烽火电子(000561)

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烽火电子(000561) - 2024年度独立董事述职报告(聂丽洁)
2025-04-26 03:38
陕西烽火电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为陕西烽火电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规,以及《公司章程》和公司《独立董事管理办法》等制度的规定, 诚实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责,积极出席公司 2024 年度召开 的相关会议,深入实际开展专项调研,在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用,切实维护了公司的利益及全体股东特别是中小股东的 合法权益,不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2024 年度履 职情况汇报如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 聂丽洁,女,1960 年 3 月出生,香港理工大学工商管理专业硕士、 西安交通大学管理科学与工程专业博士、香港理工大学及香港城市大学访 问学者,西安交通大学管理学院会计与财务系副教授。曾任西安石油大学 会计与财务系讲师,西安交通大学管理学院会计与财务系讲师。先后从事 公司治理与财务会计、成本管理与成本战略、公共预算与财政等多方面的 研究工作。现任本公 ...
烽火电子(000561) - 关于购买结构性存款的公告
2025-04-26 03:11
证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2025—024 关于购买结构性存款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、投资情况概述 2025 年 4 月 24 日,公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关 于使用自有资金购买结构性存款的议案》。 投资目的:本着股东利益最大化的原则,为提高公司资金使用效率, 合理利用闲置资金,结合公司实际经营情况,在确保公司正常经营资金需 求和有效控制风险的前提下,公司拟使用自有闲置资金购买结构性存款, 为公司和股东创造更大的收益。 投资金额:投资总额度不超过人民币 3 亿元(占公司 2024 年度经审计 归属于母公司净资产的 16.94%),该额度包括将投资收益进行再投资的金 额,在上述额度内用于投资的资本金可滚动使用。 投资品种:公司运用自有闲置资金投资的品种为结构性存款,单项结 构性存款的期限不超过十二个月。公司拟投资结构性存款的受托方为商业 银行、证券、保险及其他正规金融机构。 投资期限:自 2025 年 4 月 24 日起至 2026 年 4 月 30 日。 资金来源:本次投资事项适用的 ...
烽火电子(000561) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-26 03:11
业绩总结 - 中审亚太2024年度经审计收入总额70397.66万元[2] - 2024年为40家上市公司提供审计服务,收费总额6069.23万元[2] 审计相关 - 2024年12月13日公司审议通过聘任中审亚太为审计单位[2][4] - 中审亚太认为公司财报和内控有效并出具无保留意见[4] - 审计委员会认为中审亚太年报审计表现良好[7]
烽火电子(000561) - 关于公司会计政策变更的公告
2025-04-26 03:11
会计政策变更 - 2025年4月24日董事会审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《准则解释第18号》执行,未变更部分按前期规定[3][4] - 变更符合法规,对财务等无重大影响,不损害股东利益[5] - 董事会、监事会均认为合理,同意变更[6][7]
烽火电子(000561) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-26 03:11
监事会会议 - 2024年监事会召开9次会议[1] - 多次会议因非关联监事不足半数部分议案提交股东大会[1][2][3][4][5][6][7][8][9] - 审议通过2023年度监事会工作报告等多项议案[3] - 审议通过2024年一季度、半年度、三季度报告等议案[4][6][7] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[12] - 2024年中期利润分配预案符合规定[17] 公司决策 - 回购股份方案利于保障股东利益[13] - 同意内部控制制度自我评价报告[14] - 发行股份及支付现金交易构成重大资产重组[16] 人事变动 - 同意聘任马玲担任公司总会计师[18] - 马玲可增补为第九届董事会董事[21] 其他事项 - 变更会计师事务所符合规定[20]
烽火电子(000561) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-26 03:11
独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月24日[2]
烽火电子(000561) - 2024年度独立董事履职报告(程志堂)
2025-04-26 03:11
陕西烽火电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为陕西烽火电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规,以及《公司章程》和公司《独立董事管理办法》等制度的规定,诚 实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责,积极出席公司 2024 年度召开的 相关会议,深入实际开展专项调研,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用,切实维护了公司的利益及全体股东特别是中小股东的合法 权益,不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2024 年度履职情 况汇报如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 程志堂,男,1960 年生,中共党员,硕士,高级会计师。曾任西北 有色金属研究院财务处长院长助理、中国职协有色金属分会学术委员会委 员、中国有色会计学会理事、陕西省总会计师协会理事,西部材料股份公 司副总经理财务总监。2007 年至 2020 年任西北有色金属研究院副院长, 西部宝德股份公司董事长、西安莱特有限责任公司董事长,2010 年兼任 西部材 ...
