制度情况 - 创元科技舆情管理制度于2024年12月19日审议通过[2] - 制度由董事会制定、解释、修订，自通过之日起生效[15] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，总经理等任副组长[4] - 董事会秘书处协助管理媒体信息、监控舆情[6] 处理原则与措施 - 舆情处理原则包括快速反应等[8] - 重大舆情处理措施含调查、沟通、披露等[10]

会议情况 - 创元科技2024年12月18日召开第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议[1] - 3名独立董事应到实到，推举葛卫东召集主持[1] 政策变更 - 会议审议通过会计政策变更审查意见，同意提交董事会[1] - 变更依据最新准则，利于反映财务经营状况[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1]

创元科技第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告（ls2024-A70） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A70 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第一次临时会 议于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 2、第十一届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际 参与表决的董事 9 名。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： 1、关于制定公司《舆情管理制度》的议案。 创元科技股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 创元科技第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告（ls2024-A70） 本议案 ...

审计机构相关 - 2024年4月3日董事会通过续聘天衡所为2024年度审计机构预案[2] - 2024年5月30日股东大会审议通过该预案[2] 签字注册会计师变更 - 原苏娜因工作调整，现史文明负责2024年度审计[2] - 变更后2024年度审计签字注册会计师为高蕾、史文明[2] 新审计人员情况 - 史文明1994年成注会，2013年起从事上市公司审计[4] - 近三年签署4份上市公司审计报告，无处罚处分[4]

会计政策变更 - 公司2024年12月19日通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行新会计政策[3] - 变更后将保证类预计负债从“销售费用”调至“营业成本”[7] 数据调整 - 2023年1 - 9月营业成本调增402,438.75元，销售费用调减[9] - 2024年1 - 9月营业成本调增634,889.68元，销售费用调减[9] 其他情况 - 变更对财务状况无重大影响，各方均同意[8][9][11][12][13]

会议信息 - 创元科技第十一届监事会2024年第一次临时会议通知于2024年12月17日发出[2] - 会议于2024年12月19日以通讯表决方式召开[2] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[2] 议案情况 - 会议通过关于会计政策变更的议案，表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于会计政策变更的公告》于2024年12月20日刊载于指定媒体[3]

调研基本信息 - 调研时间为2024年11月28日下午13:30至15:00 [1] - 调研地点为会议室 [1] - 参与单位有兴证全球基金、浦银安盛基金、国金证券 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书兼副总经理周微微、独立董事袁彬、董秘处总经理兼证券事务代表陆枢壕 [1] 业务增长相关 - 公司前三季度营业收入和归母净利润增长，得益于子公司内控重塑、降本增效、智改数转、创新优化技术、拓展新兴海外市场，苏州电瓷厂深化智能制造与数字化转型，提高生产效率和产品品质，完成国网特高压关键线路产品交付验收 [1] - 第四季度业务增速存在不确定性 [1] 子公司业务领域 - 全资子公司江苏苏净着力拓展新能源、大健康和电子信息三大新兴行业，建立融营销军团，推动产品、工程和服务向高端转型，加大市场开拓力度，整合内部资源 [2] 公司发展重心 - 公司以洁净环保设备及工程和输变电高压绝缘子为两大主业板块，未来围绕主业强链补链延链，加大技术投入，抢占新兴市场和技术制高点 [2] 瓷绝缘子板块 - 2024年特高压多条项目完成材料采购招标，苏州电瓷在手订单充足，未来将适时增加产能，通过技改数转提高产能和产品质量，提升竞争力 [2] 重组并购计划 - 公司正积极探索产业并购机会，寻找符合发展战略、增强核心竞争力的投资标的，如有涉及披露事项将按规定履行信息披露义务 [2] 信息披露情况 - 接待过程严格依照信息披露制度执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露，已安排调研人员签署《承诺书》 [2][3]

