独立董事提名 - 葛卫东被提名为创元科技第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 连续任职未超六年[11] - 具备相关知识和经验[6] - 通过资格审查，无不得任职情形[2] - 符合证监会、深交所及公司章程规定[3]

会议信息 - 创元科技第十届监事会2024年第四次临时会议通知于2024年10月8日发出[2] - 会议于2024年10月10日以通讯表决方式召开[2] - 本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名[2] 选举预案 - 会议通过选举公司第十一届监事会非职工代表监事的预案[3] - 提名张宁、刘雪峰为非职工代表监事候选人，表决全票通过[3] 后续安排 - 预案须获2024年第四次临时股东大会审议，采用累积投票制表决[5]

股票情况 - 创元科技股票代码000551，2024年10月9 - 10日收盘价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[1][3] 公司信息 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[4] - 目前经营正常，内外部环境未重大变化[4] - 股票异动期控股股东和董监高未买卖股票，无违规披露情形[4] 信息披露 - 《证券时报》、巨潮资讯网为信息披露媒体，公告2024年10月11日发布[7][10]

会议安排 - 公司第十届董事会2024年第四次临时会议于10月10日召开，决定10月29日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 现场会议10月29日14：30召开，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 会议股权登记日为2024年10月24日[6] 选举信息 - 选举第十一届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人，第十届监事会非职工代表监事应选2人[7][8] - 议案2.00、3.00、4.00采用累积投票制表决[9] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股份总数×6，选举独立董事为×3，选举非职工代表监事为×2[19] 其他事项 - 登记时间为2024年10月28日（9：30 - 11：30，13：30 - 16：30）[11] - 登记地址为苏州工业园区苏桐路37号公司董事会秘书处[11] - 投票代码为“360551”，投票简称为“创元投票”[18]

业绩相关 - 2024年9月5日股东大会通过回购注销部分限制性股票等议案[1] - 拟回购注销40,600股限制性股票，股份和注册资本均减少40,600[1] 债权人相关 - 债权人45日内可要求清偿债务或担保，申报时间9月6日至10月21日[2] - 申报地点为苏州工业园区苏桐路37号，有联系电话和传真[3] 公告相关 - 公告发布时间为2024年9月6日[6]

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于创元科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：创元科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受创元科技股份有限公司（下称 "公司"）的委托，指派陶奕律师、张自力律师（下称"本所律师"）出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并发 表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并 得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重 大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 （三）本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 5 日下午 14：30 在苏州工业园 区苏桐路 37 号公司会议室如期召开，会议由公司董事长沈伟民先生主持。本次 股东大会通过深圳证券交易所交易系 ...

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人82人，代表股份168,803,848股，占比41.7847％[6] - 现场投票股东及代理人2人，代表股份149,509,988股，占比37.0088％[6] - 网络投票股东80人，代表股份19,293,860股，占比4.7759％[6] 议案表决情况 - 江苏苏净为苏净安发担保议案，同意股数占比89.0801％[7] - 江苏苏净为苏净工程担保议案，同意股数占比89.0812％[9] - 回购注销部分限制性股票并调整回购价格议案，同意股数占比99.7811％[10] - 变更公司注册资本暨修订《公司章程》议案，同意股数占比99.5125％[11] - 修订公司《独立董事制度》议案，同意股数占比99.7411％[13] 会议时间地点 - 现场会议于2024年09月05日14:30召开[3] - 网络投票于2024年09月05日9:15 - 15:00进行[3] - 现场会议召开地点为江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室[3]

公司概况 - 创元科技是一家多元化的科技型上市公司，主营业务包括轴承、电瓷、洁净环保等领域 [1][3][7] - 公司控股子公司苏州轴承生产各类轴承产品，广泛应用于汽车、工业自动化、航空航天等领域 [3] - 公司全资子公司江苏苏净主导产品包括空气洁净、生物安全、节能环保等设备及系统，主要应用于新兴产业 [7][15] - 公司控股子公司苏州电瓷是国内电瓷行业骨干企业，在特高压绝缘子领域具有技术优势 [19][23] 经营情况 - 2024年上半年公司经营保持稳定，主要子公司通过内控重塑、智改数转等措施提升经营质量和盈利能力 [10] - 公司加大了新兴海外市场的拓展力度，国内外市场需求均保持稳定增长 [4][7] - 公司管理费用同比下降明显，体现了公司持续推进精细化成本管控和提质增效 [18] - 公司研发投入有所增长，持续加大主业研发投入以提升企业价值 [24] 发展规划 - 公司将持续聚焦主业、做优做强，提升核心竞争力和行业地位 [13] - 公司将加大在新能源、大健康等新兴行业的布局和投入 [5] - 公司将持续推进ESG架构体系建设，为可持续发展奠定基础 [9] - 公司将进一步加强与投资者的沟通交流，提升市场和投资者对公司的了解 [6][14]

制度通过 - 投资及购买或出售资产管理制度于2024年8月16日经第十届董事会第七次会议审议通过[1] 投资决策 - 投资额超10000万元股权类投资项目，决策前需第三方出具风险评估报告[12] 子公司管理 - 子公司立项决策后三日内报公司项目管理部门备案[11][38] - 子公司超200万元投资及资产项目报公司逐级报批[15] 项目审计 - 特定金额及变更情况的工程项目竣工后需中介审计[20] 项目评估 - 年末总结年度项目完成情况[27] - 对重点投资项目实施后评估并形成报告[27] - 超1000万元投资项目开展后评估自评[28] - 项目运营一年后三个月内编写自评报告[28] 制度生效 - 本制度自通过日生效，2022年相关制度废止[35]

创元科技股份有限公司 创元科技关于使用闲置资金进行委托理财的公告（ls2024-A42） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A42 关于使用闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 08 月 16 日召开第十届 董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置资金进行委托理财 的议案》，同意公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金 资产收益为原则，使用不超过 3 亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好的短期 投资产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，上述资金额度在董事会决 议有效期内可循环滚动使用。由公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并 签署相关文件。 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收 益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更 大的收益。 2、投资金额 使用合计不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行委托 ...