独立董事提名 - 黎志刚被提名为湖南投资集团第八届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需具备五年以上相关工作经验[15] - 会计专业人士需 5 年以上会计等专业全职工作经验[16] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份 1%以上[19] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份 5%以上的股东任职[20] - 最近十二个月内无特定任职限制情形[25] - 最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[32] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[33] 声明时间 - 声明签署时间为 2025 年 5 月 6 日[36]

候选人资格 - 候选人已通过第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 以会计专业人士被提名需有5年以上全职工作经验等[16] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东[19] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[20] 合规要求 - 候选人最近十二个月内无相关禁止情形[25] - 最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] 独立董事任职规定 - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[32] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[33] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[34] - 任职辞职致独立董事比例不符规定将持续履职[35]

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-024 湖南投资集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会任期即 将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际工作安排，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于 2025 年 5 月 6 日召开公司 2025 年度第 4 次董事会（临时）会议，审议通过了《公 司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》和《公 司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》，公司董 事会决定进行董事会换届选举，上述议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和拟修订的《公司章程》的相关规定，公司第八届 董事会将由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（包括 1 名职工董事， 职工董事由职工代 ...

董事会提名 - 公司董事会提名黎志刚为第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[17] - 被提名人及其直系亲属等符合多项任职规定[20][21][22] - 被提名人最近三十六个月内未受相关谴责或批评[33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35]

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-025 湖南投资集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年度第 4 次 董事会（临时）会议于 2025 年 5 月 6 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1.会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 1 2025 年 5 月 6 日召开的 2025 年度第 4 次董事会（临时）会议， 审议通过了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合法律 法规及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日下午 1:30 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 26 日 其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

会议信息 - 2025年度第3次监事会会议通知于4月30日发出，5月6日在湖南投资大厦召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席主持，董事会秘书列席[2] 议案情况 - 以3票同意审议通过《公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议，详见公告编号2025 - 023的公告[3][4][5]

会议信息 - 2025年度第4次董事会临时会议4月30日通知，5月6日召开[2] - 公司决定于2025年5月26日召开2025年第一次临时股东大会[7] 审议事项 - 审议通过修订《公司章程》及相关附件的议案[3] - 审议通过修订《董事会审计委员会实施细则》的议案[7] 组织架构 - 撤销投资证券部，战略发展部更名战略投资部，总部设12个职能部门[7] 人员安排 - 第八届董事会由11名董事组成，任期三年[5] - 提名陈薇等6人为非独立董事候选人[5] - 提名李蔓球等4人为独立董事候选人[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 04元 同比下降42 86 2024年同期为0 07元 [1] - 每股净资产4 12元 同比增长0 98 2024年同期为4 08元 [1] - 每股公积金0 96元 与2024年同期持平 [1] - 每股未分配利润1 81元 同比增长1 12 2024年同期为1 79元 [1] - 营业收入1 08亿元 同比下降52 2024年同期为2 25亿元 [1] - 净利润0 2亿元 同比下降44 44 2024年同期为0 36亿元 [1] - 净资产收益率0 97 同比下降45 51个百分点 2024年同期为1 78 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股1 86亿股 占流通股比例37 25 较上期增加161 71万股 [1] - 长沙环路建设开发集团持股1 61亿股 占比32 31 持股数量未变化 [2] - 胡志平持股521 48万股 占比1 04 较上期增持177 9万股 [2] - 付琨晶持股222 87万股 占比0 45 较上期减持0 69万股 [2] - 阿不都克依木·吐尔逊持股208 88万股 占比0 42 较上期减持3 88万股 [2] - 田敏、周艳新进前十大股东 分别持股139 42万股和129 01万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC 和熊自愉退出前十大股东 上期分别持股140 05万股和140万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

投票情况 - 现场和网络投票股东158人，股份164,854,353股，占总股本33.0227%[10] 议案表决 - 《公司2024年年度报告》全体股东同意比例99.0233%，中小股东54.6182%[8] - 《公司2024年度利润分配预案》全体股东同意比例99.5400%，中小股东78.6240%[13] 决议合规 - 律师事务所认为股东大会决议合法有效[16]

股东大会信息 - 公司于2025年4月3日刊登2024年度股东大会通知，4月24日在湖南长沙召开[2] - 通过现场和网络投票股东158人，代表股份164,854,353股，占比33.0227%[3] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告》等多项议案总表决同意率超99%[8][11][13] - 中小股东对利润分配预案同意1,894,896股，占比53.4090%[14]