公司治理变动 - 创元科技于2025年9月11日召开职工大会选举新董事 [2] - 全体与会职工代表表决同意茅红萍女士担任第十一届董事会职工代表董事 [2]

创元科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告（2025-049） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2025-049 创元科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 创元科技股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事 童益进先生递交的书面辞职报告。童益进先生因工作原因申请辞去公司第十一届 董事会董事及董事会战略与 ESG 委员会委员职务。辞职后，童益进先生将不再担 任公司任何职务。童益进先生原定任期为 2024 年 10 月 29 日至 2027 年 10 月 28 日。 截至本公告披露日，童益进先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，童益进先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数， 不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。童益进先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在 公司任职期间所做出的贡献表示感谢！ 二、职工代表董事选举情况 根据《公 ...

创元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 创元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告（2025-048） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：2025-048 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2025-046）,于 2025 年 9 月 6 日披露了《关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-047）。 2、现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 14:30 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15—9:25，9:30-11: ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受创元科技股份有限公司（下称 "公司"）的委托，指派陶奕律师、张自力律师（下称"本所律师"）出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并发 表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并 得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重 大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《创元科技股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤 勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 集人资格、表决方式、表决程 ...

公司业务与竞争优势 - 苏州轴承是国内滚针轴承领域品种最多、规格最全的专业制造商之一，属于行业头部企业 [2] - 苏州轴承主要竞争对手包括江苏南方精工和常州光洋轴承，形成差异化竞争格局 [2] - 苏州轴承坚持"专、精、特、新"发展道路，重点开发国际中高端客户配套产品 [2] - 苏州轴承具备五大核心优势：技术研发、质量品牌、客户资源、营销网络和运营管理 [2] 产品应用领域 - 滚针轴承产品广泛应用于汽车转向系统、安全系统、传动系统、新能源电驱系统等核心总成 [3] - 产品同时覆盖工业自动化、高端装备、工业机器人、工程机械、液压传动等重要工业领域 [3] - 应用场景延伸至航空航天、国防工业等特种领域 [3] 业绩表现与市场拓展 - 苏州电瓷2025年上半年主营业务收入与利润实现双增长 [3] - 业绩增长主要得益于国家电网项目订单充足，宁湖线、哈密至重庆线等项目完成收入转化 [3] - 蒙西电网销售收入实现同比增长 [3] - 外销订单保持充足状态，亚洲市场收入增长显著，主要受益于海外直流项目 [3]

板块整体表现 - 环保设备板块当日上涨1.21%，领涨个股为美埃科技（涨幅6.24%）[1] - 上证指数上涨1.65%至3875.31点，深证成指上涨3.36%至12979.89点[1] - 板块成交活跃度分化，华宏科技成交额最高达4.51亿元，美埃科技成交2.47亿元[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前五分别为美埃科技（+6.24%）、恒营环保（+3.86%）、*ST清研（+3.13%）、国林科技（+3.10%）、青达环保（+2.91%）[1] - 跌幅最大为法尔胜（-3.46%）和ST先河（-2.61%），其余个股跌幅均小于1%[2] - 成交量最高为华宏科技30.28万手，最低为恒合股份8563.1手[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出7553.02万元，游资净流出3796.11万元，散户资金净流入1.13亿元[2] - 华宏科技主力净流出5123.86万元（占比11.36%），为资金流出最多个股[3] - 美埃科技获主力净流入2628.62万元（占比10.66%），为资金流入榜首[3] - 法尔胜虽股价下跌但获主力净流入1060.68万元，显示资金分歧[3] 重点个股表现 - 美埃科技同时占据涨幅榜首和主力资金流入榜首，量价表现一致[1][3] - *ST清研获游资净流入326.78万元（占比7.56%），但主力仅流入105.48万元[3] - 久吾高科成交额达6.14亿元，为板块最高，但股价微跌0.81%[2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式[1] - 现场会议召开时间为2025年9月11日14:30，网络投票通过深交所交易系统进行的时间为当日9:15-15:00，通过互联网投票系统进行的时间为当日9:15-15:00[1] - 股权登记日为2025年9月4日，该日收市后在深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会[1][2] 会议审议事项 - 主要审议三项议案：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于修订公司《董事、监事津贴制度》的议案[10] - 《董事、监事津贴制度》将变更为《董事津贴制度》[3] - 议案详情参见2025年8月19日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告[2] 投票规则 - 本次会议采用非累积投票制，股东需对每个提案明确选择同意、反对或弃权[8] - 若股东对总议案与具体提案重复投票，以第一次有效投票为准；若先对具体提案投票则以其表决意见为准，未表决提案以总议案意见为准；若先对总议案投票则以总议案意见为准[8] - 中小投资者表决将单独计票并披露结果[3] 参会登记方式 - 股东需持身份证明文件（身份证或法人营业执照）、证券账户卡及持股凭证至公司登记地址办理登记，或通过传真及信函方式登记[4] - 委托代理人出席会议需额外提供授权委托书及代理人身份证[4] - 登记联系人：陆枢壕、魏雨雁，联系电话：0512-68241551，传真：0512-68245551[6] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票[6] - 通过交易系统投票需在投票期间输入特定投票代码进行表决[8] - 通过互联网投票系统需先办理身份认证（数字证书或服务密码）方可登录投票[8]

