母公司利润分配金额均为 -9,984,316.22元[85][87] - 2022年半年度公司利润分配金额为 -9,984,316.22元[88] - 2023年上半年货币资金期末余额913,330,289.79元，期初余额632,951,648.08元，期末其他货币资金受限金额为898,086.18元[130] - 应收账款期末账面余额22,359,816.74元，坏账准备1,171,023.06元，计提比例5.24%；期初账面余额24,609,638.51元，坏账准备1,533,057.38元，计提比例6.23%[130] - 本期按组合计提坏账准备期初余额1,533,057.38元，计提362,034.32元，期末余额1,171,023.06元[131] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计20,704,480.78元，占应收账款期末余额合计数的92.59%[131] - 预付款项期末余额2,998,362.32元，按预付对象归集的期末余额前五名预付款合计2,706,303.72元，占预付款项余额的90.26%[131] - 其他应收款期末余额22,153,092.01元，期初余额23,812,630.74元[131] - 其他应收款期末账面余额30747559.18元，期初32526788.54元，坏账准备期末余额8594467.17元，期初8714157.80元[132] - 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款合计22609204.99元，占比73.54%，坏账准备期末余额7233244.64元[133] - 存货期末账面余额1603648633.44元，期初1573651743.56元，跌价准备期末20689661.50元，期初20792022.77元[133] - 持有待售资产期末账面余额15000000元，减值准备15000000元，预计2023年12月30日处置浏阳河大桥收费经营权[134] - 其他流动资产期末余额173367953.21元，期初123892809.08元[134] - 投资性房地产账面原值期末420047035.06元，累计折旧期末63050387.94元，账面价值期末356996647.12元[135] - 固定资产期末余额182209505.74元，期初190475957.00元[135] - 原材料期末账面余额122570.23元，期初230468.41元；周转材料期末675237.98元，期初670599.23元[133] - 开发成本期末1086200440.88元，期初1009971010.93元；开发产品期末账面余额516650384.35元，期初562779664.99元[133] - 存货期末余额中借款费用资本化金额为45835443.58元[133] - 固定资产期末余额为3.6459597405亿元，累计折旧期末余额为1.8238646831亿元，账面价值期末余额为1.8220950574亿元[136] - 使用权资产期末余额为9191.833404万元，累计折旧期末余额为2083.947546万元，账面价值期末余额为7107.885858万元[136] - 无形资产期末账面原值为4.3321875949亿元，累计摊销期末余额为2.6927315131亿元，账面价值期末余额为1.6394560818亿元[137] - 长期待摊费用期初余额为1.74754

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入109,000,814.01元，上年同期74,759,041.52元，同比增长45.80%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,259,776.02元，上年同期8,221,321.33元，同比增长134.27%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额215,978,478.61元，上年同期 - 33,852,482.41元，同比增长738.00%[4] - 本报告期末总资产3,576,136,815.95元，上年度末3,352,918,249.54元，同比增长6.66%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,880,046,037.98元，上年度末1,860,786,261.96元，同比增长1.04%[4] - 营业收入本期数109,000,814.01元，上年同期数74,759,041.52元，增长45.80%，因宏观环境向好及需求恢复[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数359,731,760.07元，上年同期数213,837,416.39元，增长68.23%，因广润福园项目预售房款增加[8] - 取得借款收到的现金本期为0，上年同期150,000,000.00元，下降100.00%，因本期无新增银行借款[8] - 筹资活动现金流量净额本期 - 26,056,525.68元，上年同期136,183,865.21元，下降119.13%[8] - 资产总计达35.76亿元，较上期33.53亿元增长6.66%[18] - 营业总收入为1.09亿元，较上期7475.9万元增长45.80%[19] - 营业总成本为8290.08万元，较上期6270.47万元增长32.21%[19] - 营业利润为2627.44万元，较上期1250.48万元增长109.72%[19] - 利润总额为2630.82万元，较上期1208.98万元增长117.60%[20] - 净利润为1925.98万元，较上期822.13万元增长134.27%[20] - 基本每股收益为0.039元，较上期0.016元增长143.75%[20] - 稀释每股收益为0.039元，较上期0.016元增长143.75%[20] - 