万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、对公司经营 业绩有直接影响的其他管理人员和核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心队伍个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟 实施 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《万向钱潮股份公司章程》、公司 2024 年股票期权激励计划的相关规定， 并结合公司的实际情况，特制定《万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划 实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和健全公司长效激励约束机制，保证本 激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展 战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评 ...

股权激励 - 全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超总股本10%[2] - 激励对象获授股票均未超总股本1%[2] - 激励对象不包括独董、监事及持股5%以上股东等[2] - 拟授予股票期权总数为6974.60万份[4] - 授予总数占草案公告日股本总额2.11%[4]

万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划自查表 公司简称：万向钱潮 股票代码：000559 | | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定 | 是 | | | | 意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具 | 是 | | | | 否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、 | 是 | | | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-003 万向钱潮股份公司 第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届监事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 3 月 21 日以书面形式发出，2024 年 3 月 26 日以现场+通讯表 决的方式召开。应参加会议的监事 5 人，实参会监事 5 人。会议由监 事会主席鲁伟鼎先生主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<万向钱 潮股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 监事会认为：《万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《2024 年股票期权激励计划（草案）》"）及其摘要的 内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司 的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。 具体内容详 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-002 万向钱潮股份公司 第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 3 月 21 日以书面和邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日 以现场+通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董 事认真审议并通过了以下议案： 一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<万向钱潮 股份公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司董事、高级管理人员、对公司经营业绩有直接影响的其 他管理人员、核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利 益、公司利益和核心队伍个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照 ...

营收情况 - 2022 年约 140 亿营收中，零部件 96 亿，贸易 42 亿，缺口 30 亿为母公司万向节厂、等速驱动轴厂及万向上海技术等营收 [2] - 海外营收近年基本维持 14 亿左右，未来业务将稳步增长 [3] - 万向一二三 2022 年实现营业收入 21.97 亿元，净利润 2.6 亿元，主营业务利润有较大改善但未盈利，2023 年业绩持续改善，营收与利润预期双增长 [4] 业务发展 - 2024 年汽车零部件行业竞争激烈，公司努力保持主营收入稳定增长，主要客户为行业头部车企，多个新项目合作将带来增长 [2] - 公司围绕 9 + N 客户目标开拓市场，确保合资主机厂配套项目供货与份额，拓展高端市场，与新能源车企合作密切，未来继续推行该战略优化客户结构 [3] - 公司出口万向节等产品至德国等国家，未来围绕客户全球化布局，以中国为研发主体，海外以制造和渠道为主，择机并购或投资建厂 [3] 成本与毛利率 - 2023 年 H1 汽零毛利率由 18% 提升至 20%，原因包括落实数智工程提效创利、成立集采中心降本、新产品研发技术突破提升毛利率 [3] 参股企业 - 公司持有万向一二三 10.738% 的股份，参股有利于加快战略转型，推进投资清洁能源汽车科技公司战略 [4] 技术研发 - 汽车电子领域已量产电子驻车制动卡钳等产品，集成式线控制动系统正常开发推进 [4] - 底盘技术方面，万向节及轮毂单元全球领先、国内第一，传动轴等国内领先，量产产品有多种，线控底盘的线控制动系统和电控减震器正常开发推进 [4][5]

万向钱潮股份公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024－001 截至本公告披露日，潘斌先生未持有公司股份，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。潘斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对潘斌先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 万向钱潮股份公司 董 事 会 二〇二四年二月五日 1 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事潘斌先生提交的书面辞职报告，潘斌先生因个人原因申请辞去 公司独立董事职务，同时辞去提名与薪酬委员会委员及审计与考核委 员会委员职务。辞任后潘斌先生将不再担任公司任何职务。 鉴于潘斌先生的离任将会导致公司独立董事人数少于董事会总 人数的三分之一，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，其辞职将在 公司股东大会选举增补新任独立董事之日起生效，在此之前，潘斌先 生将依照法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司将按照有关规 定尽快完成独立董事的补 ...

市场竞争与战略布局 - 竞争对手主要为国际头部零部件供应商，公司将加大技术创新和产品对标 [2] - 未来重点发展方向包括标准底盘、高速电机轴承等新能源相关产品 [2] - 市场竞争持续，公司通过技术升级和成本控制应对价格战影响 [2] 订单与产能情况 - 公司在手订单稳定增长，产能利用率合理 [2] - 泰国公司2022年产销1.1亿元，2023年1-3月产销2930万元 [4] - 各产品线产能根据市场需求建设，基本满足订单需求 [4] 新能源业务进展 - 万向一二三（持股10.738%）聚焦新能源产业，产品涵盖低压、高压和储能电池 [3] - 聚能城一期24GWh厂房建成，首条3.85GWh产线投产；二期32GWh设计开展中 [3] - 2022年营收21.97亿元，净利润2.6亿元（主要为投资收益）；2023年业绩持续改善 [3] - 低压电池客户包括沃尔沃、宝马、奔驰等知名主机厂及储能企业 [3] 客户合作与配套 - 重点布局“9+N”客户（如比亚迪、上汽通用五菱、长城），配套等速驱动轴等产品 [3] - 与比亚迪、长城、长安等主机厂合作，间接供货特斯拉 [3] - 长期为奔驰、宝马、丰田、大众等全球头部车企稳定供货 [4] 财务表现与毛利率 - 2023年Q3合并营收同比增长1.83%，净利润同比下降1.16%（递延所得税费用增加） [4] - Q3毛利率受客户降价影响下滑，Q4预计好转；未来将通过优化客户结构、降本控费等措施提升毛利率 [4] 海外布局规划 - 泰国产能配套美国Neapco等客户，其他海外布局仍在规划中 [4]

中信证券股份有限公司 关于万向钱潮股份公司 非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为万向 钱潮股份公司（以下简称"万向钱潮"或"公司"）2020 年非公开发行股票的 保荐机构（主承销商），根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，中信证券 对万向钱潮 2020 年非公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准万向钱潮股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕1720 号）的核准，万向钱潮向特定对象万向集 团公司共计 1 名股东发行人民币普通股总计 550,631,890 股，募集资金总额为 人民币 2,819,235,276.80 元。 上述发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期 36 个月。上述非公 开发行股票已于 2020 年 10 月 15 日在深圳证券交易所上市。上述发行完 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－064 万向钱潮股份公司 关于非公开发行限售股份解禁上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次限售股份解禁上市流通的股份类别为非公开发行限售股 份； 2. 本次限售股上市流通数量为 550,631,890 股，占截至本公告 日上市公司股本总数比例为 16.67%； 3. 本次限售股份发行时承诺的限售期限为 36 个月； 4. 本次限售股份上市流通日为 2023 年 11 月 6 日； 5. 本次限售股份解禁上市流通涉及 1 名股东。 一、本次解禁的限售股份基本情况 自公司 2020 年非公开发行股票至今，公司未发生因利润分配、 公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。 三、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及履行 情况 截至本公告披露日，公司总股本为 3,303,791,344 股，其中： 有限售条件股份数量为 550,793,445 股，其中高管锁定股为 161,555 股，2020 年非公开发行股票新增的有限售条件流通股为 550,6 ...