创元科技股份有限公司关于 2025 年度对外担保额度预计公告（2025-020） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2025-020 创元科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为创元科技股份有限公司（"公司"）及子公司为合并报表范围内子 公司提供的担保，本次提供担保额度总计不超过人民币 6 亿元，占公司最近一期 （2024 年度）经审计净资产的 22.90%；其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担 保额度不超过人民币 4 亿元。敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 3 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于预 计 2025 年度对外担保额度的预案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情 况如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司日常经营和业务开展需要，公司拟在 2025 年度为合并报表范 围内子公司提供总额不超过 6 亿元的担保，其中本公司拟为资产负债率 70%以上的担 保对象提供担保的额度为 4 亿元，为资产负债率 ...

创元科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告（2025-018） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-018 创元科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)的规定。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开了第十一 届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天衡所为公司 2025 年度审计机构 的预案》，公司拟续聘天衡所为公司提供 2025 年度财务报表与内部控制审计服 务，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。 天衡所首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。 第 1 页共 ...

创元科技股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告（2025-015） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-015 创元科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 为了真实、准确地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司依据《企 业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日的应收 票据、应收账款、其他应收款、合同资产（含其他非流动资产）、存货、固定资 产、投资性房地产、商誉等各项资产进行全面清查和分析测试，审慎判断各项资 产可变现净值及款项可收回性等，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 经测试，2024 年对各项资产计提资产减值准备合计为 7,952.43 万元。2024 年度 计提资产减值准备的金额已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 二、计提资产减值准备的说明 各项资产减值准备计提情况如下： 单位：人民币万元 第 1 页 共 5 页 创元科技股份有限公司（简称"公司 ...

创元科技股份有限公司关于变更董事长、董事及法定代表人的公告（2025-023） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2025-023 创元科技股份有限公司 关于变更董事长、董事及法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第十一届董事 会第二次会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的预案》 及《关于变更公司法定代表人及公司第十一届董事会董事长的议案》，具体如下： 一、关于变更董事长事项 （二）选举董事长 公司董事会同意选举公司副董事长兼总经理周成明先生（简历附后）担任公 司第十一届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至第十一届董事会 第 1 页 共 5 页 创元科技股份有限公司关于变更董事长、董事及法定代表人的公告（2025-023） （一）董事长及非独立董事辞任 公司董事会于近日收到公司董事长、董事沈伟民先生递交的书面辞职报告。 沈伟民先生因工作原因申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事及董事会下属 专门委员会（战略与 ESG 委 ...

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-021 创元科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 创元科技关于独立董事独立性自查情况的专项意见（2025-021） 创元科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 8 日 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定以及公司《独立董事制度》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，创元科技股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事葛卫东先生、袁彬先生、蒋薇薇女士，对离任独立董事梁俪琼女士、 顾秦华先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事葛卫东先生、袁彬先生、蒋薇薇女士、梁俪琼女士、顾秦华 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 及董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以 ...

关于本报告 本报告是创元科技股份有限公司向社会公众发布的 2024 年度社 会责任报告，期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，与创元 科技股份有限公司《2024 年年度报告》同时披露。 本报告旨在真实反映公司 2024 年度社会责任的发展与实践，总 结了 2024 年度公司在经营活动中，对社会、经济、环境以及可持续 发展等方面做出的贡献。向股东、合伙伙伴、政府、员工等利益相关 方公开报告公司运行情况，帮助利益相关各方了解公司的社会责任实 践活动。 报告编写过程中，公司遵循深圳证券交易所公布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可 持续发展报告（试行）》等规定，结合公司实际情况编写，并认真落 实《公司法》第二十条关于"公司从事经营活动，应当充分考虑公司 职工、消费者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益， 承担社会责任。国家鼓励公司参与社会公益活动，公布社会责任报告。" 的相关要求，结合公司的实际 ...

创元科技股份有限公司 2024 年度对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告（2025-017） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-017 创元科技股份有限公司 2024 年度 对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，创元科技股份有限公司（"本公司"）查验了苏州创元集团财务有限公 司（"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等资料，取得并 审阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告， 对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了持续关注和评估，具体情况报告 如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司（前身苏州物资集团财务公司）是经中国人民银行（苏银管（93） 220 号）批准成立的非银行金融机构。2002 年 2 月，苏州物资集团财务公司股权 重组方案得到中国人民银行苏州市中心支行批复（苏银〔2002〕71 号），同意 由苏州创元（集团）有限公司控股。同年 9 月中国人民银行苏州市中心支行批复 同意苏州物资集团财务公司更名为苏州创元集团财务有限公司（苏银〔2 ...

创元科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 创元科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 会议审议通过：①关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案。②关于公司与财务公司续签《金融服务协议》的预案。 2、2024 年 3 月 27 日，公司召开了第十届监事会 2024 年第二次临时会议。 会议审议通过：关于与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》的 预案。 3、2024 年 4 月 3 日，公司召开了第十届监事会第六次会议。 会议审议通过：①2023 年度监事会工作报告。②2023 年度报告及其摘要。 ③2023 年度利润分配方案。④2023 年度财务决算报告。⑤2023 年度内部控制评 价报告。⑥关于 2023 年计提资产减值准备的议案。⑦关于提请股东大会授权董 事会办理小额快速融资相关事宜的议案。 4、2024 年 4 月 29 日，公司召开了第十届监事会 2024 年第三次临时会议。 会议审议通过：公司 2024 年第一季度报告全文（及正文）。 2024 年度，创元科技股份有限公司（简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

天衡所情况 - 截至2024年12月31日，天衡所有合伙人85人，注册会计师386人[2] - 2024年度业务收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元[3] - 为95家上市公司提供2023年报审计服务，收费9271.16万元[3] 合作相关 - 2025年拟续聘天衡所为审计机构[5] - 2024 - 2025年董事会审计委员会与天衡所多次沟通[7][8] 审计结果 - 天衡所认为公司财务报表编制合规，内控有效[6] - 出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会认为天衡所完成2024年审计工作较好[9]

创元科技股份有限公司关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告（2025-022） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2025-022 创元科技股份有限公司（简称"公司"）2024 年年度报告及其摘要已于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为让广大投资 者进一步了解公司 2024 年年报及经营情况，公司将通过"创元科技投资者关系" 小程序及"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2024 年度业绩网上说明会。 具体如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 召开时间：2025 年 4 月 25 日(星期五) 15:00-17:00 召开方式：网络互动方式 参与方式：访问网址 https://eseb.cn/1mU2zBg4EdW 或使用微信扫描下方小 程序码参与互动交流。 创元科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水 ...