董事会会议召开情况 - 会议以通讯表决方式召开 通知于2025年8月19日通过电子邮件送达 [1] - 应参加表决董事9名 实际参加表决董事9名 符合公司法和公司章程规定 [1] 董事会会议审议结果 - 多项议案获得全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 关于使用部分募集资金向子公司增资的关联交易议案 关联董事赵刚强等6人回避表决 同意3票通过 [1] - 部分议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过 [1] - 部分议案尚需提交股东大会审议 [1] 披露文件清单 - 2025年半年度报告及摘要已在巨潮资讯网披露 [1] - 募集资金存放与使用情况专项报告同步披露 [1] - 公司章程修正案及关联交易公告均通过指定网站公开 [1]

募集资金基本情况 - 烽火电子发行人民币普通股114,249,034股 募集资金总额为889,999,974.86元（约8.9亿元）扣除发行费用后净额未披露具体数字 [1] - 募集资金已全部存放于专项账户 公司及子公司长岭科技、产业园公司均开立专用账户并签署监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 募投项目为"航空智能无线电高度表及无人机精密引导装备研发产业化项目" 预计总投资91,159.65万元 拟使用募集资金89,000万元 [2][3] - 实施主体为长岭科技及其控股子公司产业园公司 [2][3] 增资具体安排 - 烽火电子以募集资金34,000万元向长岭科技增资 少数股东长岭实业同比例增资554.6万元 合计增资34,554.6万元 增资后股权结构不变（烽火电子持股98.395%） [3] - 长岭科技以募集资金18,000万元向产业园公司增资 少数股东长岭电气同比例增资2,000万元 合计增资20,000万元 增资后股权结构不变（长岭科技持股90%） [3][6] 增资对象经营概况 - 长岭科技注册资本53,339.21万元 主营电子、机械、机电一体化产品生产销售 及光伏设备、水处理设备研发制造 [3][4] - 产业园公司注册资本10,020万元 主营输配电设备制造、电子器件制造、科技服务及园区管理等业务 [5][6] 增资目的及影响 - 增资用于保障"航空智能无线电高度表及无人机精密引导装备研发产业化项目"和"雷达导航系统科研创新基地项目"建设 提高募集资金使用效率 [6] - 增资符合募集资金使用计划 未改变资金用途 财务风险可控 [6][7] 审议程序 - 公司董事会及独立董事会议已于2025年8月28日审议通过增资议案 认为符合监管规定及股东利益 [7][8] - 该事项属于关联交易 尚需提交股东大会审议 [8] 独立财务顾问意见 - 西部证券认为增资事项履行了必要法律程序 符合深交所及证监会相关规定 对募投项目推进具有积极作用 [8]

财务表现 - 营业收入6.15亿元 同比减少26.67% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损8960.79万元 同比扩大212.70% [1] - 基本每股亏损0.1037元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损9267.13万元 同比扩大151.35% [1]

西部证券股份有限公司 关于陕西烽火电子股份有限公司使用部分募集资金 逐级向子公司增资实施募投项目的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"西部证券"）作 为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"烽火电子"、"公司"）发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公司拟使用部 分募集资金逐级向子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查，并出具核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕448 号）同意注 册，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行人民币 普通股股票 114,249,034 股，募集资金总额为 889,999,974.86 元，扣除发行费用 19,986,508.25 元（不含税）后的募集资金净额为 870,013,466.61 元。经希格玛 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 ...

公司治理 - 公司第十届第三次董事会会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告议案 [1] 业务构成 - 2024年营业收入中通信行业占比95.66% [1] - 其他行业收入占比4.34% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为12.89元 [1] - 公司市值达到111亿元 [1]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会定于2025年9月15日召开[2] - 现场会议14:50开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月10日[4] - 会议地点在陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号公司会议室[4] 提案内容 - 审议使用部分募集资金向子公司增资用于募投项目提案[5] - 审议增加公司注册资本并修改《公司章程》提案[5] 登记与投票 - 现场登记时间为2025年9月12日8:30 - 17:00，地点在公司董事会办公室[8] - 普通股投票代码为"360561"，简称为"烽火投票"[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[10] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[10]

