会议安排 - 2024年10月10日决定召开股东大会[3] - 10月11日刊登通知，26日刊登更正公告[3] - 10月29日现场会议14:30召开，网络投票9:15 - 15:00进行[4] 参会情况 - 现场3名股东代表149,510,088股，占比37.0088%[6] - 网络投票181名股东代表5,199,362股，占比1.2870%[6] - 中小股东183名代表11,008,396股，占比2.7250%[6] 议案审议 - 审议修订《公司章程》、选举董事和监事等议案[8][9] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意率99.8147%[11] - 多名董事、监事选举同意率超99%[13][16][20]

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A54 创元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2024 年第四次临时会议 于 2024 年 10 月 10 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 10 月 29 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将 本次临时股东大会的有关事项通知如下： 创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知（ls2024-A54） 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日，公司第十届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范 ...

股东大会通知 - 公司于2024年10月11日刊登2024年第四次临时股东大会通知，后更正[2][7] - 更正后通知详见巨潮资讯网[7] 会议审议提案 - 审议总议案为除累积投票提案外所有提案[2][3][4][5][6] - 非累积投票议案为修订《公司章程》议案[2][3][4][5][6] 选举情况 - 第十一届董事会非独立董事应选6人[2][3][5][6] - 第十一届董事会独立董事应选3人，当选为葛卫东、袁彬、蒋薇薇[3][4][5][6][7] - 第十一届监事会非职工代表监事应选2人，当选为张宁、刘雪峰[3][4][6][7] 公告日期 - 公告日期为2024年10月26日[10]

监事会换届 - 创元科技第十届监事会2024年10月26日届满[1] - 茅红萍当选第十一届监事会职工代表监事[1] - 第十一届监事会任期三年[1] 人员信息 - 茅红萍1994年出生，本科学历[4] - 曾任苏州创元集团财务有限公司科员，现任公司人力资源部科员[4] - 未持股，无关联关系，符合任职条件[4]

公司概况 - 创元科技股份有限公司是一家以制造业为主的公司，主要从事洁净环保工程及设备、输变电高压瓷绝缘子、滚针轴承、各类光机电算一体化测绘仪器、各类磨料磨具等产品的生产经营[1][2] - 公司拥有国家创新型试点企业、国家重点高新技术企业江苏苏净，以及高新技术企业苏州轴承、苏州电瓷、苏州一光、远东砂轮、高科电瓷、上海北分等全资、控股企业8家[2] 主营业务发展 - 公司以洁净环保设备及工程和输变电高压绝缘子为两大主业板块，这两大业务板块将是公司未来发展的主要方向[2] - 公司全资子公司江苏苏净主导产品包括空气洁净、生物安全、节能环保、气体纯化设备及系统，主要应用于新型信息技术、生物医药、新能源、新型材料、航空航天等新兴产业[3] - 公司在节能环保领域已承担了多项江苏省重点研发项目，为国家的绿色发展战略奠定了技术基础[3] 经营业绩 - 2024年上半年公司营业收入同比增长3.89%，归母净利润同比增长61.65%，主要得益于主要子公司持续实施降本增效和智改数转，经营质量和盈利能力得到增强[4] - 公司控股子公司苏州电瓷通过引入先进技术优化生产流程，显著提高了生产效率和产品品质，完成了多条国网特高压关键线路产品的交付与验收[4] - 公司投资收益增加也是利润增长的一个重要原因[4] 未来发展 - 公司将基于发展战略和整体业务，适时调整产能，更好地满足市场需求，提升市场竞争力[5] - 公司始终致力于成为全球化的科技领军企业，对内开展资源整合，对外聚焦欧洲、东南亚、中东等关键市场，加大海外设点的力度[6] - 公司重点子企业始终坚持以科技创新为引领，通过加大主业研发投入，2024年上半年研发投入为1.13亿元，较去年同期增长4.1%[7]

董事会换届 - 公司第十届董事会任期将满，2024年10月10日审议换届选举预案[2] - 第十一届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 拟提名沈伟民等6人为非独立董事候选人，葛卫东等3人为独立董事候选人[2] 股份持有 - 周成明持有公司股份97,500股[6] - 俞雪中、张文华各持有公司股份91,400股[8][9] 人员情况 - 沈伟民等部分人员未持股但有关联关系[5][10][11][12] - 葛卫东等独立董事未持股、无关联且有资格证书[13][14][15][16][17]

会议信息 - 创元科技第十届监事会2024年第四次临时会议通知于2024年10月8日发出[2] - 会议于2024年10月10日以通讯表决方式召开[2] - 本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名[2] 选举预案 - 会议通过选举公司第十一届监事会非职工代表监事的预案[3] - 提名张宁、刘雪峰为非职工代表监事候选人，表决全票通过[3] 后续安排 - 预案须获2024年第四次临时股东大会审议，采用累积投票制表决[5]

独立董事提名 - 葛卫东被提名为创元科技第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 连续任职未超六年[11] - 具备相关知识和经验[6] - 通过资格审查，无不得任职情形[2] - 符合证监会、深交所及公司章程规定[3]

监事会换届 - 创元科技第十届监事会任期将满，将换届选举[2] - 拟提名张宁、刘雪峰为非职工代表监事候选人[2] - 第十一届监事会任期三年，待股东大会通过生效[2] 候选人信息 - 张宁1975年生，任创元集团内审稽查部部长等职[6] - 刘雪峰1976年生，任创元集团财务管理部副部长等职[7] - 两人未持股，有关联关系，符合任职条件[7,8,9]

创元科技股份有限公司 章程 创元科技股份有限公司 章 程 （2024 年第三次修订稿） 1 创元科技股份有限公司 章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职权 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 创元科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充 分发挥公司党组 ...