创元科技第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告（ls2024-A70） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A70 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第一次临时会 议于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 2、第十一届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际 参与表决的董事 9 名。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： 1、关于制定公司《舆情管理制度》的议案。 创元科技股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 创元科技第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告（ls2024-A70） 本议案 ...

调研基本信息 - 调研时间为2024年11月28日下午13:30至15:00 [1] - 调研地点为会议室 [1] - 参与单位有兴证全球基金、浦银安盛基金、国金证券 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书兼副总经理周微微、独立董事袁彬、董秘处总经理兼证券事务代表陆枢壕 [1] 业务增长相关 - 公司前三季度营业收入和归母净利润增长，得益于子公司内控重塑、降本增效、智改数转、创新优化技术、拓展新兴海外市场，苏州电瓷厂深化智能制造与数字化转型，提高生产效率和产品品质，完成国网特高压关键线路产品交付验收 [1] - 第四季度业务增速存在不确定性 [1] 子公司业务领域 - 全资子公司江苏苏净着力拓展新能源、大健康和电子信息三大新兴行业，建立融营销军团，推动产品、工程和服务向高端转型，加大市场开拓力度，整合内部资源 [2] 公司发展重心 - 公司以洁净环保设备及工程和输变电高压绝缘子为两大主业板块，未来围绕主业强链补链延链，加大技术投入，抢占新兴市场和技术制高点 [2] 瓷绝缘子板块 - 2024年特高压多条项目完成材料采购招标，苏州电瓷在手订单充足，未来将适时增加产能，通过技改数转提高产能和产品质量，提升竞争力 [2] 重组并购计划 - 公司正积极探索产业并购机会，寻找符合发展战略、增强核心竞争力的投资标的，如有涉及披露事项将按规定履行信息披露义务 [2] 信息披露情况 - 接待过程严格依照信息披露制度执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露，已安排调研人员签署《承诺书》 [2][3]

限制性股票回购注销情况 - 本次回购注销涉及1名激励对象，40,600股限制性股票，占回购注销前总股本0.01%，回购价5.15元/股，资金209,090元[2] - 本次回购注销的限制性股票数量占激励计划总数的1.04%[9] - 回购资金来源为公司自有资金[11] 股本变动情况 - 截至2024年11月22日，总股本由403,984,805股减至403,944,205股[2] - 有限售条件股份变动-40,600股，变动后数量为2,608,549股，比例0.6457%[12] - 股权激励限售股变动-40,600股，变动后数量为2,562,344股，比例0.6343%[13] - 无限售条件股份变动前后数量均为401,335,656股，变动前比例99.3442%，变动后比例99.3543%[13] 其他相关情况 - 2022年2月23日，授予限制性股票3,904,400股，授予对象57人，授予价格5.29元/股[6] - 2024年第一个解除限售期，57人可解除限售1,301,456股[7] - 2024年8月16日，因1名激励对象离职拟回购注销40,600股[8] - 2023年和2024年均以总股本403,984,805股为基数，每10股派0.70元现金[10][11] - 经派息调整后，限制性股票回购价格从5.29元/股调至5.15元/股[11] - 2024年9月5日股东大会后，四十五日内未收到债权人相关请求[8] - 截至2024年11月8日，支付回购款项209,090元，减少注册资本40,600元，减少资本公积168,490元[14] - 变更后的注册资本和累计实收资本（股本）均为403,944,205元[14] - 本次回购注销对公司经营业绩和管理团队勤勉尽责无影响[15]

担保情况 - 公司为抚顺高科1.48亿元综合授信提供一年连带责任保证担保[3] - 财务公司将1.36亿元未受偿债权转让给美乐城，担保债权人变更[5][8] - 公告日担保有效期内对外担保累计额度4.45亿元，占2023年底净资产19.03%[10] - 公告日对外担保总余额2.693848亿元，占2023年底净资产11.52%，无逾期[11] 抚顺高科情况 - 公司对抚顺高科出资1779.80万元，占股51%[6] - 2023年底资产负债率68.91%，营收1082.72万元，净利润 - 3922.29万元[7] - 2024年1 - 10月资产负债率69.17%，营收348.21万元，净利润 - 528.60万元[7]