公司业务与核心竞争力 - 公司核心业务为制造业，形成“洁净环保”与“瓷绝缘子”双主业格局，并涵盖精密轴承、磨具磨料、精密仪器等多种产业 [2] - 全资子公司江苏苏净是国内洁净环保领域技术创新的综合供应商，拥有国家级创新平台及多项顶级工程资质（机电工程/环保工程/建筑装饰等一级资质） [2][3] - 江苏苏净核心产品服务于国家重点项目（如航天发射基地、国防工程），并出口至美国、俄罗斯、日本等40多个国家和地区 [3] - 控股子公司苏州电瓷是电瓷行业骨干企业，主导产品为超特高压用瓷绝缘子，自主研发国际最高等级840kN瓷绝缘子（国内首家通过鉴定） [3] - 控股子公司苏州轴承专注高性能精密滚动轴承技术，在航空航天、机器人领域取得技术突破，拥有国家级高新技术企业及博士后科研工作站资质 [3][4] 市场拓展与产业方向 - 江苏苏净聚焦电子信息、大健康、新能源三大行业，重点拓展光伏、锂电、新基建等领域，推行“融营销”共享模式 [4] - 苏州电瓷产品远销欧美澳等40多个国家和地区，依托“一带一路”战略开辟海外新渠道 [5][6] - 苏州电瓷2025年上半年营收同比增长，国内外订单交付推动业绩提升 [5] 战略规划与资本运作 - 公司以“守正、创新、拼搏、超越”为企业精神，经营理念聚焦“集聚主业、资本裂变、回报股东” [6] - 公司持续关注产业链上下游优质企业投并购机会，以增强新质生产力和核心竞争力 [6]

环保设备板块市场表现 - 环保设备板块较上一交易日上涨1.96%，领涨个股为美埃科技（收盘价49.71元，涨幅8.54%）[1] - 上证指数上涨1.24%收于3812.51点，深证成指上涨3.89%收于12590.56点，板块表现强于主板指数[1] - 板块内10只个股涨幅超2.5%，其中*ST清研涨6.31%、久吾高科涨5.48%、仕浄科技涨3.61%[1] 个股交易数据 - 美埃科技成交量3.29万手居首，成交额达1.59亿元；国林科技成交量14.95万手为板块最高[1] - 跌幅最大个股为恒营环保（跌2.51%至24.84元），菲达环保成交额9372.46万元位列跌幅榜第二[2] - 龙净环保成交额1.73亿元为板块最高，ST先河成交6802.33万元但涨幅仅3.07%[1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出415.48万元，游资净流出3039.22万元，但散户资金净流入3454.7万元[2] - 久吾高科主力净流出1590.37万元（占比-6.26%），散户净流出1700.04万元形成双向抛压[3] - 盈峰环境获主力净流入796.36万元（占比4.48%），皖仪科技主力净流入451.58万元（占比13.86%）显示机构看好[3]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月11日14:30开始[2] - 网络投票深交所交易系统9月11日9:15 - 15:00，互联网投票系统9月11日9:15至15:00[2][4] - 会议股权登记日为2025年9月5日[6] - 会议登记时间为2025年9月10日9:30 - 16:30[11] 审议事项 - 审议变更公司注册资本等多项议案，第1项提案为特别决议事项[7][10] - 《股东大会议事规则》变为《股东会议事规则》，《董事、监事津贴制度》变为《董事津贴制度》[10] 投票相关 - 深交所交易系统投票代码为360551，投票简称为创元投票[21] - 对中小投资者表决单独计票并披露结果[10] - 采取现场与网络投票结合，同一表决权重复投票以第一次为准[5] 其他 - 会议登记地址为苏州工业园区苏桐路37号公司董事会秘书处[11] - 会议费用自理[14] - 参加网络投票具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2[15][17]