流动负债合计为12.82亿元，较上期10.59亿元增长21.01%[18] - 非流动负债合计为4.14亿元，较上期4.34亿元下降4.54%[18] - 经营活动现金流入小计为3.7400268913亿美元，较上期2.374100713亿美元增长57.53%[22] - 经营活动现金流出小计为1.5802421052亿美元，较上期2.7126255371亿美元减少41.74%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2.1597847861亿美元，上期为 - 0.3385248241亿美元[22] - 投资活动现金流入小计为200美元[22] - 投资活动现金流出小计为162.547715万美元，较上期1733.016443万美元减少90.62%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 162.527715万美元，上期为 - 1733.016443万美元[22] - 筹资活动现金流入小计为1.5亿美元[22] - 筹资活动现金流出小计为2605.652568万美元，较上期1381.613479万美元增长88.59%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2605.652568万美元，上期为1.3618386521亿美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为1.8829667578亿美元，较上期0.8500121837亿美元增长121.52%[22] 货币资金相关数据变化 - 货币资金期末余额821,255,693.36元，期初余额632,951,648.08元，增长29.75%，因广润福园房地产项目预收房款增加[7] - 2022年3月31日货币资金期末余额821,255,693.36元，年初余额632,951,648.08元[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为56,082[9] - 长沙环路建设开发集团有限公司持股比例32.31%，持股数量161,306,457股，为控股股东[9] 房地产项目业务数据 - 广荣福第房地产项目累计推出房源368套，已认购192套，去化率52.17%[15] - 广润福园房地产项目共有住宅1072套，已认购1005套，去化率93.75%[15] 公司重大事项 - 2023年3月28日公司同意全资子公司出资5000万元设立湖南君逸财富大酒店有限公司，4月12日完成工商注册登记[15] - 2023年1月18日公司收到衡阳市金荔科技农业股份有限公司用于清偿债权的股份6,009,685股，债权得以清偿[15] 2022年3月31日资产项目数据 - 2022年3月31日应收账款期末余额27,144,131.64元，年初余额23,076,581.13元[17] - 2022年3月31日存货期末余额1,571,941,586.95元，年初余额1,552,859,720.79元[17] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额2,616,197,447.94元，年初余额2,375,656,757.64元[17]

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 湖南投资集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | 投 资 者 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | | 关系活动 | | | | 类 | 别 | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 形 式 | | ☐现场 网上 ☐电话会议 | | 参与单位 | | | | 名 称 及 | | 线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者 | | 人员姓名 | | | | 时 间 | | 2023年04月14日 15:00-16:00 | | 地 点 | | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董 | 事 长：皮钊 | | 上市公司接 | | 独立董事：周兰 | | 待人员姓名 | | 董事会秘书：郭颂华 | | | | 财务总监：彭莎 | | | | 1.2023年公司的经营计划是什么？ | | | | 答:尊敬的投资者，公司2023年度经营计划是：（1） ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2023-016 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 14 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 湖南投资集团股份有限公司 关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 4 月 14 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/13BjYTj7Z1S 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 3 月 30 日在巨潮 资讯网上披露了《公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2023-008、 2023-009]。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2023 年 4 月 14 日（星期五）15:00-16: ...

