关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 3 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 29 日召开公司 2024 年度股东大会，现将本次年度股东大会 的有关事项通知如下： 创元科技关于召开 2024 年年度股东大会的通知（2025-014） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2025-014 创元科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会。 2025 年 4 月 3 日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 2 ...

创元科技股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告（2025-013） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-013 创元科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事会第二次会议通 知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、第十一届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 3 日第十一届董事会第二次会 议结束之后在苏州工业园区唯新路 2 号江苏苏净会议室召开。所有监事均已出席 了本次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席张宁先生主持。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 1、2024 年度监事会工作报告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告需提交 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 ...

创元科技第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 创元科技股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场方式召开。本次会议应参加独立董 事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举葛卫东先生召集并主持 本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》、《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、2024 年度提取各项资产减值准备的议案。 经审阅，我们认为公司本次计提符合《企业会计准则》和公司相关制度的规 定，履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反 映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，本次计提信用及资产减值准 备不涉及利润操纵，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。 我们同意将关于 2024 年度提取各项资产减值准备的议案提交公司董事会审 议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年度公司财务 ...

创元科技股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告（2025-012） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-012 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际 参与表决的董事 9 名。 4、本次董事会由沈伟民董事长主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 创元科技股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 2、第十一届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 3 日以现场结合通讯表决方式在苏州 工业园区唯新路 2 号江苏苏净会议室召开。 经与会董事审议，通过了以下预（议）案： 1、2024 年度总经理工作报告。 《2024 年度总经理工作 ...

创元科技股份有限公司关于 2024 利润分配及资本公积金转增股本方案的公告（2025-019） 1、独立董事专门会议意见 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2025-019 创元科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第十一 届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，会议审议通过了《2024 年 度公司利润分配及资本公积金转增股本的预案》。 2、公司 2024 年度利润分配方案为：以 403,944,205 股为基数，每 10 股派 发 1.00 元现金红利（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不送 红股。 3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 20048.35万股，累计占流通股比： 49.95%，较上期变化： -1001.87万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 14370.11 | 35.80 | 不变 | | 袁仁泉 | 1752.88 | 4.37 | 4.76 | | 王柯华 | 900.00 | 2.24 | 不变 | | 苏州燃气集团有限责任公司 | 543.89 | 1.36 | -37.00 | | 中国国际金融股份有限公司 | 538.45 | 1.34 | -57.24 | | 刘尚军 | 478.09 | 1.19 | 不变 | | 招商量化精选股票A | 384.11 | 0.96 | -122.07 | | 刘晓艳 | 378.42 | 0.94 | -9.35 | | 刘尚红 | 362.24 | 0.90 | -708.55 | | 兴全合丰三年持有混合 | 340.16 | 0.85 | 新进 | | | 较上个报告期退 ...

