创元科技关于董事会换届选举完成的公告（ls2024-A63） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A63 创元科技股份有限公司 关于董事会换届选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第 四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》和 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。同日公司召开第十一届董事会第一 次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》和《关 关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》。 创元科技关于董事会换届选举完成的公告（ls2024-A63） 二、第十一届董事会专门委员会组成情况 一、第十一届董事会组成情况 公司第十一届董事会有 9 名董事，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，成员如下： 非独立董事：沈伟民先生（董事长）、周成明先生（副董事长）、俞雪中先生、 张文华先生、童益进先生、钱华先生； 独立董事：选举葛卫东先生、袁 ...

人员变动 - 2024年10月29日完成高级管理人员换届聘任[2] - 聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表[14] 人员持股 - 总经理周成明持股97,500股[9] - 副总经理张文华持股91,400股[10] - 副总经理兼董秘周微微持股91,400股，任期3年[3,11] - 证券事务代表陆枢壕持股44,667股，任期3年[4,13] - 财务总监刘文华未持股[12] 公司信息 - 公司地址为江苏省苏州市工业园区苏桐路37号[4,5] - 联系电话0512 - 68241551，传真0512 - 68245551，邮箱dmc@cykj000551.com[5,6] 任职合规 - 相关人员符合任职条件，无禁入等违规情形[14]

监事会会议 - 第十一届监事会第一次会议通知于2024年10月18日发出[2] - 应参与表决监事3名，实际参与表决3名[2] - 选举张宁为监事会主席，任期三年[3] 报告审议 - 监事会认为2024年第三季度报告程序合规、内容真实准确完整[4] - 报告审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5] 公告发布 - 《关于监事会换届选举完成的公告》于2024年10月30日刊载[3] - 《公司2024年第三季度报告》于2024年10月30日刊载[5] - 第十一届监事会第一次会议决议公告日期为2024年10月30日[9]

会议信息 - 公司于2024年10月29日召开第四次临时股东大会和第十一届监事会第一次会议[2] 监事会组成 - 第十一届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[3] - 监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一[3] 人员变动 - 第十届监事会非职工代表监事殷汉根任期届满离任，未持有公司股份[4] 人员情况 - 张宁、刘雪峰、茅红萍未持有公司股份，张宁、刘雪峰与相关人员存在关联关系，茅红萍不存在[8][9][11] - 张宁、刘雪峰、茅红萍均符合任职条件[8][9][11]

董事会会议 - 创元科技第十一届董事会第一次会议10月18日发通知，10月29日现场召开[3] - 应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名[3] 人事任免 - 选举沈伟民为董事长，周成明为副董事长，任期三年[4] - 聘任周成明为总经理，张文华、周微微为副总经理[9][11] - 聘任刘文华、周微微、陆枢壕分别为财务总监、董秘、证代[13][16] 报告公告 - 《公司2024年第三季度报告》10月30日刊载[18] - 议案相关内容公告10月30日刊载[18]

