证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-049 陕西烽火电子股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况 报告书及相关材料已经深圳证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增 股份的登记托管事项。 《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书》等相关发行 文件已于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者注 意查阅。 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司董事会 二〇二五年六月十七日 ...

分红政策影响 - 陕西上市公司分红意识显著提升 稳定、及时、可预期的常态化分红机制稳步建立 [1] - 新"国九条"政策推动下 陕西上市公司分红积极性明显提高 中期分红公司占比位居全国前列 [1] - 一年多次分红正日益常态化 投资者获得感持续增强 [1] 分红规模与支付率 - 2024年陕西近七成上市公司克服净利润大幅下滑困难 实施现金分红243亿元 [2] - 合计分红金额占辖区净利润比例超70% 大幅提升25个百分点 [2] - 剔除亏损公司后 股利支付率达47% 同比提高7个百分点 [2] - 陕西煤业全年分红突破130亿元 股利支付率近60% 成为西北地区标杆 [2] - 陕西能源、金钼股份、陕鼓动力、陕建股份、陕天然气、西部超导6家公司分红合计超过50亿元 [2] - 陕国投A、西部证券、西安银行3家金融机构全年分红均超4亿元 [2] 中期分红实施情况 - 2024年半年度22家公司分红24亿元 三季报后21家公司再分红近20亿元 [2] - 陕西煤业、陕国投A、西部证券、中国西电、西高院、宝光股份及美畅股份一年实施3次分红 [2] - 2024年陕西共有36家公司进行中期分红 家数占比44% 居全国首位 [2] - 全年实施分红的公司中超60%进行了中期分红 家数占比居全国第二 [2] - 28家公司在2024年股东会上授权2025年中期分红 中航成飞一季报即宣告分红超16亿元 [2] 长期分红表现 - 陕西煤业等27家公司已连续五年现金分红 [3] - 蓝晓科技、中航西飞、航发动力、中国西电、陕建股份、陕鼓动力、西部证券、陕天然气、陕国投A、宝钛股份、富士达等11家公司连续分红超十年 [3] - 烽火电子2010年重大资产重组后首次实现母公司未分配利润转正 于2024年中报实施现金分红并回购股份注销 [3]

陕西烽火电子股份有限公司 市值管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证 券交易所股票上市规则》 《公司章程》及其他有关法律法规，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司要牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投 资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和 运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强 信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价 值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司要立足提升公 司质量，依法依规运 ...

附件 1： 陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 第一章 总 则 第一条 为了维护陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）公司和股东利益，规范董事 会运作程序，保障公司董事会决策高效、有序进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、深圳证券交易所《股票上市规则》 等规范性文件及公司章程，制定本规则。 第二条 出席董事会会议的人员为董事、董事会秘书。 公司总经理列席董事会会议。 第三条 经董事长或会议主持人同意，下列人员可以列席董事会会议： （1）公司其他高级管理人员、职能部门负责人； （2）公司聘请的会计师、律师。 第四条 董事会应在《公司法》、公司章程以及本规则规定范围内行使职权。 第五条 董事应当以公司和股东的最大利益为行为准则，认真阅读会议文件，以正常合理的谨 慎态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见。 第六条 董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责， 董事会应当建议股东会予以撤换。 第七条 董事会秘书负责董事会会议会前的准备工作、会中的记录工作、会后的材料整理、归 档、信息披露工作。 ...