公司基本信息 - 公司股票简称创元科技，代码000551，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为沈伟民，注册地址为苏州市高新区鹿山路35号，邮编215129 [13] - 董事会秘书为周微微，证券事务代表为陆枢壕，联系电话0512 - 68241551 [14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站（www.szse.cn），媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[15] - 公司统一社会信用代码为91320500720523600H [16] - 1994年公司上市，主营业务经多次变更后形成以洁净环保和输变电高压瓷绝缘子为双主业的先进制造业[16] - 1999年12月机械控股成为公司控股股东，2001年12月更名为苏州创元（集团）有限公司，2008年7月更名为苏州创元投资发展（集团）有限公司[16] - 1999年公司注册地址由“苏州市苏州新区河甪路狮山小区”变更为“江苏苏州市新区淮海街6幢E3号”，2008年变更为“苏州市高新区鹿山路35号”[13] 财报披露信息 - 公司2024年度报告披露日期为2025年4月8日[2] 利润分配信息 - 2024年12月31日公司总股本为403,944,205股，利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），每10股转增2股[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入41.92亿元，较2023年减少3.03%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，较2023年增长61.39%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.64亿元，较2023年增长111.79%[17] - 2024年末总资产62.13亿元，较2023年末增长0.78%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产26.20亿元，较2023年末增长12.08%[17] - 2024年四个季度营业收入分别为11.75亿元、10.84亿元、10.97亿元、8.36亿元[21] - 2024年非经常性损益合计2739.52万元[22] - 2024年公司实现营业收入41.92亿元，同比下降3.03%；利润总额4.22亿元，同比上升42.53%；归属于母公司的净利润25,062.95万元，同比上升61.39%；扣除非经常性损益净利润22,323.43万元，同比上升77.81%[84] - 2024年末公司总资产62.13亿元，同比上升0.78%；归属于母公司的净资产26.20亿元，同比增长12.08%；资产负债率为40.98%；经营活动现金流量为4.64亿元，同比增长111.79%[84] - 2024年公司营业收入41.92亿元，较2023年的43.23亿元同比减少3.03%[96] - 2024年营业成本31.93亿元，较2023年的33.93亿元同比减少5.89%[101] - 2024年营业成本31.93亿美元，2023年为33.93亿美元，同比减少5.89%[103] - 前五名客户合计销售金额9.32亿美元，占年度销售总额比例22.24%[104] - 前五名供应商合计采购金额2.26亿美元，占年度采购总额比例7.10%[105] - 2024年销售费用8115.58万美元，同比增加0.77%[106] - 2024年管理费用2.74亿美元，同比减少8.19%[106] - 2024年财务费用 -710.07万美元，同比增加23.53%[106] - 2024年研发费用2.15亿美元，同比减少9.21%[106] - 2024年研发人员数量717人，较2023年的706人增长1.56%；研发人员数量占比27.07%，较2023年的26.45%增长0.62%[109] - 2024年研发投入金额215,491,009.72元，较2023年的237,359,526.77元下降9.21%；研发投入占营业收入比例5.14%，较2023年的5.49%下降0.35%[109] - 2024年经营活动现金流入小计3,693,140,279.58元，较2023年的3,886,619,823.01元下降4.98%[111] - 2024年经营活动现金流出小计3,228,857,413.38元，较2023年的3,667,406,002.02元下降11.96%[111] - 2024年经营活动产生的现金流量净额464,282,866.20元，较2023年的219,213,820.99元增长111.79%，主要因采购活动支付现金同比减少[111][112] - 2024年投资活动现金流入小计76,322,043.71元，较2023年的52,058,253.30元增长46.61%[111] - 2024年投资活动现金流出小计131,977,814.70元，较2023年的280,726,782.69元下降52.99%[112] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -55,655,770.99元，较2023年的 -228,668,529.39元增长75.66%[112] - 2024年筹资活动现金流入小计521,365,039.13元，较2023年的928,656,986.68元下降43.86%[112] - 2024年现金及现金等价物净增加额97,085,183.15元，较2023年的 -114,174,639.96元增长185.03%[112] - 投资活动现金流入小计同比增加46.61%，流出小计同比减少52.99%，净额同比增加75.66%[113] - 筹资活动现金流入小计同比减少43.86%，净额同比减少181.47%[113] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少40.64%，现金及现金等价物净增加额同比增加185.03%[113] - 投资收益43742318.40元，占利润总额比例10.36%；公允价值变动损益 -226197.23元，占比 -0.05%等[115] - 