证券代码： 000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-050 陕西烽火电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 19 日 上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15 至 2025 年 6 月 19 日 15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召 开。现场投票为股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；网 络投票是本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结 果以第一次有效投票结果为准。 （4）股权登记日：股权登记日为 2025 年 6 月 12 日（星期四）。 （ ...

募集资金情况 - 公司发行114,249,034股人民币普通股，募资总额889,999,974.86元[2] - 扣除费用后，募资净额870,013,466.61元[2] - 资金存于招商银行宝鸡分行营业部专户[3] 资金用途 - 募资用于支付资产现金对价、研发、补流或偿债[3] 资金监管 - 独立财务顾问半年现场检查一次[6] - 银行按月出对账单并抄送[7] - 支取超5000万或净额20%通知顾问[7] - 顾问有权换主办人[7] - 银行违规可终止协议销户[7] - 协议至资金支出完销户失效[8]

公司治理 - 2025年6月19日召开第十届董事会第一次会议，选举董事长并聘任高管[2] 人员持股 - 赵冬持有公司股票10,554股[5] - 马玲持有公司股票3,500股[7] - 李鹏持有公司股票19,800股[9] - 杨婷婷持有公司股票10,000股[11] 联系方式 - 董事会秘书马玲办公电话0917 - 3626561，传真0917 - 3625666[12] - 公司通信地址为陕西省宝鸡市清姜路72号[13] - 公司电子邮箱为sxfh769@163.com和tingtyang@163.com[13] - 公司办公电话0917 - 3626561，传真0917 - 3625666[13] 其他信息 - 公司证券事务代表为杨婷婷[13] - 公告发布时间为二〇二五年六月二十日[13]

会议时间与股权登记 - 2025年6月19日召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年6月12日[8] 股东出席情况 - 出席会议股东392人，代表股份429,101,063股，占比57.2311％[10] - 现场投票股东4人，代表股份365,068,805股，占比48.6908％[11] - 网络投票股东388人，代表股份64,032,258股，占比8.5403％[12] - 中小股东出席388人，代表股份31,959,659股，占比4.2626％[13] 议案表决情况 - 《2024年度财务报告》同意428,210,063股，占比99.7924％[16] - 《2024年度利润分配方案》同意428,137,563股，占比99.7755％[17] - 《2024年度董事会工作报告》同意428,207,563股，占比99.7918％[19] - 《2024年度监事会工作报告》同意428,207,763股，占比99.7918％[20] - 《关于修改公司章程的议案》总表决同意427,510,634股，占比99.6294%，中小股东同意30,379,130股，占比95.0546%[27][28] - 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》总表决同意427,513,634股，占比99.6301%，中小股东同意30,369,230股，占比95.0236%[29] 董事会成员选举 - 《关于公司第十届董事会成员的议案》非独立董事赵刚强等获不同数量同意股份数[31] - 《关于公司第十届董事会成员的议案》独立董事聂丽洁等获不同数量同意股份数[32] - 《关于公司第十届董事会成员的议案》中小股东对非独立董事赵刚强等同意股份数[31] - 《关于公司第十届董事会成员的议案》中小股东对独立董事聂丽洁等同意股份数[33] 其他 - 职工董事李鹏持有公司股票19,800股[38] - 《2024年度独立董事述职报告》全文刊载于2025年4月26日巨潮资讯网[34] - 北京观韬律师事务所西安分所见证股东大会，程序合法有效[35] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书[36]

