人员任职与解任 - 董事辞任除特殊情形外自公司收到书面辞职报告之日生效[4] - 高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告时生效[4] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日生效[5] - 特定情形下原董事在改选出的董事就任前仍应履职，公司60日内完成补选[7] - 特定犯罪等情形不能担任公司董事或高级管理人员[7] 履职与撤换 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[10] 离职交接与承诺 - 董事、高级管理人员离职应进行工作交接并办妥手续[12] - 公司梳理离职人员任职公开承诺，离职后仍需履行[12] 保密与赔偿 - 董事及高级管理人员任职结束后保密义务仍有效，赔偿责任不因离职免除[16] 股份转让限制 - 离职董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[18] - 任期届满前离职人员每年减持股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[19] 违规追责 - 公司发现离职董高违规，董事会审议追责方案，追偿含多项损失及费用[21] - 离职董高对追责决定有异议，15日内向董事会审计委员会申请复核[21] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜或抵触时按国家法规及《公司章程》执行[23] - 制度由公司董事会负责解释和修订，审议通过生效[23]

审计部门设置与职责 - 公司设立审计部对业务、风控、内控、财务等事项监督检查，对董事会负责[4] - 审计部履行职责经费列入公司年度预算[7] - 审计部要求被审计单位报送资料，参加会议，检查收支等[12] 审计制度与程序 - 纳入合并报表范围的子公司可建内部审计制度，公司审计部可调配子公司内审人员[6] - 公司内部审计程序包括准备、实施、报告、后续审计、归档[15] 审计委员会职责 - 审计委员会指导监督内部审计制度建立实施，审阅年度计划，督促计划实施等[9] - 督导审计部至少每半年检查重大事件实施情况和大额资金往来情况[11] 报告与沟通 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内部审计执行情况和发现的问题[11] - 每季度至少向董事会或审计委员会报告一次内审工作及问题，每年至少提交一次内审报告[18] 审计报告处理 - 被审计单位对审计报告有异议，应在十天内书面申诉，公司十天内处理[17] 信息披露 - 公司应在公告中披露内控重大缺陷或风险、后果及已采取或拟采取的措施[20] - 在年报披露同时在符合条件媒体披露内控评价报告和内控审计报告[20] 人员管理 - 对成绩显著的内审人员，公司给予提职、晋级等表彰奖励[25] - 内审人员违规，公司给予撤销职务等处分，触犯法律提请司法机关追究刑事责任[25] 其他 - 子公司内审机构应将年度内审计划及报告提交公司审计部备案[27] - 2020年8月21日第九届董事会第五次会议通过的“内部审计工作规定”废止[27]

公司近期动态 - 公司于2025年12月18日以通讯表决方式召开了第十一届2025年第七次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于专用设备制造业，占比47.3% [1] - 输配电及控制设备业务收入占比24.65% [1] - 其他通用零部件制造业业务收入占比22.63% [1] - 专用仪器仪表制造业业务收入占比3.19% [1] - 贸易和服务业务收入占比2.23% [1] 公司市值信息 - 截至发稿，公司市值为55亿元 [1]

会议信息 - 创元科技第十一届董事会2025年第七次临时会议通知于2025年12月16日发出[2] - 会议于2025年12月18日以通讯表决方式召开[2] - 本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名[2] 议案表决 - 多项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过，包括修订《董事会审计委员会实施细则》等[4][6][7]

业务板块与战略规划 - 公司核心业务为制造业，形成以“洁净环保”和“瓷绝缘子”为双主业，精密轴承、磨具磨料、精密仪器等多种经营产业并存的格局 [3] - 未来主要发展方向为洁净环保设备及工程、输变电高压绝缘子以及精密轴承三大业务板块 [3] - 围绕主业强链补链延链，强化企业硬实力，促进新质生产力发展，加大研发投入提升产品竞争力 [3] - 积极响应新质生产力政策，加大研发投入，坚持科技创新，推进智改数转，提高核心竞争力 [5][6] - 努力寻求符合公司发展战略的投资标的，以发展新质生产力和增强核心竞争力 [2][5] 子公司经营与市场情况 - 控股子公司苏州电瓷2025年前三季度营收同比增长，产值同比实现增长，经营情况良好 [4] - 苏州电瓷产品作为电网建设重要配件，受益于国家特高压电力工程投资加速，对短期、长期发展有积极影响 [4] - 控股子公司苏州轴承主要客户包括博世、博格华纳、采埃孚、麦格纳等全球汽车零部件500强企业，以及工程机械、电动工具、航空航天等领域客户 [3] - 苏州轴承产品应用于汽车转向系统、新能源电驱系统、工业自动化、航空航天等领域，研发重点投向新能源汽车、机器人、航空航天、低空经济等关键领域 [5][6] - 苏州轴承已成为国内滚针轴承领域品种最多、规格最全的专业制造商之一，属于行业头部企业，具备技术研发、质量品牌、客户、营销网络、管理五大优势 [6][7] - 全资子公司江苏苏净是空气净化、节能环保和气体纯化领域的综合供应商，产品应用于新能源、电子信息、大健康等行业，并为国家重点工程配套服务 [4][5] - 江苏苏净下游客户集中于新能源、电子信息、大健康行业，受益于行业洁净环保需求稳定增长 [5][6] 财务表现与增长动力 - 公司前三季度利润增长主要得益于苏州电瓷深化智能制造与数字化转型，提高生产效率和产品品质，完成特高压线路产品交付，以及苏州轴承产品结构升级、降本增效和技术改造 [7] 市场拓展与风险应对 - 公司积极拓展东南亚等新兴市场，缓解单一市场贸易壁垒影响，平衡内外销比例 [4] - 苏州轴承未来将驱动国内国外双发展格局，坚持“专、精、特、新”发展道路 [6][7] 投资者关系与市值管理 - 公司通过定期报告、业绩说明会、热线电话、现场调研等多种渠道与投资者沟通，提升信披质量和投资价值 [2][8][9] - 未来以提高经营质量为基础，提升经营效率和盈利能力，增强股东回报能力 [2][8][9]

