审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天衡所合伙人85人，注册会计师419人，较上年增加12人[4] - 天衡所2023年度业务收入61472.84万元，审计业务收入55444.33万元，证券业务收入16062.01万元[4] - 天衡所为90家上市公司提供2022年报审计服务，收费总额8123.04万元[4] - 2023年末，天衡所提取职业风险基金1836.89万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[4] - 天衡所近三年受行政处罚1次、监督管理措施（警示函）5次，从业人员受行政处罚1次涉及2人、监督管理措施（警示函）8次涉及15人[5] 续聘事项 - 公司拟续聘天衡所为2024年度审计机构，需股东大会审议[3] - 2024年度审计报酬拟定为150万元，其中财务报表审计费用116万元，内控审计费用34万元[7] - 2024年4月2日，审计委员会以3票同意通过续聘预案[8] - 2024年4月3日，董事会以11票同意通过续聘预案，聘用期一年[9]

业绩总结 - 2023年公司计提减值准备合计7023.41万元[1] - 计提减值准备减少2023年度净利润5800.52万元[9] - 计提减值准备减少报告期末归属母公司所有者权益4289.63万元[9] 数据详情 - 应收账款坏账准备年初15293.90万元，本期计提2382.71万元，年末17202.38万元[3][4] - 存货跌价准备年初5019.93万元，本期计提1764.12万元，年末5866.92万元[3][5] - 商誉减值准备年初17257.00万元，本期计提2017.60万元，年末19274.60万元[3][7] - 单项计提减值准备6377.87万元，含应收账款1377.87万元、其他应收款5000.00万元[8][11] - 应收票据坏账准备年初203.79万元，本期计提167.38万元，年末371.17万元[3][4] - 其他应收款坏账准备年初4343.20万元，本期计提1161.44万元，年末5503.47万元[3][4] - 合同资产减值准备年初2638.13万元，本期计提 - 351.96万元，年末2253.78万元[3][5] - 固定资产、在建工程减值准备年初393.97万元，本期计提51.35万元，年末445.32万元[3][5] 公司决议 - 公司召开第十届董事会第六次会议并形成决议[17] - 公司召开第十届监事会第六次会议并形成决议[17] - 公司召开第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议并形成决议[17] 公告发布 - 公司2024年04月09日发布2023年计提减值准备的公告[18]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润15529.55万元[1] - 2023年母公司净利润4832.14万元[1] 利润分配 - 2023年度拟每10股派0.7元，共派2827.89万元[2] - 各会均全票通过利润分配方案[5][6]

财务公司情况 - 财务公司注册资本10亿元，创元集团出资8亿占80%，创元产投和公司各出资1亿占10%[7] - 2021 - 2023年财务公司营业收入分别为7665.16万元、8113.25万元、7678.08万元[7] - 截至2023年12月31日，财务公司资产总额293591.92万元，所有者权益110744.48万元，资本充足率47.67%，2023年利润总额4422.84万元，净利润3401.21万元[8] 协议情况 - 2024年3月27日公司与财务公司续签《金融服务协议》，原协议2024年4月26日到期[3] - 协议有效期内，公司在财务公司单日日均存款余额最高不超9亿元，年度贷款金额不超14亿元，年度累计贷款利息不超0.7亿元，综合授信金额不超18亿元[12] 资金情况 - 截至2024年2月29日，公司在财务公司存款余额32236.91万元，贷款余额37650万元，2月累计贷款利息20.63万元，授信总额86300万元[17] 审批情况 - 第十届董事会2024年第二次临时会议以6票同意通过预案，关联董事回避表决[3] - 本次关联交易尚须获得股东大会批准，关联人将回避表决[3] 其他 - 公司制定了存款资金风险防范管理办法和风险处置预案[4][15] - 本次交易有利于优化公司财务管理等，不损害公司及中小股东利益，不影响独立性[16]

制度审议与生效 - 制度于2024年3月27日经公司第十届董事会2024年第二次临时会议审议通过[1] - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[16] 独董审议事项 - 关联交易、变更或豁免承诺方案等应经独董专门会议审议且全体独董过半数同意后提交董事会[5] - 独董行使特别职权应经独董专门会议审议并全体独董过半数同意，包括独立聘请中介机构等[6] 独董专门会议 - 公司应于独董专门会议召开前3日通知全体独董，经全体独董一致同意可豁免通知时限[8] - 公司每半年至少召开一次独董专门会议[8] - 独董专门会议表决实行一人一票，审议事项经全体独董过半数同意方可通过[9] - 独董因故不能出席应书面委托其他独董，授权委托书应于表决前提交[9] - 独董专门会议记录应载明独董意见，独董需签字确认[12] - 独董专门会议档案保存期限为10年[12]

会议情况 - 创元科技第十届监事会2024年第二次临时会议通知于3月25日发出[2] - 会议于3月27日以通讯表决方式召开，3名监事均参与表决[2] 审议结果 - 会议审议通过公司与财务公司续签《金融服务协议》预案，表决全票同意[3] - 预案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] 公告情况 - 《关于公司与财务公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》于3月28日刊载[3]

会议信息 - 公司第十届董事会2024年第二次临时会议3月25日发通知，3月27日通讯表决召开[2] - 2024年第二次临时股东大会4月15日14点30分在公司会议室召开[5] 议案表决 - 《独立董事专门会议工作制度》议案11票同意通过[3] - 续签《金融服务协议》预案6票同意，需提交股东大会审议[3] - 授权处置其他权益工具投资预案11票同意，需提交股东大会审议[5] - 召开2024年第二次临时股东大会议案11票同意通过[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2024 年第二次临时会议 于 2024 年 03 月 27 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 04 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将 本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（ls2024-A16） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A16 创元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 2024 年 03 月 27 日，公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范 ...

会议情况 - 创元科技第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于3月26日通讯表决召开[1] - 应参加独立董事4名，实际参加4名[1] - 表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票[2] 审议事项 - 会议审议通过与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》预案[1] - 同意将预案提交公司第十届董事会2024年第二临时次会议审议[1] 表决规定 - 关联董事需回避表决，关联股东在股东大会审议关联交易事项时需按规定程序回避表决[1]

创元科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告（ls2024-A12） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A12 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于公司与苏州创元集团财务有 限公司续签<金融服务协议>的议案》未获通过； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、创元科技股份有限公司董事会于 2024 年 02 月 24 日在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A07）,于 2024 年 03 月 08 日披 露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2024-A10）。 创元科技股份有限公司 2、现场会议召开时间：2024 年 03 月 12 日 14:30 网络投票时间： ...