股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-022 停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义 务。同时，公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极推 进本次交易筹划事项的各项工作，履行必要的审议程序，尽快向深圳 证券交易所披露符合相关规定要求的文件并申请股票复牌。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份购买 资产事项（以下简称"本次交易"），因有关事项尚存在不确定性， 为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳 证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股 票，证券简称：万向钱潮，证券代码：000559）自 2024 年 4 月 17 日 开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过 5 个交易日，具体情况详见 公司于 2024 年 4 月 17 日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的 停牌公告》（公告编号：2024-010）。 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易相 关工作。鉴于本次交易尚存在不确定性，为保证信 ...

公司收购 - 公司以发行股份及支付现金的方式购买控股股东万向集团旗下的Wanxiang America Corp.100%股权[1] 公司业绩 - 万向钱潮盈利能力步入下行，2023年三季度报告显示营利双降局面[1] - 2023年前三季度，万向钱潮营收为110.84亿元，净利润为6.11亿元，出现营利双降局面[9] 公司发展历程 - 万向美国是万向集团公司的全资子公司，成立于1993年，已完成对超过十家美国企业的收购[3] - 万向美国自1998年起频繁拿下美国资产，包括QA1公司、UAI公司、GBC公司、DANA、A123Systems和美国BPI公司等[4] 公司战略布局 - 万向集团早在1999年开始布局新能源汽车领域，但项目进展不如人意[7] - 万向钱潮在新能源汽车市场发展中力不从心，盈利能力进入下行通道[8] 公司管理变动 - 万向集团创始人鲁冠球的去世导致其子鲁伟鼎肩负起重任，但“万向系”旗下公司业绩失速[2] - 鲁冠球的去世使鲁伟鼎接管“万向系”，但近年来“万向系”旗下四家上市公司业绩失速[11] 公司金融业务 - “万向系”主要有两个主体，一是万向集团，二是万向控股，分别聚焦实业和金融领域[13] - 万向控股是“万向系”的金融控股平台，主要资产包括民生人寿、万向信托、万向租赁、通惠期货等[14] 公司风险挑战 - 鲁伟鼎通过成立的万向控股布局金融领域，家族财富达440亿元，但“万向系”面临业绩失速和金融业务挫折[16] - 万向系旗下四家上市公司业绩失速，金融业务遭遇重大挫折，万向信托出现危机[17] 公司子公司表现 - 万向钱潮是万向集团主营的汽车零部件业务板块的上市公司平台，持有上市公司63.97%的股权[6] - 万向一二三是万向钱潮2022年重点布局的股权投资企业，持有其10.738%的股份，但未能实现稳定盈利[10] - 顺发恒业、承德露露和万向德农等公司业绩波动，发展缓慢，面临营收和净利润下滑的情况[18] - 万向信托在房地产领域投资规模迅猛，但出现违约问题，随着房地产行业低迷，问题暴露出来[19]

独立董事候选人 - 许力先为万向钱潮第十届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[2] 任职资格情况 - 本人及直系亲属不属特定股东或不在特定股东任职[20][21] - 本人近十二个月内无特定任职情形[26] - 本人无证券市场禁入等限制情况[27][28] - 本人近三十六个月无相关处罚及不良记录[29][31][32] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34]

章程修订 - 2024年4月18日召开董事会会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 新增董事会专门委员会及党建工作相关规定[2][3] - 修订尚需股东大会审议及市场监管机关核准[6]

投资项目情况 - 拟与芜湖经开区管委会就年产900万支等速驱动轴项目签框架协议[3] - 总投资不超15亿元[3] - 项目位于安徽芜湖经开区港湾东路58号[5] 项目进展及影响 - 2024年4月18日董事会审议通过投资议案[3] - 不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[4] - 预计对2024年度业绩无重大影响[10] 风险与意义 - 投资有建设未完成、收益未达预期风险[10] - 利于加快产品布局，提升行业影响力和竞争力[10]

业绩总结 - 2018 - 2023年向R&S公司销售商品合计234,102.47万元[4] - 2023年R&S公司营收258.00万美元，净利润20.00万美元[6][7] 关联交易 - 与R&S公司构成关联交易，由万向美国员工管理[9] - 关联交易价格依市场行情协商确定，具公允性[9] 历年交易 - 2018 - 2023年各年向R&S公司交易金额及占比[4]

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-011 万向钱潮股份公司 第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面和邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日 以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董 事 9 人。会议由董事长倪频主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会 董事认真审议并通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独 立董事管理办法（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对《万向钱潮股份公司章程》（以下简称《公 司章程》）进行修订。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.c ...

会议决策 - 审议通过更换独立董事议案，推举许力先为候选人[1][2] - 审议通过转让海南钱潮汽车部件有限公司股权暨关联交易议案[2][3] - 审议通过追认关联交易议案[3] - 同意2024年度预计的日常性关联交易事项[3][4][5] 后续安排 - 全体独立董事同意将4项议案提交公司董事会审议[5]

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-021 万向钱潮股份公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 现场会议时间：2024年5月7日（星期二）下午14:30时。 网络投票时间：2024年5月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 公司股东应选择现场表决和网络投票 ...

第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第七条 战略与投资委员会下设投资评审小组，由公司副董事长或公司总经理任投资评审 小组组长，另设副组长 1-2 名。 万 向 钱 潮 股 份 公 司 董事会战略与投资委员会 工作细则 实施日期 文件编号 版本号 修改水平 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，健全投资决 策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会战略与投资 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是隶属于董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员(召集人 ...