股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－065 万向钱潮股份公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十月三十一日 1、联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路 2、联系电话：0571-82832999 3、传真：0571-82602132 4、电子邮箱：wenchao@wxqc.cn 特此公告。 万向钱潮股份公司 董 事 会 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书 的议案》，董事会同意聘任闻超先生为公司董事会秘书，任期与第十 届董事会一致。鉴于闻超先生当时暂未取得深圳证券交易所颁发的上 市公司董事会秘书任职资格证明，本次聘任将在闻超先生取得董事会 秘书任职资格证明后生效（闻超先生简历及相关情况见附件）。在此 之前，暂由公司执行董事许小建先生代行董事会秘书职责。 闻超先生已参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任 前培训，并于近日取得了上市公司董事会秘书培训证明，符合深圳证 券交 ...

财务数据 - 2023年第三季度，万向钱潮股份公司营业收入为381.5亿元，同比增长1.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为17.02亿元，同比下降0.23%[5] - 基本每股收益为0.051元，同比下降1.92%[5] - 加权平均净资产收益率为2.07%，略有增长[5] - 总资产为1,958.9亿元，较上年度末增长2.09%[5] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计23.74亿元[6] - 所得税影响额为3.85亿元，少数股东权益影响额为0.53亿元[6] 资产负债 - 2023年第三季度，万向钱潮股份公司流动资产总额为1142.42亿元，较年初增长4.13%[20] - 非流动资产合计为816.49亿元，其中长期股权投资为28.95亿元，固定资产为253.62亿元[20] - 2023年第三季度，万向钱潮股份公司流动负债总额为98.95亿，较上一季度增长17.9%[21] - 公司长期借款为11.91亿，较上一季度下降87.0%[21] 现金流量 - 2023年第三季度，万向钱潮股份公司经营活动产生的现金流量净额为6.57亿元，较上期下降[25] - 2023年第三季度，万向钱潮股份公司投资活动产生的现金流量净额为-21.76亿元，较上期下降[25] - 2023年第三季度，万向钱潮股份公司现金及现金等价物净增加额为174,657,452.18元，较去年同期的净减少2,440,400,013.95元[26] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为80,844股，前十名股东持股情况中，万向集团公司持股比例最高，达到63.97%[16] - 中国农业银行股份有限公司持有的股份比例为1.68%[16] - 香港中央结算有限公司持有的股份比例为1.17%[16]

关联交易 - 公司拟新增2023年与关联方Neapco Europe GmbH关联交易金额2000万元[3] - 公司预计2023年向Neapco Europe GmbH采购旋锻轴交易金额为2000万元[7] 财务数据 - Neapco Europe GmbH截至2023年6月30日资产总额为50917176.91欧元[6] - Neapco Europe GmbH截至2023年6月30日净资产为14584569.27欧元[6] - Neapco Europe GmbH截至2023年6月30日营业收入为52280546.71欧元[6] - Neapco Europe GmbH截至2023年6月30日净利润为 - 7012.73欧元[6] 决策流程 - 2023年3月24日公司第九届董事会第十三次会议审议通过相关议案[3] - 2023年4月28日公司2022年度股东大会审议通过相关议案[3] - 2023年10月26日公司第十届董事会第二次会议审议通过相关议案[3] 其他 - 公司独立董事认可新增2023年度日常关联交易预计的议案并发表同意意见[8][9]

| 万 | | | | | | | 实施日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向 | 钱 | 潮 | 股 | 份 | 公 | 司 | 文件编号 | | 信息披露管理办法 | | | | | | | 版本号 | | （经公司第十届董事会第二次会议审议通过） | | | | | | | 修改水平 | 第一章 总则 第一条 为了规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规，制定本 办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求 披露的信息；本办法所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布 前述的信息，并送达证券监管部门。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明 清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届监事会第二次会议通知于2023年10月 16 日以书面形式发出，2023 年 10 月 26 日以现场+通讯表决的方式召 开。应参加会议的监事 5 人，实参会监事 5 人。会议由监事会主席鲁 伟鼎先生主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。会议审议通过了以下议案： 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－061 特此公告。 万向钱潮股份公司 万向钱潮股份公司 第十届监事会第二次会议决议公告 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2023 年第三 季度报告》。 监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了审慎审核，并出具审 核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季 度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监 事 会 二〇二三年十月二十七日 1 ...

万向钱潮股份公司 独立董事对第十届董事会第二次会议 基于以上情况，我们同意该关联交易事项提交公司第十届董事会 第二次会议审议。 独立董事：陈劲、易颜新、潘斌 二〇二三年十月十五日 相关事项的事前认可独立意见 1 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》及有关法规规定，我们作为万向钱潮股份公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对第十届董事会第 二次会议相关议案进行了事前审阅，现就审议的相关事项发表如下事 前认可独立意见： 一、关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的议案 2023 年公司与相关关联方之间的采购、销售交易均是公司及控 股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，公司新增的与关联方 的 2023 年度日常关联交易预计系为了满足公司生产的需求，关联交 易遵循了公平、公正的交易原则，定价公允，决策程序合法有效，符 合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。 ...

万向钱潮股份公司 相关事项的独立意见 二〇二三年十月二十七日 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》及有关法规规定，我们现就万向钱潮股份公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 1 公司新增的与关联方的 2023 年度日常关联交易预计系为了满足 公司生产的需求，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，定价公允， 决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公 司及中小股东的利益。我们同意该关联交易事项。 独立董事：陈劲、易颜新、潘斌 独立董事对第十届董事会第二次会议 一、关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的议案 公司采购、销售等日常性关联交易均是公司及控股子公司日常生 产经营中所必需的持续性业务，符合法律、法规的规定，交易公平、 公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的 利益的行为。 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－060 万向钱潮股份公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于新增公司 2023 年度日常关联交易 预计的公告》。 1 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订信 息披露管理办法的议案》。 为了规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资 者合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规，结合公司 实际情况，特对信息披露管理办法进行修订。该办法从本次董事会通 过之日起实施。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《万向钱潮股份公司信息披露管理办法》。 万向钱潮股份公司第十届董事会第二次会议通知于2023年10月 16 日以书面和邮件形 ...

公司与普星聚能股份公司(以下简称"普星聚能") 新增关联交易事 项符合相关法律、法规的规定，该关联交易事项经依法召开的董事会审 议、关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，符合法定程序。本次交易是各合作方经友好协商，遵循了公平、 公正、公开、自愿、诚信的原则。且有利于实现绿色、清洁、节能降耗 的社会效益，降低生产成本。不存在向关联方输送利益的情形，不存在 损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形，对公司未来财务 状况、经营成果无不利影响。我们同意该关联交易事项。 独立董事：陈劲、易颜新、潘斌 二〇二三年十月十四日 1 万向钱潮股份公司 独立董事对第十届董事会 2023 年第一次临时会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》及有关法规规定，我们现就万向钱潮股份公司（以下简称"公司"） 第十届董事会 2023 年第一次临时会议审议的相关议案发表如下独立 意见： 一、关于公司签订《屋顶分布式光伏发电项目合作框架协议》 暨关联交易的议案 ...

公司决策 - 10月13日召开第十届董事会2023年第一次临时会议，9名董事全参会[2] - 同意设立钱潮智造（芜湖）有限公司并注销芜湖分公司，持股100%[2] - 同意注销全资子公司万向钱潮销售有限公司[3] - 同意签订《屋顶分布式光伏发电项目合作框架协议》暨关联交易[4]