财务表现 - 2025年上半年营业收入20.79亿元，同比下降7.99% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比增长11.15% [2] - 基本每股收益0.401元，同比增长10.83% [2] 盈利能力 - 在营业收入下降的情况下实现净利润逆势增长 [2] - 净利润增速超过营业收入变动幅度，反映盈利能力提升 [2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入20.79亿元，同比下降7 99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1 61亿元，同比增长11 15% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1 59亿元，同比增长12 34% [1] - 基本每股收益0 4010元 [1]

公司基本信息 - 公司于1993年11月9日获批首次向公众发行3000万股人民币普通股，1994年1月6日在深交所上市[5] - 公司注册资本为484,733,046元[6] - 公司已发行股份数为484,733,046股，均为普通股[12] 股份发行与转让 - 公司成立时经批准发行普通股总数为75,000,000股，向发起人发行45,000,000股，占比60%[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[20] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[23] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可对给公司造成损失的相关人员请求诉讼[25][26] 股东会相关规定 - 股东会、董事会决议召集程序或表决方式违法违规，股东自决议作出之日起六十日内可请求法院撤销[24] - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[35] 董事会相关规定 - 董事会收到独立董事、审计委员会或股东召开临时股东会提议后，应在10日内反馈书面意见[37][39] - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一至二人[69] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[74] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议，占50%以上需股东会审议[72] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议，占50%以上且超5000万元需股东会审议[72] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事任召集人[86] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[87] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 公司每年以现金分配的利润原则上不少于当年实现的母公司可供股东分配利润的10%[99] - 公司最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供股东分配利润的30%[100] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[103] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经过股东会决议，但需董事会决议[116] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[122]

创元科技股份有限公司董事会议事规则 （2025 年第一次修订稿） 第一条 董事会议事规则是董事会在议事和决策过程中必须遵循的程序和规定。 第二条 本规则依据《公司法》和《公司章程》和有关法规规定制定。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作，制订股东会提案； （二）执行股东会的决议，并制订股东会决议授权事项的处理结果的报告； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 第三条 本规则所述议事范围以《公司章程》规定的董事会职权及相关事项为限。 第四条 董事会议事事项 （十三）决定公司的工资水平和福利、奖励办法； （十四）向股东会提请聘请或更换承办公司审计业务的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章、本章程规 ...

创元科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年第一次修订稿） 为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，现根据中国证 监会关于上市公司股东会规范意见的要求和公司章程，特制定如下股东会议事规 则： 第一条 股东会议事规则是股东会在议事和决策过程中必须遵循的程序和规 定。 第二条 本规则依据《公司法》和《公司章程》和有关法律、法规规定制定。 第三条 本规则所述议事范围以《公司章程》规定的股东会职权及相关事项 为限。 第四条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。 对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并 及时报告有关部门查处。 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一） 选举和更换非职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准第六条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[8] - 独立董事连续任职不得超过六年[9] 独立董事履职要求 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] 专门委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名与薪酬委员会中独立董事应过半数并任召集人[3] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[19] 公司职责 - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[24] - 董事会审议重大复杂事项前组织独立董事论证并反馈意见采纳情况[25] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[26] - 可建立独立董事责任保险制度[26] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[26] 其他 - 2024年9月5日第三次临时股东大会审议通过的《独立董事制度》废止[28]

创元科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则（2025 年第一次修订稿） 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人 1 名，由战略与 ESG 委员会委员选举 产生，若公司董事长当选为战略与 ESG 委员会委员，则由董事长担任。 创元科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2025 年第一次修订稿） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提升公司战略管 理水平，完善公司发展战略，健全投资和融资决策程序，加强决策科学性，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司发展战略和重大投资、融资方案等方面的事项进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 ...

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[15] - 会前5个工作日通知，召集人主持[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，表决须全体委员过半数通过[15] 审议事项 - 多项事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 信息披露 - 年度报告披露审计委员会履职情况[13] - 董事会未采纳审议意见需披露并说明理由[13] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[18]

津贴制度 - 实施津贴人员为独立董事和特定董事[2] - 独立董事津贴8万元/年（含税）[2] - 董事津贴5万元/年（含税）[2] 制度相关 - 制度经股东会批准后执行[2] - 2015年11月18日相关制度废止[2]

委员会组成 - 提名与薪酬委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 提名与薪酬委员会设召集人1名，由独立董事委员担任[4] 人员产生 - 提名与薪酬委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 提名与薪酬委员会提前1个月向董事会提人选建议和材料[9] 薪酬审议 - 公司董事薪酬计划经董事会、股东会审议批准后实施[9] - 公司高级管理人员薪酬分配方案经董事会审议批准后实施[9] 会议规定 - 提名与薪酬委员会每年至少召开1次会议，提前5天通知[12] - 会议需三分之二以上委员出席，议案过半数通过[12] 实施细则 - 本实施细则自董事会决议通过之日起施行[15]