公司基本信息 - 公司股票简称湖南投资，代码000548，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是皮钊，注册地址和办公地址均为长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼[8][9] - 公司董事会秘书是郭颂华，证券事务代表是何小兰[9] - 公司网址为www.hntz.com.cn，电子信箱为hntz0548@126.com[9] - 公司统一社会信用代码为91430000183783561L[10] - 1992年11月公司前身长沙中意集团股份有限公司成立，1993年12月20日在深交所上市，证券简称“湘中意A”[10][12] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，网址为www.cninfo.com.cn[10] - 1998年长沙市国有资产管理局将持有的公司131,877,200股（占总股本45.38%）国家股无偿划拨给长沙环路集团[11] - 1998年公司主营业务转向城市基础设施建设与开发领域，包括高速公路运营、资产管理和物业服务、酒店投资经营、城市综合体投资开发[11] 公司股本与利润分配 - 公司2022年末总股本为499,215,811股，利润分配预案为每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[3] - 2021年度以499,215,811股为基数，每10股派发现金红利0.20元，总计派发红利9,984,316.22元[148] - 2022年度实现归属于上市公司股东的净利润34,960,144.62元，母公司实现净利润44,846,958.42元[149] - 按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金4,484,695.84元，截至报告期末可供股东分配的利润为739,110,694.00元[149] - 2022年拟以499,215,811股为基数，每10股派发现金0.20元，总计派发红利9,984,316.22元，剩余未分配利润729,126,377.78元[149] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[149] 公司财务状况 - 2022年营业收入4.15亿元，同比减少3.10%；归属上市公司股东净利润3496万元，同比减少32.62%[15] - 2022年末总资产33.53亿元，较上年末增长20.50%；归属上市公司股东净资产18.61亿元，较上年末增长1.36%[15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额5.38亿元，同比增长235.91%[15] - 2022年非流动资产处置损益94.13万元，计入当期损益的政府补助72.38万元[17] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4.86万元，其他营业外收入和支出 - 188.91万元[17] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目金额70.94万元，所得税影响额 - 11.66万元[17] - 2022年公司实现营业收入41,539.78万元，同比下降3.10%；营业总成本35,820.39万元，同比下降2.23%；利润总额5,519.90万元，同比下降29.77%；归属于上市公司所有者的净利润3,496.01万元，同比下降32.62% [34] - 2022年公司高速公路建设运营毛利率59.51%，同比增加7.37%；城市综合体投资开发毛利率6.30%，同比增加4.97%[36] - 2022年公司前五名客户合计销售金额1480.44万元，占年度销售总额比例3.58%，无关联方销售额[38] - 2022年公司前五名供应商合计采购金额4590.45万元，占年度采购总额比例11.73%，无关联方采购额[38] - 2022年公司销售费用1766.66万元，同比增长58.25%，因广润福园房地产项目销售费用增长[39] - 2022年公司财务费用641.17万元，同比下降28.22%，因归还部分银行贷款后利息费用下降[39] - 2022年公司经营活动现金流入12.27亿元，同比增长140.18%，因房地产项目广润福园预售[39] - 2022年公司筹资活动现金流入1.5亿元，同比下降73.91%，因归还部分银行借款[39] - 2022年公司资产减值 -62.17万元，占利润总额比例 -1.13%，因存货跌价损失[40] - 2022年公司营业外支出398.70万元，占利润总额比例7.22%，因对外捐赠等[40] - 2022年末货币资金6.33亿元，占总资产比例18.88%，较年初增长4.62%；合同负债7.38亿元，占比22.02%，较年初增长19.54%[41] - 