关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份合计 114,249,034 股，占公司总股本的 13.223%，为公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集 配套资金发行的人民币普通股。 2、本次解除限售股份可上市流通的日期：2026 年 1 月 5 日。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕448 号）核准，公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行人民币普通股股票 114,249,034 股，募 集资金总额为 889,999,974.86 元，扣除发行费用 19,986,508.25 元（不含税）后的募 集资金净额为 870,013,466.61 元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕 西烽火电子股份有限公司验资报告》（希会验字[2025]第 0012 号）。新增股份已于 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之限售股份上市流通的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"独立财务顾问"）作为 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"烽火电子"、"上市公司"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，对烽火电子本次交易新增股份部分解除限售并 上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意陕西 烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2025〕448 号），公司募集配套资金向特定对象发行人民币普通股股票 114,249,034 股，新增股份已于 2025 年 7 月 2 日在深圳证券交易所上市，自上市 之日起 6 个月内不得转让。本次限售股形成后，公司未发生因利 ...

公司业务与定位 - 公司是国家高新通信及雷达科研生产核心骨干企业，也是科技部认定的高新技术企业，拥有相关行业资质 [1] - 公司主导产品包括无线通信设备、航空搜救定位设备、车机内音频控制系统、无线电高度表、多普勒雷达、导航设备、电声器材等 [1] 发展战略与市场关注 - 公司始终关注国家的航空航天事业发展，并持续关注相关领域的市场机会 [1] - 公司具体业务信息以公司定期报告披露为准 [1]

公司战略与业务布局 - 公司密切关注人形机器人等新兴领域的发展机遇与市场需求 [1] - 公司持续推进相关产品的技术适配与场景应用探索 [1] - 公司目前已布局人形机器人相关发展方向 [1]

公司战略与业务布局 - 公司成立了民航项目管理部，主要针对相关技术在民用航空领域的应用，开始了一些相关市场开拓 [1] - 公司响应大力推动航空制造业发展、逐步开放低空领域等政策，开展民航机载设备研制布局 [1] - 结合自身科研优势，公司开拓民用航空领域无线通信、应急救援通信、机内通话及有源空间降噪相关业务 [1] 产品与技术规划 - 公司规划无线通信、应急救援、机内通话及有源空间降噪等设备的研制工作 [1] - 公司为民航业务相关产品提供技术服务 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日以通讯表决方式召开了第十届第六次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司控股子公司向关联方借款的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入中通信行业占比91.25%，其他行业占比8.75% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为101亿元 [1] - 公司股票收盘价为11.7元 [1]

借款信息 - 长岭科技向长岭电气借款6000万元，期限3个月，年利率2%[1] - 借款用于临时资金周转，利息按季度支付，可提前还款[1] 财务数据 - 2024年12月31日，长岭电气资产469734.26万元，负债336081.60万元，营收286640.70万元，净利润6623.96万元[6] - 2025年9月30日，长岭电气资产276502.51万元，负债181429.68万元，营收182671.67万元，净利润9502.47万元[6] 其他要点 - 年初至核查意见出具日，公司与长岭电气累计日常关联交易总金额4759.75万元[10] - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需股东会审议[2] - 独立财务顾问对本次借款暨关联交易事项无异议[12]

募资情况 - 公司发行114,249,034股普通股，募集资金总额889,999,974.86元，净额870,013,466.61元[1] 募投项目 - 募投项目预计投资91,159.65万元，拟用募集资金89,000.00万元[5] - 支付交易现金对价预计投资25,000.00万元，拟用募集资金25,000.00万元[5] 研发项目 - 航空智能无线电高度表等项目预计投资16,339.00万元，拟用募集资金16,000.00万元[5] 资金置换 - 截至2025年6月10日，自筹资金预先投入1,634.14万元，拟置换金额1,634.14万元[7] - 2025年12月5日董事会通过使用募集资金置换自筹资金议案[11]

资金募集 - 公司发行股份募集配套资金不超89,000万元，发行114,249,034股，发行价7.79元/股，总额889,999,974.86元[10] - 截至2025年6月10日，收到募集款878,874,975.17元，净额870,013,466.61元[10] 项目投资 - 各项目总投资与募集资金投资额分别为：支付现金对价25,000万元、航空装备16,339万元（募集16,000万元）、雷达基地19,820.65万元（募集18,000万元）、补流偿债30,000万元[11] 资金置换 - 截至2025年6月10日，自筹预投1,634.14万元，拟置换同额，涉航空装备项目[13] - 募集资金置换须经审议、审核、发表意见并披露[13]

信息披露办法 - 公司信息披露暂缓与豁免管理办法于2025年12月5日经第十届董事会第六次会议审议通过[1] 披露范围与情形 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露，涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[3] - 暂缓、豁免披露商业秘密后，出现特定情形应及时披露[4] 披露方式与报告 - 定期报告和临时报告中涉及国家秘密、商业秘密的信息可采用特定方式豁免披露[5] - 暂缓披露临时报告或内容，原因消除后应及时披露并说明相关情况[5] 登记与审核 - 暂缓、豁免披露有关信息应登记多项事项，涉及商业秘密的还需额外登记[5][6] - 公司信息披露暂缓与豁免由董事会秘书登记，董事长签字确认[7] - 信息披露暂缓与豁免的内部审核需经多部门和领导审批[7][8] 材料保存与报送 - 登记材料由董事会办公室归档保存，保存期限不少于十年[9] - 公司应在定期报告公告后十日内报送涉及商业秘密暂缓或豁免披露的相关材料[9] 其他要点 - 公司证券代码为000561，证券简称为烽火电子[25][28][31] - 申请类型包含暂缓披露和豁免披露，涉及国家秘密、商业秘密、保密商务信息等[14] - 需填写信息披露暂缓与豁免事项内幕知情人登记表[16] - 内幕知情人需签署信息披露暂缓与豁免事项保密承诺书[21] - 国家秘密豁免披露登记需完成内部审核，由董事长和董事会秘书签字[26] - 商业秘密暂缓披露登记涉及多种审核及情况说明，需董事长和董事会秘书签字[29] - 商业秘密豁免披露登记也涉及多种审核及情况说明，需董事长和董事会秘书签字[32]