合同资产同比增加45.18%，在建工程同比增加314.38%，应收票据同比增加55.82%，预收款项同比增加56.82%[117][119] - 使用权资产同比减少30.15%，短期借款同比减少46.28%，合同负债同比减少31.35%，长期借款同比减少58.82%等[119] - 其他应付款同比增加387.02%，递延所得税负债同比增加37.02%，库存股同比减少36.11%[119] - 以公允价值计量的金融资产期初合计640559283.34元，期末合计710378600.82元[121] - 截至报告期末，受限资产合计账面价值163439963.46元，包括货币资金、固定资产等[122] - 报告期投资额131977814.70元，上年同期280726782.69元，变动幅度 -52.99%[123] - 公司对江苏银行的证券投资最初成本为59263805.36元，期初账面价值248868000元，期末账面价值365304000元，报告期损益28874640元[124] 各业务线市场规模信息 - 全球净化工程市场规模年复合增长率保持在10%以上，2025年有望突破5000亿元[25] - 中国洁净工程市场规模预计超2000亿元，年复合增长率达20%[25] - 2023年中国环保产业营业收入约2.22万亿元，2024年超过2.4万亿元，预计2030年达3.9万亿元[26] - 2023年全国环保产业营业收入约2.2万亿元，2024年超过2.4万亿元，预计2030年达3.9万亿元[135] 江苏苏净业务相关信息 - 江苏苏净拥有8块国家级奖牌，在洁净环保行业有较高知名度、美誉度和品牌形象[32] - 江苏苏净自主研发20余项产品荣获“国内首台（套）”[32] - 江苏苏净主导产品应用广泛，出口到四十多个国家和地区[33] - 江苏苏净在洁净室工程领域新能源、大健康和电子信息三大领域合同额占比超三分之二[33] - 截至2024年底，江苏苏净及旗下公司有高新技术企业9家，省级专精特新中小企业7家，瞪羚企业3家[62] - 报告期内，江苏苏净科技项目立项12项，其中省级5项；授权专利56项，其中发明专利25项，PCT专利2项[63] - 报告期内，江苏苏净科技人员占员工总数50%以上，招聘员工93名，硕士研究生以上22名[64] - 2024年江苏苏净外贸金额超2.1亿元，同比翻番[66] - 江苏苏净的苏净环保和苏净仪器成功获评“江苏省专精特新中小企业”[62] - 江苏苏净注册资本160000000元，总资产2483746004.10元，净资产1015679923.66元，营业收入2190834407.38元，营业利润93034451.42元，净利润91537278.22元[129] - 2024年江苏苏净外贸金额超2.1亿元，同比实现翻番[85] 上海北分业务相关信息 - 上海北分深耕环境监测领域25年，是德国DURAG在中国市场长期重要合作伙伴[34] - 上海北分于2020年入选国家工信部“符合《环保装备制造业（环境监测仪器）规范条件》”名录[34] - 上海北分与德国DURAG合作长达25年，拥有其所有监测产品销售代理权[67] - 上海北分目前共拥有授权发明专利12项，实用新型专利45项，软件著作权23项和外观专利5项[67] - 上海北分建设的颗粒物风洞实验室可同时安装最多9套粉尘仪进行测试[68] - 上海北分自研的SBF600型传感器通过了TUV认证的实验室检测[67] - 包括SBF900型粉尘仪在内的多款型号产品被认定为“上海市高新成果转化项目”和“软件产品”[67] 行业特性信息 - 洁净行业受行业产能扩张和技术改造影响大，与国家产业政策、宏观经济和下游技术发展周期性一致[30] - 环保行业具有弱周期性，环境污染治理投资增速基本每5年周期波动[30] - 洁净行业一季度开工与签约量受春节假期影响相对较低[30] - 环保行业下半年尤其是第四季度完成项目较多[31] 宏观经济与行业数据信息 - 2025年国家电网投资将首次超6500亿元[36] - 2024年底机械工业景气指数为103.1，汽车制造业增速9.1%，电气机械和仪器仪表制造业增速分别为5.1%和6.0%，通用设备和专用设备制造业增速分别为3.6%和2.8%[36] - 2024年全国148家主要轴承企业主营业务收入1193.41亿元，同比增长6.19%，利润总额93.76亿元，同比增长14.29%[38] - 2024年148家主要轴承企业轴承业务收入945.12亿元，同比增长7.86%，工业总产值1010.72亿元，同比增长7.74%[38] - 2024年148家主要轴承企业生产轴承91.16亿套，销售量91.45亿套，产销率100.31%，产量和销量同比分别增长17.3%和14.94%[38] - 2024年148家主要轴承企业出口轴承产品销售收入175.88亿元，同比增长7.17%，出口销售量25.24亿套，同比增长16.39%[38] 公司产品技术信息 - 节能型洁净手术室节能效率达20%[42] - 生物安全柜对0.12微米直径固体颗粒截留效率达99.99%[42] - 环境监测系统检测能力范围涵盖环境、农业、食品三大领域共计12大类2500余项参数[44] - 公司自主开发的SBF800系列产品在超低排放在线监测领域广泛应用[44] - 江苏苏净在国内率先成功应用“全膜法”超纯水制备系统制取18兆超纯水[45] - 废水治理可实现废水总氮零排放[45] - 洁净工作台可提供局部无尘洁净、无菌工作环境[43] - 风淋室能有效阻断或减少尘源进入洁净区[43] - 公司自主研发并率先推出二氧化碳热泵除湿机[43] - 空调末端设备具有功能组合灵活、高风压等优点[43] - 空气能热泵主机利用二氧化碳作冷媒，具有高能效、环保特点[43] - 尘埃粒子计数器及在线监测系统用于测量洁净环境空气内尘埃粒子[43] - 中空纤维膜过滤精度可达0.04um [46] - 线路用盘形悬式瓷绝缘子规格为40 - 840kN交/直流 [47] - 棒形悬式瓷绝缘子规格为550kN及以下 [47] - 电站和电器设备用棒形支柱瓷绝缘子为1100kV及以下交流/直流 [47] - 线路柱式瓷绝缘子为10 - 145kV [47] - 交流盘形悬式瓷绝缘子规格为40kN - 840kN [48] - 直流盘形悬式瓷绝缘子规格为160kN - 840kN [48] - 户外棒形支柱瓷绝缘子规格为10kV - 1000kV [48] - 线路柱式瓷绝缘子规格为10kV - 220kV [

