发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 - 公司获得中国证监会批复同意发行股份购买资产并募集配套资金 [1] - 新增股份将于2025年7月2日在深圳证券交易所上市 [1] - 发行完成后公司总股本从749,769,204股增加至864,018,238股 [1] 股东权益变动情况 - 控股股东烽火集团、间接控股股东陕西电子及其一致行动人未参与本次发行认购 [2] - 发行后陕西电子及其一致行动人持股数量保持366,565,305股不变，持股比例被动稀释至42.43% [2] - 持股5%以上股东金创和信未参与认购，发行后持股数量保持59,851,239股不变，持股比例被动稀释至6.93% [2] 公司控制权情况 - 发行前后公司控股股东均为烽火集团，间接控股股东均为陕西电子 [2] - 实际控制人始终为陕西省国资委，控制权未发生变更 [2]

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-056 本次发行完成后，烽火集团及其一致行动人陕西电子、陕西电子信息产业投资 管理有限公司（以下简称"信产投资"）、陕西长岭电气有限责任公司（以下简 称"长岭电气"）持有公司股份数量不变，为 366,565,305 股，持股比例被动稀释 至 42.43%。较本次发行前持股比例减少 6.46%。现将相关情况公告如下： 信息披露义务人 陕西烽火通信集团有限公司 住所 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路 72 号 权益变动时间 2025 年 7 月 2 日 股票简称 烽火电子 股票代码 000561 变动类型 增加□ 减少 ? 一致行动人 有? 无□ （可多选） 是否为第一大股东或实际控制人 是 ? 否□ 股份种类（A 股） 减持股数（万股） 减持比例（%） 烽火集团 - 3.53% 陕西电子 - 2.41% 长岭电气 - 0.48% 信产投资 - 0.03% 合 计 - 6.46% 通过证券交易所的集中交易 □ 本次权益变动方式 通过证券交易所的大宗交易 □ （可多选） 其他：因上市公司向特定对象发行股份募集配套资金导致信 息披露义务人持股比例被动稀释 ?（请 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕448 号），陕西烽火电子 股份有限公司（以下简称"公司"）募集配套资金向特定对象发行人民币普通股（A 股）114,249,034 股，本次发行新增股份的股份登记手续已在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完毕，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名 册，本次发行完成后，公司的总股本将由 749,769,204 股增加至 864,018,238 股。 程的议案》，根据法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，决定监事 会的职权由审计委员会行使，并对《公司章程》部分内容予以修订。 公司董事、高级管理人员均未参与本次认购，本次发行前后，公司董事、高级管 理人员持有的公司股份数量未发生变动，持股比例因总股本增加而被动稀释。具体变 动情况如下（未直接持有公司股份的董事、高级管理人员不再列出）： 证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025- 陕西烽火电子股份 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-056 陕西烽火电子股份有限公司 持股 5%以上股东及其一致行动人持股比例变动的公告 相关信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕448 号），陕西烽火电 子股份有限公司（以下简称"公司"）募集配套资金向特定对象发行人民币普通 股（A 股）114,249,034 股，发行价格为 7.79 元/股，募集资金总额为 889,999,974.86 元，本次发行新增股份的股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完毕，新增股份将于 2025 年 7 月 2 日在深圳证券交易所上市，本次发 行完成后，公司的总股本将由 749,769,204 股增加至 864,018,238 股。 二、持股 5%以上股东及其一致行动人股份变动情况 公司持股 5%以上股份的股东陕西烽火通信集团有限公 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025- 054 陕西烽火电子股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕448 号），陕西烽火电子 股份有限公司（以下简称"公司"）募集配套资金向特定对象发行人民币普通股（A 股）114,249,034 股，本次发行新增股份的股份登记手续已在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完毕，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名 册，本次发行完成后，公司的总股本将由 749,769,204 股增加至 864,018,238 股。 2025 年 6 月 19 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于修改公司章 程的议案》，根据法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，决定监事 会的职权由审计委员会行使，并对《公司章程》部分内容予以修订。 公司董事、高级管理人员 ...

以上相关内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《持股 5%以上 股东及其一致行动人持股比例变动的公告》等公告。 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司董事会 陕西烽火电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募 集配套资金向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕448 号），陕西烽火电子股 份有限公司（以下简称"公司"）募集配套资金向特定对象发行人民币普通股（A 股） 114,249,034 股，本次发行新增股份的股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完毕，新增股份将于 2025 年 7 月 2 日在深圳证券交易所上市，本 次发行完成后，公司的总股本将由 749,769,204 股增加至 864,018,238 股。 公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司（以下简称"烽火集团"）、间接控股 股东陕西电子信 ...

国浩律师（长沙）事务所 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易 关于 之 实施情况的法律意见书 陕西烽火电子股份有限公司 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 6 月 | 第一节 引言 3 | | --- | | 第二节 正文 4 | | 一、本次交易方案概述 4 | | 二、本次交易的授权与批准 4 | | 三、本次交易的实施情况 5 | | 四、本次交易实际情况与此前披露信息的差异情况 7 | | 五、董事、监事、高级管理人员的变动情况 7 | | 六、资金占用及违规担保情况 8 | | 七、本次交易相关协议及承诺的履行情况 8 | | 八、本次交易的后续事项 9 | | 九、结论意见 9 ...

独立财务顾问核查意见 西部证券股份有限公司 关于 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问 二〇二五年六月 独立财务顾问声明与承诺 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含义。 本独立财务顾问接受烽火电子委托，担任烽火电子发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易之独立财务顾问，出具本独立财务顾问核查意见。本独立财 务顾问核查意见系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规的要求，按照行业公认 的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，遵循独立、客观、公正的原则， 在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是 ...

股票代码：000561 股票简称：烽火电子 上市地点：深圳证券交易所 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二五年六月 上市公司声明 1 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。 二、本次发行新增股份的发行价格为 7.79 元/股，募集资金总额为 889,999,974.86 元，募集资金净额为 870,013,466.61 元。 三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2025 年 6 月 19 日受理 公司本次向特定对象发行股票募集配套资金涉及的新增股份登记申请材料，相关 股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 四、本次发行新增股份上市数量为 114,249,034 股，上市日期为 2025 年 7 月 2 日。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期 6 个月，限售 期自股份上市之日起开始计算。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设 涨跌幅限制。 本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保 证本公告书及其摘 ...

独立财务顾问 二〇二五年六月 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保 证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 股票代码：000561 股票简称：烽火电子 上市地点：深圳证券交易所 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 根据《证券法》等相关法律法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收 益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《陕西烽火电子股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（ ...