唐红：硕士研究生学历，经济学硕士，会计学教授、高级会计师。 曾任长沙孜信会计师事务所所长、首席合伙人，天职孜信会计师事务所 副所长、第二合伙人、湖南分所所长，袁隆平农业高科技股份有限公司 独立董事，步步高商业连锁股份有限公司独立董事；现任湖南财政经济 学院会计学教授，湖南投资集团股份有限公司独立董事，中广天择传媒 股份有限公司独立董事。 湖南投资集团股份有限公司 述职人：唐红 本人作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《公司独立董事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行 独董职责，主动了解公司生产经营情况，出席了公司相关会议，充分发 挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董事会的各项议案并发表独立 意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将本人 一、独立董事的基本情况 独立性自查情况：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024 年 度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务 ...

文章核心观点 公司2025年度第2次董事会会议决定于2025年4月24日召开2024年度股东大会，并通知相关事项 [1] 召开会议的基本情况 - 会议召开符合法律法规和《公司章程》规定 [1] - 现场会议于2025年4月24日下午2:30召开 [1] - 网络投票时间为2025年4月24日，交易系统投票时间为上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午1:00 - 3:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午3:00 [1] - 会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股东只能选一种表决方式，重复表决以第一次有效投票结果为准 [1] - 参会人员包括2025年4月21日下午收市时登记在册的普通股股东、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师 [1] - 会议地点为公司总部大厦6楼会议室 [2] 会议审议事项 - 审议相关提案，需对中小投资者（合计持有上市公司5％以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票并披露 [2] 会议登记等事项 - 个人股股东、受托代理人、法人股股东分别按要求持相关资料登记 [2][3] - 股东可通过现场、信函、传真或电子邮件方式登记，须在2025年4月23日下午5:00前送达公司，并电话确认，不接受电话登记 [3] - 登记地点为公司董事会办公室 [3] 参加网络投票的具体操作流程 - 投票代码为"360548"，投票简称为"湘投投票"，提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权 [3][4] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，具体规则见相关说明 [4] - 通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的程序及身份认证等相关内容见公告附件1 [3][4] 其他事项 - 出席会议的股东及股东代表交通、食宿自理 [3] 备查文件 - 包括参加网络投票的具体操作流程、授权委托书、公司2024年度股东大会股东参会登记表等附件 [3]

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-008 湖南投资集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 次监事会会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面和通讯等方式发出。 议室召开。 事人数为 3 人。 秘书列席了本次会议。 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 《证券日报》及巨潮资讯网。 度监事会工作报告》。 《公司 2024 年度监事会工作报告》同日披露在巨潮资讯网上。 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 度报告》（全文及摘要）。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2024 年年度报告》 （全文及摘要）的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《公司 2024 年年度报告》 （全文及摘要）公告编号：2025-009、 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。 度内部控制评价报告》。 经审核，监事会认为 ...

湖南投资集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700008 号 众环审字[2025]1700008 号 湖南投资集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了湖南投资股份有限公司(以下简称"湖南投资")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、湖南投资对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是湖南投资 童事会的责任。 =、注册会计师的责任 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,湖南投资于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师: 时应牛 中国注册会计师: 相 乐 二〇二五年四月一日 中国 · 武汉 审计 ...

关于湖南投资集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字[2025]1700008号 关于湖南投资集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字[2025]1700008 号 湖南投资集团股份有限公司全体股东： 审核报告第1页 共 2 页 本审核报告仅供湖南投资 2024 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其 他目的。 中审众 殊普通合伙) 时应牛 Days NY 乐 相 中国注册会计师: 我们接受委托，在审计了湖南投资集团股份有限公司（以下简称"湖南投资"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基 础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理 委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是湖南 投资管理 ...

湖南投资集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 - 1 - 2024 年度，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、 独立董事专门工作会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独 立董事职责。 唐红：硕士研究生学历，经济学硕士，会计学教授、高级会计师。 曾任长沙孜信会计师事务所所长、首席合伙人，天职孜信会计师事务所 副所长、第二合伙人、湖南分所所长，袁隆平农业高科技股份有限公司 独立董事，步步高商业连锁股份有限公司独立董事；现任湖南财政经济 学院会计学教授，湖南投资集团股份有限公司独立董事，中广天择传媒 股份有限公司独立董事。 独立性自查情况：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024 年 度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职 ...

周付生：硕士研究生学历，哲学硕士，高级律师。曾任长沙市公安 局劳教处副处长、长沙市公安局法制处副处长、长沙市公安局直属分局 副局长、长沙市公安局案件审核委员会委员；现任湖南天地人律师事务 所党委副书记、管委会副主任、高级合伙人，湖南省法学会民营经济法 治研究会副会长，湖南省刑事法治研究会副会长，长沙市律师行业党委 委员、长沙市律师协会副会长，湖南投资集团股份有限公司独立董事。 独立性自查情况：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关 规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024年 度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 - 1 - 湖南投资集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：周付生 本人作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事 会独立董事，严格按照《公司法 ...

湖南投资集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：周兰 本人作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《公司独立董事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行 独董职责，主动了解公司生产经营情况，出席了公司相关会议，充分发 挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董事会的各项议案并发表独立 意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 周兰：博士研究生学历，管理学硕士、会计学博士，美国伊利诺伊 大学香槟分校商学院访问学者。曾任广东嘉应制药股份有限公司独立董 事，湖南天雁机械股份有限公司独立董事，山河智能装备股份有限公司 独立董事，步步高商业连锁股份有限公司独立董事，上海海欣集团股份 有限公司独立董事，明光浩淼安防科技股份公司独立董事；现任湖南大 学工商管理学院会计学副教授、硕士研究生导师，民建湖南大学基层委 员会副主委，民建湖南大学北校区支部主委，湖南投资集团股份有限公 司独立董事，湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事、湖南博云 新材料股 ...

湖南投资集团股份有限公司 市值管理制度 第二条 本制度所称市值管理，是以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第四条 市值管理的基本原则 1 （一）合规性原则。公司市值管理工作应当在依法履行信息 披露义务的基础上开展，符合法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、公司股票上市地证券监管规则、行业规范和自律规则、 公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则， 不得进行任何形式的内幕交易、市场操纵等违法违规行为。 （二）系统性原则。公司应当按照系统思维、整体推进的原 则，协同公司各体系、业务部门以系统化方式持续开展市值管理 工作。 （经2025年4月1日召开的公司2025年度第2次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强湖南投资集团股份有限公司（以下简 称公司）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维 护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 ...

报告开篇 董事长致辞 走进公司 可持续发展（ESG）管理 优化治理，稳健经营 生态友好，绿色运营 创新驱动，品质服务 以人为本，关怀员工 责任担当，行业共进 附录 2024 年可持续发展报告 | 22 | | --- | | CONTENTS | | 报告开篇 | 1 | | --- | --- | | 关于本报告 | 2 | | 董事长致辞 | 3 | | 走进公司 | 5 | | 附录 | 78 | | 关键绩效 | 78 | | 索引表 | 82 | | 意见反馈 | 84 | | 可持续发展（ESG）管理 | 9 | | --- | --- | | ESG 管理架构 | 11 | | 议题重要性分析 | 11 | | 尽职调查与利益相关方沟通 | 12 | | 议题重要性分析结论 | 12 | | 生态友好，绿色运营 | 25 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 27 | | 污染排放治理 | 29 | | 资源消耗与循环利用 | 31 | | 应对气候变化 | 34 | | 以人为本，关怀员工 | 57 | | --- | --- | | 员工雇佣与流动 | 59 | | 员工福利 ...