限制性股票回购注销情况 - 本次回购注销涉及1名激励对象，40,600股限制性股票，占回购注销前总股本0.01%，回购价5.15元/股，资金209,090元[2] - 本次回购注销的限制性股票数量占激励计划总数的1.04%[9] - 回购资金来源为公司自有资金[11] 股本变动情况 - 截至2024年11月22日，总股本由403,984,805股减至403,944,205股[2] - 有限售条件股份变动-40,600股，变动后数量为2,608,549股，比例0.6457%[12] - 股权激励限售股变动-40,600股，变动后数量为2,562,344股，比例0.6343%[13] - 无限售条件股份变动前后数量均为401,335,656股，变动前比例99.3442%，变动后比例99.3543%[13] 其他相关情况 - 2022年2月23日，授予限制性股票3,904,400股，授予对象57人，授予价格5.29元/股[6] - 2024年第一个解除限售期，57人可解除限售1,301,456股[7] - 2024年8月16日，因1名激励对象离职拟回购注销40,600股[8] - 2023年和2024年均以总股本403,984,805股为基数，每10股派0.70元现金[10][11] - 经派息调整后，限制性股票回购价格从5.29元/股调至5.15元/股[11] - 2024年9月5日股东大会后，四十五日内未收到债权人相关请求[8] - 截至2024年11月8日，支付回购款项209,090元，减少注册资本40,600元，减少资本公积168,490元[14] - 变更后的注册资本和累计实收资本（股本）均为403,944,205元[14] - 本次回购注销对公司经营业绩和管理团队勤勉尽责无影响[15]

担保情况 - 公司为抚顺高科1.48亿元综合授信提供一年连带责任保证担保[3] - 财务公司将1.36亿元未受偿债权转让给美乐城，担保债权人变更[5][8] - 公告日担保有效期内对外担保累计额度4.45亿元，占2023年底净资产19.03%[10] - 公告日对外担保总余额2.693848亿元，占2023年底净资产11.52%，无逾期[11] 抚顺高科情况 - 公司对抚顺高科出资1779.80万元，占股51%[6] - 2023年底资产负债率68.91%，营收1082.72万元，净利润 - 3922.29万元[7] - 2024年1 - 10月资产负债率69.17%，营收348.21万元，净利润 - 528.60万元[7]

公司业务相关 - 江苏苏净是国家创新型试点企业和国家重点高新技术企业，是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商[2] - 苏州轴承未来将重点布局新能源汽车、工业自动化、工业机器人、高端装备、航空航天、国防工业等行业[2] - 公司以洁净环保设备及工程和输变电高压绝缘子为两大主业板块，且这两大业务板块将是公司未来发展的主要方向[2][7] - 苏州电瓷是我国电瓷行业骨干企业，在国网招标中的份额和地位持续保持前列[3] - 江苏苏净拥有应用于工业领域制氢设备及系统的生产制造能力，主要技术包括甲醇裂解制氢和氨分解制氢[4] - 苏州轴承生产的各类轴承系列产品广泛应用于汽车的多个总成，主要客户包括博世、博格华纳等公司[5] - 中宜金大检测公司获评“2024年江苏瞪羚企业”，拥有CMA和CATL资质证书，检测能力覆盖多领域，是无锡市首家环境损害司法鉴定所[6] - 苏州一光主要产品系列有测量型GNSS接收机、全站仪等，为客户提供高精度空间信息测量产品和技术服务[9] 公司发展战略相关 - 公司围绕发展新质生产力和增强公司核心竞争力的方向，努力寻求符合公司发展战略的投资标的，如有涉及披露的事项，将按照相关法律法规的规定履行信息披露义务[2][3][4][7] - 公司正在积极探索和寻求产业并购的机会，以期找到与公司战略方向相契合、能够实现互补与协同效应的优质标的，如有将严格遵守相关法律法规，及时履行信息披露义务[4] - 公司将持续贯彻以“守正、创新、拼搏、超越”为企业精神，以“集聚主业、做优做强、资本裂变、回报股东”为经营理念，围绕多方面提升核心竞争力[8] - 公司致力于成为全球化的科技领军企业，对内开展资源整合，建立外贸平台，对外聚焦关键市场，加大海外设点力度[8] 公司业绩相关 - 公司上半年利润增长主要系苏州电瓷大规模投产，机械自动化程度高，生产效率提升等因素，同时投资收益增加[1] - 公司三季度经营情况稳健向好，营业收入为10.97亿元，同比增长6.75%，实现归属于母公司的净利润6,657.93万元，同比增长40.87%，经营活动产生的现金流量净额为2.54亿元，同比增长500.35%，资产负债率为43.85%[9] - 公司利润增长主要系子公司以内控重塑为抓手，持续降本增效和智改数转，加大新兴海外市场拓展力度等[7] - 苏州轴承三季度营业收入增长的主要原因系构建国内外双驱动发展格局，海外市场增量明显，国内市场推进“多元化”等[8] 公司投资者关系相关 - 公司高度重视投资者关系，与投资者保持良好的交流与沟通，通过投资者关系活动积极与各类投资者沟通联系[7][8] - 本次说明会不涉及未公开披露的重大信息，公司严格依照信息披露相关管理制度及规定执行[9]