文章核心观点 唐红作为湖南投资集团股份有限公司第七届董事会独立董事，2024年度严格履职，维护公司和股东利益，对公司多项事项进行监督审议，促进公司规范运作 [1][8] 独立董事基本情况 - 唐红为硕士研究生学历，经济学硕士，会计学教授、高级会计师 [1] - 曾任长沙孜信会计师事务所所长等职，现任湖南财政经济学院会计学教授等职 [1] 独立性自查情况 - 2024年度唐红未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务，与公司及主要股东无利害关系，任职符合独立性要求 [2] 独立董事年度履职概况 出席会议情况 - 出席7次董事会会议和1次股东大会，对董事会审议议案均投赞成票 [2] - 出席6次董事会审计委员会会议、2次董事会提名委员会会议、1次董事会薪酬与考核委员会会议、4次独立董事会专门工作会议，均投赞成票 [3] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 - 与内部审计机构沟通内部审计计划及工作情况，与年审会计师事务所沟通年度审计计划、情况及结果 [4] 维护投资者合法权益情况 - 认真审阅议案资料，独立公正判断，发表独立意见不受公司和主要股东影响，维护中小股东权益 [4] 现场工作及上市公司配合工作情况 - 2024年度现场工作时间15日，通过多种会议形式了解公司情况并提建议 [5] - 公司董事会办公室为独立董事履职提供服务保障，配合支持有效 [5] 独立董事年度履职重点关注事项情况 关联交易事项 - 审议通过2024年度日常关联交易预计及全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易预计议案，未损害公司和非关联方股东利益，关联董事回避表决，公司履行信息披露义务 [5] 对外担保情况 - 公司为购买房地产项目商品房客户提供阶段性连带责任担保，风险可控，程序合规，未损害中小股东及公司利益 [6] 定期报告事项 - 公司编制并披露2023年年度报告、2024年第1季度报告、半年度报告、第3季度报告，经董事会、监事会审议通过，部分经股东大会批准，董监高签署书面确认意见 [6][7] 聘任高级管理人员事项 - 董事会同意聘任杨刚、袁征为副总经理，提名程序和聘任流程符合要求 [7] 信息披露执行情况 - 公司严格执行信息披露规定，保证信息真实、准确、完整、清晰易懂 [7] 现金分红及其他投资者回报情况 - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.90元（含税），总计派发红利44,929,422.99元（含税），方案获股东大会批准并实施完成 [7] 选聘会计师事务所事项 - 同意聘任中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构，程序符合规定 [8] 内部控制执行情况 - 公司内部控制制度健全，执行有效，满足公司运营需要，保障业务活动安全高效运行 [8] 总体评价和建议 - 唐红履行忠实勤勉义务，促进公司发展和规范运作，将继续履职，维护全体股东特别是中小股东合法权益 [8]

文章核心观点 公司2025年度第2次董事会会议决定于2025年4月24日召开2024年度股东大会，并通知相关事项 [1] 召开会议的基本情况 - 会议召开符合法律法规和《公司章程》规定 [1] - 现场会议于2025年4月24日下午2:30召开 [1] - 网络投票时间为2025年4月24日，交易系统投票时间为上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午1:00 - 3:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午3:00 [1] - 会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股东只能选一种表决方式，重复表决以第一次有效投票结果为准 [1] - 参会人员包括2025年4月21日下午收市时登记在册的普通股股东、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师 [1] - 会议地点为公司总部大厦6楼会议室 [2] 会议审议事项 - 审议相关提案，需对中小投资者（合计持有上市公司5％以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票并披露 [2] 会议登记等事项 - 个人股股东、受托代理人、法人股股东分别按要求持相关资料登记 [2][3] - 股东可通过现场、信函、传真或电子邮件方式登记，须在2025年4月23日下午5:00前送达公司，并电话确认，不接受电话登记 [3] - 登记地点为公司董事会办公室 [3] 参加网络投票的具体操作流程 - 投票代码为"360548"，投票简称为"湘投投票"，提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权 [3][4] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，具体规则见相关说明 [4] - 通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的程序及身份认证等相关内容见公告附件1 [3][4] 其他事项 - 出席会议的股东及股东代表交通、食宿自理 [3] 备查文件 - 包括参加网络投票的具体操作流程、授权委托书、公司2024年度股东大会股东参会登记表等附件 [3]