诉讼涉案金额 - 控股子公司抚顺高科涉案28026.75万元[5][7] - 连续十二个月累计其余涉案20777.12万元，占净资产8.89%[9] - 作为原告涉案20180.04万元，占比97.13%[10] - 作为被告涉案597.08万元，占比2.87%[10] 具体诉讼案件 - 2024年6月苏净与捷威动力纠纷涉案1504.76万元[17] - 2025年1月苏净与慧智新材料纠纷涉案14126.25万元[17] - 2025年2月苏净分公司与远景远创纠纷涉案2139.38万元[17] - 其他12笔小案涉案3006.73万元[17] 案件进展 - 抚顺高科3月13日收受理通知，未开庭[3] - 公告日期为2025年3月18日[15]

限制性股票激励计划 - 2021年限制性股票激励计划各解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例均为1/3[14] - 2022年2月23日授予限制性股票3,904,400股，授予对象57人，授予价格5.29元/股[8] - 2024年因1人离职，拟回购注销40,600股，激励对象调为56人，股票数量调为3,843,500股[11] - 2025年第二个解除限售期，56人可解除限售1,281,156股，占公司股本总额0.3172%[3] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年3月12日[3] 业绩数据 - 2018 - 2020年三年营业收入平均值为314,430.56万元，2022 - 2023年两年平均营业收入增长率为35.22%，同行业平均24.44%[15] - 2018 - 2020年三年扣非归母净利润平均值为8,825.99万元，2022 - 2023年两年平均扣非归母净利润剔除股份支付费用影响后增长率为61.44%，同行业平均16.42%[16] - 2023年度现金分红比例占2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的18.21%[16] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份2593317股，占比0.64%，变动后为1312161股，占比0.32%[23] - 本次变动前股权激励限售股2562344股，占比0.63%，变动后为1281188股，占比0.32%[23] - 本次变动前无限售条件股份401350888股，占比99.36%，变动后为402632044股，占比99.68%[23] - 公司股份总数403944205股，本次变动后不变，占比100%[23] - 本次有限售条件股份变动数量为 - 1281156股，无限售条件股份变动数量为1281156股[23]

业绩相关 - 苏州电瓷国家电网2025年两批项目预中标金额合计约22670.57万元（含税），占2023年营收4.64%[1][2] 未来展望 - 中标项目对公司经营业绩有积极影响[4] 其他情况 - 未获正式中标通知书，合同签署有不确定性[5]