第一章 总则 第一条 为维护陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》及其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定经陕西省经济体制改革委员会陕 改发（1992）39 号文批准成立的股份有限公司。 公司以定向募集方式设立，在陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代 码：91610300220533749U。 第三条 公司于 1993 年 12 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监发审字1993109 号文件批准， 首次向境内社会公众发行普通股 5000 万股。于 1994 年 5 月 9 日在深圳证券交易所（以下简称"深 交 所"）上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：陕西烽火电子股份有限公司 英文全称：Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. 第五条 公司住所：陕西省宝鸡市清姜路 72 号 邮政编码：721006 第六条 公司注册资本 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-048 陕西烽火电子股份有限公司 二、公司部分治理制度调整情况 公司根据实际情况拟对部分治理制度予以修订，具体情况如下： 序号 制度修订 是否需要提交股东大会 三、其他相关事项说明 同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。 公司2024年度股东大会审议，由公司董事会负责向市场监督管理局办 理公司章程变更相关具体事项，最终以市场监督管理局核准为准。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9 日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过《关于修改公司章程 的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-041 陕西烽火电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日在 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《陕西烽火电子股 份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。 "烽火集团"）提议公司将6月9日召开的第九届董事会第三十二次会议审 议通过的《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司 <董事会议事规则> 的议案》和《关于公司董事会换届选举的议案》作为临时议案增加到2024 年度股东大会进行审议。相关会议决议公告详见2025年6月10日的《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 经核查，烽火集团持有公司26.74%的股份，其提案内容未超出法律法 规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司股东大会规则》和 ...

董事会换届选举 - 公司第九届董事会任期届满，股东陕西电子信息集团有限公司提名赵冬、线静2人为第十届董事会董事候选人，陕西烽火通信集团有限公司提名赵刚强、杨勇、马玲、聂丽洁、程志堂、徐璋勇6人为董事候选人，其中聂丽洁、程志堂、徐璋勇3人为独立董事候选人 [1] - 公司第九届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提交股东大会审议，提名委员会已对提名人选进行资格审查 [1] - 董事选举需经股东大会累积投票制表决，职工代表董事由职工代表大会选举产生，独立董事候选人任职资格需经深交所备案审查 [2] - 第十届董事会候选人人数符合规定，独立董事比例不低于三分之一，无连任超六年情形，高级管理人员及职工代表董事总数未超半数 [2] 董事候选人背景 - 赵刚强现任公司第九届董事会董事长，陕西烽火通信集团有限公司党委书记、董事长，陕西长岭电气有限责任公司党委书记、董事长，具有正高级经济师和高级会计师职称 [2] - 杨勇现任公司第九届董事会董事、总经理，陕西烽火通信集团有限公司党委副书记、董事，陕西电子信息集团光电科技有限公司监事会主席，为正高级工程师 [3] - 赵冬现任公司第九届董事会董事，陕西烽火通信集团有限公司董事，陕西电子信息集团有限公司副总经理，持有公司股票10,554股 [4] - 马玲现任公司第九届董事会董事、总会计师、董事会秘书，持有公司股票3,500股，为正高级会计师 [5] - 线静现任陕西电子信息集团有限公司财务部部长，未持有公司股票，工商管理硕士，正高级会计师 [6] 独立董事候选人背景 - 聂丽洁为西安交通大学管理学博士，现任西安交通大学管理学院副教授，兼任多家公司独立董事 [7] - 程志堂曾任西北有色金属研究院财务处长、院长助理，西部材料股份公司副总经理财务总监，现任公司第九届董事会独立董事 [8] - 徐璋勇为西北大学经济管理学院教授、博士生导师，现任公司第九届董事会独立董事 [9]

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025- 陕西烽火电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西烽火通信集团有限公司现就提名聂丽洁为陕西烽火 电子股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过陕西烽火电子股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

市值管理 - 适用范围为股东、本部及控股子公司[3] - 董事会制定公司投资价值长期目标[6] - 综合运用多种方式开展市值管理[10] 利润分配与维护 - 优先采用现金分红[11] - 适时开展股份回购[11] 战略规划 - 适时开展并购重组[11] 监测与应对 - 动态对比分析市场指标并汇报[14] - 监测关键指标并设定预警阈值[15] - 股价异常波动时采取应对措施[15] 办法说明 - 未尽事宜以法律规定为准[17] - 解释权属于公司董事会[17] - 经董事会审议批准后生效[18]