股东情况 - 陕西烽火通信集团有限公司持股26.74%，提议增加临时议案[6] - 出席现场会议股东及委托代理人4人，代表股份365,068,805股，占比48.6908%[10] - 通过网络表决股东388人，代表股份64,032,258股，占比8.5403%[10] - 参与表决股东等共392人，代表股份429,101,063股，占比57.2311%[10] 议案表决 - 《公司2024年度财务报告》总表决同意428,210,063股，占比99.7924%[14] - 《公司2024年度利润分配方案》总表决同意428,137,563股，占比99.7755%[15] - 《公司2024年度董事会工作报告》总表决同意428,207,563股，占比99.7918%[17] - 《公司2024年度监事会工作报告》总表决同意428,207,763股，占比99.7918%[18] - 《公司2024年度报告及年度摘要》总表决同意428,211,563股，占比99.7927%[19][20] - 《关于计提资产减值准备的议案》总表决同意427,710,063股，占比99.6758%[21] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意427,789,563股，占比99.6944%[22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意427,520,534股，占比99.6317%[24] - 《关于修改公司章程的议案》总表决同意427,510,634股，占比99.6294%[25] - 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》总表决同意427,513,634股，占比99.6301%[26][28] 选举情况 - 选举赵刚强等人为公司第十届董事会董事，总表决同意票数在365,759,121 - 365,789,301票之间[29][31][33][35][37] - 选举聂丽洁等人为公司第十届董事会独立董事，总表决同意票数在365,766,760 - 365,768,041票之间[39][41][43] 会议合规 - 公司本次股东大会召集、召开程序符合相关规定[48] - 出席本次股东大会人员及召集人资格合法有效[48] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[48]

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-051 陕西烽火电子股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 19 日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第一次 会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 6 月 13 日以电 子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 6 名。董事杨勇、赵冬委托董事长赵刚强参加会 议并表决，董事李鹏委托董事马玲参加会议并表决，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1、通过《关于选举董事长的议案》； 全体董事一致同意选举赵刚强先生担任公司第十届董事会董事长， 任期三年，自公司董事会决议生效之日起至第十届董事会任期届满之日 止。 委员：程志堂、聂丽洁、赵冬、杨勇 2）审计委员会 表决情况： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、通过《关于委任董事会专门委员会成员的议案》； 1）战 ...

股票代码：000561 股票简称：烽火电子 上市地点：深圳证券交易所 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金 发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） 二〇二五年六月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 赵刚强 杨 勇 马 玲 任建伟 赵 冬 程志堂 聂丽洁 茹少峰 全体监事签字： 张 铁 王爟琪 宋晓辉 任 蒙 吴修武 除董事、监事外的高级管理人员签字： 刘宏伟 刘 俊 李 鹏 史萌萌 陕西烽火电子股份有限公司 年 月 日 1 2 3 5 4 6 7 | | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 1 | | --- | --- | | 目录 | 8 | | 释 | 义 9 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 11 | | | 一、发行人基本情况 11 | | | 二、本次发行履行的相关程序 11 | | | 三、本次发行概要 13 | | | 四、本次发行的发行对象情 ...

陕西烽火电子股份有限公司 验 资 报 告 希会验字(2025)0012 号 | 1 | | | | --- | --- | --- | | | | 4 | | 1 | . | | 一、验资报告 ……………………………………………………………………………………………………………………………… ( 1-2 ) 二、附件 （一） 新 增 注 册 资 本 实 收 情 况 明 细 表 ................................................................................................ ( 3 ) (二)注册资本及股本变更前后对照表 ...................................................................................................................... ( 4 ) ( 三 ) 验 资 事 项 说 明 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 国浩律师（长沙）事务所 关于 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 6 月 | 第一节 引言 3 | | --- | | 第二节 正文 4 | | 一、本次发行的授权与批准 4 | | 二、本次发行的发行过程 5 | | 三、本次发行对象的合规性 8 | | 四、结论意见 10 | | 第三节 签署页 11 | 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 致：陕西烽火电子股份有限公司 ...

关于陕西烽火电子股份有限公司 向特定对象发行股份募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的报告 西部证券股份有限公司 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意陕西烽 火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2025〕448 号）批准，同意陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"烽火电 子""发行人""上市公司"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金的 注册申请。西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券""独立财务顾问（主 承销商）"或"主承销商"）作为烽火电子本次向特定对象发行股份募集配套资金 （以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的独立财务顾问（主承销 商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为烽火电子的 本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简 称"《承销办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 ...