2022年报告期投资额4.09亿元，上年同期投资额6.68亿元，变动幅度-38.79%[42] - 广欣发展2022年营业收入2.09亿元，营业利润0.69亿元，净利润0.50亿元[51] - 中意房产2022年营业收入0.33亿元，营业利润0.15亿元，净利润0.16亿元[51] - 现代置业2022年营业收入2.67亿元，营业利润0.61亿元，净利润0.33亿元[51] - 广荣地产2022年营业收入5.90亿元，营业利润 - 0.77亿元，净利润 - 0.83亿元[51] 行业市场情况 - 2022年3 - 5月全国高速公路客车流量同比增速分别为 - 36%、 - 49%、 - 39%，货车流量同比增速分别为 - 11%、 - 11%、 - 8%；6 - 8月车流量同比增速分别为 - 10%、11%、14%[19] - 2022年长沙甲级写字楼市场总存量256.5万平方米，净吸纳量约7.0万平方米，同比减少66.4%；四季度末平均租金同比下降4.6%至每月每平方米83.8元[20] - 2022年湖南省酒店平均总营收较2021年下降约13%，恢复到2019年的70%左右；四星级酒店平均总营收同比下降14.20%，平均客房出租率同比下降2.85%，平均房价下降14元[21] - 2022年国内游客中秋节和国庆节平均出游半径分别是117.4公里和118.7公里，同比下降5%和16%[21] - 2022年长沙五区新建商品住宅批准上市面积917.8万平方米，同比下降约33.1%；销售面积660.3万平方米，同比下降约45.7% [22] - 2022年末全国民用汽车保有量31903万辆，比上年末增加1752万辆[52] - 2023年春节假期全省高速公路日均流量自然数37362辆/日，同比增长27.08%，G0401长沙绕城高速日均流量自然数37382辆/日，同比增长13.99%[52] - 2023年年初至今长沙甲级写字楼暂无新项目入市计划，市场将消化现有存量，随着经济复苏空置率有望下行[53][54] - 2023年1 - 2月湖南省酒店订单量同比2022年同期增长93%，环比2022年11 - 12月增长152%，长沙酒店平均客房出租率达55%[55] 公司业务板块情况 - 公司主营业务为高速公路建设运营、资产管理和物业服务、酒店投资经营、城市综合体投资开发 [23][34] - 公司各主营业务板块均为自主经营 [24] - 资产管理和物业服务板块，2022年新签约租赁面积3045㎡，自持物业出租率稳定在85%，江岸景苑自持商铺出租率稳定在83%，浏阳财富新城小区物业费收取率98% [29] - 酒店投资经营板块，君逸康年大酒店7月当月客房平均入住率达75%，成功出租空置物业818㎡；君逸山水大酒店7、8月客房平均入住率达76% [30] - 城市综合体投资开发板块收入同比增加16.36%，浏阳财富新城2、4、5、6号栋住宅累计去化率97.8%，交房率89.2%，入住率64.7% [32][30] - 广润福园住宅全年开盘7次，推出房源1072套，去化率73% [30] - 2022年公司部分板块营业收入下降，但下降幅度在合理区间内，城市综合体投资开发板块有竞争优势 [32] - 2022年公司营业收入4.15亿元，同比下降3.10%，高速公路建设运营、资产管理和物业服务、酒店投资经营收入均下滑，城市综合体投资开发收入增长16.36%[36] - 广荣福第项目累计推出房源368套，已认购192套，累计去化率为52.17%；7号栋办公楼精装已完成70%[43] - 广润福园项目累计推出房源1072套，已认购781套，去化率为73%；住宅1 - 13号栋等多项工程有不同程度进展[44] - 君逸山水大酒店升级改造工程于2022年5月8日正式对外营业，9月中旬至12月底客房出租率从7、8月的81%、71%降至每月40%以下[42][45] - 广麓和府项目正处于设计方案优化阶段，受市场影响整体去化困难[42][46] 公司发展规划 - 2023年公司总体思路是坚持稳中求进，做好稳增长、稳项目、稳经营工作[57] - 2023年公司经营计划包括稳增长、推进产业提质、深化改革创新[58][59][61] - 2023年企业发展面临宏观经济环境多重考验，公司将坚持稳中求进推动高质量发展[62] - 2023年高速公路车流量回升，绕南高速运营压力大，公司将加强收费形势研判等[63] - 酒店行业需研究消费者需求变化，公司将提升软硬件质量等增强竞争力[66] - 2023年城市综合体投资开发行业调控或加大，公司将加强研究应对政策和市场变化[67] 公司组织架构与人员情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事；经理层包括总经理1名、副总经理2名等[72][73][74] - 公司建立覆盖高级管理人员、部门及普通员工的绩效考核体系，年初与利润实体单位签订年度经营目标责任书[75] - 