业绩总结 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产98.92%，营收占99.33%[5] - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：利润错报≥利润总额8%或资产错报≥资产总额1%[7] - 非财务报告内控重大缺陷：直接经济损失金额≥资产总额0.5%[12]

湖南投资集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 在 2024 年，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事 会恪守《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的 规定，认真履行股东大会赋予的职责，紧紧围绕公司发展战略和年 度经营目标，科学决策、规范运作，带领全体员工攻坚克难、开拓 进取，圆满完成了年度各项工作任务，为公司持续健康发展奠定了 坚实基础。现将 2024 年度董事会工作情况总结如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度公司实现营业收入 63,119.22 万元，同比下降 49.50%。 其中：高速公路建设运营板块实现收入 25,389.52 万元、城市综合体 投资开发板块实现收入 29,374.52 万元、酒店投资经营板块实现收入 4,492.19万元、资产管理和物业服务板块实现收入 3,862.99万元；全 年实现营业利润 12,433.13 万元，同比下降 42.54%；实现利润总额 12,419.32 万元，同比下降 42.33%；实现归属于母公司所有者净利润 8,142.32 万元，同比下降 45.25%；实现扣除非经常性损益后的归属 于母公司所有者净利润 7, ...

项目概况 - 广麓和府项目预计投资39562.78万元[1] - 项目总用地45.1362亩，建筑面积72116.62㎡[1] - 项目施工周期预计24个月[2] 项目进展 - 2022年3月31日审议通过开发，累计投入6757.83万元[1][2] 项目决策 - 2025年4月1日董事会决定暂缓开发，后续择机重决策[1][2] - 暂缓开发符合战略规划，不影响正常经营[3]

人事变动 - 2025年4月1日董事会通过聘任彭章硕、范平为副总经理议案[2] - 副总经理任期至第七届董事会任期届满[2] 人员信息 - 彭章硕1969年出生，现兼任党委委员等，未持股[6] - 范平1980年出生，未持股，与大股东无关联[7]

业绩与荣誉 - 2024年公司实现连续19年盈利[16][35] - 获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”“公司治理特别贡献奖”[16] - 深交所信息披露工作获最高A级评价[16][72] - 2024年缴纳税款11,971万元[96][98] 公司概况 - 公司成立于1992年11月，1993年12月在深交所上市[23] - 现有员工600余人，子分公司13家[23] - 截至2024年末有董事7名，其中独立董事3名，女性董事2名[69] 发展历程 - 1993年12月20日，“湘中意A”挂牌上市，实现湘企IPO零的突破[25] - 1998年控股股东变更，主营业务转向城市基础设施建设与开发[26] - 1999年股票简称变更为“湖南投资”[27] - 2001年增发5000万股新股，募集5亿元购绕南高速收费经营权[28] - 2012 - 2013年发行3亿元短期融资券[31] - 2018年控股股东增持2%股份，截至目前持股32.31%[32] - 2020 - 2023年浏阳财富新城等项目陆续建成交付[34] 可持续发展 - 发布2024年1月1日至12月31日可持续发展报告[6][7] - 建立包含25项ESG议题清单[54] - 2024年开展25项可持续发展议题识别等工作[58] 运营管理 - 2024年董事会会议出席率100%，召开7次，审议26项议案[69] - 2024年发布临时公告47份[72] - 召开线上业绩交流会1场，回复投资者提问19个[73] 风险管理 - 制定《公司全面风险管理制度》等多项制度[87][90][93] - 2024年未发生数据隐私泄露事件[95] 环保节能 - 2024年酒店污水等排放达标准[115] - 2024年君逸康年大酒店水电气用量均减少[127][128] 业务亮点 - 截至2024年末，君逸山水大酒店在携程平台排名靠前[159] - 2024年绕南公司打造“智能指挥平台”[171] - 2024年绕南公司开启提质改造专项工程[180] 科技创新 - 2024年多项科创成果获奖，申报科技攻关重点项目[196] - 制订《科技创新管理制度》[190]

审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月01日，审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 审计意见类型为标准的无保留意见[1] - 关键审计事项包括营业收入确认和存货可变现净值[5][8] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入为63,119.22万元[5] - 2024年末公司资产总计27.27亿元，较期初29.99亿元下降9.09%[15][16] - 2024年末公司负债合计6.91亿元，较期初9.99亿元下降30.80%[16][17] - 2024年末公司所有者权益合计20.37亿元，较期初20.00亿元增长1.82%[17] - 2024年净利润为8142.32万元，2023年为1.49亿元[23] 资产情况 - 2024年末合并报表中货币资金为8.02亿元，较期初7.70亿元增长4.19%[15] - 2024年末合并报表中应收账款为2892.15万元，较期初2084.03万元增长38.78%[15] - 2024年末合并报表中存货为6.49亿元，较期初11.21亿元下降42.18%[15] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.0824679798亿元，2023年为3.7819245211亿元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 1.099969525亿元，2023年为0.756628599亿元[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 6.579597115亿元，2023年为 - 24.75122601亿元[29] 其他 - 截至2024年12月31日，公司注册资本为499215811.00元，股份总数499215811股[41] - 公司不存在导致对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[44] - 公司将单项应收账款等超过资产总额0.5%的认定为重要款项，利润总额超集团利润总额10%的子公司为重要子公司[50]

截至2024年末，公司资产总额2,727,360,305.39元，较上年末 下降9.06%；负债690,799,533.46元，资产负债率25.33%，较上年末 减 少 7.98 个 百 分 点 ； 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 2,036,560,771.93元，较上年末增长1.82%。 （三） 2024年度公司经营情况 2024年度，公司实现营业收入631,192,166.94元，较上年下降 49.50%；实现归属于上市公司股东的净利润81,423,202.24元，较上 年下降45.25%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润77,711,642.31元，较上年下降39.66%；经营活动产生的现金流 量净额108,246,797.98元，同比下降71.38%（其他数据、指标详见 公司2024年度审计报告）。因公司上年同期广润福园房地产项目交 房确认收入及利润，导致本年经营业绩较上年下滑，但对比2022年 度，公司营业收入增长了51.95%，归属于上市公司股东的净利润增 湖南投资集团股份有限公司 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告 一、2024年度财务 ...

业绩总结 - 公司2024年度计提各项资产减值准备2887.25万元[2] - 本次计提减值减少2024年归母净利润2887.25万元，占比35.46%[10] 数据详情 - 存货跌价准备计提1948.83万元，占比23.94%[3] - 固定资产减值准备计提544.90万元，占比6.69%[3] - 信用减值准备计提393.52万元[7]

会计师事务所信息 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务业务审计报告的723人[1] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，收费2.61亿元[1] 公司决策 - 2024年3 - 4月，公司审议通过聘任中审众环为2024年度审计机构[2][5] 审计情况 - 中审众环对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] 会议审议 - 2025年1 - 3月，公司审计委员会召开会议，沟通审计、审议年报等[7]

特别提示： 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-017 湖南投资集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）本次会计政策变更 是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）相关规定和要 求进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称《解释第 18 号》）要求， 对会计政策进行了变更。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国 家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《解释第 18 号》，要求"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自印 发之日起施行，允许企业自发布年度 ...