会议信息 - 创元科技第十届董事会2024年第四次临时会议10月8日发通知，10日通讯召开[2] - 定于2024年10月29日14点30分召开2024年第四次临时股东大会[9] 表决事项 - 拟提名沈伟民等6人为第十一届董事会非独立董事候选人，全票通过[3][4] - 拟提名葛卫东等3人为第十一届董事会独立董事候选人，全票通过[5] - 修订《公司章程》预案全票通过，需股东大会三分之二以上同意[8] 章程修订 - 修订后《公司章程》董事会由11名董事改为9名董事[14]

创元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人创元科技股份有限公司董事会现就提名葛卫东为创元科技股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为创元 科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过创元科技股份有限公司第十届董事会提名与薪酬委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

创元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁彬作为创元科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人创元科技股份有限公司董事会提名为创元科技股份有限 公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创元科技股份有限公司第十届董事会提名与薪酬委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

独立董事提名 - 创元科技董事会提名袁彬为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 声明与责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[12] - 声明签署日期为2024年10月10日[13]

股票情况 - 创元科技股票代码000551，2024年10月9 - 10日收盘价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[1][3] 公司信息 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[4] - 目前经营正常，内外部环境未重大变化[4] - 股票异动期控股股东和董监高未买卖股票，无违规披露情形[4] 信息披露 - 《证券时报》、巨潮资讯网为信息披露媒体，公告2024年10月11日发布[7][10]

创元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋薇薇作为创元科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人创元科技股份有限公司董事会提名为创元科技股份有 限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创元科技股份有限公司第十届董事会提名与薪酬委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

创元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人创元科技股份有限公司董事会现就提名蒋薇薇为创元科技股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为创元 科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过创元科技股份有限公司第十届董事会提名与薪酬委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 1 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

会议安排 - 公司第十届董事会2024年第四次临时会议于10月10日召开，决定10月29日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 现场会议10月29日14：30召开，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 会议股权登记日为2024年10月24日[6] 选举信息 - 选举第十一届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人，第十届监事会非职工代表监事应选2人[7][8] - 议案2.00、3.00、4.00采用累积投票制表决[9] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股份总数×6，选举独立董事为×3，选举非职工代表监事为×2[19] 其他事项 - 登记时间为2024年10月28日（9：30 - 11：30，13：30 - 16：30）[11] - 登记地址为苏州工业园区苏桐路37号公司董事会秘书处[11] - 投票代码为“360551”，投票简称为“创元投票”[18]

业绩相关 - 2024年9月5日股东大会通过回购注销部分限制性股票等议案[1] - 拟回购注销40,600股限制性股票，股份和注册资本均减少40,600[1] 债权人相关 - 债权人45日内可要求清偿债务或担保，申报时间9月6日至10月21日[2] - 申报地点为苏州工业园区苏桐路37号，有联系电话和传真[3] 公告相关 - 公告发布时间为2024年9月6日[6]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人82人，代表股份168,803,848股，占比41.7847％[6] - 现场投票股东及代理人2人，代表股份149,509,988股，占比37.0088％[6] - 网络投票股东80人，代表股份19,293,860股，占比4.7759％[6] 议案表决情况 - 江苏苏净为苏净安发担保议案，同意股数占比89.0801％[7] - 江苏苏净为苏净工程担保议案，同意股数占比89.0812％[9] - 回购注销部分限制性股票并调整回购价格议案，同意股数占比99.7811％[10] - 变更公司注册资本暨修订《公司章程》议案，同意股数占比99.5125％[11] - 修订公司《独立董事制度》议案，同意股数占比99.7411％[13] 会议时间地点 - 现场会议于2024年09月05日14:30召开[3] - 网络投票于2024年09月05日9:15 - 15:00进行[3] - 现场会议召开地点为江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室[3]