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2025—062 陕西烽火电子股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 28 日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第三次会 议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 19 日以电子邮 件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1、通过了公司 2025 年半年度报告及摘要； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3、通过了关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议 案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。关联董事赵 刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静对本议案回避表决。 本议案经第十届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。 本议 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.15亿元人民币，同比下降26.67%[18] - 营业收入同比下降26.67%至6.15亿元[30][32] - 归属于上市公司股东的净亏损为8960.79万元人民币，同比扩大212.70%[18] - 基本每股收益为-0.1037元/股，同比下降171.47%[18] - 加权平均净资产收益率为-5.19%，同比下降3.67个百分点[18] - 净亏损从3,529万元扩大至10,449万元，亏损幅度增加196.0%[120] - 基本每股收益从-0.0382元下降至-0.1037元[121] - 母公司营业收入同比下降27.9%至1.98亿元（2024半年度：2.74亿元）[122] - 母公司净利润由盈转亏，净亏损9263万元（2024半年度：净利润607.8万元）[123] - 公司综合收益总额为亏损1.04亿元，其中归属于母公司股东的亏损为1.05亿元[132] - 综合收益总额亏损1.08亿元[137] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降26.94%至3.88亿元[30] - 研发投入同比下降13.39%至1.62亿元[30] - 研发费用从1.87亿元下降至1.62亿元，同比减少13.4%[120] - 财务费用同比上升51.22%至1,191万元[30] - 研发费用同比下降15.8%至6150万元（2024半年度：7307万元）[122] - 信用减值损失恶化至-1396万元（2024半年度：正收益1093万元）[122][123] - 支付职工现金同比增长5.3%至3.41亿元[125][126] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长29.4%，从1.088亿元增至1.408亿元[128] - 支付的各项税费同比增长34.5%，从2569万元增至3455万元[128] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降39.1%，从5915万元降至3605万元[128] - 投资收益锐减94.6%至31.5万元（2024半年度：5791万元）[122] - 所得税费用为负343万元（2024半年度：正83万元）[123] 各条业务线表现 - 通信行业收入占比91.25%但同比下降27.43%[32][33] - 通信产品毛利率38.13%同比微增0.25个百分点[33] - 电声器件收入同比下降27.82%至6,333万元[32][33] 各地区表现 - 陕西长岭电子科技有限责任公司报告期营业收入为2.691亿元，同比下降23.52%，净利润为1650.05万元[51] - 陕西烽火通信技术有限公司报告期营业收入为7003.03万元，同比下降31.72%[51] - 陕西烽火宏声科技有限责任公司报告期营业收入为8907.55万元，同比下降32.59%，净亏损1433.96万元[51] - 西安烽火电子科技有限责任公司报告期营业收入为1455.73万元，同比增长13.24%，净亏损681.06万元[51] - 北京斯迪瑞通信软件技术有限公司报告期净利润65.05万元，营业收入404.91万元[50] - 陕西大东科技实业有限公司报告期净利润15.33万元，营业收入217.11万元[50] - 西安艾科特声学科技有限公司报告期净亏损278.79万元，营业收入108.24万元[50] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司作为特殊行业企业豁免披露部分销售对象采购对象及在建工程项目具体名称[4] - 资产重组配套资金募集全面完成[25][30] - 收购陕西长岭电子科技有限责任公司98.40%股权，投资金额11.47亿元，资金来源为募集资金[42] - 2025年向特定对象发行股票募集资金净额8.70亿元，报告期内未使用募集资金[46] - 尚未使用募集资金总额8.79亿元，计划用于支付现金对价、在建项目建设和补充流动资产或偿还债务[46] - 重大资产重组相关方股份减持承诺已于2023年7月13日履行完毕[65] - 公司发行股份购买资产后若6个月期末收盘价低于发行价，长岭电气及陕西电子所持股票锁定期将自动延长至少6个月[98] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.32亿元人民币，同比改善31.05%[18] - 