公司业务相关 - 江苏苏净是国家创新型试点企业和国家重点高新技术企业，是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商[2] - 苏州轴承未来将重点布局新能源汽车、工业自动化、工业机器人、高端装备、航空航天、国防工业等行业[2] - 公司以洁净环保设备及工程和输变电高压绝缘子为两大主业板块，且这两大业务板块将是公司未来发展的主要方向[2][7] - 苏州电瓷是我国电瓷行业骨干企业，在国网招标中的份额和地位持续保持前列[3] - 江苏苏净拥有应用于工业领域制氢设备及系统的生产制造能力，主要技术包括甲醇裂解制氢和氨分解制氢[4] - 苏州轴承生产的各类轴承系列产品广泛应用于汽车的多个总成，主要客户包括博世、博格华纳等公司[5] - 中宜金大检测公司获评“2024年江苏瞪羚企业”，拥有CMA和CATL资质证书，检测能力覆盖多领域，是无锡市首家环境损害司法鉴定所[6] - 苏州一光主要产品系列有测量型GNSS接收机、全站仪等，为客户提供高精度空间信息测量产品和技术服务[9] 公司发展战略相关 - 公司围绕发展新质生产力和增强公司核心竞争力的方向，努力寻求符合公司发展战略的投资标的，如有涉及披露的事项，将按照相关法律法规的规定履行信息披露义务[2][3][4][7] - 公司正在积极探索和寻求产业并购的机会，以期找到与公司战略方向相契合、能够实现互补与协同效应的优质标的，如有将严格遵守相关法律法规，及时履行信息披露义务[4] - 公司将持续贯彻以“守正、创新、拼搏、超越”为企业精神，以“集聚主业、做优做强、资本裂变、回报股东”为经营理念，围绕多方面提升核心竞争力[8] - 公司致力于成为全球化的科技领军企业，对内开展资源整合，建立外贸平台，对外聚焦关键市场，加大海外设点力度[8] 公司业绩相关 - 公司上半年利润增长主要系苏州电瓷大规模投产，机械自动化程度高，生产效率提升等因素，同时投资收益增加[1] - 公司三季度经营情况稳健向好，营业收入为10.97亿元，同比增长6.75%，实现归属于母公司的净利润6,657.93万元，同比增长40.87%，经营活动产生的现金流量净额为2.54亿元，同比增长500.35%，资产负债率为43.85%[9] - 公司利润增长主要系子公司以内控重塑为抓手，持续降本增效和智改数转，加大新兴海外市场拓展力度等[7] - 苏州轴承三季度营业收入增长的主要原因系构建国内外双驱动发展格局，海外市场增量明显，国内市场推进“多元化”等[8] 公司投资者关系相关 - 公司高度重视投资者关系，与投资者保持良好的交流与沟通，通过投资者关系活动积极与各类投资者沟通联系[7][8] - 本次说明会不涉及未公开披露的重大信息，公司严格依照信息披露相关管理制度及规定执行[9]

公司业绩情况 - 公司前三季度营业收入和归母净利润均有所增长，主要得益于主要子公司通过内控重塑、降本增效和智改数转等措施，不断优化核心技术，提升经营质量和盈利能力[1] - 公司控股子公司苏州电瓷厂持续深化智能制造与数字化转型，优化生产布局和流程，提高了生产效率和产品品质，完成了多条国网特高压关键线路产品的交付与验收[1] 洁净环保业务发展 - 国家将节能环保列为七大新兴产业之首，为该行业发展带来机遇[2] - 公司全资子公司江苏苏净主导产品包括空气洁净、生物安全、节能环保、气体纯化设备及系统，主要应用于新兴产业[2] - 江苏苏净承担了多项省级重点研发项目，为国家绿色发展战略奠定了技术基础[2] - 江苏苏净将加大市场拓展力度和销售力度，积极抢占市场份额[2] 公司未来发展方向 - 公司以洁净环保设备及工程和输变电高压绝缘子为两大主业板块，将是未来发展的主要方向[3] - 在输变电高压绝缘子板块，公司将适时调整产能，更好地满足市场需求，提升市场竞争力[3]

业绩相关 - 苏州电瓷为国网2024年七十四、七十六批采购预中标候选人，预中标金额合计约8246.07万元（含税）[1][2] - 预中标金额占公司2023年度营业收入的1.69%[2] 未来展望 - 中标项目合同履行将对公司经营业绩产生积极影响[4] - 公示无异议后将签合同，但尚未获正式中标通知书，合同签署有不确定性[5]

活动信息 - 创元科技股份有限公司将参加由苏州市委金融办、全景网、东吴证券、苏州市上市公司协会、证券同业工会、基金业联合会等联办的"苏州上市公司投资者集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或APP参与互动交流[1] - 活动时间为2024年11月06日(星期三)15:30-17:00[1] 公司介绍 - 公司将由高管就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等方面与投资者进行沟通交流[1] - 公司希望通过本次活动进一步加强与投资者的互动交流[1] 投资者参与 - 公司欢迎广大投资者踊跃参与本次活动[1]

会议安排 - 2024年10月10日决定召开股东大会[3] - 10月11日刊登通知，26日刊登更正公告[3] - 10月29日现场会议14:30召开，网络投票9:15 - 15:00进行[4] 参会情况 - 现场3名股东代表149,510,088股，占比37.0088%[6] - 网络投票181名股东代表5,199,362股，占比1.2870%[6] - 中小股东183名代表11,008,396股，占比2.7250%[6] 议案审议 - 审议修订《公司章程》、选举董事和监事等议案[8][9] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意率99.8147%[11] - 多名董事、监事选举同意率超99%[13][16][20]

创元科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告（ls2024-A60） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A60 创元科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、创元科技股份有限公司董事会于 2024 年 10 月 10 日在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A54）。 公 司 董 事 会 于 2024 年 10 月 26 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知 的更正公告》（公告编号：ls2024-A59），同时在巨潮资讯网上披露了《创元科 ...