会议情况 - 2024年独立董事出席股东大会3次，应参加董事会6次，实际参加6次[6] - 2024年独立董事参加董事会审计委员会5次，专门会议3次，审议27项议案[7] - 2024年公司召开7次董事会审计委员会会议，独立董事应出席5次，实际出席5次[9] - 2024年公司召开4次独立董事专门会议，独立董事应出席3次，实际出席3次[11] 报告审议 - 2024年4月2日审计委员会会议审议通过《2023年度公司财务报告》等[9] - 2024年4月29日审计委员会会议审议通过《公司2024年第一季度财务报告》等[10] - 2024年8月15日审计委员会会议审议通过《公司2024年半年度财务报告》等[10] 其他事项 - 2024年创元科技关联交易议案经审查同意后提交审议并披露[20] - 2024年度公司按时编制并披露多项报告[21] - 2024年度公司未更换会计师事务所，4月3日会议通过续聘议案[22] - 2024年10月29日召开临时股东大会完成董事会换届选举[24] - 2024年4月3日会议审议通过《2023年度高级管理人员绩效考核方案》[25]

创元科技股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告（2025-015） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-015 创元科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 为了真实、准确地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司依据《企 业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日的应收 票据、应收账款、其他应收款、合同资产（含其他非流动资产）、存货、固定资 产、投资性房地产、商誉等各项资产进行全面清查和分析测试，审慎判断各项资 产可变现净值及款项可收回性等，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 经测试，2024 年对各项资产计提资产减值准备合计为 7,952.43 万元。2024 年度 计提资产减值准备的金额已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 二、计提资产减值准备的说明 各项资产减值准备计提情况如下： 单位：人民币万元 第 1 页 共 5 页 创元科技股份有限公司（简称"公司 ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。现将具体情况公告 如下： 一、授权具体内容 创元科技关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的公告（2025-027） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-027 创元科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。 第 1 页 共 6 页 创元科技关于提请股东大 ...

担保额度 - 2025年度公司及子公司担保额度总计不超6亿元，占2024年度经审计净资产22.90%[2] - 为资产负债率超70%子公司担保额度不超4亿元[2] - 各子公司2025年预计担保额度及占比[5][8] - 控股子公司担保额度截至2025年3月31日为1.36亿，2025年预计1.5亿[5] - 控股子公司内部担保额度截至2025年3月31日为1.579332亿，2025年预计4.5亿[8] - 担保有效期自2024年年度股东会通过至下一年度审议该事项股东大会召开（不超12个月）[13] 业绩数据 - 高科电瓷2023年资产总额23524.45万元，2024年为18498.20万元[14] - 苏净安发2023年营业收入56580.28万元，2024年为37964.17万元[14] - 苏净环保2023年净利润991.89万元，2024年为1104.15万元[14] - 苏净工程2023年负债总额73651.05万元，2024年为53631.11万元[14] - 苏净新材料2023年所有者权益1776.24万元，2024年为2065.31万元[14] 担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保累计额度6亿，占2024年底经审计归属于母公司净资产22.90%[17] - 公司及控股子公司对外担保余额29393.32万元，占2024年底经审计归属于母公司净资产11.22%[17] - 截至公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保等情况[17] 其他 - 本次担保有利于解决子公司资金需求，符合公司和股东利益[15] - 独立董事认为本次担保事项审议合规，程序合法有效[16]

财务结构 - 财务公司注册资本100,000万元，创元集团占80%，公司占10%，苏州创元产业投资占10%[2] 业绩总结 - 截止2024年12月31日，资产总额296,459.81万元，营收7,074.79万元，利润总额3,642.11万元，净利润2,839.74万元[9] 业务数据 - 截止2024年12月31日，吸收存款余额183,674.27万元，贷款余额148,364.00万元[9] - 公司账户日最高存款余额48,364.09万元，贷款余额17,230万元，累计利息1,010.49万元，授信7.15亿元[13] 风控数据 - 截止2024年12月31日，资本充足率39.91%，流动性比例92.15%等多项指标良好[10][12] 其他 - 报告期内常规稽核2次，专项稽核12次[6] - 建信财司云于2021年1月1日上线启用[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天衡所为2025年度审计机构，需股东大会审议[3] - 2025年度审计报酬拟定为150万元[7] - 2025年4月审计委员会、董事会均审议通过续聘预案[9][10] 审计机构情况 - 截至2024年末，天衡所合伙人85人，注会386人，超227人签过证券审计报告[4] - 2024年度业务收入52937.55万元，审计收入46009.42万元，证券收入15518.61万元[4] - 2023年为95家上市公司提供年报审计服务，收费9271.16万元[4] - 2024年末提取职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 天衡所近三年受行政处罚3次、监管措施6次、自律措施5次[5]

独立董事情况 - 在任独立董事为葛卫东、袁彬、蒋薇薇，离任为梁俪琼、顾秦华[1] - 独立董事符合独立性要求，无妨碍独立判断关系[1] 其他事项 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月8日[2]

人事变动 - 董事长沈伟民辞职，不再担任公司任何职务[1] - 选举周成明为董事长，不再担任副董事长[2][3] - 董事俞雪中辞职，持有公司股票91,400股，占总股本0.02%[4] - 提名张海、沈莺为第十一届董事会董事候选人[4] 其他变更 - 法定代表人由沈伟民变更为周成明，将完成工商登记[5] 人员持股 - 张海因激励计划持有公司股份20,300股[8] - 沈莺因激励计划持有公司股份20,300股[9] - 周成明因激励计划持有公司股份97,500股[11]

天衡所情况 - 截至2024年12月31日，天衡所有合伙人85人，注册会计师386人[2] - 2024年度业务收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元[3] - 为95家上市公司提供2023年报审计服务，收费9271.16万元[3] 合作相关 - 2025年拟续聘天衡所为审计机构[5] - 2024 - 2025年董事会审计委员会与天衡所多次沟通[7][8] 审计结果 - 天衡所认为公司财务报表编制合规，内控有效[6] - 出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会认为天衡所完成2024年审计工作较好[9]

创元科技股份有限公司关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告（2025-022） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2025-022 创元科技股份有限公司（简称"公司"）2024 年年度报告及其摘要已于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为让广大投资 者进一步了解公司 2024 年年报及经营情况，公司将通过"创元科技投资者关系" 小程序及"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2024 年度业绩网上说明会。 具体如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 召开时间：2025 年 4 月 25 日(星期五) 15:00-17:00 召开方式：网络互动方式 参与方式：访问网址 https://eseb.cn/1mU2zBg4EdW 或使用微信扫描下方小 程序码参与互动交流。 创元科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水 ...