经营活动现金流净额改善31.05%至-3.32亿元[30] - 筹资活动现金流净额激增9,599.57%至8.58亿元[30] - 经营活动现金流量净额改善至-3.32亿元（2024半年度：-4.81亿元）[125][126] - 筹资活动现金流入大幅增至11.95亿元（2024半年度：7081万元）[126] - 期末现金及现金等价物余额增至11.65亿元（期初：6.69亿元）[126] - 经营活动现金流出总额同比下降20.2%，从6.583亿元降至5.257亿元[128] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄2.5%，从-2.771亿元改善至-2.703亿元[128] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从净流入335万元变为净流出109万元[128] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善，从净流出959万元转为净流入9.900亿元[128] - 现金及现金等价物净增加额实现逆转，从净减少2.833亿元转为净增加7.088亿元[128] - 公司通过吸收投资获得资金8.900亿元，通过借款获得资金8500万元[128] 关联交易 - 2025年上半年公司日常关联交易发生额为4678.13万元，未超过批准总额度12076.32万元[71][72] - 公司向关联人采购原材料及接受劳务的获批额度为10068.32万元/年[71] - 向关联人销售产品及提供劳务的获批额度为400万元/年[71] - 租赁厂房及办公场地的获批额度为665万元/年[71] - 出租厂房及办公场地的获批额度为943万元/年[71] - 关联采购零部件交易总额约4,678.13万元，涉及多家同一母公司或同一实际控制人企业[73][74] - 向陕西长岭迈腾电子股份有限公司采购零部件金额最高，达373.46万元，占同类交易0.89%[73] - 向陕西长岭光伏电气有限公司销售商品金额最高，达1,506.68万元，占同类交易2.52%[73] - 向陕西烽火通信集团有限公司销售水电汽暖金额为21.99万元，占同类交易7.71%[74] - 向陕西烽火诺信科技有限公司出租房屋金额为117.01万元，占同类交易10.10%[74] - 从陕西烽火通信集团有限公司租入房屋及设备金额为144.89万元，占同类交易46.17%[74] - 陕西烽火盛天电子科技有限公司采购零部件金额为253.56万元，占同类交易0.60%[73] - 陕西长岭华远空天技术有限公司采购零部件金额为260.06万元，占同类交易0.62%[73] - 陕西省军工（集团）陕铜有限责任公司采购零部件金额为226.28万元，占同类交易0.54%[73] - 宝鸡烽火涂装电子技术有限公司采购零部件金额为229.17万元，占同类交易0.55%[73] - 关联租赁未产生超过利润总额10%的损益[83] 股本和股东结构 - 公司发行新股146,840,727股用于资产收购及配套融资[93] - 股份回购累计1,344,300股占总股本0.179% 回购金额9,598,413元[95] - 总股本增加至749,769,204股 限售股份占比升至19.74%[93] - 国有法人持股增至146,840,727股占比19.58%[93] - 募集配套资金新增限售流通股114,249,034股[89] - 陕西电子信息集团获配59,210,848股限售股份[97] - 陕西金创和信投资获配59,851,239股限售股份[97] - 无限售流通股减少297,075股至601,734,618股[93] - 股份变动源于资产收购及限售股解禁[93] - 陕西烽火通信集团有限公司持股比例为26.74%，持有200,498,309股，全部为无限售条件股份[102] - 陕西电子信息集团有限公司持股比例为18.24%，持有136,788,356股，其中59,210,848股为限售股[102] - 陕西金创和信投资有限公司持股比例为7.98%，持有59,851,239股，全部为限售股份[102] - 陕西长岭电气有限责任公司持股比例为3.70%，持有27,778,640股，全部为限售股份[102] - 2025年3月21日发行人民币普通股146,840,727股，发行价格为6.11元/股[100] - 2025年6月4日发行人民币普通股114,249,034股，发行价格为7.79元/股[100] - 报告期末普通股股东总数为93,188户[102] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.24%，持有1,816,164股，较报告期内减少1,547,418股[102] - 限售股份合计148,034,586股，其中本报告期解除限售1,103,175股[98] - 陕西烽火通信集团有限公司持有无限售条件股份2.00亿股，占比23.2%[103] - 陕西电子信息集团有限公司持有无限售条件股份0.78亿股，占比9.0%[103] - 母公司实收资本从6.04亿元大幅增加至8.64亿元，增长2.60亿元（+43.0%）[134] - 母公司资本公积从11.80亿元大幅增加至23.89亿元，增长12.09亿元（+102.5%）[134] - 公司注册资本为7.50亿元[139] 资产和负债变动 - 总资产为71.30亿元人民币，较上年末增长5.59%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为31.52亿元人民币，较上年末增长20.00%[18] - 货币资金增加至11.68亿元，占总资产比例从11.12%升至16.39%，增长5.27个百分点，主要因收到募集资金[36] - 