陕西烽火电子股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024)2667 号 目 录 一、 内部控制审计报告……………………（1-2） 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)2667 号 内部控制审计报告 陕西烽火电子股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 据生编码 · 陕2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部 ...

希会其字(2024)0159 号 r start and t 关于陕西烽火电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 >> 目录 | 一、专项审核报告 ……………… | ········ (1-2) | | --- | --- | | 二、附表 …… | ···· (3-4) | | 三、证书复印件 | | | (一)注册会计师资质证明 | | | (二)会计师事务所营业执照 | | | (三)会计师事务所执业证书 | | the first and the first and li 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0159 号 关于陕西烽火电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核意见 陕西烽火电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西烽火电子股份有限 公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 告编号：2024—015 陕西烽火电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《2023 年度利润 分配预案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司 2023 年留存未分配利润将累计滚存至下一年度，并根据公 司发展规划用于满足公司日常经营发展、项目建设、投资及流动资金 需要等，促进主营业务发展，为公司中长期发展战略的顺利实施提供 可靠保障。 （一）近年来公司持续加大研发投入力度，2021 年～2023 年研 发投入占营业收入比重分别为 15.62%、16.38%、16.68%，公司未来 期间仍需持续投入大量资金用于人才储备、技术研发引进等方面，全 方位加大科研投入保障技术先进性、优化产业布局、实现可持续发展。 （二）公司 2023 年度可供分配利润为 2,333,723.75 元，每股 可供分配的利润低于 0.01 元，数 ...

陕西烽火电子股份有限公司 审计 报 告 希会审字(2024)2666 号 目录 | ……… | | | --- | --- | | 1-6) | I | 二、财务报表 | (一)合并财务报表 | | --- | | Company of MP off C. (48) more and and and and the support of the firs | | Company of the | | A 1/2 Th / 1/2 = 1 | | to the high the first of the million and and see and see and see and the former of the former of | | (二) 母公司财务报表 | | 四八三次十名 定三 | | . K / | | . | | 元八三郎左右 六 八六 元 六 · | | and and the train the many and and and and and and and and and and the world of the first to works and | 四、证书复印件 (一) 注 ...

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2024—013 陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2024 年 3 月 31 日发出通知，召 开第九届董事会第十九次会议。2024 年 4 月 10 日会议在烽火科技大楼一 楼会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名。董事赵冬委托 董事长赵刚强参加会议并表决，董事任建伟委托董事何健康参加会议并表 决。会议由董事长赵刚强主持。公司监事、部分高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1、通过了 2023 年度财务决算报告； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。 2、通过了 2023 年度利润分配预案； 2023 年母公司实现净利润为 35,827,245.70 元，提取法定盈余公积 259,302.64 元，加上年末未分配利 ...

陕西烽火电子股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-014 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司监事会于 2024 年 3 月 31 日发出通知， 召开第九届监事会第十三次会议。2024 年 4 月 10 日会议在烽火科技 大楼一楼会议室召开，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 4 名，公 司监事张铁、王爟琪、任蒙、吴修武现场参加会议，监事宋晓辉因工 作原因未现场参会，委托吴修武依照《授权委托书》意见行使表决权， 会议由公司监事会主席张铁主持，符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过审议，通过以下决议： 1、审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告； 审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了 2023 年度利润分配预案； 经审议，监事会认为：公司充分考虑目前及未来盈利状况、现金 流量状况、经营发展需要，且 2023 年未达到《公司章程》中规定的 现金分红条件，以及 ...

陕西烽火电子股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定和要求，陕西烽火电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2023 年度 履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合 伙） 成立日期：2013 年 6 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事 大厦六层 首席合伙人：吕桦、曹爱民 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计 准则》和其他执业规范及公司 2023 年度报告工作安排，希 格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务 报告及 2023 年度 ...

报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、 主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，亦没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》、 陕西烽火电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规，以及《公司章程》和公司《独立董事管理办法》等制度的规定，诚 实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2023 年度召开的 相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，切实维护了公司的利益及全体股东特别是中小股东的合法 权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 茹少峰，男，1962 年 3 月出生，中共党员，博士学位，教授职称。 1993 年 10 月至 2003 年 1 月，历任西北大学数学系教师、副教授。现任 ...

公司章程修正案 | | 第一百三十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过： | 第一百三十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过： | | --- | --- | --- | | | （一）公司增加或者减少注册资本； | （一）增加或者减少注册资本； | | | （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； | （二）公司合并、分立、解散或者变更公司形式； | | | （三）公司章程的修改； | （三）修改公司章程及其附件（包括股东大会议事规则、董事会议事 | | | （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公 | 规则及监事会议事规则）； | | | 司最近一期经审计总资产 30%的； | （四）分拆所属子公司上市； | | | （五）股权激励计划； | （五）《股票上市规则》规定的在一年内购买、出售重大资产或者担 | | | （六）法律、行政法规、规范性文件及本章程规定的，以及股 | 保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%； | | | 东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议 | （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会 认可的 | | | 通过的其他事项。 ...

第九届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会独 立董事第二次专门会议于 2024 年 4 月 10 日以现场会议形式召开。本 次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事聂丽洁女士召集并 主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召开和 表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资 料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立 董事审议和表决，本次会议形成以下决议： （一）审议通过了关于 2024--2025 年日常关联交易实施计划的 议案 我们认为公司 2024--2025 年日常关联交易实施计划是在自愿和 诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客 观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价 值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影 ...