板块整体表现 - 12月2日环保设备板块整体下跌0.16%，表现略强于上证指数（下跌0.42%）和深证成指（下跌0.68%）[1] - 板块内个股表现分化，碧兴物联领涨，涨幅达8.99%，恒合股份领跌，跌幅为5.25%[1][2] - 板块主力资金净流出5936.9万元，而游资和散户资金分别净流入364.7万元和5572.2万元[2] 个股价格表现 - 涨幅居前的个股包括碧兴物联（收盘价25.21元，涨8.99%）、美埃科技（收盘价46.00元，涨5.14%）和创元科技（收盘价10.92元，涨1.30%）[1] - 跌幅居前的个股包括恒合股份（收盘价22.56元，跌5.25%）、久吾高科（收盘价29.20元，跌3.25%）和华宏科技（收盘价14.45元，跌3.09%）[2] - 龙净环保成交额最高，达1.25亿元，股价微涨0.59%[1] 个股资金流向 - 碧兴物联主力净流入1093.26万元，主力净占比达16.20%，为板块最高[3] - 创元科技和聚光科技分别获得主力净流入606.72万元（净占比9.83%）和537.37万元（净占比6.51%）[3] - 青达环保虽股价下跌2.61%，但仍获得主力净流入336.81万元，净占比8.29%[3] - 盈峰环境主力净流入68.77万元，但游资净流出150.88万元[3]

诉讼情况 - 公司控股子公司抚顺高科因行政纠纷提起行政诉讼[2] - 2025年5月6日起诉被沈阳铁路运输中级法院驳回[2] - 2025年11月26日辽宁省高级人民法院裁定驳回上诉维持原判[3] 其他情况 - 截至公告日公司及控股子公司无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[4] - 目前诉讼不会对公司造成重大影响[6]

活动安排 - 公司将参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动[2] - 活动时间为2025年12月2日15:30 - 17:00[2] - 活动采用网络远程方式举行[2] 出席人员 - 董事长、总经理周成明，独立董事蒋薇薇等出席[2] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”等平台参与[2]

机器人 - 领益智造与多家头部具身智能企业签订战略合作 推动具身机器人硬件制造业务落地 [1] - 立讯精密今年预计出货3000台人形机器人 [1] 电池 - 天奈科技单壁类产品是快充电池的最佳选择 第四代及纯单壁产品能显著提升电池倍率、循环寿命 [1] - 九号公司表示碳酸锂价格波动尚未对公司产品定价产生直接影响 已提前储备多款满足新国标要求的电动自行车新品 [1] 芯片 - 希荻微高性能电源管理芯片产品已通过ODM厂商进入Meta供应链 [1] - 士兰微已推出AI算力电源上的四颗关键模拟芯片 [1] 电子 - 京东方A认为行业整体供需存在压力 下半年折叠产品出货量预计回落 [1] - 立讯精密微通道技术预计明年量产 [1] - 智动力作为谷歌一级供应商 通过富士康、台湾仁宝为其提供手机相关功能件 [1] 其他 - 金力永磁间接持股沐曦股份 [1] - 春晖智控卫星解除装置已批量供货给卫星制造单位 [1] - 南都物业通过赛智助龙基金间接持股云深处 [1] - 创元科技子公司苏州轴承在商业航天领域配套的产品主要是滚针轴承系列产品 但供货量较小 [1] - 圣元环保通过认购基金份额间接参与了摩尔线程投资 [1] - 圣阳股份全浸没液冷储能系统等产品及解决方案已进入市场推广阶段 [1] - 潍柴动力公司没有燃气轮机业务 [1]

公司产品与业务 - 控股子公司苏州轴承主要产品包括向心滚针轴承、推力滚针轴承、圆柱滚子轴承、滚轮滚针轴承等 [1] - 公司产品应用领域广泛，涵盖汽车、工业自动化、工程机械、航空航天、国防和工业机器人等方面 [1] 商业航天领域布局 - 苏州轴承目前在商业航天领域配套的产品主要是滚针轴承系列产品 [1] - 但该领域当前供货量较小 [1]