应收账款为24.49亿元，占总资产比例从35.90%降至34.36%，减少1.54个百分点[36] - 存货增加至17.56亿元，占总资产比例从22.46%升至24.63%，增长2.17个百分点[36] - 短期借款减少至5.92亿元，占总资产比例从12.88%降至8.30%，下降4.58个百分点，主要因子公司偿还到期银行借款[36] - 合同负债增加至1.75亿元，占总资产比例从1.46%升至2.46%，增长1.00个百分点[36] - 货币资金期末余额为11.68亿元，较期初7.51亿元增长55.6%[112] - 应收账款期末余额为24.49亿元，较期初24.24亿元小幅增长1.0%[112] - 存货期末余额为17.56亿元，较期初15.16亿元增长15.8%[112] - 短期借款期末余额为5.92亿元，较期初8.69亿元下降31.9%[113] - 应付账款期末余额为17.70亿元，较期初16.06亿元增长10.2%[113] - 合同负债期末余额为1.75亿元，较期初0.99亿元增长77.3%[113] - 资产总计期末余额为71.30亿元，较期初67.52亿元增长5.6%[113] - 股本期末余额为8.64亿元，较期初6.04亿元增长43.0%[114] - 公司总资产从33.17亿元增长至48.44亿元，同比增长46.0%[117][118] - 应收账款从12.58亿元增长至13.12亿元，同比增加4.3%[117] - 短期借款从3.52亿元增长至3.65亿元，同比增加3.8%[118] - 存货从6.20亿元增长至6.75亿元，同比增加8.9%[117] - 长期股权投资从1.75亿元大幅增长至10.33亿元，增幅达489.3%[117] - 资本公积从11.80亿元增长至23.89亿元，增幅达102.5%[118] - 归属于母公司股东权益从26.267亿元增至31.521亿元，增长20.0%[130] - 归属于母公司股东权益合计从年初的28.92亿元下降至27.82亿元，减少1.09亿元（-3.8%）[132] - 未分配利润从年初的12.16亿元减少至10.94亿元，下降1.22亿元（-10.1%）[132] - 资本公积从8.30亿元增加至8.57亿元，增长2700万元（+3.3%）[132] - 少数股东权益从1.80亿元下降至1.56亿元，减少2417万元（-13.4%）[132] - 母公司未分配利润亏损从1.12亿元扩大至2.05亿元，增加亏损9263万元[134] - 母公司股东权益合计从16.93亿元增加至30.74亿元，增长13.81亿元（+81.5%）[134] - 其他综合收益从3690万元增加至4925万元，增长1235万元（+33.5%）[132] - 公司股东权益合计从年初的17.86亿元减少至年末的16.93亿元，同比下降5.2%[137] - 未分配利润由年初的233.37万元转为年末亏损1.12亿元，降幅达4818%[137] - 资本公积增加2700万元，增幅2.3%[137] - 其他综合收益增加46.37万元至234.60万元，增幅2.0%[137] - 专项储备减少40.90万元至310.67万元，降幅11.6%[137] - 股份支付计入股东权益金额为495.03万元[137] 其他重要事项 - 公司获得政府补助388.53万元人民币[22] - 使用受限制的现金和现金等价物为358.23万元，系票据承兑保证金[39] - 报告期投资额2526.78万元，较上年同期2600.68万元下降2.84%[40] - 陕西长岭电子科技有限责任公司总资产22.278亿元，净资产9.071亿元，注册资本5.334亿元[50] - 陕西烽火宏声科技有限责任公司总资产4.444亿元，净资产8826.43万元，注册资本3000万元[50] - 陕西烽火通信技术有限公司总资产8.755亿元，净资产2.494亿元，注册资本4756.37万元[50] - 公司涉及诉讼案件2起，涉案金额454.63万元且未形成预计负债[70] - 公司报告期内不存在控股股东非经营性资金占用情况[66] - 公司报告期内无违规对外担保事项[67] - 半年度财务报告未经审计[68] - 重大资产重组涉及金额1.26亿元[139] - 对股东的利润分配金额为603.70万元[137]

陕西烽火电子股份有限公司 二、《公司章程》原第二十六条 公司已发行的股份总数为 749,769,204 股，全部为流通股股份。 现修改为： 第二十六条 公司已发行的股份总数为 864,018,238 股，全部 为流通股股份。 公司章程内容经上述增减修改后，其他内容上保持不变。 章 程 修 正 案 （二○二五年八月二十八日） 一、《公司章程》原第六条 公司注册资本为 749,769,204 元。 现修改为： 第六条 公司注册资本为 864,018,238 元。 ...

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2025—063 陕西烽火电子股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，陕西烽火电子股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"），编制了截至 2025 年 6 月 30 日止的《2025 年半 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕448 号）同意注册，公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行人民币普通股股票114,249,034股， 募集资金总额为 889,999,974.86 元，扣除发行费用 19,986,508.25 元（不含税）后的 募集资金 ...