2023年，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施"十 四五"规划承上启下的关键之年。公司积极应对困难和挑战，以干 克难，突出稳经营、强创新、抓党建、促发展，以敢超者姿态决战 决胜年度目标任务，企业高质量发展迈出坚实步伐。2023年，公司 实现营业收入14.7亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 5,234.19万元，研发投入2.45亿元，占营业收入比例为16.68%，较 上年增长0.3个百分点。 （一）聚焦主业，发展实现稳步推进 1 陕西烽火电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （二○二四年四月十日） 受第九届董事会委托，现对2023年度董事会工作报告如下，请 审议： 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律 法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，坚决贯 彻执行股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，认 真履行自身职责，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平， 不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2023年年度的工作报 告如下 ...

陕西烽火电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关要求，就公司在任独立董事聂丽洁女士、茹少峰先生、程志堂先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事聂丽洁女士、茹少峰先生、程志堂先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对 独立董事独立性的相关要求。 陕西烽火电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 ...

陕西烽火电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规，以及《公司章程》和公司《独立董事管理办法》等制度的规定，诚 实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2023 年度召开的 相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，切实维护了公司的利益及全体股东特别是中小股东的合法 权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 程志堂，男，1960 年生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任西北 有色金属研究院财务处长院长助理、中国职协有色金属分会学术委员会委 员、中国有色会计学会理事、陕西省总会计师协会理事，西部材料股份公 司副总经理财务总监。2007 年至 2020 年任西北有色金属研究院副院长， 西部宝德股份公司董事长、西安莱特有限责任公司董事长，2010 年兼任 西部材 ...

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2024--016 陕西烽火电子股份有限公司 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 | | 盛天科技 | 1,200.00 | 自愿、互惠互 利、公允公平公 | - | 871.51 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 凌云恒创 | 3,097.35 | 正的原则进行 | 308.53 | 1,434.57 | | | 陕西电子及下 | 1,600.00 | | 176.62 | 1,661.74 | | | 属关联方 | | | | | | | 小计 | 10,068.32 | | 487.87 | 8,882.89 | | 向关联人销售产 品、商品向关联人 | 陕西电子及下 属关联方 | 400.00 | | 43.40 | 1,274.00 | | 提供劳务 | | | | | | 关于 2024 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024年4月1 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陕西烽火电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》和公司《独立董事管理办法》等制度的规定， 诚实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2023 年度召开 的相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，切实维护了公司的利益及全体股东特别是中小股东的 合法权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、基本情况 聂丽洁，女，1960 年 3 月出生，香港理工大学工商管理专业硕士、 西安交通大学管理科学与工程专业博士、香港理工大学及香港城市大学访 问学者，西安交通大学管理学院会计与财务系副教授。曾任西安石油大学 会计与财务系讲师，西安交通大学管理学院会计与财务系讲师。先后从事 公司治理与财务会计、成本管理与成本战略、公共预算与财政等多方面的 研究工作。现任本公 ...

陕西烽火电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-020 经2024年4月10日召开的公司第九届董事会第十九次会议审议，决定于 2024年5月13日召开公司2023年度股东大会。 3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）14:50时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月13日9:15至 2024年5月13日15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。 公司通过深圳证券交易所 ...

陕西烽火电子股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 陕西烽火电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内 部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 1 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2024-018 （二）变更前公司采用的会计政策 陕西烽火电子股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召 开第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情况，本次会计政策变更无需提交股东大会审 议。具体内容如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因与变更日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"《准则解释第17号》"）。《准则解释第17号》规定， "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和 "关于售后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日起执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 ...

上市公司关联交易情况概述表 | 项目 | 交易类型 | 计算指标分子 | 金额 | 计算指标分母 | 金额 | 占比（%） | 是否需 | 是否需股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | （万元） | | 披露 | 大会审议 | | 该次交易 | 与关联法人的关联交易（10.2.4 条、10.2.5 条） | 交易金额 | 12,076.32 | | 189,408.03 | 6.38% | 是 | 是 | | | 与关联自然人的关联交易（10.2.3 条、10.2.5 | 条） | | | | | | | | | 为关联人的关联担保（10.2.6 条） | | | | | | | | | 累积计算（十 | 与同一关联人发生的各类型关联交易（10.2.10 与不同关联人的同一标的相关的交易（10.2.10 委托理财（10.2.9 条） | 条） 条） 累积发生额 | | 上市公司最近一 期经审计净资产 | | | | | | 二个月内） | | | | | | | | | | | 提供财务资助（1 ...

陕西烽火电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会以《公司法》、《证券法》和《公司 章程》、《监事会议事规则》为依据，本着对全体股东和公司 负责的原则，认真履行监督职责，列席公司董事会会议和股 东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监督， 为公司规范运作、合规经营起到了促进作用。现将 2023 年 监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共组织召开 6 次会议，具体情况 如下： 1、2023 年 4 月 10 日,公司召开第九届监事会第六次会 议，公司监事张铁、王爟琪、任蒙、吴修武参加了会议，监 事宋晓辉因工作原因未现场参加会议，委托吴修武行使表决 权，会议由公司监事会主席张铁主持，符合《公司法》及《公 司章程》规定，会议有效。会议审议通过了《公司 2022 年 度监事会工作报告》、《关于公司会计政策变更的议案》《公 司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《公司 2022 年 度报告及年报摘要》、《公司 2023 年关联租赁交易预计情况 的议案》、《关于公司使用自有资金购买结构性存款的议案》、 《关于投资性房地产会计政策变更的议案》《 ...