营业收入相关 - 本报告期营业收入为10.97亿元，较上年同期增长6.75%；年初至报告期末为33.56亿元，同比增长4.81%[3] - 2024年年初到报告期末营业总收入3,356,415,470.26元，上期发生额3,202,527,511.07元，增长4.80%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6657.93万元，较上年同期增长40.87%；年初至报告期末为2.12亿元，同比增长54.48%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6393.32万元，较上年同期增长42.82%；年初至报告期末为2.05亿元，同比增长63.20%[3] - 归属于母公司股东的净利润从2023年1 - 9月的13699.83万元增至2024年1 - 9月的21163.51万元，增幅54.48%[6] - 公司2024年第三季度净利润为3.2594576391亿美元，上年同期为2.2635718843亿美元，同比增长44%[15] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.166元/股，较上年同期增长40.56%；年初至报告期末为0.5278元/股，同比增长54.15%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.5278美元，上年同期为0.3424美元，同比增长54%[16] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.5265美元，上年同期为0.3415美元，同比增长54%[16] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.54亿元，较上年同期增长500.35%[3] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年1 - 9月的4233.78万元增至2024年1 - 9月的25417.48万元，增幅500.35%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为2.54174806亿美元，上期为4233.779079万美元，同比增长499.99%[18] 资产相关 - 本报告期末总资产为63.15亿元，较上年度末增长2.43%；归属于上市公司股东的所有者权益为25.27亿元，同比增长8.10%[3] - 2024年9月30日应收账款为10.81亿元，较2023年12月31日增长33.94%[5] - 2024年9月30日应收款项融资为4568.30万元，较2023年12月31日减少48.31%[5] - 2024年9月30日在建工程为1580.17万元，较2023年12月31日增长88.69%[5] - 2024年9月30日流动资产合计4,213,101,553.42元，期初余额4,027,150,846.77元，增长4.61%[12] - 2024年9月30日非流动资产合计2,101,642,145.22元，期初余额2,137,747,587.93元，下降1.69%[13] - 2024年9月30日资产总计6,314,743,698.64元，期初余额6,164,898,434.70元，增长2.43%[13] 负债相关 - 长期借款从2023年12月31日的8500万元降至2024年9月30日的4000万元，降幅52.94%[6] - 库存股从2023年12月31日的2065.43万元降至2024年9月30日的1376.96万元，降幅33.33%[6] - 2024年9月30日流动负债合计2,600,299,739.03元，期初余额2,624,000,679.32元，下降0.90%[14] - 2024年9月30日非流动负债合计155,993,952.78元，期初余额211,249,657.92元，下降26.16%[14] - 2024年9月30日负债合计2,756,293,691.81元，期初余额2,835,250,337.24元，下降2.78%[14] 费用及收益相关 - 本报告期非经常性损益合计为264.61万元，年初至报告期末为653.13万元[4] - 财务费用从2023年1 - 9月的 - 859.07万元变为2024年1 - 9月的 - 69.54万元，增幅91.90%[6] - 其他收益从2023年1 - 9月的1707.80万元增至2024年1 - 9月的2586.15万元，增幅51.43%[6] - 2024年年初到报告期末营业总成本3,025,307,652.81元，上期发生额2,968,477,962.92元，增长1.91%[14] - 公司2024年第三季度研发费用为1.6104694064亿美元，上年同期为1.5835026495亿美元，同比增长2%[15] - 公司2024年第三季度销售费用为5895.009373万美元，上年同期为6194.176233万美元，同比下降5%[15] - 公司2024年第三季度管理费用为2.0344849654亿美元，上年同期为2.1565190607亿美元，同比下降6%[15] 股东持股相关 - 苏州创元投资发展（集团）有限公司持股14370.11万股，持股比例35.57%[7] - 袁仁泉持股1748.12万股，持股比例4.33%[7] - 刘尚红持股1070.79万股，持股比例2.65%[7] - 王柯华持股900万股，持股比例2.23%[7] 股票回购相关 - 公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票40,600股[11] 营业利润相关 - 公司2024年第三季度营业利润为3.6708675739亿美元，上年同期为2.5086553272亿美元，同比增长46%[15] 经营活动现金收支相关 - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为33.2062145336亿美元，上年同期为31.7454451451亿美元，同比增长5%[17] - 公司2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为32.4481311473亿美元，上年同期为30.7787500424亿美元，同比增长5%[17] - 公司2024年年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为24.6162450272亿美元，上年同期为25.0450117299亿美元，同比下降2%[17] - 支付其他与经营活动有关的现金为8807.829873万美元，上期为9920.945763万美元，同比下降11.22%[18] - 经营活动现金流出小计为30.6644664736亿美元，上期为31.3220672372亿美元，同比下降2.09%[18] 投资活动现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额为-3928.073923万美元，上期为-2220.826345万美元，同比下降76.87%[18] - 投资活动现金流入小计为5514.543577万美元，上期为4840.474676万美元，同比增长13.92%[18] - 投资活动现金流出小计为9442.6175万美元，上期为7061.301021万美元，同比增长33.72%[18] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.591421648亿美元，上期为-1.2313753023亿美元，同比下降110.44%[18] - 筹资活动现金流入小计为4.9025191951亿美元，上期为8.0357243579亿美元，同比下降39.00%[18] - 筹资活动现金流出小计为7.4939408431亿美元，上期为9.2670996602亿美元，同比下降19.13%[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为-4346.387581万美元，上期为-9888.185204万美元，同比增长56.04%[18]