公司指定《中国证券报》等报刊和巨潮资讯网为信息披露媒体，通过互动平台等加强与投资者交流[76] - 公司在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立于控股股东[80] - 皮钊于2022年5月27日经选举成为公司第七届董事会董事和董事长[97] - 陈小松于2022年5月27日经选举成为公司第七届董事会董事，并被聘任为总经理[98] - 裴建科于2022年5月27日经选举成为公司第七届董事会董事[99] - 胡连宇于2022年5月27日经选举成为公司第七届董事会董事，并被聘任为副总经理[100] - 陈可克于2022年5月27日经选举成为公司第七届董事会董事，并被聘任为副总经理[101] - 李铭于2022年5月27日经选举成为公司第七届董事会董事[102] - 周付生、唐红、周兰于2022年5月27日被选举为公司第七届董事会独立董事[103][104][105] - 张彬于2022年5月27日被选举为公司第七届监事会监事，后经2022年度第5次监事会会议选举成为监事会主席[106] - 陈林于2022年5月27日被选举为公司第七届监事会监事[107] - 杨虹于2022年5月24日经职工代表大会选举成为公司第七届监事会职工代表监事[108] - 郭颂华、彭莎、傅新涛于2022年5月27日分别被聘任为公司董事会秘书、财务总监、运营总监[109][110] - 张登峰于2022年6月17日被聘任为公司工程总监[111] - 刘林平于2022年5月27日因公司第六届董事会任期届满离任[111] - 张健于2022年5月27日因公司第六届监事会任期届满离任[111] - 皮钊、陈小松等为公司现任董事，介绍了其专业背景、工作经历及职责[112] - 张彬、陈林、杨虹为公司现任监事，郭颂华、彭莎、傅新涛为公司现任高级管理人员，介绍了其相关情况[114][115] - 2022年公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计412.64万元[120] - 董事长皮钊从公司获得税前报酬32.49万元，董事、总经理陈小松获得48.74万元[120] - 报告期末在职员工数量合计718人，当期领取薪酬员工总人数1078人，需承担费用的离退休职工人数39人[144] - 公司员工专业构成中生产人员402人、销售人员72人、技术人员70人、财务人员71人、行政人员103人[144] - 公司员工教育程度中硕士35人、本科268人、大专366人、高中及以下49人[144] - 公司每年制定培训计划，采用内部和外部培训结合方式，培训形式多样[146][147] 公司治理与会议情况 - 2022年公司共召开10次董事会会议，其中2次为临时会议[120,124,125,127,128,129] - 第5次董事会会议审议通过《公司2022年度第1季度报告》[124] - 第9次董事会会议审议通过《公司2022年半年度报告》[128] - 第10次董事会会议审议通过《公司2022年度第3季度报告》[129] - 董事出席董事会及股东大会情况良好，无连续两次未亲自出席董事会情况[130] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，建议均被采纳[130][131] - 第六届和第七届董事会战略委员会分别召开1次会议，进行相关审议和选举[132] - 第六届董事会提名委员会召开2次会议，审查董事候选人资格[133] - 第七届董事会提名委员会召开2次会议，审核拟聘高级管理人员资格[134] - 第六届和第七届董事会薪酬与考核委员会分别召开1次会议，进行薪酬审核和选举[135][136] - 第六届董事会审计委员会召开3次会议，

湖南投资集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2022-058 湖南投资集团股份有限公司 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 92,398,484.55 | -1.25% | 244,672,674.12 | -10.02% | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 11,616,791.75 | 50.57% | 23,604,648.52 | -37.79% | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 12,553,283.92 | 72.48% | 24,564,645.73 | -25.14% | | 利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金流 量净额（元） | —— | —— | 285,257,832.75 | 172.68% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0 ...