烽火电子(000561) - 2024年度独立董事履职报告(茹少峰)
2025-04-26 03:11
会议召开情况 - 2024年召开11次董事会会议、4次股东大会会议[3] - 2024年董事会审计委员会召开会议7次[4] - 2024年董事会提名委员会召开会议2次[4] 公司治理相关 - 2024年变更中审亚太为财务报告和内控审计机构,聘期一年[10] - 2024年10月30日聘任马玲为总会计师[11] - 2024年12月13日提名马玲为第九届董事会董事候选人[11] - 增补董事候选人事项经2024年第三次股东大会审议通过[12] 交易与合规 - 2024年关联租赁交易定价公平合理[9] - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项通过股东大会审议[9] - 报告期内无担保及资金占用情况[9] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[9] - 定期报告审议及披露程序合法合规,财务数据准确详实[10] 高管考评与薪酬 - 依据考核制度对高管进行2023年度绩效考评并核定2024年度薪酬[12] - 按陕西省国资委对省属企业2023年度业绩考核结果及薪酬批复核算兑现[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事谨慎履职,维护股东权益[13] - 2025年独立董事将继续履行义务,提供建设性意见[13]
烽火电子(000561) - 2024年年度财务报告
2025-04-26 03:11
业绩总结 - 2024年度合并口径营业收入为120,147.85万元[7] - 2024年营业总收入为12.014784792亿元,同比下降18.29%[27] - 2024年营业总成本为13.2240718246亿元,同比下降6.4%[27] - 2024年净利润为 - 1.6172982146亿元,同比下降357.33%[28] - 2024年基本每股收益为 - 0.25元,同比下降377.78%[29] - 2024年负债合计为16.2380399271亿元,同比下降13.41%[25] - 2024年所有者权益合计为16.9344012613亿元,同比下降5.19%[25] - 2024年利息费用为1.718285059亿元,同比增长41.74%[28] - 2024年投资收益为 - 0.525021857亿元,同比下降146.93%[28] - 2024年母公司营业收入为6.9179825694亿元,同比下降39.07%[29] - 2024年母公司净利润为 - 1.0874982748亿元,同比下降403.4%[29] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 4.70亿元,2023年度为 - 1.83亿元[31] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.65亿元,2023年度为 - 0.24亿元[32] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为2.74亿元,2023年度为1.84亿元[32] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 - 2.61亿元,2023年度为 - 0.23亿元[32] 资产情况 - 2024年12月31日应收账款金额为155,839.90万元,占年末总资产金额的37.15%[10] - 公司期末资产总计41.95亿元,较期初43.08亿元下降2.63%[21] - 期末流动资产合计31.80亿元,较期初33.56亿元下降5.24%[20] - 期末非流动资产合计10.15亿元,较期初9.52亿元增长6.59%[21] - 期末流动负债合计20.83亿元,较期初20.37亿元增长2.26%[21] - 期末非流动负债合计2.20亿元,较期初2.38亿元下降7.25%[21] - 母公司期末资产总计33.17亿元,较期初36.62亿元下降9.42%[24] - 母公司期末流动资产合计24.31亿元,较期初27.21亿元下降10.65%[24] - 母公司期末非流动资产合计8.86亿元,较期初9.41亿元下降5.81%[24] - 公司期末货币资金3.65亿元,较期初6.16亿元下降40.75%[20] - 公司期末投资性房地产2.19亿元,较期初0.86亿元增长154.43%[20] 股东权益 - 2024年年初股东权益合计为1,786,122,468.63元,年末为1,693,440,126.13元,减少92,682,342.50元[41] - 本年资本公积增加2700万元,增幅约15.26%[37] - 本年库存股增加495.028727万元[37] - 本年其他综合收益增加1218.938125万元,增幅约337.27%[37] - 本年专项储备增加104.895691万元,增幅约9.28%[37] - 本年未分配利润减少1.5804641396亿元,降幅约14.82%[37] - 本年少数股东权益减少1886.301436万元,降幅约13.53%[37] - 综合收益总额为 - 1.4252566919亿元[37] - 股东权益投入和减少资本合计增加2204.971273万元[37] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制,公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 确定收入确认和应收账款可回收性为关键审计事项[7][10] - 对收入确认审计采取了解内控、检查合同、执行细节测试等措施[9] - 对应收账款可回收性审计采取评估内控、复核判断、抽查坏账准备等措施[11] - 审计不对其他信息发表鉴证结论,未发现其他信息重大错报[13] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币59,584.4701万元[46] - 公司统一社会信用代码为91610300220533749U,住所位于陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号[46] - 公司法定代表人为赵刚强,主要从事通信装备及电声器材的科研、生产、销售[46]
烽火电子(000561) - 关于向银行申请综合授信额度的公告
2025-04-26 03:11
证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2025—030 陕西烽火电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合 授信额度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公 告如下: 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为进一步拓宽融资渠道,优化资本结构,满足公司日常生产经营需要, 根据业务发展和资金需求计划,拟于 2025 年向银行机构申请总额度不超过 32.40 亿元的综合授信额度。 (一)申请主体 公司及公司合并报表范围内的控股子公司。 (二)授信额度 拟向各授信银行申请不超过人民币 32.40 亿元的综合授信额度。授信 额度不等于实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,以实际发生额 为准。在授信期限内,该授信额度可以循环使用。 授信银行、贷款利率、授信形式等事项以公司与银行最终协商签订的 合同约定为准。 (三)授信品种 包括但不限于流动资金贷 ...