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A54 创元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2024 年第四次临时会议 于 2024 年 10 月 10 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 10 月 29 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将 本次临时股东大会的有关事项通知如下： 创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知（ls2024-A54） 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日，公司第十届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范 ...

股东大会通知 - 公司于2024年10月11日刊登2024年第四次临时股东大会通知，后更正[2][7] - 更正后通知详见巨潮资讯网[7] 会议审议提案 - 审议总议案为除累积投票提案外所有提案[2][3][4][5][6] - 非累积投票议案为修订《公司章程》议案[2][3][4][5][6] 选举情况 - 第十一届董事会非独立董事应选6人[2][3][5][6] - 第十一届董事会独立董事应选3人，当选为葛卫东、袁彬、蒋薇薇[3][4][5][6][7] - 第十一届监事会非职工代表监事应选2人，当选为张宁、刘雪峰[3][4][6][7] 公告日期 - 公告日期为2024年10月26日[10]

监事会换届 - 创元科技第十届监事会2024年10月26日届满[1] - 茅红萍当选第十一届监事会职工代表监事[1] - 第十一届监事会任期三年[1] 人员信息 - 茅红萍1994年出生，本科学历[4] - 曾任苏州创元集团财务有限公司科员，现任公司人力资源部科员[4] - 未持股，无关联关系，符合任职条件[4]

公司概况 - 创元科技股份有限公司是一家以制造业为主的公司，主要从事洁净环保工程及设备、输变电高压瓷绝缘子、滚针轴承、各类光机电算一体化测绘仪器、各类磨料磨具等产品的生产经营[1][2] - 公司拥有国家创新型试点企业、国家重点高新技术企业江苏苏净，以及高新技术企业苏州轴承、苏州电瓷、苏州一光、远东砂轮、高科电瓷、上海北分等全资、控股企业8家[2] 主营业务发展 - 公司以洁净环保设备及工程和输变电高压绝缘子为两大主业板块，这两大业务板块将是公司未来发展的主要方向[2] - 公司全资子公司江苏苏净主导产品包括空气洁净、生物安全、节能环保、气体纯化设备及系统，主要应用于新型信息技术、生物医药、新能源、新型材料、航空航天等新兴产业[3] - 公司在节能环保领域已承担了多项江苏省重点研发项目，为国家的绿色发展战略奠定了技术基础[3] 经营业绩 - 2024年上半年公司营业收入同比增长3.89%，归母净利润同比增长61.65%，主要得益于主要子公司持续实施降本增效和智改数转，经营质量和盈利能力得到增强[4] - 公司控股子公司苏州电瓷通过引入先进技术优化生产流程，显著提高了生产效率和产品品质，完成了多条国网特高压关键线路产品的交付与验收[4] - 公司投资收益增加也是利润增长的一个重要原因[4] 未来发展 - 公司将基于发展战略和整体业务，适时调整产能，更好地满足市场需求，提升市场竞争力[5] - 公司始终致力于成为全球化的科技领军企业，对内开展资源整合，对外聚焦欧洲、东南亚、中东等关键市场，加大海外设点的力度[6] - 公司重点子企业始终坚持以科技创新为引领，通过加大主业研发投入，2024年上半年研发投入为1.13亿元，较去年同期增长4.1%[7]