文章核心观点 公司2025年度第1次监事会会议审议多项议案，认为相关报告和预案符合规定且反映实际情况，均需提交2024年度股东大会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月21日以书面和通讯等方式发出 [1] - 会议在公司会议室召开，监事人数为3人，董事会秘书列席会议，会议召开符合规定 [1] 监事会会议审议情况 《公司2024年年度报告》（全文及摘要） - 监事会认为董事会编制和审议程序符合规定，报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 该议案需提交公司2024年度股东大会审议，公告编号2025 - 009 [1] 《公司2024年度监事会工作报告》 - 报告同日披露在巨潮资讯网 [1] - 该议案需提交公司2024年度股东大会审议 [1] 《公司2024年度年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 - 监事会认为预案符合公司实际和发展需要，符合相关法律法规及公司章程规定，不损害股东利益 [2] - 该议案需提交公司2024年度股东大会审议，公告编号2025 - 011 [2] 《公司2024年度内部控制评价报告》 - 监事会认为报告真实准确反映公司内部控制实际情况，公司已建立完善内控体系且能有效执行 [2] - 报告同日刊登在巨潮资讯网 [2] 备查文件 - 《公司2025年度第1次监事会会议决议》 [2]

关联资金往来数据 - 长沙环路建设开发集团2024年往来累计发生1,614,436.26元[10] - 湖南广泽置业2024年往来累计799,744.87元，期末余额68,958.50元[10] - 所有关联方2024年期初余额916,040,628.26元，累计88,761,973.34元，期末882,909,242.54元[10] 审核情况 - 审核认为汇总表与2024年度财报重大方面无不一致[3]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是湖南投资董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为湖南投资2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[5]

市值管理制度 - 经2025年4月1日第2次董事会会议审议通过[1] - 以提高公司质量为基础，提升投资价值和股东回报[2] - 原则包括合规性、系统性、科学性、常态性[4] 管理职责与方式 - 董事会领导，董事会秘书具体负责[6] - 可通过并购重组、股权激励等促进价值反映[10] 异常处理与制度生效 - 股价异常下跌应披露公告、排查原因[11] - 制度自通过日生效，由董事会解释修订[13]

湖南投资集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 - 1 - 2024 年度，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、 独立董事专门工作会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独 立董事职责。 唐红：硕士研究生学历，经济学硕士，会计学教授、高级会计师。 曾任长沙孜信会计师事务所所长、首席合伙人，天职孜信会计师事务所 副所长、第二合伙人、湖南分所所长，袁隆平农业高科技股份有限公司 独立董事，步步高商业连锁股份有限公司独立董事；现任湖南财政经济 学院会计学教授，湖南投资集团股份有限公司独立董事，中广天择传媒 股份有限公司独立董事。 独立性自查情况：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024 年 度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职 ...

公司治理 - 2024年独立董事出席7次董事会会议和1次股东大会，均投赞成票[6] - 2024年独立董事出席多次专门委员会会议[7] - 2024年独立董事现场工作15日[12] - 2025年独立董事将继续履职促进公司治理提升[24] 议案审议 - 2024年1月26日审议通过日常关联交易预计议案[13] - 2024年11月15日审议通过子公司关联交易预计议案[13] 财务相关 - 2023年度每10股派现0.90元，共派发红利44,929,422.99元[20] - 2024年6月13日完成2023年度利润分配[20] - 2024年同意聘任中审众环为审计机构[22] 合规情况 - 2024年对外担保风险可控、程序合规[14] - 2024年不存在关联方违规占用资金情况[15] - 2024年按时披露多份报告[17] - 2024年聘任副总经理流程合规[18] - 2024年内部控制制度合规[23] 信息披露 - 公司严格执行信息披露规定保障投资者知情权[19]

独立董事履职 - 2024年出席7次董事会会议和1次股东大会，均投赞成票[6] - 2024年出席多次专门委员会会议和工作会议[6] - 2024年现场工作时间为15日[11] - 2025年将继续履行义务促进治理提升[22] 公司决策与合规 - 2024年审议通过两项关联交易议案[12] - 2024年对外担保风险可控、程序合规[13] - 2024年不存在关联方违规占用资金情况[14] - 2024年按时披露多份报告[15] - 2024年聘任副总经理程序合规[16] - 2024年聘任审计机构[20] - 2024年内部控制制度符合规定[21] 利润分配 - 2023年度每10股派0.90元现金股利，总计44,929,422.99元[18] - 2023年度利润分配方案于2024年6月13日实施完成[18]

湖南投资集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有 关规定和要求，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司 的规范运作，切实维护公司和广大股东的权益。现将2024年度公司监事会 的主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024年度公司监事会共召开6次会议，累计审议通过9个议案，具体内 容如下： | 会议 时间 | | | 会议 届次 | | 议案名称 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | | 2024 年度第 1 | 《公司关于 | 2024 年度日常关联交易预计的议 | 审议 | | 1 月 | 26 | 日 | 次监事会会议 | 案》 | | 通过 | | | | | | 1.《公司 | 2023 年年度报告（全文及摘要）》 | | | 2024 | 年 | | 2024 年度第 2 | 2.《公司 | 2023 年度监事会工作报告》 | 审议 ...