会议情况 - 2024年独立董事出席股东大会1次，应参加董事会2次，实际参加2次[6] - 2024年董事会审计委员会召开7次，独立董事应出席2次，实际出席2次[7] - 2024年独立董事专门会议召开4次，独立董事应出席1次，实际出席1次[9] 议案审议 - 2024年10月29日，董事会审计委员会第一次会议审议通过3项议案[8] - 2024年12月18日，董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[8] - 2024年12月18日，独立董事专门会议第一次会议对《关于会计政策变更的审查意见》发表同意意见[9] 其他事项 - 2024年创元科技所有关联交易议案经审查、审议通过并披露，表决程序合规[17] - 2024年度公司按时编制并披露定期报告，内容真实准确完整，审议程序合法合规[17] - 2024年度公司未更换会计师事务所，4月3日会议审议通过续聘议案[17] - 2024年10月29日公司召开第四次临时股东大会，完成董事会换届选举[18] - 2024年4月3日会议审议通过《2023年度高级管理人员绩效考核方案》，薪酬方案合理[19] - 2025年4月3日独立董事蒋薇薇提交报告[21]

制度概况 - 《对外捐赠管理制度》于2025年4月3日经第十一届董事会第二次会议审议通过[1] 捐赠定义与原则 - 对外捐赠指公司自愿无偿将合法财产赠与受赠对象用于公益事业[2] - 需遵循自愿无偿等原则[4][5] 捐赠类型与受益人 - 捐赠类型包括公益性、救济性和其他捐赠[6] - 受益人应为公司外部相关团体、单位、弱势群体或个人[6] 审批与报备 - 由经办部门提出方案并履行审批程序[9] - 子公司捐赠须报备公司产业部，经上级批准[10] - 报备事项建立备查账簿，报财务部和董事会秘书处备案[11] 监督检查 - 审计部不定期监督检查，违规追究责任[11][12]

会议情况 - 2024年独立董事出席股东大会4次，应参加董事会8次，实际参加8次[6] - 2024年独立董事参加提名与薪酬、审计等委员会及专门会议共15次，审议46项议案[8] - 2024年召开4次董事会薪酬与考核、7次审计、4次独立董事专门会议，独立董事均按时出席[8][10][14] 重要决议 - 2024年4月3日审议通过续聘2024年度会计师事务所及《2023年度高级管理人员绩效考核方案》[24][25] - 2024年10月29日审议通过董事会换届选举议案[25] - 2024年12月18日对《关于会计政策变更的审查意见》发表同意意见[15] 其他事项 - 2024年所有关联交易议案经审查同意后提交审议并披露[23] - 2024年按时编制并披露多份报告[23] - 2024年未更换会计师事务所，续聘天衡所[24] - 2024年8月参加独立董事后续培训[20] - 2024年独立董事积极与内部审计及会计师事务所沟通[16] - 董事会换届选举程序合法合规，未损害股东利益[25]

会议情况 - 2024年独立董事出席股东大会3次，应参加董事会6次，实际参加6次[6] - 2024年独立董事参加董事会审计委员会5次，专门会议3次，审议27项议案[7] - 2024年公司召开7次董事会审计委员会会议，独立董事应出席5次，实际出席5次[9] - 2024年公司召开4次独立董事专门会议，独立董事应出席3次，实际出席3次[11] 报告审议 - 2024年4月2日审计委员会会议审议通过《2023年度公司财务报告》等[9] - 2024年4月29日审计委员会会议审议通过《公司2024年第一季度财务报告》等[10] - 2024年8月15日审计委员会会议审议通过《公司2024年半年度财务报告》等[10] 其他事项 - 2024年创元科技关联交易议案经审查同意后提交审议并披露[20] - 2024年度公司按时编制并披露多项报告[21] - 2024年度公司未更换会计师事务所，4月3日会议通过续聘议案[22] - 2024年10月29日召开临时股东大会完成董事会换届选举[24] - 2024年4月3日会议审议通过《2023年度高级管理人员绩效考核方案》[25]

创元科技股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告（2025-015） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-015 创元科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 为了真实、准确地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司依据《企 业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日的应收 票据、应收账款、其他应收款、合同资产（含其他非流动资产）、存货、固定资 产、投资性房地产、商誉等各项资产进行全面清查和分析测试，审慎判断各项资 产可变现净值及款项可收回性等，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 经测试，2024 年对各项资产计提资产减值准备合计为 7,952.43 万元。2024 年度 计提资产减值准备的金额已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 二、计提资产减值准备的说明 各项资产减值准备计提情况如下： 单位：人民币万元 第 1 页 共 5 页 创元科技股份有限公司（简称"公司 ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。现将具体情况公告 如下： 一、授权具体内容 创元科技关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的公告（2025-027） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-027 创元科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。 第 1 页 共 6 页 创元科技关于提请股东大 ...

创元科技股份有限公司关于 2025 年度对外担保额度预计公告（2025-020） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2025-020 创元科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为创元科技股份有限公司（"公司"）及子公司为合并报表范围内子 公司提供的担保，本次提供担保额度总计不超过人民币 6 亿元，占公司最近一期 （2024 年度）经审计净资产的 22.90%；其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担 保额度不超过人民币 4 亿元。敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 3 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于预 计 2025 年度对外担保额度的预案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情 况如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司日常经营和业务开展需要，公司拟在 2025 年度为合并报表范 围内子公司提供总额不超过 6 亿元的担保，其中本公司拟为资产负债率 70%以上的担 保对象提供担保的额度为 4 亿元，为资产负债率 ...

创元科技股份有限公司 2024 年度对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告（2025-017） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-017 创元科技股份有限公司 2024 年度 对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，创元科技股份有限公司（"本公司"）查验了苏州创元集团财务有限公 司（"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等资料，取得并 审阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告， 对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了持续关注和评估，具体情况报告 如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司（前身苏州物资集团财务公司）是经中国人民银行（苏银管（93） 220 号）批准成立的非银行金融机构。2002 年 2 月，苏州物资集团财务公司股权 重组方案得到中国人民银行苏州市中心支行批复（苏银〔2002〕71 号），同意 由苏州创元（集团）有限公司控股。同年 9 月中国人民银行苏州市中心支行批复 同意苏州物资集团财务公司更名为苏州创元集团财务有限公司（苏银〔2 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天衡所为2025年度审计机构，需股东大会审议[3] - 2025年度审计报酬拟定为150万元[7] - 2025年4月审计委员会、董事会均审议通过续聘预案[9][10] 审计机构情况 - 截至2024年末，天衡所合伙人85人，注会386人，超227人签过证券审计报告[4] - 2024年度业务收入52937.55万元，审计收入46009.42万元，证券收入15518.61万元[4] - 2023年为95家上市公司提供年报审计服务，收费9271.16万元[4] - 2024年末提取职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 天衡所近三年受行政处罚3次、监管措施6次、自律措施5次[5]

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-021 创元科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 创元科技关于独立董事独立性自查情况的专项意见（2025-021） 创元科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 8 日 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定以及公司《独立董事制度》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，创元科技股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事葛卫东先生、袁彬先生、蒋薇薇女士，对离任独立董事梁俪琼女士、 顾秦华先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事葛卫东先生、袁彬先生、蒋薇薇女士、梁俪琼女士、顾秦华 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 及董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以 ...