公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为1.16亿元人民币，同比下降10.53% [1] - 第三季度净利润为2040.2万元人民币，同比下降27.56% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为3.78亿元人民币，同比下降26.40% [1] - 前三季度累计净利润为5637.08万元人民币，同比下降38.59% [1]

董事制度 - 制度经2025年10月29日第7次董事会会议通过[1] - 董事辞任报告收到生效，两交易日内披露[4] - 特定情形原董事履职，六十日内完成补选[4][5] 人员管理 - 董事、高管离职说明情况并五日内移交文件[5][9] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] 追责机制 - 公司追责离职人员，董事会审议追偿方案[13] - 离职人员异议可十五日内申请复核[13] 制度施行 - 制度自董事会审议通过之日起施行[15]

（经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 湖南投资集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年 报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会 计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》 及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度， 确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果 和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露 相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、 法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履 行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按 ...

议案管理办法 - 董事会议案管理办法于2025年10月29日经第7次董事会会议审议通过[1] 提案人 - 提案人包括董事长、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事等[2] 提案时间 - 定期会议提案人应提前15天、临时会议提前7天提交议案材料[7] 议案审议 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决议案[9] 后续工作 - 议案通过后董事会秘书做好信息披露，指定单位组织实施[9][10]

湖南投资集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步推动湖南投资集团股份有限公司（以 下简称公司）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规、规章及《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关业务规则的规定，特制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指公司便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 公司投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者 对公司的进一步了解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场 支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进 ...

湖南投资集团股份有限公司 董事会印章管理制度 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖南投资集团股份有限公司(以下简称 公司)董事会印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和 安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所称"印章"，均指董事会印章。 第五条 印章须安全存放、专人管理。印章管理人员不 得擅自委托他人代管代用，印章不得外借。如遇印章管理人 员因公出差、公休等情况，应由董事会办公室负责人指派专 人管理印章。 第六条 印章原则上不得带出办公室，若特殊情况需带 出时，须按用印审批权限报经董事会秘书批准。 1 第七条 如遇印章管理人员工作调整或离职，须完善印 章移交手续，并向董事会秘书备案。 第三章 印章的使用 第八条 董事会印章只能用于董事会的有关文件或者其 他与董事会、公司运作相关事宜（包括但不限于通知、决议、 公告、说明、声明、信函等）的使用。 第九条 印章的审批流程： （一）公司董事会决议、股东会决议或已经董事签字的 原件可直接用印。 第二章 印章的刻制与保管 第三条 印章的刻制由董事会办公室提出刻章申请，董 事会办公室负 ...

考核规则 - 考核实行扣分制，以100分为基数[3] - 及时考核满分20分，年终考核满分80分，二者相加为综合评分[6] 扣分细则 - 内培少一次扣2分，满分10分[5] - 未按要求签署填报扣5分，未及时报送扣2分，满分10分[5] - 买卖股票违规一次扣5分，满分10分[5] - 禁止期买卖股票违规一次扣7.5分，满分15分[5] - 利用内幕信息买卖或建议他人买卖扣10分，满分20分[5] - 泄露内幕信息扣10分，满分20分[5] 考核结果 - 合格为90 - 100分，基本合格为60 - 89分，不合格为60分以下[6]

湖南投资集团股份有限公司 董事会对经理层授权管理办法 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 第二条 本办法所称"授权"是指董事会根据实际需要，依据相 关法律法规，通过董事会决议、授权委托书等书面形式将《公司章程》 赋予董事会职权中的部分事项授予经理层执行。 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求， 从严控制，确保授权合理、可控； （二）授权范围限定原则。授权应当严格限定在《公司章程》规 定和股东会对董事会授权范围内，不得超越董事会职权范围； （三）适时调整原则。授权权限根据内外部因素的变化情况和经 营管理工作需要，适时调整授权权限； （四）有效监控原则。董事会要对授权执行情况进行监督检查， 保障对授权权限执行的有效监控。 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南投资集团股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，建立科学、高效、规范的决策机制，提高决策效率， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 等规定和有关要求，结合公司实际情况，制定本办法。 第二章 授权内容与形式 第四条 公司董事会可 ...

湖南投资集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 湖南投资集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称 经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监、工程总监、运营总监、安全总监及总法律顾问。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任 ...

湖南投资集团股份有限公司 湖南投资集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 1 湖南投资集团股份有限公司 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作； ...