创元科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年第一次修订稿） 为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，现根据中国证 监会关于上市公司股东会规范意见的要求和公司章程，特制定如下股东会议事规 则： 第一条 股东会议事规则是股东会在议事和决策过程中必须遵循的程序和规 定。 第二条 本规则依据《公司法》和《公司章程》和有关法律、法规规定制定。 第三条 本规则所述议事范围以《公司章程》规定的股东会职权及相关事项 为限。 第四条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。 对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并 及时报告有关部门查处。 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一） 选举和更换非职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准第六条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[8] - 独立董事连续任职不得超过六年[9] 独立董事履职要求 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] 专门委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名与薪酬委员会中独立董事应过半数并任召集人[3] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[19] 公司职责 - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[24] - 董事会审议重大复杂事项前组织独立董事论证并反馈意见采纳情况[25] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[26] - 可建立独立董事责任保险制度[26] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[26] 其他 - 2024年9月5日第三次临时股东大会审议通过的《独立董事制度》废止[28]

创元科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则（2025 年第一次修订稿） 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人 1 名，由战略与 ESG 委员会委员选举 产生，若公司董事长当选为战略与 ESG 委员会委员，则由董事长担任。 创元科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2025 年第一次修订稿） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提升公司战略管 理水平，完善公司发展战略，健全投资和融资决策程序，加强决策科学性，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司发展战略和重大投资、融资方案等方面的事项进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 ...

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[15] - 会前5个工作日通知，召集人主持[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，表决须全体委员过半数通过[15] 审议事项 - 多项事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 信息披露 - 年度报告披露审计委员会履职情况[13] - 董事会未采纳审议意见需披露并说明理由[13] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[18]

三、董事在任职期内应遵循勤勉诚信的原则，履行有关法律、法 规规定的义务和职责，不得损害公司利益和违反公司章程及制度，不 得无故缺席董事会和其他应出席的有关会议。 （2025 年第一次修订稿） 四、本制度经股东会批准后执行。2015 年 11 月 18 日公司股东大 会审议通过的《创元科技股份有限公司董事、监事津贴制度》同时废 止。 创元科技股份有限公司 根据《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等有关规定，为鼓励董事尽职尽责，诚信从事公司重大 事项的决策和审定，确保企业健康运营，根据责、权、利结合的原则， 特制订《董事津贴制度》。具体内容如下： 创元科技股份有限公司 董事津贴制度（2025 年第一次修订稿） 一、实施津贴制度的人员范围为：本公司的独立董事和不在本公 司（包括下属子公司）任职、不在本公司领取其他薪酬的董事。 创元科技股份有限公司 二、津贴标准：独立董事 8 万元/年（含税）；董事 5 万元/年（含 税）。 董事津贴制度 2025 年 9 月 11 日 ...

创元科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会实施细则 （2025 年第一次修订稿） 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的选聘、薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名与薪酬委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责研究公司董事和高级管理人员的选聘标准和程序、薪酬政策与方 案；审查公司董事候选人和经理人选；根据考核标准，对董事、高级管理人员进 行考核并提出建议。 创元科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会实施细则（2025 年第一次修订稿） 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名与薪酬委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名与薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 创元科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2025年半年 | 2025年半年度占 | 2025年半年度 | 2025年半年 | 2025年半年度 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 度期初占用 资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利 息（如有） | 度偿还累计 发生金额 | 期末占用资金 余额 | 因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 小 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 前大股东及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— ...

创元科技股份有限公司关于修订公司部分内控制度的公告（2025-045） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2025-045 创元科技股份有限公司 第 1 页 共 3 页 创元科技股份有限公司关于修订公司部分内控制度的公告（2025-045） 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件，其中，公司《股东 大会议事规则》修订后名称将变更为《股东会议事规则》，《董事、监事津贴制 度》修订后名称将变更为《董事津贴制度》。 关于修订公司部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第十 一届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司部分内控制度的预（议）案》， 现将相关情况公告如下： 一、公司制度修订情况 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—— ...

创元科技股份有限公司 2025 年上半年对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告（2025-043） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-043 创元科技股份有限公司 2025 年上半年 对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要 求，创元科技股份有限公司（"本公司"）查验了苏州创元集团财务有限公司（"财 务公司"）的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅了财务公司的财 务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了持续关注和评估，具体情况 报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司（前身苏州物资集团财务公司）是经中国人民银行（苏银管（93）220 号）批准成立的非银行金融机构。2002 年 2 月，苏州物资集团财务公司股权重组方案 得到中国人民银行苏州市中心支行批复（苏银〔2002〕71 号），同意由苏州创元（集 团）有限公司控股。同年 9 月中国人民银行苏州市中心支行批复同意苏州物资集团财 务公司更名为苏州创元集团财务有限公司（苏银〔2002〕423 号）。 金融许可证机构编码：L ...

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-042 创元科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告（2025-042） 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行了修订完善。 《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止， 公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会 及监事的规定不再适用。 创元科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第十 一届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程> 的预案》，公司拟根据注册资本变更情况及相关法律法规，对公司注册资本进 ...