证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-012 湖南投资集团股份有限公司 2024 年度第 2 次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 2 次监事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以书面和通讯等方式发出。 2.本次监事会会议于 2024 年 4 月 1 日在湖南投资大厦 6 楼会议 室召开。 3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监 事人数 3 人。 4.本次监事会会议由监事会主席王丽娜女士主持，公司董事会 秘书列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年 度报告》（全文及摘要）。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年年度报告》 （全文及摘要）的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-020 湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 | 〈公司董事会议事规则〉的议案》。修订前后内容对照如下： | | --- | | 序 | 修订前 第一十三条 …… （一）重大投资项目： | 修订后 第一十三条 …… （一）重大投资项目： | | --- | --- | --- | | | 重大投资项目所需资金 占公司最近一期经审计的净 资产值 10%以上的，须经董事 | 重大投资项目所需资金超过 1000 万 元且占公司最近一期经审计的净资产值 低于 10%的，须经总经理办公会议批准； | | | 会批准； | 重大投资项目所需资金占公司最近 | | | …… | 一期经审计的净资产值 10%以上的，须经 | | | （二）关联交易： | 董事会批准； | | | 公司拟与其关联人达成 | …… | | 1 | 的关联交易总额在 300 万元人 | （二）关联交易： | | | 民币以下且占公司最近一期 | 公司拟与关联自然人发生的交易金 | | | 经审计净资产值绝对值的 | 额绝对值在 30 ...

. DE JERHER DE VE - and the start works and the section and and the manage of the state of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the superior of t ay and states of the state of and and a best B the first has and the states of the was a seen and ell with the state of the states al 2019 11:20:20 ell and on the program the state of considered n 关于湖南投资集团股份有限公司 内部控制审计报告 565 805/02 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants real | 二、附件 … | | --- | ...

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 关联交易管理制度 （经 2024 年 4 月 1 日召开的公司 2024 年度第 3 次董事会会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为规范湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）的关 联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允 性、合理性，保障公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关要求，制 定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应当遵循以下原则： （一）关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公开、公允的原 则； （二）不得损害公司、股东特别是中小股东的合法利益； （三）不得违反国家法律法规和规范性文件的要求； （四）关联人如享有股东大会表决权，应回避表决； （五）必要时应当聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见。 第二章 关联交易和关联人 湖南投资集团股份有限公司 （五）租入或者租出资产； （六）签 ...

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司章程 （经 2024 年 4 月 1 日召开的公司 2024 年度第 3 次董事会会议审议通过，尚需 提交公司 2023 年度股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，充分发挥中国共产党湖南投资集团股份有限公司委员会（以下简 称公司党委）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司经湖南省人民政府办公厅湘政办函〔1992〕328 号《关于同意成 立长沙中意电器股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立；在湖南省 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91430000183783561L。 第三条 公司于 1993年 9月 13日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向社会公众发行人民币普通股18,787 万股。其中，公司向境内投资人发 行的以人 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-016 湖南投资集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称中审众环） 2.原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称天健） 3.变更会计师事务所的原因：在执行完湖南投资集团股份有限公 司（以下简称公司）2023 年度审计工作后，公司原聘任的会计师事 务所天健为公司提供审计服务已超过中华人民共和国财政部（以下简 称财政部）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）及 中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）联合印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）（以下简 称《管理办法》）规定的最长年限，根据《管理办法》对会计师事务 所轮换的相关规定，公司 2024 年度需变更会计师事务所，经公开招 标和审慎决策，拟聘任中审众环为公司 2024 年度财务审计及内控审 计机构。 公司已就本次变更会计师事务所的相 ...

湖南投资集团股份有限公司 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经公司董事会审计委 员会（以下简称审计委员会）审核同意，报经董事会、股东大会审议。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 会计师事务所选聘制度 第四条 控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预公司审计委员会独立履 行审核职责。 （经 2024 年 4 月 1 日召开的公司 2024 年度第 3 次董事会会议审议通过， 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为规范湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司 ）选 聘（含续聘、改聘）工作程序，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关法律法规和《湖南投资集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 湖南投资集团股份有限公司 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表 ...

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 董事会议事规则 （经 2024 年 4 月 1 日召开的公司 2024 年度第 3 次董事会会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事和决策行为，保障董事会决策 合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）及《公司章程》的有关规定，并结合本公司实际情况特制 定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东利益，在 《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会由九名董事组成，（至少包括三名独立董事），设 董事长 1 人。 第四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会会 议除董事须出席外，公司监事、总经理、副总经理和其他高级管理人 员应当列席董事会会议，董事会会议议题由董事长确定。 第二章 董事会会议制度 第五条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。在特殊情况下， 如董事长因故不能履行职务时，由董事长指定或由董事会推举一名董 事主持会议。 第六条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包 括安排会议议程、 ...

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经 2024 年 4 月 1 日召开的公司 2024 年度第 3 次董事会会议审议通过） 第一条 为进一步规范湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行其职责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开。会 议应在召开前三日以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全 体独立董事；如事项紧急 ...